董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[5] - 董事长由全体董事过半数选举产生[6] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议，提前10日书面通知[14] - 代表十分之一以上表决权股东提议等情形应召开临时会议，董事长10日内召集主持[14] - 召开临时会议需提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[17] 会议变更与主持 - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发出书面通知[18] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事履行职务[17] 董事出席 - 董事因故不能出席应书面委托其他董事代为出席[18] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会建议股东会撤换[20] 会议条件与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 临时增加议题需到会董事过半数同意[24] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议[25] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项有额外要求[28] 提案处理 - 提案未获通过，条件未重大变化时，董事会一个月内不应再审议[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[29] 会议记录 - 会议记录需包含届次、时间、地点等多方面信息[38][39] 后续事项 - 董事会决议及时报送深交所备案并履行信息披露义务[37] - 董事长督促落实董事会决议并检查通报执行情况[39] 委员会与规则 - 董事会下设战略等委员会，对董事会负责[8] - 本规则由董事会负责解释，股东会审议通过后生效修改[43][44]

董事会秘书任职要求 - 应具大学本科以上学历，从事相关工作三年以上[5] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] - 原任离职后，公司应三个月内聘任新秘书[10][13][17] - 解聘需有充分理由，特定情形应一个月内解聘[12][13] 相关配套 - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表[11] - 证券事务代表需经培训并取得资格证书[12] 职责与规范 - 对公司负有诚信和勤勉义务，委托职责需经同意[18] - 离任前需接受审查、移交事务并签保密协议[18] 其他 - 细则自董事会通过之日起生效实施[20] - 文件日期为2025年8月27日[21]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 特定情况公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[3] 会议通知 - 董事会收到提议后10日内反馈，同意召开应在决议后5日内发通知[5][6] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[10] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[10] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] - 延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] - 变更现场会议地点需在召开日期至少2个工作日前通知并说明原因[14] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3：00等[14] 参会要求 - 公司制作出席会议人员登记册，载明相关事项[16] - 个人和法人股东出席需出示证件及授权委托书[16] - 拟发言股东会议召开半小时前登记，发言和回答问题各不超十分钟[20] 会议报告与表决 - 年度股东会上董事会报告工作，独立董事述职[20] - 审议影响中小投资者利益事项对其表决单独计票并披露[21] - 特定情况采用累积投票制[23] 投票权征集与实施 - 公司相关主体可公开征集投票权，禁止有偿征集[22] - 股东会通过派现等提案公司会后2个月内实施[27] 决议与记录 - 股东可60日内请求法院撤销违法违规股东会决议[27] - 会议记录保存期限不少于10年[30] 规则相关 - 规则由董事会解释修订，报股东会审议批准[35] - 规则自股东会审议通过后生效，修改亦同[35]

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（下称"公司或本公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，委员会对董事会负责，委员 会的提案提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上并由独立董事担任召集 人。 第五条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关联交易决策制度 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范中亿罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的关联交易， 保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东特别是中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相 关法律、法规、规范性文件以及本公司章程（以下简称"《公司章程》"的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和 非关联股东的利益。 第三条 公司董事、高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为，公司独立董事至少每年查阅一 次公司与关联方交易的情况，了解公司是否存在被关联方占用、转移公司资金、资产及资源情况， 如发现异常情况，及时提请董事会采取相应措 ...

第一条 为规范中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事、高管离职管理制度 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理 人员因任期届满、辞 任、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求；（二）公开 透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息；（三）平稳过渡原则： 确保 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，委员会对董事会负责，委 员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事（非独立董事）职务的人员， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对中亿丰罗 普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）经营管理的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性 文件，以及《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责监督及评估公司 外部、内部审计工作，监督及评估公司的内部控制并审核公司的财务信息及其披露。审计 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事（非独立董事）职务的人员， 高 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，委员会对董事会负责， 委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事（非独立董事）职务的人员， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的 其他高级管理人员。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年8月修订） 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上并由独立董事 担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 公司章程 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | 第七章 | 党支部 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37 | | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ……………………………………………………………………………………………… 38 | | 第一节 | 财务会计制度 ………………………………………………………………………………………………………………………… 38 | | 第二节 | 内部审计 … | | 第三节 | 会计师事务所的聘任… | | 第九章 | 通知和公告 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42 | | 第一节 | 通知 ……………………………………………………………………… ...