股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表87人，代表股份138,633,318股，占比20.5406%[4] - 现场出席1人，代表股份102,392,000股，占比15.1709%[4] - 网络投票86人，代表股份36,241,318股，占比5.3697％[4] 议案表决情况 - 关联交易议案总表决同意138,487,518股，占比99.8948％[5] - 中小股东表决同意36,095,518股，占比99.5977％[6]

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-067 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原总经理辞职情况说明 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到总经理宫长义先生的书面辞职报告。基于公司经营发展需要，结合个人 工作安排，宫长义先生申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会之日 起生效。辞职后宫长义先生将继续担任公司董事长、董事会专门委员会委员职 务。公司董事会对宫长义先生任职总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心的 感谢！ 1 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-067 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 27 日 2 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-067 截至本公告日，宫长义先生直接持有公司 11,160,600 股股份，辞职后其将 继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规 ...

会议安排 - 2024年12月11日决定召开2024年第二次临时股东大会[6] - 2024年12月12日刊登股东大会通知[7] - 2024年12月27日下午2点召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场1人代表102,392,000股，占总股本15.1709%[10] - 网络86人代表36,241,318股，占总股本5.3697%[10] 议案表决 - 《关联交易预计议案》同意138,487,518股，占99.8948％[14] - 中小投资者同意36,095,518股，占99.5977％[14]

会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议于2024年12月27日召开[1] - 会议应到董事7名，实到董事7名[1] 人事决策 - 董事会同意聘任小明先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致[2] - 《关于聘任公司总经理的议案》7人同意，0人反对，0人弃权[2]

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-066 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十五次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开 事宜由公司监事会于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件等方式通知公司全体监事。 会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会主席沈靖宇女士主持，本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 本议案获得全体监事同意并通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》上披露的《关于变更公司总经理的公告》。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月27日14:00召开[2] - 交易系统投票时间为12月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统投票时间为12月27日9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 会议股权登记日为12月23日[3] - 登记时间为12月26日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[8] - 异地股东登记须在12月26日16:30前送达或发邮件[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362333"，投票简称为"罗普投票"[14] 股东定义 - 中小投资者指除董监高和5%以上股份股东外的其他股东[7] 议案表决 - 议案1关联交易，关联股东中亿丰控股、宫长义应回避表决[6] 会议会期 - 本次股东大会现场会议会期预计半天[10]

会议信息 - 公司第六届监事会第十四次会议于2024年12月11日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名，由监事会主席沈靖宇主持[1] 议案审议 - 会议审议通过2025年度与中亿丰控股日常关联交易预计议案[2] - 议案表决结果为3人同意，0人反对，0人弃权[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第十六次会议于2024年12月11日召开[2] - 会议应到董事7名，实到7名[2] 议案表决 - 《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2025年度日常关联交易预计的议案》4人同意[3] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》7人同意[5] 公告信息 - 《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2025年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月27日召开[1] - 现场会议下午14:00开始，会期预计半天[1][13] - 交易系统和互联网投票时间为2024年12月27日[1][2] - 会议股权登记日为2024年12月23日[4] - 登记时间为2024年12月26日[9] - 投票代码为362333，简称为罗普投票[10] 审议议案 - 审议与中亿丰控股集团2025年度日常关联交易预计议案[6] 中小投资者定义 - 指除董监高和5%以上股份股东外的其他股东[8]

公司变更 - 2024年8月22日公司通过全资子公司增资扩股暨引入员工持股平台议案[2] - 亿方盟出资348万元对方正检测增资扩股[2] - 方正检测更名为苏州方正工程技术开发检测股份有限公司[2][3] 变更后信息 - 公司统一社会信用代码为913205087424701246[4] - 公司类型为股份有限公司（非上市、外商投资企业投资）[4] - 公司注册资本为3348万元[5]