证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-006 中科云网科技集团股份有限公司 关于控股子公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，暂未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：原告为公司控股子公司。 3、涉案金额：人民币 3,500 万元。 4、对上市公司损益产生的影响：截至目前，该案件尚未开庭审理，鉴于该 案件是工程质量索赔，仅影响工程造价，预计不会对公司本期利润或期后利润产 生影响。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中科云网 （高邮）新能源科技有限公司（以下简称"中科高邮"）于 2024 年 1 月 4 日向 江苏省高邮市人民法院递交《民事起诉状》，因建设工程施工合同纠纷对同翎新 能源科技（高邮）有限公司、第三人江苏扬泽建设工程有限公司提起诉讼并申请 财产保全。公司于近日收到江苏省高邮市人民法院发来的《受理案件通知书》， 案号为（2024）苏 1084 民初 1015 号，截至目前，本案尚未开庭审理。 ...

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会将于 2024 年 3 月 2 日任期届满。鉴于公司新一届董事会及监事会换届工作尚 在筹备中，为确保董事会及监事会工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会、 监事会的换届工作将适当延期进行，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的 任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全 体人员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司 章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产运营产生影响。公司将积 极推进相关工作进程，并按有关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 中科云网科技集团股份有限公司董事会 2024年3月1日 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-005 中科云网科技集团股份有限公司 1 / 1 ...

公司变更 - 2023年11月29日股东大会通过变更注册资本并修改章程议案[1] - 完成注册资本工商变更登记并换发营业执照[1] - 变更后注册资本为86344.75万元[1] 公司基本信息 - 法定代表人为陈继[1] - 成立日期为1999年09月14日[1] - 住所为北京市海淀区莲花池东路53号6层619[1] - 经营范围含技术服务等一般项目和餐饮服务许可项目[1]

担保情况 - 公司为中科高邮申请不超5000万元银行授信提供连带保证，担保超最近一期经审计净资产50%[2] - 2023年7月14日为中科高邮可转债担保，余额5000万元[16] - 2023年8月31日为自身担保，余额22000万元[16] - 2023年11月29日为中科高邮银行授信担保，余额27000万元[16] 授信详情 - 中科高邮原申请2000万元授信拟调增至3000万元，公司为3000万元提供信用担保[3][5] - 中科高邮以不动产为2500万元授信抵押，利率4%/年；公司以办公铺为300万元抵押，利率4.35%/年；为200万元追加二押，利率4.35%/年[5][12] - 授信款项用于支付设备款、工程款，期限8个月[5][12][13] 公司情况 - 公司认缴中科高邮20000万元，股权比例52.91%，其注册资本37800万元[7][10] - 2023年9月30日，中科高邮资产518747770.35元，负债235440619.10元，权益283307151.25元[11] - 2023年1 - 9月，中科高邮营收为0，利润总额和净利润均为 - 15880019.75元[11]

业绩总结 - 2023年前三季度营收14481.56万元，同比增80.84%[3][9] - 2023年前三季度归母净利润 - 10900.13万元[3][9] - 2023年前三季度股东净资产 - 777.28万元[3][9] 股票情况 - 2023年12月27 - 29日股价涨幅偏离值累计达29.07%[3][5] - 异常波动期控股股东及其一致行动人无买卖[6] 其他情况 - 公司生产经营正常，无重大变化[6] - 无应披露未披露重大信息[4][6][7] - 无需澄清的媒体报道或传闻[6] - 无违反信息公平披露情形[8]

特此公告。 关于公司收到政府补助事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日 在指定信息披露媒体披露了《关于公司收到政府补助函件的公告》（公告编号： 2023-113），公司收到江苏省高邮经济开发区管理委员会《关于给予中科云网科 技集团股份有限公司新能源 N 型 TOPCON 高效电池项目 2023 年度奖励的函》，为 营造良好营商环境，提升招商引资质量，进一步推动开发区光储充产业不断发 展壮大，给予公司单晶 N 型 TOPCON 高效电池项目 2023 年度奖励款 5,000 万元 人民币。 2023 年 12 月 27 日下午，公司收到该笔奖励款 5,000 万元。本次政府补助 的具体会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投 资风险。 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-121 中科云网科技集团股份有限公司 中科云网科技集团股份有限公司董事会 2023年12月28日 1/ 1 ...

股价情况 - 2023年12月21 - 22日公司股票涨幅偏离值累计达21.22%，构成异常波动[3] 生产经营 - 2023年10月28日高邮基地进入设备调试及试生产阶段[5] - 中科高邮拟向精艺阳光能源等供应不低于200MW电池组件[5] 信息披露 - 《独立董事专门会议工作细则》部分条款已更正[4] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[9]

2023 12 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作规则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-120 中科云网科技集团股份有限公司 关于《独立董事专门会议工作细则》的更正公告 一、《独立董事专门会议工作细则》更正前后对照表 1/ 3 | （六）公司股东、实际控制人及其关联 | | | --- | --- | | 企业对公司现有或者新发生的总额高 | | | 于三百万元或高于公司最近经审计净 | | | 资产值的 5%的借款或者其他资金往 | | | 来，以及公司是否采取有效措施回收 | | | 欠款； | | | （七）重大资产重组方案、股权激励计 | | | 划； | | | （八）公司拟决定其股票不再在深交 | | | 所交易，或者转而申请在其他交易场 | | | 所交易或者转让； | | | （九）独立董事认为可能损害中小股 | | | 东合法权益的事项； | | | （十）有关法律、行政法规、部门规章、 | | | 规范性文件、深交所业务规则及《公司 | | | 章程》规定的其他事项。 | | | 第十三条 独立董事行使以下特别职 | 第十二条 独立董事行使以下特别职 | | 权前应经独立董事专门会议讨论： | 权前应经独立董事专 ...

中科云网科技集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会 2023 年第十七次（临时）会议 相关事项的独立意见 本次关联交易系支持公司业务发展、扩充公司资金流，实际控制人所控制的 企业向公司提供短期资金周转，本次交易有利于改善公司营运资金及流动性情况， 满足日常经营资金需求，符合公司当前及未来生产经营需要。本次关联交易利率 为中国人民银行同期贷款利率 3.45%/年，定价公允、合理，关联董事已回避表 决，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司独立经营、财 务状况和经营成果等产生不利影响，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东 利益的情形。 综上，本次关联交易的必要性、定价的公允性均符合关联交易的相关原则要 求，我们一致同意上述议案。 独立董事：陈叶秋、邓青、李臻 2023 年 12 月 21 日 1/ 1 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，作为中科 云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，我们 对公司第五届董事会 2023 年第十七次（临时）会议所审议的《关于公司向关联 ...