四川发展龙蟒股份有限公司 关联交易制度 （尚需公司股东大会审议通过） 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联 交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全 体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开 的原则，严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规 定，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 关联人 （一）公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （二）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 1．直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； 2．由上述第 1 项法人直接或者间接控制的除公司及 其控股子公司以外的法人或者其他组织； 3．由本条第（三）款所列公司的关联自然人直接或者 间接控制的，或者由关联自然人担任董事（不含同为双方 的独立董事）、高级管理人员的除公司及其控股子公司以 外的法人或者其他组织； 1 4．持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织及其一 致行动人； 5．中国证监会、公司上市的证券交易所或者公司根据 实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能 导致公司利益对其倾斜的法 ...

二〇二四年四月十九日 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，四川发展龙蟒股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事周友 苏、冯志斌、唐雪松、马永强（时任）的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周友苏、冯志斌、唐雪松、马永强 （时任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。 四川发展龙蟒股份有限公司 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对 独立董事独立性的相关要求。 四川发展龙蟒股份有限公司董事会 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-022 四川发展龙蟒股份有限公司 关于全资子公司四川发展天瑞矿业有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年度完成发行股份 收购四川发展天瑞矿业有限公司（以下简称"天瑞矿业"或"标的公司"）100%股权 事宜，天瑞矿业成为公司全资子公司。按照发行股份购买资产等相关协议约定， 天瑞矿业业绩承诺期为 2022 年至 2024 年，公司聘请的年审机构四川华信（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）对天瑞矿业 2023 年业绩完成情况进行审核，并出具了《关于四川发展天瑞矿业有限公司 2023 年 度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》（川华信专（2024）第 0344 号）（以 下简称"专项审核报告"），根据专项审核报告，天瑞矿业完成 2023 年度业绩 承诺。现将具体情况公告如下： 一、发行股份收购天瑞矿业基本情况 2021年8月1日，公司召开第六届董事会第五次会议、 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-014 四川发展龙蟒股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会将 于 2024 年 4 月 8 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选 人的提名工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定 性，公司第六届董事会和监事会将延期换届，同时董事会各专门委员会及高级管 理人员的任期亦相应顺延。 二〇二四年四月三日 换届工作完成前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依 照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会的延期换届选举不会影响公司正常运营。公司将积极推 进完成董事会、监事会换届选举工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 四川发展龙蟒股份有限公司董事会 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-013 3、注册资本：壹拾捌亿玖仟壹佰肆拾壹万陆仟叁佰玖拾肆元整 4、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 5、住所：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号 一、相关情况说明 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开 了第六届董事会第四十五次会议和第六届监事会第三十一次会议、于 2024 年 2 月 5 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。公司拟回购注销 2020 年和 2021 年股权激励计划已授予但未能解除限售的限制性股票 54 万股。 前述事项完成后，公司总股本将由1,891,956,394股减少至1,891,416,394股， 注册资本相应由 1,891,956,394 元减少至 1,891,416,394 元。具体内容详见公司在 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-012 四川发展龙蟒股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限 售的限制性股票52万股，回购价格为授予价格（2.14元/股），回购金额为1,112,800 元；本次拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分已获授但尚未解 除限售的限制性股票 2 万股，回购价格为预留授予价格（8.05 元/股）与市场价 格孰低（即 6.43 元/股），回购金额为 128,600 元。本次回购金额总额为 1,241,400 元，回购价款均为公司自有资金。 3、截至 2024 年 3 月 28 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司完成上述已回购股票的注销手续。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开 了第六届董事会第四十五次会议和第六届监事会第三十一次会议，会议审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-011 四川发展龙蟒股份有限公司 关于公司控股股东自愿追加股份锁定期限承诺的公告 四川省先进材料产业投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东四川省 先进材料产业投资集团有限公司（以下简称"先进材料集团"）出具的《关于自 愿追加股份锁定期限承诺的函》，基于对公司内在价值的认可和未来发展的坚定 信心，先进材料集团自愿延长所持有的非公开发行限售股份 385,865,200 股锁定 期至 2024 年 9 月 20 日，以进一步支持公司长期持续健康稳定的发展，维护广大 投资者利益。现将有关情况公告如下： 2、法定代表人：王志远 3、统一社会信用代码：91510000MA61Y06TX3 4、成立日期：2016-01-19 5、注册地址：四川省成都市高新区天府二街 151 号 1 栋 2 单元 31 层 3101 号 6、注册资本：300,000 万元人民币 7、经营范 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-010 四川发展龙蟒股份有限公司 关于公司控股股东的一致行动人增持公司股份计划 实施完成的公告 四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本市场纾困发展证券投资基金 合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 三、增持计划实施情况 1、本次增持计划实施情况如下： 重要内容提示： 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日披露了 《关于公司控股股东的一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告 编号：2024-009），公司控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（以下 简称"四川省先进材料集团"）的一致行动人四川发展证券投资基金管理有限公司 －四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"四川 纾困发展基金"）通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式增持公司股份，增 持金额不低于人民币 10,000 万元，不高于人民币 20,000 万元（含 2024 年 2 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-007 四川发展龙蟒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计 票。中小投资者指以下股东以外的其他股东： （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 上市公司总股份的 40.5822％。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表有效表决权 股份 516,317,785 股，占上市公司总股份的 27.2902％。通过网络投票的股东 143 人，代表有效表决权股份 251,479,429 股，占上市公司总股份的 13.2920％。 公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的有关规定。 2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 3、本次股东大会未出现否决议案的情况。 4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-008 四川发展龙蟒股份有限公司 关于减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开 了第六届董事会第四十五次会议、第六届监事会第三十一次会议，以及 2024 年 2 月 5 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日、2024 年 2 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 一、公司减少注册资本情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计 划》《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，由于公司两期激励计划中合计 4 名激励对象不再具备激励资格，已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 54 万 股将予以回购注销。具体内容详见公司于 2024 年 1 ...