二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《2024 年度监事 会工作报告》。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-014 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十八次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜 由公司监事会于 2025 年 3 月 23 日以电子邮件等方式通知公司全体监事。会议应 到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会主席沈靖宇女士主持，本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本议案尚需提请 2024 年年度股东大会审议批准。 2、审议《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 ...

会议情况 - 2025年4月2日召开第六届董事会第二十次会议，7名董事实到[1] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决7人同意[28] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案7人同意通过[2][3][4][7][8][9][10][13][14][15][16][18][19][20][21][22][24][25] - 《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及方案》提交股东大会[11] - 《关于对子公司增资扩股暨关联交易的议案》4人同意[26] 业绩与分配 - 2024年度以总股本674,924,800股为基数，每10股派现0.1元，共派6,749,248元[13] 信息披露 - 《2024年度财务决算报告》等多份报告4月7日登巨潮资讯网等[4][7][8][9][10][12][13][14][15][16][18][19][20][21][22][24][25][26] - 《关于提请发行股票公告》《召开股东大会通知》4月7日登巨潮资讯网和《证券时报》[27][29]

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议 证券简称：罗普斯金 独立董事专门会议 2025-003 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月 23日发出召开第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议的通知，会议于 2025 年 4月 2日以现场的方式召开。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3 人。全体独立董事共同推举朱雪珍女士主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事以签名表决方式通过 如下议案： 1. 《2024年度内部控制自我评价报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行， 公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，在流程控制、财 务会计控制、募集资金管理、信息披露、关联交易、重大投资、对外担保等方 面的控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合相关法律 法规的规定和公司的实际情况。公司董事会编制的《2023年度内部控制评价报 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-017 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 根据《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者 回报等因素，提出以下利润分配预案： 以公司总股本 674,924,800 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金 红利 0.10 元（含税），现金红利分配总额为 6,749,248.00 元，不以公积金转 增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。 在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分 配比例将按分配总额不变的原则相应调整。同时，提请股东大会授权董事会实 施权益分配相关事宜 二、 本次利润分配预案的决策程序 董事会及监事会审议并通过了《关于 2024 年度 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0757 | 0.0778 | -2.7 | -0.0755 | | 每股净资产（元） | 0 | 2.79 | -100 | 2.65 | | 每股公积金(元) | 1.14 | 1.18 | -3.39 | 1.11 | | 每股未分配利润(元) | 0.49 | 0.45 | 8.89 | 0.39 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 16.75 | 16.43 | 1.95 | 13.8 | | 净利润(亿元) | 0.51 | 0.52 | -1.92 | -0.49 | | 净资产收益率(%) | 2.73 | 2.84 | -3.87 | -2.81 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 49838.77万股，累计占流通股比： 76.39%，较上期变化 ...

