证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-088 中科云网科技集团股份有限公司 第五届监事会 2023 年七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年 第七次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席 3 名。会议由监事会主席王赟先生主持，部分高级管理人员列席本次会议。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》（同意票 3 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票）。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核中科云网科技集团股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-087 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年 第十二次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席 9 名。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章 程》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 报》及巨潮资讯网的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公 告编号：2023-091）。 1.审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 《2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（ht ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-084 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第十一次（临时）会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件及通讯方式发出会议通 知，并于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，全体董事采用通讯会议方式出席会议，会议由董事长兼总裁陈继先 生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。因本次事项紧急，在充分沟通 及发表意见的前提下，全体董事豁免提前发出通知的时限要求。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中科云网科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《关于授权管理层开展相关融资事项的议案》（同意票 ...

中科云网科技集团股份有限公司 关于 2023 年第五次临时股东大会增加临时提案 暨召开 2023 年第五次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2023年 第十次（临时）会议于2023年8月15日召开，会议决定于2023年8月31日14:00召 开公司2023年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年8月16日在指定 信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2023年第五 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082）。 2023年8月18日，公司召开第五届董事会2023年第十一次（临时）会议，审 议通过了《关于授权管理层开展相关融资事项的议案》，详见公司于2023年8月 19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于授权 管理层开展相关融资事项的公告》（公告编号：2023-085）。 2023年8月18日，公司董事会收到控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）（以下 ...

公司资本信息 - 中科云网注册资本88446万元[4] - 高邮恒能出资额200300万元[5] - 中科高邮注册资本37800万元，中科云网持股52.91%，高邮恒能持股18.52%[8][9] 中科高邮财务数据 - 2023年3月31日资产总额190928143.85元，负债总额101913205.40元[10] - 2023年6月30日资产总额316973908.73元，负债总额159924585.53元[10] - 2023年1 - 6月利润总额 - 7973648.24元，净利润 - 7973648.24元[10] 融资担保事项 - 拟向高邮恒能借款1.2亿元用于实缴中科高邮注册资本，年利率6%，期限1年[1][11] - 以对中科高邮1.7亿元出资额为融资提供质押担保[1][11] - 授权管理层开展融资需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上审议通过[2] - 融资及担保需履行股东大会审议及国资审批，存在不确定性[14]

重庆市微音文化传媒有限公司 审计报告 立信中联审字[2023]D-1478 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 目 录 | | 审计报告 | 1-4 | | --- | --- | --- | | ו ו | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-54 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) ian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2023]D-1478 号 重庆市微音文化传媒有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了重庆市微音文化传媒有限公司(以下简称微音公司)财务报 ...

公司财务 - 2023年5月31日重庆微音资产总额5092.48万元，负债2904.90万元，权益2187.58万元[1][11] - 2022年营收2640.442947万元，净利润 - 275.575537万元；23年1 - 5月营收2796.912575万元，净利润 - 4305.156297万元[10] 股权交易 - 重庆微音100%股权评估值2358.6679万元，转让价2358.6679 - 3400万元[1][11] - 杭州润瑜将持有重庆微音100%股权，不再纳入合并报表[1] - 分三期支付转让款，协议生效10个工作日内付1100万元[13] 交易原因与风险 - 转让因业务亏损，回笼资金聚焦新业务[19] - 交易需股东大会审批，否则有交易无法进行风险[20] - 交易对手方资金不足或未到位，影响转让款回收[20]

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第十次（临时）会议于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知， 并于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，全体董事采用通讯会议方式出席会议，会议由董事长兼总裁陈继先生主 持，部分监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《中科云网科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-080 1.审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权的议案》（同意票 9 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票）。 基于业务转型及优化业务结构需要，经研究 ...

人事变动 - 中科云网证券事务代表杜琳因个人原因辞职，辞职后不在公司任职[1] - 杜琳负责的工作已顺利交接，不影响公司正常工作开展[1] 股权情况 - 截至公告披露日，杜琳持有36万股公司股票，其中股权激励限售股32万股[1] - 杜琳辞任后，所持限制性股票按相关法规和公司方案管理[1]

中科云网科技集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会 2023 年第十次（临时）会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《中 科云网科技集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对提交第五 届董事会 2023 年第十次（临时）会议审议的关于出售全资子公司重庆市微音文 化传媒有限公司 100%股权事项进行了认真的核查，基于独立判断立场，发表独 立意见如下： 本次交易旨在进一步整合资源、优化业务结构，符合公司现阶段业务转型发 展需要及实际现状；本次交易价格参考相关中介机构所出具的审计及评估结果， 并结合标的公司实际经营情况，合理确定交易价格；本次交易事项的决策程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东的利 益。因此，我们同意《关于出售 ...