公司治理 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事出席率100%[2][3] - 提名、战略委员会及专门会议独立董事出席率100%[3] - 独立董事2024年累计现场工作15个工作日[6] 经营决策 - 2024年收购控股子公司股权，涉及关联交易[7] - 2024年聘任财务负责人，2025年续聘审计机构[10][11] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，完善治理、监督内控[16]

会议情况 - 2024年度召开9次董事会和3次股东大会[2] - 独立董事参加4次专门会议，出席率100%[3] 人员聘任 - 2024年1月26日审议通过聘任财务负责人议案[11] - 2024年7月2日和12月27日分别审议补选董事和聘任总经理议案[13] 审计相关 - 2025年2月24日同意续聘天职国际为2024年度审计机构[10] 制度修订 - 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，推进治理完善[16]

薪酬方案 - 2025年度薪酬方案适用董监高，期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 薪酬含基本薪酬、绩效奖金、福利，发放方式有别[4] - 2025年度独立董事津贴8万元/年（税前）[4] 审议情况 - 2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案待2024年年度股东大会审议[2] 备查文件 - 第六届董事会二十次会议和监事会十八次会议决议[5]

公司概况 - 公司成立于1993年，拥有在职员工1000人[20] - 2019年成立党支部并开展党建工作[28] - 2020年完成重大资产重组，取得控股权[28] - 2022年成立苏州罗普斯金，拓展铝合金系统门窗业务[29] 荣誉与会议 - 获2023年建筑行业管理创新类企业荣誉[30] - 获2023年社会责任领域企业荣誉[30] - 公司召开3次股东大会，审议16项议案[41] - 公司召开8次监事会，审议24项议案[41] - 公司召开9次董事会，审议36项议案[41] 研发相关 - 研发费用为2362.24万元[58] - 公司共引进研发人员160人[91] - 研发投入3253.07（单位不明），研发投入占营收比例14.66%（单位不明）[91] - 研发人员同比增长22.6%，本季度86人，同比增加8人[94] - 研发人员投入同比增长1.94%[94] - 关键绩效指标中，有效专利210件，新申请专利25件，商标63件[104] 产品与质量 - 产品不良率为0.53%[114] 供应商与业务 - 供应商数量为252家，供应商合规协议签署比例为100%，参与可持续盈利活动比例为100%[123] - 开展国际化业务，共发布34个关键指标[132] - 国际化业务完成率为77.45%[132] - 对国际化业务响应时间为7小时，提供国际化服务87次[132] 评分与能源 - 不同方面评分：战略规划45分、绿色发展48分、社会责任51分、市场表现55分、绿色创新60分[151] - 员工共发现并处理17起安全隐患，保障公司能源安全[172] - 产品能源效率提升至95%以上，降低生产成本[169] 业务产量与投资 - 俱来业务产量为溡溩溨潼溣溥溤，┷噯业务产量为溡溤溦潼溥溦溩，✝嬴势业务产量为溧潼溡溣溥，合计产量为溣溥溢潼溠溥溨[180] - 俱来业务忔✔‰产量为溡溩潼溢溥溦潼溣溧溡，合计忔✔‰产量为溡溩潼溢溥溦潼溣溧溡[180] - 俱来业务忔✔‰产值为溩溨濃溩溨，合计忔✔‰产值为溩溨濃溢[180] - 化工业务投资成本为溢溠溢溤，投资效率为溢溠溢溣[180] 三废治理 - 废㨻巅㘎䆎濼炀濽为溡溠溠，废气巅㘎䆎濼炀濽为溡溠溠，⑱旺巅㘎䆎濼炀濽为溡溠溠，━废瀭ⅸ废✋䵵合㙃䆎濼炀濽为溡溠溠[182] 未来规划 - 制定未来分红规划，将根据公司经营情况和市场环境进行合理分红[60]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2025年度审计机构，需股东大会审议[1] - 2025年4月2日董事会、监事会均通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人[2] - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元[4] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元[4] 审计费用 - 公司2025年度审计费用拟定为90万元，含财务审计65万、内控审计25万[7]

内部控制情况 - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[2] - 公司已建立内控制度和体系，重大方面保持有效财务报告内控[3] 报告评价与建议 - 《2024年度内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[3] - 提请公司关注规定，加强内控规范体系建设[4]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[3] - 本次变更已通过第六届董事会二十次会议审议[2] - 变更不会影响财务状况、经营成果和现金流[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月3日[7]

市场扩张和并购 - 公司于2021年11月12日以8910.07万元购买方正检测100%股权[1] 业绩总结 - 方正检测2022 - 2024年承诺累计扣非净利润3315万元，实际完成4707.36万元[2][6] - 2022 - 2024各年度完成率分别为126.71%、148.42%、149.73%[9] 其他 - 天职国际认为业绩承诺说明符合规定[7] - 保荐机构核查认为各年度均完成承诺且无异议[8][10]

理财计划 - 2025年4月2日董事会和监事会审议通过用闲置资金买理财议案[1][9] - 公司及子公司拟用不超30000万元闲置资金买理财，额度可滚动，期限不超12个月[1][9] - 投资品种为期限不超十二个月的稳健型银行理财产品[1] 过往情况 - 2024年度购买理财产品发生额累计90850万元，当日最高9700万元，年末未到期余额0万元[8] 后续安排 - 事项需提交股东大会审议，决议有效期自通过后十二个月内[2] - 董事会授权管理层决策，财务部门实施[4] 风险控制 - 购买低风险产品收益不可预期，财务部、内审等部门控制风险[5] 影响说明 - 本次理财不影响资金周转和主业，能提升业绩回报股东[6]

未来展望 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] 利润分配 - 满足条件时每年度现金分红，分配利润不低于当年可分配利润10%[5] - 满足条件时最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[5] - 利润分配方案需出席股东大会股东或股东代理所持表决权1/2以上通过[7] 分红规划 - 公司每三年重新审阅一次分红规划[8] - 规划经公司股东大会审议通过之日起生效[9] 重大支出 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产30%为重大投资计划或重大现金支出[4]