董事会换届 - 9月9日召开第五届董事会2024年第五次（临时）会议[2] - 审议通过换届选举第六届董事会非独立董事候选人议案，推荐6人[3][4] - 审议通过换届选举第六届董事会独立董事候选人议案，推荐3人[5][6] - 第六届董事会董事任期三年，自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算[3][5] 人员情况 - 陈继持有公司5,609,318股股份，为控股股东上海臻禧实际控制人[11] - 陈晓平、陆湘苓、李正全等多人任职及持股情况[13][14][16] - 三位独立董事候选人任职条件及关联情况[22][23][25] 其他事项 - 审议通过提请召开2024年第三次临时股东大会的议案[7]

独立董事提名 - 姚勇被提名为中科云网第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 姚勇具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[5] - 姚勇承诺参加深交所独立董事资格培训并取证[3] 合规情况 - 姚勇及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 姚勇最近十二个月无禁止任职情形[7] - 姚勇担任独董公司数量及任期合规[8]

提名信息 - 上海臻禧提名李臻为中科云网第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[7] - 被提名人无禁入、处罚等不符合任职情况[8] 声明保证 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10]

监事会会议 - 中科云网第五届监事会2024年第四次（临时）会议9月9日召开，3名监事全出席[2] - 会议审议通过监事会换届选举非职工代表监事候选人议案[3] 候选人信息 - 第六届非职工代表监事候选人为王赟和刘小麟，任期三年[3] - 王赟持有100股，刘小麟持有163,500股公司股份[9][10] 后续安排 - 议案需提交2024年第三次临时股东大会审议，累积投票表决[4] - 新一届就任前，现任监事继续履职[4]

人事提名 - 徐小舸被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，徐小舸未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 后续承诺 - 徐小舸承诺参加深交所组织的最近一期独立董事资格培训并取得证书[1]

人员提名 - 李臻被提名为中科云网第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 本人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[7][8] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 候选人承诺材料真实准确完整，否则担责[9] 日期信息 - 日期为2024年9月6日[10]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为9月25日[20] - 现场会议时间为9月25日14:00[1] - 网络投票时间为9月25日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为9月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月25日9:15至15:00[18] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2024年9月20日[2] - 登记时间为2024年9月25日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 选举信息 - 应选举非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[4][7] - 股东选举票数=股东有表决权股份总数×提案组对应候选人数[16] - 提案1、2、3采取累计投票制表决[7] 其他信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 会议地点为北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室会议室[3] - 网络投票代码为362306，投票简称为云网投票[15]

市场扩张和并购 - 2024年8月27日审议通过投资设立3000万元全资子公司议案[2] - 子公司中科云网（扬州）智能科技有限公司经营范围涉光伏业务[3] - 投资目的是延伸布局新能源光伏行业，培育新利润增长点[4] 其他新策略 - 投资不构成关联交易等，无需股东大会审议[2] - 公司将强化管理子公司，防范控制风险[4]

会议信息 - 第五届董事会2024年第四次（临时）会议于8月27日召开，8位董事全部出席[2] 融资事项 - 审议通过5000万元借款展期及继续担保议案，需经多环节审批[3] 投资事项 - 审议通过设立3000万元全资子公司中科云网（扬州）智能科技有限公司议案[5] 其他议案 - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会的议案[5]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月12日14:00[1] - 网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年9月6日[2] 会议相关信息 - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 地点为北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室会议室[3] 议案情况 - 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>》等3项议案[4] - 议案1为普通决议，需二分之一以上表决权通过；议案2、3为特别决议，需三分之二以上[6] 投票信息 - 网络投票代码为362306，投票简称为云网投票[14] - 深交所交易系统投票时间为9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月12日9:15 - 15:00[16] 委托及表决规则 - 委托人可委托他人出席并行使表决权[18] - 股东表决只能选同意、反对、弃权其一，多选无效[19]