人员聘任 - 公司总经理由董事长提名，副总经理、财务总监由总经理提名，董事会秘书由董事长提名，均由董事会聘任或解聘[4] - 兼任高级管理人员的董事不得超董事总数1/2[4] - 特定情形人员不能担任高级管理人员[3] 任期规定 - 总经理及其他高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[6] 会议安排 - 总经理办公会议每季度召开一次，必要时开临时会议[10] - 会议由总经理或委托副总经理召集主持，参加为高级管理人员[10] - 会议讨论材料由人事行政部收集整理，负责记录纪要[10] 报告机制 - 总经理定期或不定期向董事长报告年度计划、重大合同等情况[12] - 总经理向董事会报告重大合同、资金资产、盈亏等情况[13]

董事离职 - 公司收到董事辞职报告2个交易日内披露情况[5][7] - 董事正式离职5日内向董事会办妥移交手续[9] - 董事离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[7] 董事补选 - 公司应在60日内完成董事补选[5] 股份转让 - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[13] - 任期届满前离职董事每年减持不超25%[13] - 董事和高管持股不超1000股可一次全转让[13] 提案通过 - 股东会解除董事职务提案需过半数表决权通过[6] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效[15]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 召开情形与反馈 - 六种情形需召开临时股东会，如单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[2] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[13] 延期取消规定 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，若有应提前2个工作日公告[13] 召开地点与形式 - 股东会在公司住所地或章程规定地点召开，可现场并采用网络等方式[15] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间在现场会前一日下午3：00至当日上午9：30，结束不早于现场会结束当日下午3：00[16] 投票权征集 - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[20] 投票制度 - 特定情形选举董事采用累积投票制[21] - 股东违规买入超比例股份36个月内不得行使表决权[20] 表决结果 - 出席股东表决结果未填等视为“弃权”[22] 决议公告 - 应列明出席人员等内容，提案未通过或变更前决议应特别提示[24][41] 会议记录 - 记载会议相关内容，保存期限不少于10年[24][25] 提案表决 - 除累积投票制外，对提案逐项表决，按提出顺序[21] - 发行优先股审议应逐项表决[21] 方案实施 - 派现等提案通过，公司2个月内实施[25] 回购决议 - 回购普通股决议需经出席股东表决权三分之二以上通过[26] 决议撤销 - 股东60日内可请求法院撤销违规决议[26] 规则生效 - 规则经股东会审议通过生效，修改亦同[30]

公司定义 - 全资子公司是公司持股比例为100%的公司或非公司制企业[9] - 控股子公司是公司持有其50%以上股权等能实际控制的公司或非公司制企业[9] 审计安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告审计计划执行及问题等情况[9] - 审计部每季度检查重要对外投资、资产买卖等事项[10] - 审计部每季度检查重要公司大额资金及与董高人员资金往来情况[10] - 内审部每季度拟定计划报审计委员会审议批准后实施[14] - 审计部实施审计前三日送达内部审计通知书[14] - 被审计单位10日内交书面意见，超时视同无异议[14] - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[18] - 审计部至少每季度审计一次募集资金存放与使用情况[20] 报告披露 - 董事会或审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[23] - 公司应在年报披露时在指定网站披露内控自评和审计报告[24] 审查关注 - 审计部审查内控范围包括财报和信披事务相关制度[18] - 发现内控重大缺陷或风险及时报告审计委员会[24] - 审计对外投资等关注审批、合同履行等内容[18] - 审计募集资金使用关注存放、使用合规情况[21] 奖惩制度 - 奖励有功人员，查处内控违规责任人[26] 办法生效 - 本办法经董事会审议通过生效实施，修改亦同[30]

董事会提名 - 公司董事会提名李延喜为第七届董事会独立董事候选人[2] - 提名声明时间为2025年7月11日[13] 提名人条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东，不在特定股东处任职[7][8] - 具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名有相应资格要求[6] - 被提名人及其亲属不在公司任职，近36个月无相关处罚[7][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[10][11]

独立董事提名 - 傅荣被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] - 候选人需具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[6] 任职条件 - 本人及直系亲属等有多项任职和持股限制[7] - 本人最近三十六个月未受特定谴责批评[10] - 本人担任独立董事有数量和任期限制[10] 签署时间 - 傅荣签署声明与承诺时间为2025年7月11日[13]

人员提名 - 李延喜被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 李延喜及直系亲属持股等情况符合要求[7] - 李延喜无特定不良情形及记录[8][10] - 李延喜担任独立董事公司数量等合规[10] 时间信息 - 李延喜签署声明时间为2025年7月11日[13]

公司设立与股本 - 公司2006年12月28日由深圳键桥通讯技术有限公司变更设立，成立时发行股份90,000,000股[2][3] - 2009年11月13日首次公开发行30,000,000股，股本增至120,000,000股[3] - 2010 - 2013年多次以资本公积转增股本，最终总股本为393,120,000股[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[4] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[4] - 公司因特定情形收购股份合计不超已发行股份总数10%[5] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，要求查阅公司材料应遵守规定[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会等诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[26] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[29] - 年度股东大会和年会董事会、监事会作报告，独立董事作述职报告[53] - 股东大会和股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[16] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人[79] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[25] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[25] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括1名股东代表和2名职工代表[119] - 监事会每6个月至少召开一次会议，通知提前10日书面送达[121] - 临时监事会会议提前3日书面通知，紧急事由可随时通知[121] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[32] - 满足条件时公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[33] - 任何三个连续年度内公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[33] 公司章程修订 - 2025年7月11日公司审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 拟将原《公司章程》中“股东大会”表述统一调整为“股东会”[43] - 《公司章程》修订以工商部门最终核准为准，需提交股东大会审议[43]

董事会提名 - 公司董事会提名傅荣为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济、管理等工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[6] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属等不在公司等任职或持股达一定比例[7][8] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家且在公司不超六年[10][11] 声明时间 - 声明发布时间为2025年7月11日[13]

独立董事提名 - 高文晓被提名为吉林亚联发展科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无交易所公开谴责等[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 任职遵守规定，勤勉尽责履职[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]