会议决策 - 全体独立董事同意续聘天职国际为2024年度外部审计机构[1][2] - 全体独立董事同意控股子公司方正检测挂牌新三板[1][3] - 全体独立董事同意公司进行会计政策变更[1][4] 政策影响 - 会计政策变更对财务等无影响[4][5]

会议情况 - 公司第六届董事会第十八次会议于2025年2月24日召开，7名董事实到[1] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》全票通过[2] - 《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》全票通过[3] - 《关于会计政策变更的议案》全票通过[4] - 《关于修订<反舞弊与举报制度>的议案》全票通过[6] - 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》全票通过[7] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[8]

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-001 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 1、股东减持股份情况 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-001 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持期间 | | | 减持价格区 间（元/ | | 减持股数 | | 占公司总股 本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 股） | | （股） | | （%） | | 中亿丰控 股 | - | | | | - | | - | | - | - | | 陈兴灿 | 集中竞 价、大宗 | 2024 12 | 年 日-2025 | 11 | 月 年 | 5.60~5.91 | | 12,615,094 | | 1.8691 | | | 交易 | 1 月 | 16 | 日 | | | | | | | 注：1、中亿丰控股未减持公司股份； 关于股东提前终止减持计划及控股股东自愿承诺 未来六个月内不减持的公告 公司控股股东中亿丰控股集团有限公司、持股 5%以 ...

| 培训时间 | 2024 年 12 月 27 日 | | --- | --- | | 培训地点 | 罗普斯金会议室 | | 培训主题 | 2024 年上市公司监管规则修订、问询及处罚动态 | | 培训讲师 | 杨安宝 | | 参训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等 | 一、培训主要内容 兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2024 年持续督导培训情况报告书 为了进一步提高中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯 金"或"公司"）作为上市公司的规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证 券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）特对罗普斯金进行了相关培训。现将 培训情况汇报如下： 年 月 日 （以下无正文） （本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有 限公司 2024 年持续督导培训情况报告书》之签字盖章页） 保荐代表人： 张衡 杨安宝 兴业证券股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等规 则要求，针对 ...

现场检查 - 对应期间为2024年度，检查时间为2024年12月27日[2] - 未发现问题[8] 公司合规 - 公司治理、内控、信披、利益保护等方面合规[2][3][4][6] - 募集资金使用无违规，承诺完全履行[7] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与行业匹配无明显异常[7] 其他事项 - 现金分红等合法合规如实披露，无重大变化或风险[8]

会议安排 - 2024年12月11日决定召开2024年第二次临时股东大会[6] - 2024年12月12日刊登股东大会通知[7] - 2024年12月27日下午2点召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场1人代表102,392,000股，占总股本15.1709%[10] - 网络86人代表36,241,318股，占总股本5.3697%[10] 议案表决 - 《关联交易预计议案》同意138,487,518股，占99.8948％[14] - 中小投资者同意36,095,518股，占99.5977％[14]

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-066 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十五次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开 事宜由公司监事会于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件等方式通知公司全体监事。 会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会主席沈靖宇女士主持，本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：3 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 本议案获得全体监事同意并通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》上披露的《关于变更公司总经理的公告》。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-067 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原总经理辞职情况说明 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到总经理宫长义先生的书面辞职报告。基于公司经营发展需要，结合个人 工作安排，宫长义先生申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会之日 起生效。辞职后宫长义先生将继续担任公司董事长、董事会专门委员会委员职 务。公司董事会对宫长义先生任职总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心的 感谢！ 1 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-067 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 27 日 2 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-067 截至本公告日，宫长义先生直接持有公司 11,160,600 股股份，辞职后其将 继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-064 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 4、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路 2777 号公 司三楼会议室 5、会议通知：公司于 2024 年 12 月 12 日于《证券时报》、巨潮资讯网刊 登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，本次会议的召开符合 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 3、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：公司第六届董事会 2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:00-15:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日- 2024 年 12 月 27 日 其中，通 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-065 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十七次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开 事宜由公司董事会于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司 监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于聘任公司总经理的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》上披露的《关于变更公司总经理的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 1 证券代码：002333 证券简 ...