财务表现 - 营业收入7.66亿元同比下滑0.43% 归母净利润3142万元同比微降0.81% [1] - 扣非净利润2866.6万元同比增长8.36% 铝型材毛利率提升2.93个百分点 [1] - 管理费用较同期节降139.63万元 经营效益改善 [1] 主营业务结构 - 核心业务包含铝合金型材及系统门窗 光伏铝合金边框 智能化建筑施工 建筑领域检验检测 [1] - 铝合金型材业务依托品牌优势与差异化产品策略维持稳定需求 [1] - 光伏业务6条全自动挤压生产线投产 自动化改造降低人力成本 毛利率保持稳定 [1] 战略布局 - 剥离非核心贸易业务 集中资源深耕核心主业 [2] - 收购森福瑞38.38%股权延伸至无损检测设备业务 [2] - 完成中城绿脉65%股权收购 形成华东华中检测双中心布局 [1] 业务协同发展 - 智慧建造子公司中亿丰科技参建项目获鲁班奖 智慧建筑解决方案赋能城市更新 [1] - 方正检测凭借国家级资质与智能化系统服务房建轨交领域 [1] - 推进海外市场布局挖掘全球业务机遇 [2]

机构持股情况 - 截至2025年8月26日 4家机构投资者合计持有罗普斯金A股股份达4.17亿股 占总股本比例61.73% [1] - 机构投资者包括中亿丰控股集团 罗普斯金控股有限公司 民生银行旗下金元顺安元启基金及广发沪深300指数增强A [1] - 机构持股比例较上一季度下降0.15个百分点 [1] 公募基金持仓变化 - 本期新披露2只公募基金持仓 包括金元顺安元启灵活配置混合型基金与广发沪深300指数增强A [1] 外资机构动向 - 本期新增1家外资机构披露持股 为罗普斯金控股有限公司 [1]

收购交易 - 公司拟以现金约1.02亿元收购中城绿脉（湖北）检测有限公司65%股权 [1] - 交易完成后中城绿脉将成为公司控股子公司并纳入合并报表范围 [1] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案且无需提交股东会审议 [1] 业务结构 - 2025年1至6月光伏铝合金边框收入占比31.49% [1] - 铝型材收入占比26.08% [1] - 智能工程施工收入占比17.73% [1] - 其他行业收入占比9.1% [1] - 检测收入占比7.96% [1] - 铝合金门窗收入占比5.74% [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元且行业上市公司普遍上涨 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入构成中光伏铝合金边框占比31.49% [1] - 铝型材业务贡献营业收入26.08% [1] - 智能工程施工业务占比17.73% [1] - 其他行业占比9.1% [1] - 检测收入占比7.96% [1] - 铝合金门窗业务占比5.74% [1] 公司治理 - 第六届第二十四次董事会会议于2025年8月26日召开 [1] - 会议审议2025年半年度报告全文及其摘要等文件 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等新兴产品推动行业市场爆发 [1] - 行业上市公司呈现普涨态势 [1]

收购交易核心信息 - 公司拟以现金1.02亿元收购中城绿脉65%股权 目标公司将成为控股子公司并纳入合并报表范围 [1] - 公司另以自有现金882.28万元增资收购武汉森福瑞38.38%股权 成为其参股股东 [1] 标的公司业务特性 - 中城绿脉为国家电梯检测标准核心起草单位 拥有电梯/起重机械/压力容器全品类检测资质 在华中区域具备显著品牌与客户优势 [1] - 武汉森福瑞为工业无损检测设备研发生产企业 主要产品包括磁粉探伤机/手动扫查器 应用于电力/新能源汽车/特种设备/建筑桥梁领域 [1] 交易战略价值 - 收购中城绿脉可与苏州方正检测形成业务互补 快速扩张全国检测网络 [1] - 标的公司股东全部权益评估价值1.57亿元 较账面价值增值531.96% [1] - 两起并购推动公司从铝型材制造商向"材料+检测"双轮驱动企业战略升级 [2] 财务与运营影响 - 标的公司经营水平逐步向好 将增强公司持续盈利能力并提升长期投资价值 [1]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[3] 薪酬制度原则 - 薪酬制度遵循责任、竞争、绩效原则[4] 薪酬审议与制定 - 董事会审议高管薪酬方案，股东会审议董事薪酬方案[6] - 董事会薪酬与考核委员会制定薪酬标准与方案[6] 薪酬构成与发放 - 非独立董事和高管年度薪酬由基本薪金、绩效奖金组成[9] - 独立董事发津贴，标准经股东会审议，次月起发放[9] - 董事津贴或薪酬、高管基本薪酬按月发，绩效薪酬按考核周期发[11] 其他规定 - 董事、高管薪酬随多种情况作相应调整[9] - 年度绩效考核期限为每年1月1日至12月31日[12] - 本制度自股东会审议通过之日起实施[16]

