董事会换届 - 公司拟2025年进行董事会换届，第七届拟由9名董事组成[2] - 换届选举议案于2025年7月11日第六届二十六次会议通过[2] - 董事任期自股东大会选举通过起三年[4] 股东与持股 - 王永彬控制公司持股76,250,806股，占总股本19.3963%[8] - 易欢欢配偶陆小兰为嘉兴乾德精一投资合伙企业有限合伙人，出资46.62%[11] 人员处罚 - 2024年8月王永彬被吉林监管局警告并处60万元罚款[8] - 2019年12月李延喜被中国证监会警告并处5万元罚款[18]

董事会提名 - 公司董事会提名高文晓为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份与任职情况[7][8] - 被提名人最近三十六个月无违规记录[10] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] - 被提名人具备相关知识与经验[6] 声明信息 - 声明发布时间为2025年7月11日[13]

股东大会时间 - 2025年7月28日下午14:30召开第一次临时股东大会[1] - 网络投票时间为2025年7月28日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年7月22日[3] - 登记时间为2025年7月24日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[8] 会议地点与方式 - 会议地点为辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室[1] - 采用现场表决与网络投票相结合的方式[2] 选举相关 - 应选非独立董事6位、独立董事3位[5] - 议案1.00 - 2.00项为累积投票议案[8] - 选举非独立董事股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×6[10] - 选举独立董事股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[10] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》需出席股东大会有表决权股东所持有效表决权的三分之二以上通过[6] - 会议议案第3.00 - 9.00项为非累积投票议案[10] 投票相关 - 投票代码为362316，投票简称为亚联投票[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月28日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[10] - 深交所互联网投票系统开始时间为2025年7月28日9:15，结束时间为15:00[11] 其他 - 中小投资者指除上市公司董事等特定股东以外的其他股东[6] - 公告备查文件为第六届董事会第二十六次会议决议和第六届监事会第二十次会议决议[12] - 公告日期为2025年7月12日[13] - 授权委托书有效期限为自签署之日起至该次会议结束时止[17] - 未填等表决票均视为“弃权”[17]

会议情况 - 公司第六届监事会第二十次会议7月8日发通知，7月11日召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 以3票同意通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[1] - 《关于修订<公司章程>的公告》7月12日刊登[1]

董事会会议决策 - 2025年7月11日举行第六届董事会第二十六次会议，9名董事全到[1] - 审议通过董事会换届选举非独立董事、独立董事议案，分别提名6人、3人[1][2] - 审议通过多项制度修订议案[3][4][5] 其他事项 - 《董事离职管理制度》于2025年7月12日披露[13] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，定于7月28日召开[13] - 召开股东大会通知于7月12日刊登[13]

控股股东股份质押情况 - 公司控股股东大连致利投资发展（集团）有限公司（致利发展）于2025年6月11日质押部分股份，具体质押数量及比例未披露 [2] - 截至公告日，致利发展及其一致行动人键桥通讯技术有限公司（香港键桥）的累计质押股份情况未披露具体数据，但注明合计数与分项值可能存在四舍五入差异 [2] 质押相关细节 - 质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务 [3] - 本次质押不用于满足公司生产经营需求 [4] - 质押合同未约定明确到期日，因此无法确定未来半年及一年内到期质押股份数量 [4] 质押影响评估 - 控股股东及其一致行动人财务状况良好，还款资金来源于自有或自筹资金 [4] - 不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形 [5] - 质押事项不会导致公司实际控制权变更，且对公司生产经营及治理无重大影响 [5] 信息披露与后续安排 - 公司将持续关注控股股东及其一致行动人的质押情况并履行信息披露义务 [5] - 备查文件包括中国证券登记结算有限责任公司的证券质押及司法冻结明细表 [6]

