中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，维护股东合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，结合《公 司章程》及其他规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股 权、经评估后的实物、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的财产作价 出资，对外进行各种形式投资的活动，包括： （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公司经营性项目及资产投资； （五）证券投资及衍生品种交易，证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。以下证券投资不适用本 制度： 1. 作为公司或公司控股子公司主营业务的证券投资行为； 2. 固定收益 ...

高管设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务负责人1名[4] - 高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[4] 任职限制 - 多种情况下不得担任公司总经理及其他高级管理人员[4][5][6] 总经理职责 - 每年向董事会及审计委员会书面报告年度经营情况[11] - 特定交易及公司情况变化时及时向董事会报告[11][13] 会议安排 - 总经理办公会议定期或不定期召开，有召集主持和程序要求[14][16] - 会议研究拟订公司中长期发展规划等方案及议题[15][19] 考核奖惩 - 对总经理实行与经营业绩挂钩的考核及奖惩办法[18] 离任审查 - 总经理任期内调离等情况接受离任审查并移交资料[18] 违规处罚 - 高级管理人员违规造成公司损失，董事会可给予处罚[18]

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会议事规则 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策 能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公 司章程指引》和《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律 法规的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉义务。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代表兼任董事 会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。 财、关联交易等事项； 1 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会议事规则 (十) 制订公司的基本管理制度； 第五条 董事长由董事会以全体董事 ...

理财额度限制 - R2银行理财产品总额不超公司存款总量20%，单家银行理财不超10%，单产品不超1亿[5] 审批决策 - 委托理财金额及利润达一定标准需经董事会或股东会审议[7][9] - 董事会权限内事项需三分之二以上董事同意[7] - 未达董事会标准由董事长审批[8] 流程管理 - 业务发起部门完成前期工作后报财务总监和法务审核[10] - 拟投资方案经审核后按决策权限审批[11] - 使用闲置募集资金理财需公告相关内容[16] 其他 - 委托理财额度使用期限不超12个月[9] - 制度自董事会审议通过生效及修改[21] - 董事会落款时间为2025年8月27日[22]

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（下称"公司或本公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，委员会对董事会负责，委员 会的提案提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上并由独立董事担任召集 人。 第五条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 特定情况公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[3] 会议通知 - 董事会收到提议后10日内反馈，同意召开应在决议后5日内发通知[5][6] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[10] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[10] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] - 延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] - 变更现场会议地点需在召开日期至少2个工作日前通知并说明原因[14] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3：00等[14] 参会要求 - 公司制作出席会议人员登记册，载明相关事项[16] - 个人和法人股东出席需出示证件及授权委托书[16] - 拟发言股东会议召开半小时前登记，发言和回答问题各不超十分钟[20] 会议报告与表决 - 年度股东会上董事会报告工作，独立董事述职[20] - 审议影响中小投资者利益事项对其表决单独计票并披露[21] - 特定情况采用累积投票制[23] 投票权征集与实施 - 公司相关主体可公开征集投票权，禁止有偿征集[22] - 股东会通过派现等提案公司会后2个月内实施[27] 决议与记录 - 股东可60日内请求法院撤销违法违规股东会决议[27] - 会议记录保存期限不少于10年[30] 规则相关 - 规则由董事会解释修订，报股东会审议批准[35] - 规则自股东会审议通过后生效，修改亦同[35]

董事会秘书任职要求 - 应具大学本科以上学历，从事相关工作三年以上[5] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] - 原任离职后，公司应三个月内聘任新秘书[10][13][17] - 解聘需有充分理由，特定情形应一个月内解聘[12][13] 相关配套 - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表[11] - 证券事务代表需经培训并取得资格证书[12] 职责与规范 - 对公司负有诚信和勤勉义务，委托职责需经同意[18] - 离任前需接受审查、移交事务并签保密协议[18] 其他 - 细则自董事会通过之日起生效实施[20] - 文件日期为2025年8月27日[21]

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关联交易决策制度 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范中亿罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的关联交易， 保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东特别是中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相 关法律、法规、规范性文件以及本公司章程（以下简称"《公司章程》"的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和 非关联股东的利益。 第三条 公司董事、高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为，公司独立董事至少每年查阅一 次公司与关联方交易的情况，了解公司是否存在被关联方占用、转移公司资金、资产及资源情况， 如发现异常情况，及时提请董事会采取相应措 ...

第一条 为规范中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事、高管离职管理制度 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理 人员因任期届满、辞 任、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求；（二）公开 透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息；（三）平稳过渡原则： 确保 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，委员会对董事会负责，委 员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事（非独立董事）职务的人员， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 ...