公司基本信息 - 公司股票简称罗普斯金，代码002333，上市于深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人是宫长义，注册地址为苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号[11] - 董事会秘书是俞军，证券事务代表是陈光敏，联系电话均为0512 - 65768211[12] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/），媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[13] - 公司统一社会信用代码为913205006082844193[14] 控股股东变更 - 2020年4月公司原控股股东筹划向中亿丰控股协议转让1.5亿股公司股份，同时公司启动向中亿丰控股非公开发行1.5亿股股份事宜，完成后中亿丰控股将持有公司45.97%股份[15] - 2020年5月14日股份转让事项完成，中亿丰控股持有公司29.84%股份[15] - 2021年1月7日，原控股股东进一步转让股份后，持有公司股份比例降为20.37%，公司控股股东变更为中亿丰控股[15] - 2021年3月公司向中亿丰控股非公开发行股份事项完成，2023年2月实施完成新一轮非公开发行股份事宜，截至报告出具日，中亿丰控股持有公司股份比例为46.10%[15] 财务关键指标变化 - 2024年营业收入为16.75亿元，较2023年增长1.93%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5111.69万元，较2023年下降2.13%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6393.25万元，较2023年增长133.67%[17] - 2024年末总资产为30.79亿元，较2023年末下降5.26%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为18.76亿元，较2023年末下降0.22%[17] - 2024年非经常性损益合计为1149.99万元[24] - 2024年公司营业收入167,456.59万元，同比增长1.93%；扣非净利润3,961.70万元，同比增加2.28%[57] - 公司管理费用较去年同期降低13.89%，销售费用下降14.76%[57] - 报告期内公司经营性现金流净流入6,393.25万元，同比增长133.67%[61] - 2024年公司营业收入合计16.75亿元，同比增长1.93%，2023年为16.43亿元[65] - 光伏铝合金边框毛利率为1.76%，同比增加0.13%[66] - 建筑型材毛利率为7.02%，同比下降0.87%[66] - 光伏铝合金边框营业成本2024年为5.33亿元，占比36.66%，同比增长8.31%[69] - 建材贸易营业成本2024年为4893.76万元，占比3.37%，同比增长331.56%，因部分业务适用总额法核算[69] - 前五名客户合计销售金额为7.54亿元，占年度销售总额比例45.05%，关联方销售额占比14.81%[72] - 前五名供应商合计采购金额为4.75亿元，占年度采购总额比例43.62%，关联方采购额占比0%[72] - 销售费用2024年为2605.93万元，同比减少14.76%[74] - 管理费用2024年为6582.68万元，同比减少13.89%，因上期计提超额奖励及本期降本增效[74] - 财务费用2024年为1582.48万元，同比增长9.19%[74] - 研发费用2024年为3253.07万元，同比增长0.07%[74] - 2024年经营活动现金流入小计1,806,277,551.38元，较2023年的1,605,665,987.50元增长12.49%；经营活动现金流出小计1,742,345,062.03元，较2023年的1,795,552,028.67元下降2.96%[80] - 2024年经营活动产生的现金流量净额63,932,489.35元，较2023年的 - 189,886,041.17元增长133.67%，主要系加大回款力度等所致[80][81] - 2024年投资活动现金流入小计961,167,455.78元，较2023年的677,743,917.27元增长41.82%；投资活动现金流出小计962,186,189.80元，较2023年的825,964,203.99元增长16.49%[80][81] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 1,018,734.02元，较2023年的 - 148,220,286.72元增长99.31%，主要系上期购建长期资产支付现金较多所致[81] - 2024年筹资活动现金流入小计688,369,564.91元，较2023年的733,679,756.75元下降6.18%；筹资活动现金流出小计673,920,996.35元，较2023年的288,946,911.80元增长133.23%[81] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额14,448,568.56元，较2023年的444,732,844.95元下降96.75%，主要系资金盈余及借款利率下降偿还债务所致[81] - 2024年末货币资金521,473,475.84元，占总资产比例16.93%，较年初比重增加2.36%；应收账款838,765,271.41元，占总资产比例27.24%，较年初比重减少2.01%[86] - 报告期投资额962,186,189.80元，较上年同期的825,964,203.99元增长16.49%[91] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为52,231,748.83元，母公司实现净利润36,324,599.59元[161] - 截至2023年12月31日，公司合并报表可分配利润为301,611,362.27元，母公司可分配利润为203,644,138.63元，可供股东分配的利润为203,644,138.63元[161] - 2023年度公司以总股本674,924,800股为基数，每10股派现金红利0.35元（含税），现金红利分配总额为23,622,368.00元[161] - 公司经董事会审议通过的2024年利润分配预案：以674,924,800为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利6,749,248元（含税）[164] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.28亿元、4.42亿元、4.33亿元、4.72亿元[21] - 2024年铝型材生产量达2155万吨，建筑铝型材产量为985万吨，占比45.71%[27] - 2024年铝型材业务营收41,940.05万元，同比下降2.59%；光伏铝合金边框业务营收54,235.62万元，同比增长8.45%；智能化工程施工业务营收28,333.96万元，同比下降2.21%；检测业务营收12,712.96万元，同比增长13.67%[57] - 光伏铝合金边框2024年收入5.42亿元，同比增长8.45%，占比32.39%[65] - 建筑型材2024年收入4.19亿元，同比下降2.59%，占比25.05%[65] - 国内收入2024年为16.72亿元，同比增长2.43%，占比99.84%[65] - 直销收入2024年为15.66亿元，同比增长2.91%，占比93.54%[65] - 2024年铝型材销售量44299.23吨，同比增长7.38%[67] - 2024年铝型材生产量37052.56吨，同比增长19.87%[67] - 2024年铝型材采购量5231.11吨，同比下降51.58%，因光伏边框业务减少外部采购转内部生产[67] 公司业务相关信息 - 公司主要业务包含铝合金型材及铝合金系统门窗，光伏铝合金边框、智能化建筑施工及与建筑领域相关的检验检测业务[36] - 铝合金建筑型材主要应用于住宅、商业地产及公共建筑领域的铝合金门窗、幕墙、支架、商业建筑室内装修等产品[36] - 铝合金门窗是由铝型材、五金配件、密封胶条、玻璃等材料构件组合而成[38] - 子公司中亿丰科技围绕智慧城市开展智慧建筑、智慧交通、智慧医疗等多领域业务[40] - 公司铝合金业务经过30多年发展，累计获得一千多项专利[43] - 公司先后参与国家门窗标准制定15项[51] - 公司已建成1500㎡检测中心及产品性能展示中心[52] - 方正检测具备计量认证项目参数36大类232小类共2664个[53] - 方正检测通过CNAS实验室认可的能力范围涵盖23个大类70个小类共151个检测参数[53] - 方正检测CNAS检验机构能力涉及建筑结构5个对象7个项目[53] - 公司获得中国铝工业“百强企业”、“中国建材企业500强”等荣誉[48] - 公司通过质量、环境、能源、职业健康管理体系认证，并通过国家绿色工厂认证[48] - 2022年度公司获评为江苏省专精特新中小企业[51] - 公司完成了工信部两化融合管理体系AA级认证[54] - 子公司中亿丰科技完成7项资质证书年审与更新，新增4项资质，通过6项体系贯标认证[61] - 子公司方正检测完成两次CMA资质认定扩项评审，新增3个检测场所，扩展890项检测参数，获7项实用新型专利授权、1项发明专利授权[61] - 苏州中亿丰科技有限公司注册资本10100万元，总资产47192.23万元，净资产19387.53万元，营业收入28336.18万元，营业利润2594.25万元，净利润2318.9万元[99] - 中亿丰罗普斯金新能源材料科技（苏州）有限公司注册资本14250万元，总资产33195.42万元，净资产8209.1万元，营业收入57956.93万元，营业利润1692.04万元，净利润1046.83万元[100] - 苏州方正工程技术开发检测股份有限公司注册资本3348万元，总资产23050.86万元，净资产13683.16万元，营业收入12728.93万元，营业利润2022.31万元，净利润1772.17万元[100] 行业环境与政策 - 2024年中国国内光伏新增装机容量为277.17GW，同比增速28%；全球新增光伏装机将达到599GW，同比增长35%[31] - 到2025年底，城镇新建建筑将全面遵循绿色建筑标准，新建公共机构建筑及厂房屋顶的光伏覆盖率目标设定为达到50%[31] - 到2027年，新型城市基础设施建设取得明显进展；到2030年，取得显著成效[35] - 2024年7月28日国务院通知指出实施城市更新和安全韧性提升行动，包含推进城镇老旧小区改造、推进绿色智慧城市建设等任务[35] - 我国检验检测市场主体趋于多元化，第三方检测市场处于持续快速发展阶段[34] 公司研发情况 - 截至报告期末公司及子公司拥有软著63项，有效专利210项，其中发明专利25项；报告期内研发费用3,253.07万元，与上年同比持平[60] - 公司有亚热带季风海洋性气候中聚酯粉末涂层铝型材等4个研发项目已结案或完成[75] - 金属材料尺寸测量技术研究完成带肋钢筋尺寸检测仪研究[76] - 装配式工程构件连接性能检测研究完成套筒灌浆饱满度检测流程和评判标准制定[76] - 环境监测采样技术研究完成适用于不同应用场景采样模式研究[76] - 装配式工程密封性能检测技术研究完成灌浆套筒密封性能检测方法改进[76] - 绿色建筑保温性能现场检测技术研究完成外保温材料厚度检测装置研发[76] - 建筑材料样品加工技术研究完成现有哑铃型试件制备工艺梳理和工艺整合方案提出[76] - 建筑节能工程施工质量性能检测技术研究完成粘结质量检测新技术研发[76] - 基于超声波的IOT隧道水位预警系统研发完成，测量精度达±1cm，通信距离大于1km[77] - 基于AI训练的视频分析预测训练平台研发结束，可自动识别异常和威胁并发送警报[77] - 基于光纤的分布式电子围栏系统研发结束，可对周界安防等进行实时监控和预警[77] - 2024年研发人员数量160人，较2023年的161人减少0.62%；研发人员数量占比22.60%，较2023年的22.83%下降0.23%[78] - 2024年研发投入金额32,530,667.37元，较2023年的32,507,670.69元增长0.07%；研发投入占营业收入比例1.94%，较2023年的1.98%下降0.04%[78] 公司未来发展战略 - 公司未来将围绕建筑领域的材料和技术服务产业链，发展成为系统门窗及铝合金材料提供商与方案解决服务商[101] - 中亿丰科技聚焦“智能化工程设计与施工”，提升在多领域合同份额，加强与数字集团合作[102] - 方正检测贯彻新发展理念，聚焦“更强、更优、更大”，打造现代化综合性检验检测公司[103] - 2025年公司坚守主业，在建筑铝型材业务以苏州为核心，实施差异化营销，拓展海外市场[103] - 2

