证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-009 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十七次会议于 2025 年 3 月 5 日在公司三楼会议室召开。经全体监事同意， 豁免本次会议通知时间要求。本次监事会会议通知及相关文件已于 2025 年 3 月 4 日以书面通知、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会主席沈靖宇女士主持，本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》 表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 本议案获得全体监事同意并通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》上披露的《关于关联方向境外全资孙公司 ...

证券简称：罗普斯金 独立董事专门会议 2025-002 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 证券简称：罗普斯金 独立董事专门会议 2025-002 （本页无正文，为《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2025年第二次专门会议决议》之签字页） 独立董事签名： 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月 4日发出召开第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议的通知，会议于 2025 年 3月 5日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到独立董事3人，实到独 立董事3人。全体独立董事共同推举朱雪珍女士主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事以签名表决方式通过 如下议案： 1. 《关于关联方向全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事认为：本次公司境外全资孙公司向关联方进行借款系用于公司业 务发展的需要，有利于促进公司业务发展。公司无需对本次借款提供保证、抵 押、 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-008 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十九次会议于 2025 年 3 月 5 日在公司三楼会议室召开。经全体董事同意， 豁免本次会议通知时间要求。本次董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 3 月 4 日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 7 名，实到董 事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高管均列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董 事 会 1、审议《关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》 表决结果：4 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cni ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为规范中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，维护股东合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，结合《公 司章程》及其他规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股 权、经评估后的实物、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的财产作价 出资，对外进行各种形式投资的活动，包括： （一）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （二）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）公司经营性项目及资产投资； （四）股票、基金投资、委托理财； （五）以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品； （六）其他投资。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略和产 业规划要求，有利于公司的可持续发展，坚持成本效益原则，达到合理投资收益 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 反舞弊与举报制度 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 反舞弊与举报制度 （2025 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理和 内部控制，降低公司风险，规范经营行为，确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健 康发展，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司其它内部控制制度的规定，并结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，特别是董事、监事、中高层管 理人员、关键岗位员工的职业行为，树立廉洁、勤勉、敬业的良好风气，遵守相关法律法规、 职业道德及公司内部管理制度，防止损害公司、股东利益的行为发生。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 反舞弊与举报制度 （十一）其他损害公司经济利益或谋取公司不当经济利益的舞弊行为。 第三章反舞弊的组织机构及职责 第三条 本制度适用于公司及下属各控股子公司。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用隐瞒、欺 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-004 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）为公司 2024 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立 于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 证券代码：002333 证 ...

公司信息 - 公司证券代码为002333，简称为罗普斯金，公告编号2025 - 006[1] 会计政策变更 - 2024年按新规变更会计政策，1月1日执行[3] - 变更经董事会审议通过，对财务无重大影响[2] - 变更能客观反映财务，无损公司及股东利益[5]

公司决策 - 2025年2月24日审议通过控股子公司方正检测拟在新三板挂牌议案[1] 股权结构 - 方正检测注册资本3348万元，中亿丰罗普斯金持股89.61%，亿方盟持股10.39%[2] 财务数据 - 2023年底资产18923.14万元，2024年9月为22009.64万元[3] - 2023年底负债8605.99万元，2024年9月为8532.34万元[3] - 2023年营收11187.80万元、净利润1703.61万元，2024年1 - 9月营收9021.92万元、净利润1566.31万元[3]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月13日召开[1] - 现场会议下午14:00开始[1] - 交易系统投票时间为3月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[1] - 互联网投票系统投票时间为3月13日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年3月7日[4] - 登记时间为3月12日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 16:30[8] - 异地股东须在3月12日下午16:30前送达或发邮件到lpskdsh@lpsk.com并来电确认[8] - 投票代码为362333，投票简称为罗普投票[9] 其他说明 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[7] - 现场会议会期预计半天，与会人员费用自理[12]

会议信息 - 公司第六届监事会第十六次会议于2025年2月24日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》等多项议案表决均为3人同意，0人反对，0人弃权[2][3][4][7] 公告相关 - 审议通过议案内容详见巨潮资讯网及《证券时报》公告[2][3][6][7] - 公告日期为2025年2月25日[10] 备查文件 - 备查文件为经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议[8]