公司基本信息 - 公司股票简称罗普斯金，代码002333，上市于深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人是宫长义，注册地址为苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号[11] - 董事会秘书是俞军，证券事务代表是陈光敏，联系电话均为0512 - 65768211[12] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/），媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[13] - 公司统一社会信用代码为913205006082844193[14] 控股股东变更 - 2020年4月公司原控股股东筹划向中亿丰控股协议转让1.5亿股公司股份，同时公司启动向中亿丰控股非公开发行1.5亿股股份事宜，完成后中亿丰控股将持有公司45.97%股份[15] - 2020年5月14日股份转让事项完成，中亿丰控股持有公司29.84%股份[15] - 2021年1月7日，原控股股东进一步转让股份后，持有公司股份比例降为20.37%，公司控股股东变更为中亿丰控股[15] - 2021年3月公司向中亿丰控股非公开发行股份事项完成，2023年2月实施完成新一轮非公开发行股份事宜，截至报告出具日，中亿丰控股持有公司股份比例为46.10%[15] 财务关键指标变化 - 2024年营业收入为16.75亿元，较2023年增长1.93%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5111.69万元，较2023年下降2.13%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6393.25万元，较2023年增长133.67%[17] - 2024年末总资产为30.79亿元，较2023年末下降5.26%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为18.76亿元，较2023年末下降0.22%[17] - 2024年非经常性损益合计为1149.99万元[24] - 2024年公司营业收入167,456.59万元，同比增长1.93%；扣非净利润3,961.70万元，同比增加2.28%[57] - 公司管理费用较去年同期降低13.89%，销售费用下降14.76%[57] - 报告期内公司经营性现金流净流入6,393.25万元，同比增长133.67%[61] - 2024年公司营业收入合计16.75亿元，同比增长1.93%，2023年为16.43亿元[65] - 光伏铝合金边框毛利率为1.76%，同比增加0.13%[66] - 建筑型材毛利率为7.02%，同比下降0.87%[66] - 光伏铝合金边框营业成本2024年为5.33亿元，占比36.66%，同比增长8.31%[69] - 建材贸易营业成本2024年为4893.76万元，占比3.37%，同比增长331.56%，因部分业务适用总额法核算[69] - 前五名客户合计销售金额为7.54亿元，占年度销售总额比例45.05%，关联方销售额占比14.81%[72] - 前五名供应商合计采购金额为4.75亿元，占年度采购总额比例43.62%，关联方采购额占比0%[72] - 销售费用2024年为2605.93万元，同比减少14.76%[74] - 管理费用2024年为6582.68万元，同比减少13.89%，因上期计提超额奖励及本期降本增效[74] - 财务费用2024年为1582.48万元，同比增长9.19%[74] - 研发费用2024年为3253.07万元，同比增长0.07%[74] - 2024年经营活动现金流入小计1,806,277,551.38元，较2023年的1,605,665,987.50元增长12.49%；经营活动现金流出小计1,742,345,062.03元，较2023年的1,795,552,028.67元下降2.96%[80] - 2024年经营活动产生的现金流量净额63,932,489.35元，较2023年的 - 189,886,041.17元增长133.67%，主要系加大回款力度等所致[80][81] - 2024年投资活动现金流入小计961,167,455.78元，较2023年的677,743,917.27元增长41.82%；投资活动现金流出小计962,186,189.80元，较2023年的825,964,203.99元增长16.49%[80][81] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 1,018,734.02元，较2023年的 - 148,220,286.72元增长99.31%，主要系上期购建长期资产支付现金较多所致[81] - 2024年筹资活动现金流入小计688,369,564.91元，较2023年的733,679,756.75元下降6.18%；筹资活动现金流出小计673,920,996.35元，较2023年的288,946,911.80元增长133.23%[81] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额14,448,568.56元，较2023年的444,732,844.95元下降96.75%，主要系资金盈余及借款利率下降偿还债务所致[81] - 2024年末货币资金521,473,475.84元，占总资产比例16.93%，较年初比重增加2.36%；应收账款838,765,271.41元，占总资产比例27.24%，较年初比重减少2.01%[86] - 报告期投资额962,186,189.80元，较上年同期的825,964,203.99元增长16.49%[91] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为52,231,748.83元，母公司实现净利润36,324,599.59元[161] - 截至2023年12月31日，公司合并报表可分配利润为301,611,362.27元，母公司可分配利润为203,644,138.63元，可供股东分配的利润为203,644,138.63元[161] - 2023年度公司以总股本674,924,800股为基数，每10股派现金红利0.35元（含税），现金红利分配总额为23,622,368.00元[161] - 