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-012 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 3、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：公司第六届董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日下午 14:00-15:00 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 13 日- 2025 年 3 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 3 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 3 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 4、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳 ...

江苏益友天元律师事务所 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二〇二五年三月 法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 益友证罗普字（2025）第1号 致：中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受中亿丰罗普斯金材料科技股份有 限公司（下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 范性文件（以下简称"法律、法规"）及《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，就公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-011 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日在巨潮资讯网和《证券时报》上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的通知》。公司定于 2025 年 3 月 13 日以现场表决与网络投票相结合 的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。为保护投资者合法权益，方便各位股 东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 2 月 24 日召开第六届董事会 第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本 次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-010 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公 司"）于 2025 年 3 月 5 日召开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第 十七次会议审议通过了《关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、 关联交易基本情况 1.中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公 司"）的全资孙公司中亿丰新能源（越南）有限公司（以下简称"新能源越 南"）拟向中亿丰越南建设发展责任有限公司（以下简称"中亿丰越南"）借 款不超过 500 亿越南盾（按照当前汇率，约合人民币 1,500 万元）用于业务发 展需求。借款年利率 6%，借款期限不超过 1 年（在借款额度及有效期内可循环 使用）。 2. 中亿丰越南系中亿丰建设集团股份有限公司（以下简称"中亿丰建 设"）的全资子公司，而中亿丰建设又系公司控股股 ...