中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第五条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定 补足委员人数。 第八条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管 理人员的情形； 第一条 为规范中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（下称"公司或本公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 公司章程 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | | 股份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | | 第一节 | | 董事 22 | | | 第二节 | | 独立董事 24 | | | 第三节 | | 董事会 27 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 | ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表（2023 年 12 月） 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为进一步加强公司治理，切实保护中小投资者权益，充分发挥独立董事在公司 治理中的重要作用，并结合公司实际，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | | 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应 | 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计 | | --- | --- | --- | | | 当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的 | | | | 运作。 | 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 | | | | 事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会负责制 | | | | 定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 | | 第一百三十八条 | | 上市公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督 | | | | 及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成 | | | | 员过半数同意后，提交董事会审议： | ...

兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 与罗普斯金控股有限公司关联方 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中亿 丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规及规范性文件 的要求，对罗普斯金与罗普斯金控股有限公司关联方 2024 年度日常关联交易预 计的情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、日常关联交易预计的基本情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董 事会第七次会议审议通过了《关于与罗普斯金控股有限公司关联方 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，公司及子公司（含合并报表范围的控股子公司、控股 孙公司等，下同）因日常生产经营需要，预计 2024 年度拟与罗普斯金控股有限 公司孙公司云南罗普斯金门窗有限公司（以下简称"云南门 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 上市公司名称：中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：罗普斯金 股票代码：002333 信息披露义务人：钱芳 通讯地址：江苏省苏州市工业园区****D 座 股份变动性质：持股比例减少（协议转让） 签署日期： 2023 年 11 月 17 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公 司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 简式权益变动报告书 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露了信息披露义务人在中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-060 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让公司股份 暨权益变动的提示性公告 持股 5%以上股东钱芳女士保证向公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 特别提示： 1.中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"罗普斯 金"）5%以上股东钱芳女士于 2023 年 11 月 17 日与陈兴灿先生签署了《关于 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"股份转让 协议"），钱芳女士拟将其持有的 46,014,512 股公司股份（占公司目前总股本 的 6.82%）协议转让给陈兴灿。 2. 本次权益变动完成后，钱芳女士将继续持有公司股份 40,495,488 股（占 公司目前总股本的 6%），仍为上市公司持股 5%以上大股东。本次权益变动不触及 要约收购，亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 3.本次股份转让尚需双方严格按照协议约定履行相关义务及深圳证券交易 所合规性确认和中国证券登记 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：罗普斯金 股票代码：002333 信息披露义务人：陈兴灿 通讯地址：上海市浦东新区****25 号 股份变动性质：持股比例增加（协议转让） 签署日期： 2023 年 11月17日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露了信息披露义务人在中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通 ...

财务表现 - 2023年第三季度，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司营业收入为446,061,694.32元，同比增长29.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为19,572,964.30元，同比增长496.32%[5] - 公司报告期末普通股股东总数为27,976股，前十名股东中，持股比例最高的为中亿丰控股集团有限公司，持股比例为46.10%[13] - 2023年第三季度，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司营业总收入达到116.93亿元，较上期增长22.1%[19] - 2023年第三季度，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司营业总成本为111.20亿元，较上期增长16.6%[19] - 2023年第三季度，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司研发费用为19.52亿元，较上期下降36.0%[20] - 2023年第三季度，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司财务费用为11.53亿元，较上期增长585.7%[20] - 2023年第三季度，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司净利润为5.62亿元，较上期增长543.1%[20] - 2023年第三季度，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司综合收益总额为5.62亿元，较上期增长768.6%[21] - 2023年第三季度，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司每股基本收益为0.0778元，较上期增长419.8%[21] - 2023年第三季度，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司经营活动产生的现金流量为1,268.65亿元，较上期增长21.8%[22] - 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为1,292,827,918.36元，较去年同期增长17.6%[23] 资本运作 - 2023年第三季度，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司筹资活动产生的现金流量净额为329,318,088.05元，同比增长36.43%[12] - 公司完成了向控股股东、实际控制人非公开发行22,321,200股股份，新发股份于2023年2月20日发行上市[15] - 公司与中亿丰控股签署《股权转让协议》，将所持子公司铭恒科技100%股权出售给中亿丰控股，转让价格为6,100万元[15] - 公司与江苏中杰建兆投资发展集团有限公司签立《江苏中杰建兆智能装备有限公司(筹)投资设立协议》，拟设立公司总投资3000万元人民币，其中公司以现金方式出资300万人民币，占股10%[16] 其他信息 - 公司第三季度报告未经审计[24]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-057 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜 由公司董事会于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及 高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《2023 年第三季度报告》 表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。 2、审议《关于聘任证券事务代表的议案 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2023-059 董事会 2023 年 10 月 26 日 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的 议案》，董事会同意聘任陈光敏女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履 行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 陈光敏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履 行职责的专业能力和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定。陈光敏女士的简历详见附件，其联系 方式如下： 办公电话：0512-65768211 传真号码：0512-65498037 电子邮箱：di06@lpsk.com.cn 通讯地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工 ...