高管设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务负责人1名[4] - 高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[4] 任职限制 - 多种情况下不得担任公司总经理及其他高级管理人员[4][5][6] 总经理职责 - 每年向董事会及审计委员会书面报告年度经营情况[11] - 特定交易及公司情况变化时及时向董事会报告[11][13] 会议安排 - 总经理办公会议定期或不定期召开，有召集主持和程序要求[14][16] - 会议研究拟订公司中长期发展规划等方案及议题[15][19] 考核奖惩 - 对总经理实行与经营业绩挂钩的考核及奖惩办法[18] 离任审查 - 总经理任期内调离等情况接受离任审查并移交资料[18] 违规处罚 - 高级管理人员违规造成公司损失，董事会可给予处罚[18]

交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况，应经董事会审议后提交股东会审议并披露[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况，应经董事会审议并披露[10] - 购买或出售资产交易连续十二个月累计达最近一期经审计总资产30％，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] 标的处理 - 交易标的为公司股权且达规定标准，应披露标的资产经审计的最近一年又一期财务会计报告并进行价值评估[10] - 未达标准但董事会认为必要，应聘请相关机构进行审计或评估[10] 投资审批 - 公司及子公司对外投资金额未达规定标准，授权公司董事长审批[14] - 公司及子公司与关联方发生对外投资按相关规定履行审议程序[14] - 公司进行证券投资等应经董事会或股东会审议，不得授予个人或经营管理层[14] 理财要求 - 公司进行委托理财应选合格受托方，签订书面合同，董事会指派专人跟踪[14] 投资管理 - 公司对外投资应编制建议书，对项目分析论证，调查被投资企业资信[16] - 公司职能部门应对投资项目跟踪管理，异常情况及时报告并采取措施[18] - 公司董事会应定期了解重大投资项目进展和效益，异常时查明原因补救追责[18] 投资处置 - 公司可在投资项目经营期满、破产等情况收回对外投资[19] - 公司可在投资项目有悖经营方向、未达预期效益等情况转让对外投资[20] - 对外投资处置应按规定办理，必要时委托专门机构评估[20] - 批准处置对外投资的程序和权限与批准实施投资相同[21] 财务核算与信息披露 - 公司财务部核算方法应符合规定，对投资活动完整记录[21] - 公司财务部应定期获取被投资单位财务信息并进行业务指导[21] - 公司相关部门和子公司应向董事会秘书报告投资情况，由其负责信息披露[21] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[25]

理财额度限制 - R2银行理财产品总额不超公司存款总量20%，单家银行理财不超10%，单产品不超1亿[5] 审批决策 - 委托理财金额及利润达一定标准需经董事会或股东会审议[7][9] - 董事会权限内事项需三分之二以上董事同意[7] - 未达董事会标准由董事长审批[8] 流程管理 - 业务发起部门完成前期工作后报财务总监和法务审核[10] - 拟投资方案经审核后按决策权限审批[11] - 使用闲置募集资金理财需公告相关内容[16] 其他 - 委托理财额度使用期限不超12个月[9] - 制度自董事会审议通过生效及修改[21] - 董事会落款时间为2025年8月27日[22]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[5] - 董事长由全体董事过半数选举产生[6] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议，提前10日书面通知[14] - 代表十分之一以上表决权股东提议等情形应召开临时会议，董事长10日内召集主持[14] - 召开临时会议需提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[17] 会议变更与主持 - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发出书面通知[18] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事履行职务[17] 董事出席 - 董事因故不能出席应书面委托其他董事代为出席[18] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会建议股东会撤换[20] 会议条件与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 临时增加议题需到会董事过半数同意[24] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议[25] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项有额外要求[28] 提案处理 - 提案未获通过，条件未重大变化时，董事会一个月内不应再审议[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[29] 会议记录 - 会议记录需包含届次、时间、地点等多方面信息[38][39] 后续事项 - 董事会决议及时报送深交所备案并履行信息披露义务[37] - 董事长督促落实董事会决议并检查通报执行情况[39] 委员会与规则 - 董事会下设战略等委员会，对董事会负责[8] - 本规则由董事会负责解释，股东会审议通过后生效修改[43][44]