股份质押情况 - 2025年6月11日致利发展3000万股股份被质押，占其所持57.41%，占总股本7.63%[1] - 截至披露日，致利发展持股5226万股，比例13.29%，质押后质押3000万股[2] - 截至披露日，香港键桥持股2399.0806万股，比例6.10%，质押后质押2399.08万股[2] 影响说明 - 质押股份不涉及业绩补偿义务[3] - 质押不用于公司生产经营需求[3] - 质押不会导致控制权变化，不影响公司经营治理[3]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月29日通过《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网发布《关于召开2024年度股东大会的通知》，决定在2025年5月30日召开年度股东大会 [2] - 股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为辽宁省大连市中山区五五路，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年5月30日全天，其中交易系统投票时段为上午9:15-11:30和下午13:00-15:00，互联网投票系统时段为上午9:15至下午15:00 [3] 出席会议情况 - 出席股东大会的股东及代理人共计116人，代表有表决权股份115,062,086股，占公司总股本393,120,000股的29.2689% [3] - 其中现场参会股东5人，代表股份107,351,262股，占比27.3075%；网络投票股东111人，代表股份7,710,824股，占比1.9614% [5] - 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师也出席了会议 [3][4] 议案表决结果 - 所有议案均获得通过，主要议案同意票数占比均在99.7%以上，反对票占比不超过0.3%，弃权票占比不超过0.1% [6][7][8][9][10][11] - 中小投资者表决情况显示，同意票占比普遍在97%以上，反对票占比约1.9%-2.8%，弃权票占比约0.3% [6][7][8][9][10][11] - 第7、8项关联交易议案中，关联股东已按规定回避表决 [11]

股东出席情况 - 出席股东大会股东代表116名，代表有表决权股份115,062,086股，占全部股份29.2689%[3] - 出席现场会议股东代表5名，代表有表决权股份107,351,262股，占27.3075%[3] - 网络投票出席股东111名，代表有表决权股份7,710,824股，占1.9614%[3] - 出席会议中小投资者113名，代表有表决权股份13,071,280股，占3.3250%[3] 议案审议情况 - 《公司2024年年度报告及摘要》同意114,770,686股，占99.7467%[5] - 《公司2024年度利润分配预案》同意114,770,486股，占99.7466%[8] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意114,765,286股，占99.7421%[9] - 《关于2025年度董事及监事薪酬方案》同意38,402,080股，占98.9457%[10] - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》同意38,516,780股，占99.2412%[11] - 《关于申请综合授信额度的议案》同意114,769,486股，占99.7457%[13] - 《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》同意114,657,086股，占99.6480%[14] 中小投资者表决情况 - 某议案同意12,778,680股，占97.7615%，反对254,400股，占1.9463%，弃权38,200股，占0.2922%[14] - 《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》同意12,666,280股，占96.9016%，反对260,700股，占1.9944%，弃权144,300股，占1.1039%[14] 其他 - 北京德恒（大连）律师事务所认为公司2024年度股东大会决议合法有效[15] - 备查文件包含2024年度股东大会决议和相关法律意见书[16]

股东大会信息 - 公司于2025年4月27日决定5月30日召开2024年度股东大会[4] - 2025年4月29日刊登召开2024年度股东大会的通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年5月30日14:30召开，网络投票时间为当天[6] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东或股东代表人共116人，代表股份115,062,086股，占比29.2689%[7] - 现场会议股东或股东代表人5人，代表股份107,351,262股，占比27.3075%[7] - 网络投票股东111人，代表股份7,710,824股，占比1.9614%[7] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告及摘要》等议案同意股数占出席有表决权股份总数约99.7467%[12] - 《公司2024年年度报告及摘要》等议案中小投资者同意股数占有效表决权股份总数约97.7707%[12] - 《公司2024年度利润分配预案》同意股数占出席有表决权股份总数99.7466%[14] - 《公司2024年度利润分配预案》中小投资者同意股数占有效表决权股份总数97.7692%[15] - 股东大会表决中同意114,765,286股，占出席有表决权股份总数的99.7421%[16] - 《关于2025年度董事及监事薪酬方案》同意38,402,080股，占比98.9457%[16] - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》同意38,516,780股，占比99.2412%[17] - 《关于公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财的议案》同意114,769,486股，占比99.7457%[17] - 《关于申请综合授信额度的议案》同意114,769,486股，占比99.7457%[19] - 《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》同意114,657,086股，占比99.6480%[19] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对整体表决同意12,774,480股，占比97.7294%[16] - 中小投资者对《关于2025年度董事及监事薪酬方案》同意12,662,080股，占比96.8695%[17] - 中小投资者对《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》同意12,776,780股，占比97.7470%[17] - 中小投资者对《关于公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财的议案》同意12,778,680股，占比97.7615%[18]