会议信息 - 中科云网第六届董事会2024年第二次独立董事专门会议于2024年12月31日召开[1] - 应出席3名独立董事，实际出席3名，由徐小舸主持[1] 审议事项 - 会议审议通过公司债务豁免相关事项议案[1] - 同意将议案提交公司第六届董事会2024年第四次（临时）会议审议[1] 表决结果 - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权[2]

项目数据 - 浪潮硅太阳能电池片采购项目三期货物数量3000万片[1] - 项目所涉金额约7011万元，占2023年度营收36.79%[1] - 累计中标电池片数量约11000万片，已交付6811.55万片[1] 项目信息 - 公示期为2024年12月17日至20日[1] - 最终结算金额以通知书及合同为准[3] - 合同履行可能因因素无法全部履行或终止[4]

人事变动 - 2024年9、25日分别开会通过选举姚勇、徐小舸为第六届董事会独立董事[1] - 姚勇、徐小舸任期自2024年第三次临时股东大会审议通过起三年[1] 资格情况 - 股东大会通知发出时，姚勇、徐小舸未取得深交所独立董事资格证书[2] - 二人书面承诺参加培训并取得资格证书[2] - 近日二人参加培训取得《上市公司独立董事培训证明》[2]

股东情况 - 与会股东457人，代表股份188,910,493股，占总股本21.7198%[3] - 现场会议股东1人，代表股份142,876,100股，占总股本16.4270%[4] - 网络投票股东456人，代表股份46,034,393股，占总股本5.2928%[4] - 中小股东454人，代表股份35,215,075股，占总股本4.0488%[4] 议案表决 - 《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》同意票187,865,593股，占比99.4469%[5] - 《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》中小投资者同意票34,170,175股，占比97.0328%[5] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意票188,017,393股，占比99.5272%[7] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》中小投资者同意票34,321,975股，占比97.4639%[7] 会议时间 - 现场会议时间为2024年12月13日14:00[3] - 网络投票时间为2024年12月13日9:15 - 15:00[3]

会议信息 - 公司2024年11月28日刊登临时股东大会通知公告[7] - 临时股东大会于2024年12月13日14：00召开[8] 投票情况 - 现场及网络投票股东及代理人共457人，持股188,910,493股，占比21.7198％[11] - 《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》，同意187,865,593股，占比99.4469％[14] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意188,017,393股，占比99.5272％[16]

监管情况 - 2024年12月12日公司及责任人收到北京证监局《决定书》[2] - 公司存在四项问题，陈继和吴爱清负主要责任[2][3] - 证监局责令改正并记入诚信档案[4] 整改要求 - 10个工作日内报送书面整改报告[4] - 不服可60日申请复议或6个月诉讼[4] 公司回应 - 按要求整改，提升核算和披露质量[5] - 监管不影响正常生产经营[5]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议时间为12月13日14:00[1] - 网络投票时间为12月13日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月10日[3] - 会议登记时间为2024年12月12日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 议案通过要求 - 《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》需经出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过[5] 投票相关 - 网络投票代码为362306，投票简称为云网投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月13日9:15 - 15:00[15] - 总提案对应的提案编码为100[13] 会议方式 - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开[1]

会议情况 - 第六届董事会2024年第三次（临时）会议于2024年11月27日召开，9位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过拟变更会计师事务所议案，拟聘利安达为2024年度审计机构[3] - 审议通过提请召开2024年第四次临时股东大会议案[3] 后续安排 - 变更会计师事务所议案需提交股东大会审议[3] - 2024年第四次临时股东大会定于12月13日14:00召开[3]

会议信息 - 公司第六届监事会2024年第三次（临时）会议于2024年11月27日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过拟变更会计师事务所议案，同意票3票[3] - 拟不再聘任立信中联，聘任利安达为2024年度审计机构，期限1年[3] - 议案已通过董事会相关会议审议，尚需提交股东大会审议[3]

审计机构变更 - 公司拟聘任利安达为2024年度审计机构，原聘任为立信中联[2] - 变更议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[11][12] 利安达情况 - 截至2023年末，合伙人64人，注会406人，签过证券审计报告注会132人[4] - 2023年经审计收入48482.02万元，审计业务收入39912.90万元，证券业务收入15728.70万元[4] - 2023年上市公司年报审计客户26家，收费2502.66万元，同行业上市公司审计客户1家[4] - 截至2023年末，提取职业风险基金4240.99万元，购买职业保险累计赔偿限额12240.99万元[5] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施5次，从业人员受行政处罚3人次、监管措施11人次[6] 立信中联情况 - 已连续为公司提供审计服务3年，对2023年度财报审计意见为标准无保留意见[10]