四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年度审计报告 | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | --- | --- | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 邮编: 610041 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 电话:（028）85560449 | 四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年度审计报告 川华信审（2024）第 0021 号 目录： 1 3、合并及母公司利润表 6、财务报表附注 1、审计报告 4、合并及母公司现金流量表 2、合并及母公司资产负债表 5、合并及母公司股东权益变动表 四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年度审计报告 审计报告 川华信审（2024）第 0021 号 四川发展龙蟒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"川发龙蟒"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | (LLP) | | 四川发展龙蟒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 的专项说明 川华信专（2024）第 0343 号 目录： 1、专项审核说明 2、2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 四川发展龙蟒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 关于四川发展龙蟒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 川华信专（2024）第 0343 号 四川发展龙蟒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了四川发展龙蟒股份有限公司（以下 简称"川发龙蟒"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 四川发展龙蟒股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 2023 年度持续督导的核查意见 独立财务顾问 本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相 关的公告，查阅相关定期报告等有关文件。 1 二〇二四年四月 华泰联合证券有限责任公司关于川发龙蟒发行股份购买资产暨关联交易之 2023年度持续督导的核查意见 重要声明 华泰联合证券有限责任公司接受四川发展龙蟒股份有限公司的委托，担任其 发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、 法规的相关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤 勉尽责的原则，本独立财务顾问经过审慎核查，并结合川发龙蟒 2023 年年度报告， 对本次发行股份购买资产出具持续督导核查意见。 出具本持续督导核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问 提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实 性、完整性承担个别和 ...

未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步健全和完善四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配决策和监督机制，强化股东回报的意识，增强公司利润分配的透明度，便于投 资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等有关规定，公司董事会结合公司实际情况，在充分论证公司经营发展规划、 重大投资、资金安排、股东意愿等基础上对公司未来三年（2024-2026 年）的股 东回报制定了详细的规划，具体内容如下： 四川发展龙蟒股份有限公司 一、本规划制定遵循的原则 1、应符合相关法律法规和《公司章程》等有关利润分配相关条款的规定； 2、重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展； 3、应保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定考虑的因素 1、综合分析公司所处的行业特征、未来经营发展规划、股东意愿、社会资 金成本及外部融资环境等因素； 2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及自 身发展的资金需求等情况； 3、平衡公司长远可持续发展与股东合理投资回报的关系 ...

2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于四川发展龙蟒股份有限公司 内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为四川发展龙蟒股份 有限公司（以下简称"川发龙蟒"、"公司"或"上市公司"）2022 年发行股份购买资 产暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要 求，华泰联合对川发龙蟒出具的《四川发展龙蟒股份有限公司 2023 年度内部控 制自我评价报告》（以下简称"《内部控制自我评价报告》"）进行了审慎核查， 并发表核查意见如下： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 1 内部控制自我评价报告的核查意见 一、独立财务顾问核查工作 独立财务顾问采取查阅公司内部控制相关制度、复核公司信息披露文件、抽 查内部控制过程记录文件、与公司内部审计人员、高管人 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-025 四川发展龙蟒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十六次会议审 议通过，公司定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 (一) 会议届次：2023 年年度股东大会 (二) 会议召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四十六次会议决定召开本次股 东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 (四) 会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00 开始 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 专项审核说明 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川发展天瑞矿业有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 川华信专（2024）第 0344 号 目录： 1、专项审核报告 2、关于四川发展天瑞矿业有限公司 2023 年度业绩承诺实现情 况的说明 四川发展龙蟒股份有限公司 专项审核说明 关于四川发展天瑞矿业有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告 川华信专（2024）第 0344 号 四川发展龙蟒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"川发龙蟒"） 管理层编制的《关于四川发展天瑞矿业有限公司2023年度业绩承诺实现情况的说 明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）进行了专 ...

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-015 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十六次会 议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日上午 9:30 在公司总部 15 楼第一会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，其中独立董事冯志斌先生因工作行程冲突委托独立董事周友苏先 生出席会议，董事朱江先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长毛飞先生主 持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 经与会董事审议并记名投票表决，会议 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-016 四川发展龙蟒股份有限公司 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 同意公司《2023 年年度报告》全文及摘要。 经审查，监事会认为，董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《 2023 年年度报告》全文详见 2024 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)，《2023 年年度报告摘要》详见同日在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相 关公告。 第六届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十二次会 议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 4 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 重大资产购买 之 2023 年度持续督导意见 国海证券股份有限公司 关于 独立财务顾问 二零二四年四月 1 重要声明 国海证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受委托，担任四川 发展龙蟒股份有限公司（原名"成都三泰控股集团股份有限公司"，以下简称"川 发龙蟒"）本次重大资产购买的独立财务顾问。根据《公司法》、《证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》等法律法规之规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚 实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，出具关于川发龙蟒 重大资产购买的持续督导意见。 本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已 向本独立财务顾问保证，其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。本独 立财务顾问对本次督导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。 本持续督导意见不构成对川发龙蟒的任何投资建议，投资者根据本持续督 导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。 本独立财务顾问 ...