股东大会信息 - 公司于2024年12月19日召开第二次临时股东大会[3] - 召集人为公司董事会[7] - 现场会议在大连良运大酒店召开，网络投票时间为当天[4] 参会股东情况 - 217人代表118,758,718股参会，占比30.2093%[5] 议案表决结果 - 三项议案同意票占出席会议有表决权股份总数超99%[13][14]

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2024-053 吉林亚联发展科技股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间：2024年12月19日下午14:30。 2、召开地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长王永彬先生。 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东代表共217名，代表公司有表决权的股份 118,758,718股，占全部股份393,120,000股的30.2093%，其中：出席现场会议的股 东代表4名，代表公司有表决权的股份107,951,255股，占公司有表决权股份总数 的27.4601%；通过网 ...

2. 义务及范围 吉林亚联发展科技股份有限公司 印章管理办法 第一章 总则 1. 目的 为保证吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章使用的合法性、 严肃性和安全性，维护公司利益，加强公司印章的管理，特制定本办法。 本办法适用于公司、全资子公司、分公司、公司各部门印章的管理和使用。由公司 人事行政部负责公司印章管理工作，负责刻制、发放、回收印章，监督印章的保管和使 用。控股子公司和参股公司，可参照本办法制定相应规定。 本办法主要适用于公司公文、便函、介绍信、授权委托书、证件、证书、财务报表、 统计报表及对外签署的合同、协议书等相关事宜的印章使用，加盖印章需按照本办法所 述审批流程审批后方可用印。 3. 原则 公司董事长对公司所有印章使用有决定权。根据工作需要，董事长授权管理印章事 务的代表（简称"授权代表"）负责公司印章日常使用的监督，并对行政公章使用进行 审核。 印章的管理和使用，必须严格遵循印章管理办法，凡不符合本办法、用印审批证明 审批不完整的用印事项，印章保管人有权拒绝为其加盖印章。 4. 印章的种类 4.3部门印章：公司各部门的印章，主要在公司内部使用。 4.1行政公章：公司及具有独立法 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 1. 为了规范吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"深交所上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性 文件以及《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制订本管理办法。 2. 公司股东、全体董事及高级管理人员应当遵守本管理办法的规定，审慎 对待和严格控制对外担保，防范担保风险。 3. 本管理办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对子 公司的担保。 本管理办法所称"公司及其子公司的对外担保总额"，是指包括公司对子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司子公司对外担保总额之和。 公司子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应 当在子公司履行审议程序后及时披露。按照本管理办法第 20 条，需要提交公司 股东大会审议的担保事项 ...

公司定义 - 全资子公司指公司持股比例为100%的公司或非公司制企业[8] - 控股子公司指公司持有其50%以上股权等能实际控制的公司或非公司制企业[8] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作情况[6] - 审计部每季度对重要对外投资等经济事项进行检查[8] - 审计部每季度对重要公司大额资金往来等情况进行检查[8] - 内审部每季度拟定季度工作计划[12] - 审计部实施审计前三日送达内部审计通知书[12] - 被审计单位10日内交书面意见，超期视同无异议[12] - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[15] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况进行审计[18] 报告披露 - 董事会或审计委员会出具年度内部控制自我评价报告，公司应同时披露该报告和内部控制审计报告[21][22][23] 审计关注内容 - 审计对外投资关注审批程序等5方面内容[15] - 审计购买和出售资产关注审批程序等4方面内容[17] - 审计对外担保关注审批程序等4方面内容[17] - 审计关联交易关注关联方名单等7方面内容[17] - 审计募集资金使用关注存放管理等4方面内容[18][19] 内部控制措施 - 对有功人员给予奖励，将内部控制执行情况纳入绩效考核，查处违规责任人[24][25]

审计机构续聘 - 公司2024年12月3日同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[2][7] - 《关于续聘会计师事务所的议案》将提交2024年第二次临时股东大会审议并生效[7] 审计机构情况 - 2023年末大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告的1141人[3] - 2023年度收入325333.63万元，审计业务收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[3] - 2023年上市公司审计客户436家，收费52190.02万元，同行业客户34家[3][4] 审计费用 - 2024年度审计费用85万元，年报55万元，内控30万元，与2023年无变化[6] 执业风险与处罚 - 大华已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额超8亿，近三年在奥瑞德案担5%连带赔偿责任[4] - 近三年大华受行政处罚6次等，119名从业人员受行政处罚6次等[4]

吉林亚联发展科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 1.1 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 加强对子公司的管理控制，在公司与子公司之间建立良好的管理与服务运作机制， 通过科学合理的管理手段和方法实现公司的战略目标，有效控制风险，维护公司 及投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国民 法典》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，秉 承公司"诚信、精进、创新、共享"的价值理念，结合公司及其子公司的具体内 部环境、管理要求和实际情况，特制定本办法。 1.2 本办法所称子公司是指由本公司依法设立的具有独立法人资格的公司 制企业，包括直接或间接控股的全资子公司、控股子公司。 全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司或非公司 制企业。 控股子公司是指公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50% 以上股权，或持有其股权比例虽未达到 50%但能够决定其董事会 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2024-051 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日 召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司类型并办理工商 变更登记的议案》。现将相关事宜公告如下： 本次变更公司类型事项需提交公司股东大会审议。 根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《国家市场监管总局关于贯彻 落实〈外商投资法〉做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）的要求，公司拟将企业类型由"股份有限公司（中外合资、上市）"变更为 "股份有限公司（外商投资、上市）"，其他信息保持不变。公司董事会提请股 东大会授权相关工作人员负责办理后续变更登记事宜。上述变更内容以工商部门 最终核准为准。 特此公告。 吉林亚联发展科技股份有限公司 董 事 会 2024年12月4日 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 四次会议于2024年11月30日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2024 年12月3日上午10：00在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店26层会议室以 现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长 王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通 讯表决做出决议，现公告如下： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》。 证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2024-047 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网 址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《印章管理办法》。 5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通 ...

证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2024-050 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日 召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。 现将相关事宜公告如下： 一、注销事项概述 为优化资源配置，提高经营效率，公司拟注销全资子公司吉林亚联农牧科技 有限公司（以下简称"亚联农牧"）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规 定，上述注销事项在董事会审议通过后，尚需获得股东大会的批准，并提请股东 大会授权相关工作人员具体办理清算和注销相关工作。本次注销事项不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构 成重组上市。 二、拟注销子公司的基本情况 1、公司名称：吉林亚联农牧科技有限公司 2、成立日期：2021 年 8 月 31 日 3、注册资本：10,000 万元人民币 4、注册地址：东辽县白泉镇民生商业大楼 2 ...