公司经董事会审议通过的2024年利润分配预案：以674,924,800为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利6,749,248元（含税）[164] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.28亿元、4.42亿元、4.33亿元、4.72亿元[21] - 2024年铝型材生产量达2155万吨，建筑铝型材产量为985万吨，占比45.71%[27] - 2024年铝型材业务营收41,940.05万元，同比下降2.59%；光伏铝合金边框业务营收54,235.62万元，同比增长8.45%；智能化工程施工业务营收28,333.96万元，同比下降2.21%；检测业务营收12,712.96万元，同比增长13.67%[57] - 光伏铝合金边框2024年收入5.42亿元，同比增长8.45%，占比32.39%[65] - 建筑型材2024年收入4.19亿元，同比下降2.59%，占比25.05%[65] - 国内收入2024年为16.72亿元，同比增长2.43%，占比99.84%[65] - 直销收入2024年为15.66亿元，同比增长2.91%，占比93.54%[65] - 2024年铝型材销售量44299.23吨，同比增长7.38%[67] - 2024年铝型材生产量37052.56吨，同比增长19.87%[67] - 2024年铝型材采购量5231.11吨，同比下降51.58%，因光伏边框业务减少外部采购转内部生产[67] 公司业务相关信息 - 公司主要业务包含铝合金型材及铝合金系统门窗，光伏铝合金边框、智能化建筑施工及与建筑领域相关的检验检测业务[36] - 铝合金建筑型材主要应用于住宅、商业地产及公共建筑领域的铝合金门窗、幕墙、支架、商业建筑室内装修等产品[36] - 铝合金门窗是由铝型材、五金配件、密封胶条、玻璃等材料构件组合而成[38] - 子公司中亿丰科技围绕智慧城市开展智慧建筑、智慧交通、智慧医疗等多领域业务[40] - 公司铝合金业务经过30多年发展，累计获得一千多项专利[43] - 公司先后参与国家门窗标准制定15项[51] - 公司已建成1500㎡检测中心及产品性能展示中心[52] - 方正检测具备计量认证项目参数36大类232小类共2664个[53] - 方正检测通过CNAS实验室认可的能力范围涵盖23个大类70个小类共151个检测参数[53] - 方正检测CNAS检验机构能力涉及建筑结构5个对象7个项目[53] - 公司获得中国铝工业“百强企业”、“中国建材企业500强”等荣誉[48] - 公司通过质量、环境、能源、职业健康管理体系认证，并通过国家绿色工厂认证[48] - 2022年度公司获评为江苏省专精特新中小企业[51] - 公司完成了工信部两化融合管理体系AA级认证[54] - 子公司中亿丰科技完成7项资质证书年审与更新，新增4项资质，通过6项体系贯标认证[61] - 子公司方正检测完成两次CMA资质认定扩项评审，新增3个检测场所，扩展890项检测参数，获7项实用新型专利授权、1项发明专利授权[61] - 苏州中亿丰科技有限公司注册资本10100万元，总资产47192.23万元，净资产19387.53万元，营业收入28336.18万元，营业利润2594.25万元，净利润2318.9万元[99] - 中亿丰罗普斯金新能源材料科技（苏州）有限公司注册资本14250万元，总资产33195.42万元，净资产8209.1万元，营业收入57956.93万元，营业利润1692.04万元，净利润1046.83万元[100] - 苏州方正工程技术开发检测股份有限公司注册资本3348万元，总资产23050.86万元，净资产13683.16万元，营业收入12728.93万元，营业利润2022.31万元，净利润1772.17万元[100] 行业环境与政策 - 2024年中国国内光伏新增装机容量为277.17GW，同比增速28%；全球新增光伏装机将达到599GW，同比增长35%[31] - 到2025年底，城镇新建建筑将全面遵循绿色建筑标准，新建公共机构建筑及厂房屋顶的光伏覆盖率目标设定为达到50%[31] - 到2027年，新型城市基础设施建设取得明显进展；到2030年，取得显著成效[35] - 2024年7月28日国务院通知指出实施城市更新和安全韧性提升行动，包含推进城镇老旧小区改造、推进绿色智慧城市建设等任务[35] - 我国检验检测市场主体趋于多元化，第三方检测市场处于持续快速发展阶段[34] 公司研发情况 - 截至报告期末公司及子公司拥有软著63项，有效专利210项，其中发明专利25项；报告期内研发费用3,253.07万元，与上年同比持平[60] - 公司有亚热带季风海洋性气候中聚酯粉末涂层铝型材等4个研发项目已结案或完成[75] - 金属材料尺寸测量技术研究完成带肋钢筋尺寸检测仪研究[76] - 装配式工程构件连接性能检测研究完成套筒灌浆饱满度检测流程和评判标准制定[76] - 环境监测采样技术研究完成适用于不同应用场景采样模式研究[76] - 装配式工程密封性能检测技术研究完成灌浆套筒密封性能检测方法改进[76] - 绿色建筑保温性能现场检测技术研究完成外保温材料厚度检测装置研发[76] - 建筑材料样品加工技术研究完成现有哑铃型试件制备工艺梳理和工艺整合方案提出[76] - 建筑节能工程施工质量性能检测技术研究完成粘结质量检测新技术研发[76] - 基于超声波的IOT隧道水位预警系统研发完成，测量精度达±1cm，通信距离大于1km[77] - 基于AI训练的视频分析预测训练平台研发结束，可自动识别异常和威胁并发送警报[77] - 基于光纤的分布式电子围栏系统研发结束，可对周界安防等进行实时监控和预警[77] - 2024年研发人员数量160人，较2023年的161人减少0.62%；研发人员数量占比22.60%，较2023年的22.83%下降0.23%[78] - 2024年研发投入金额32,530,667.37元，较2023年的32,507,670.69元增长0.07%；研发投入占营业收入比例1.94%，较2023年的1.98%下降0.04%[78] 公司未来发展战略 - 公司未来将围绕建筑领域的材料和技术服务产业链，发展成为系统门窗及铝合金材料提供商与方案解决服务商[101] - 中亿丰科技聚焦“智能化工程设计与施工”，提升在多领域合同份额，加强与数字集团合作[102] - 方正检测贯彻新发展理念，聚焦“更强、更优、更大”，打造现代化综合性检验检测公司[103] - 2025年公司坚守主业，在建筑铝型材业务以苏州为核心，实施差异化营销，拓展海外市场[103] - 2

