股东大会安排 - 公司2024年7月5日决定7月22日召开第一次临时股东大会[3] - 7月6日刊登召开股东大会通知[3] 股东大会出席情况 - 出席股东或代表186人，代表股份110,364,266股，占比28.0739%[5] - 现场4人，代表股份107,971,162股，占比27.4652%[5] - 网络投票182人，代表股份2,393,104股，占比0.6087%[5] 议案表决结果 - 《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》同意109,653,562股，占比99.3560%[13] - 《关于申请综合授信额度的议案》同意109,726,662股，占比99.4223%[14] - 《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》同意109,604,362股，占比99.3115%[14] - 中小投资者对变更注册地址议案同意7,662,756股，占比91.5124%[13] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[16]

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2024-031 吉林亚联发展科技股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间：2024年7月22日下午14:30。 2、召开地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。 5、主持人：董事长王永彬先生。 4、召集人：公司董事会。 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东代表共186名，代表公司有表决权的股份 110,364,266股，占全部股份393,120,000股的28.0739%，其中：出席现场会议的股 东代表4名，代表公司有表决权的股份107,971,162股，占公司有表决权股份总数 的27.4652%；通过网络 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年1月1日至6月30日归属于上市公司股东的净利润盈利400万元 - 520万元，上年同期亏损1036.09万元[2] - 2024年1月1日至6月30日扣除非经常性损益后的净利润盈利130万元 - 190万元，上年同期亏损1025.43万元[2] - 2024年1月1日至6月30日基本每股收益盈利0.0102元/股 - 0.0132元/股，上年同期亏损0.0264元/股[2] - 公司2024年半年度经营业绩扭亏为盈[8] 业绩扭亏为盈原因 - 扭亏为盈原因是本报告期增加生物纤维素基材领域业务，主营业务盈利能力提升[8] - 扭亏为盈原因还包括持续加强精益管理，落实降本增效，加强应收账款管理，期间费用及减值损失较去年同期下降[8]

本次公司对下属子公司提供担保额度预计事项超过公司最近一期经审计净 资产100%，其中包含对资产负责率超过70%的下属子公司提供担保预计。本次担 保额度预计并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同 为准，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2024-028 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于对下属子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据经营和业务发展需求情况，吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"亚联发展"）预计对合并报表范围内子公司申请授信及日常经 营提供总额度不超过8,000.00万元的担保，其中为资产负债率不超过70%的下属 公司提供担保的额度不超过2,000.00万元，为资产负债率超过70%的下属公司提 供的担保额度不超过6,000.00万元。 公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对下属子公司提供担 保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的相关规定，上述担保事项 ...

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2024-026 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告 变更前注册地址：辽源高新技术产业开发区创业大厦 1205 室，邮政编码： 136200。 变更后注册地址：辽源市经济开发区惠锦街111号总部经济大厦3楼301，邮 政编码：136200。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日 召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟变更注册地址并修订< 公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟变更注册地址的情况 因经营发展需要，公司拟变更注册地址，变更信息如下： 二、拟修订《公司章程》的情况 鉴于公司拟变更注册地址，同时为完善公司治理结构，进一步提升公司规范 运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，并结合公 司实际情况，拟对《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章 ...

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2024-025 吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议于2024年7月2日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2024年7 月5日上午10:00在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店26层会议室以现场 表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永 彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表 决做出决议，现公告如下： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更注册地址并修 订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司于2024年7月6日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 为 ： http://www.cni ...

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2024-029 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议决定，公司将于2024年7月22日下午在辽宁省大连市中山区五五路12号 良运大酒店26层会议室召开2024年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等规定。 6、股权登记日：2024年7月17日 7、出席对象： （1）截至2024年7月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故 不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见 附件） ...

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2024-027 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于申请综合授信额度的公告 一、申请授信的基本情况 根据公司日常经营情况和业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请不超 过 5,000.00 万元的综合授信额度（包括流动资金贷款、项目贷款、开立保函、信 用证、商业承兑汇票、银行承兑汇票、直租、售后回租、保理等），期限一年， 自公司股东大会审议通过之日起计算，授信期限内，授信额度可循环使用，公司 可根据需要进行额度分配并提供相应自有资产进行抵押质押担保。 在上述授信额度内，提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司董事长行 使该项决策并签署相关的合同文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质 押等文件）。以上授信额度不等同于实际融资金额，具体融资金额视公司实际资 金需求而定，最终结果以实际审批结果为准。超出上述额度范围之外的授信，公 司将根据有关规定另行履行决策程序。 二、对公司的影响 本次公司向银行等金融机构申请授信额度，是为了满足公司的经营资金需求， 优化公司现金资产情况，不会对公司日常经营产生不利影响，同时有利于公司持 续、健康、稳定发展，对公司的经营活 ...

北京德恒（大连）律师事务所 法律意见书 北京德恒（大连）律师事务所 关于吉林亚联发展科技股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：吉林亚联发展科技股份有限公司 北京德恒（大连）律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林亚联发展科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 和《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、议案的提出、 表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律意见。 公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的 原始书面材料、电子邮件；有关副本材料、复印件与原件一致；公司对所提供的文件 资 料的合法性和有效性承担法律责任。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会召开的法定文件予以公告， 但不得 ...

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2024-023 吉林亚联发展科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024年5月27日下午14:30。 2、召开地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。 4、召集人：公司董事会。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东代表共11名，代表公司有表决权的股份108,175,062 股，占全部股份393,120,000股的27.5171%，其中：出席现场会议的股东代表4名， 代表公司有表决权的股份107,971,162股，占公司有表决权股份总数的27.4652%； 通过网络投票出席会议的股东7名，代表公司有表决权的股份203,900股，占公司 有表决权股份总数的0.0519%；出席会议的中小投资者共8名，代表公司有表决权 ...