股东大会出席情况 - 出席股东及代表107人，代表股份346,507,716股，占比51.3402%[4] - 现场出席2人，代表股份311,214,600股，占比46.1110%[4] - 网络投票105人，代表股份35,293,116股，占比5.2292％[4] 议案表决情况 - 《续聘会计师事务所议案》总表决：同意346,112,216股，占99.8859％[5] - 中小股东表决：同意34,897,616股，占98.8794％[6] 会议时间 - 现场会议2025年3月13日14:00 - 15:00[2] - 网络投票2025年3月13日[2] 通知刊登 - 会议通知2025年2月26日刊登[2] 会议合法性 - 股东大会召集、召开程序合法有效[7]

会议安排 - 2025年2月24日决定召开2025年第一次临时股东大会[6] - 2月26日刊登股东大会通知[7] - 3月13日下午2点现场会议召开[8] 投票情况 - 现场2人代表311,214,600股，占比46.1110%[10] - 网络105人代表35,293,116股，占比5.2292%[10] 议案表决 - 《续聘会计师事务所议案》同意率99.8859％[14] - 中小投资者同意率98.8794％[14]

股东大会信息 - 公司将于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议召开时间为2025年3月13日下午14:00[2] - 会议股权登记日为2025年3月7日[3] 投票信息 - 交易系统投票时间为2025年3月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统投票时间为2025年3月13日9:15 - 15:00[2] - 普通股投票代码为"362333"，投票简称为"罗普投票"[13] 审议议案 - 审议议案包括总议案和《关于续聘会计师事务所的议案》[4] 登记信息 - 登记时间为2025年3月12日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 16:30[7] - 异地股东须在2025年3月12日下午16:30前完成登记[7] 中小投资者定义 - 中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东[6]

借款信息 - 新能源越南拟向中亿丰越南借款不超500亿越南盾（约合人民币1500万元），年利率6%，期限不超1年[1] 公司持股 - 新能源越南注册资本200万美元，中亿丰苏州公司持股100%[4] - 中亿丰越南注册资本1500万美元，中亿丰建设集团持股100%[7] 财务数据 - 2024年底新能源越南资产50055.19百万越南盾，负债1526.25百万越南盾，净资产48528.94百万越南盾[5][6] - 2024年新能源越南营收44319.69百万越南盾，净利润 - 1691.56百万越南盾[6] - 2023 - 2024年中亿丰越南资产、负债、净资产、营收、净利润有变化[9] 议案审议 - 董事会和独立董事审议通过借款议案[2][16]

会议信息 - 公司第六届监事会第十七次会议于2025年3月5日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案表决 - 《关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》3人同意，0人反对，0人弃权[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年3月5日召开[1] - 会议应到董事7名，实到董事7名[1] 议案表决 - 《关于关联方向境外全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》4人同意，0人反对，0人弃权[2] - 关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对关联交易议案回避表决[2]

会议信息 - 公司2025年3月4日发通知，3月5日召开第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议[1] - 会议应到、实到独立董事均为3人[1] 议案表决 - 全体独立董事以签名表决通过《关于关联方向全资孙公司提供借款暨关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票[1] 议案评估 - 独立董事认为借款用于业务发展，无需担保，不损害公司及股东利益，不构成重大影响[2] - 独立董事同意关联交易事项并提交第六届董事会第十九次会议审议[2]

交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况，应经董事会审议后提交股东大会审议并披露[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况，应经董事会审议并披露[8] - 公司购买或出售资产交易，连续十二个月累计计算达到最近一期经审计总资产30％，应提交股东大会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] 投资审批 - 公司及子公司对外投资金额未达标准，授权董事长审批[11] - 公司及子公司与关联方对外投资按规定履行审议程序[11] - 公司证券投资、委托理财或衍生品交易应经董事会或股东大会审议，不得授予个人或经营管理层[11] 投资管理 - 公司委托理财应选合格专业理财机构，董事会指派专人跟踪[12] - 公司应加强投资可行性研究、评估与决策环节控制，编制对外投资建议书[14] - 重大投资项目可外聘专家或中介机构进行可行性分析论证[15] 投资处置 - 出现经营期满、破产等情况，公司可收回对外投资[16] - 投资项目连续亏损且扭亏无望、无市场前景等情况可处置对外投资[18] - 对外投资处置应按规定办理，必要时委托专门机构评估[18] 会计核算与信息披露 - 财务部对外投资会计核算应符合规定并完整记录[19] - 财务部应定期获取被投资单位财务信息并指导核算管理[19] - 相关部门和子公司应向董事会秘书报告对外投资情况[19] - 对外投资事项由董事会秘书负责信息披露[19] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效并实施[22]

制度修订 - 制度于2025年2月修订[1] 舞弊定义 - 舞弊指内外部人员用违法违规手段为个人或他人谋取不正当利益[5] 责任机构与人员 - 董事会审计委员会是反舞弊工作领导机构[8] - 公司管理层负责建立健全并实施内部控制机制[8] - 各分公司、子公司及部门负责人是反舞弊工作第一责任人[8] - 审计部、法务部是反舞弊常设机构，负责实施工作[9] - 人力资源部应对重要岗位人员进行背景调查[10] 工作要求 - 公司管理层应倡导诚信正直企业文化[12] - 应将舞弊风险评估纳入企业风险评估工作[14] - 经营管理层对舞弊的持续监督应融入日常控制活动[15] 举报机制 - 公司审计部负责建立并公布舞弊举报电话热线0512 - 65768211和电子邮箱au01@lpsk.com，对举报材料及时立卷归档[17][25] - 各级员工及社会各方可实名或匿名举报公司舞弊案件信息[17] - 接受举报或参与调查人员不得擅自提供举报人资料，查阅需审计部授权并登记[17] - 公司保护投诉、举报人及调查员工，禁止报复，违规者撤职、解除合同，触犯法律移送司法[18] - 举报事件批准调查后成立小组，完成后出具报告并向对应决策机构提交审议[18] - 实名举报应向举报人反馈结果，查证属实挽回损失可酌情奖励[18] 人员要求 - 反舞弊工作人员应忠于职守、保守秘密，有利害关系需回避[18] 后续处理 - 公司发生舞弊案件后应评估和改进内控，通报结果[20] - 舞弊员工根据情节轻重给予记过、降级等处罚，触犯刑律移送司法[20] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[22][23]