业务开展 - 公司拟开展铝期货套期保值业务，保证金不超2000万元[3] - 交易期限12个月内循环有效，自董事会审议通过日起[4] 审议情况 - 2025年4月2日相关会议审议通过开展业务议案[12] 业务详情 - 目的是规避铝价波动损失，非投机[1][5] - 交易品种限于境内铝期货及衍生品[3] - 资金用自有资金，在境内交易所场内交易[4] 风险控制 - 已制定《期货交易管理制度》[6] 审批权限 - 属董事会审批权限，无需股东大会审议[13]

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际 会计师事务所（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天职国际 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部位于北京。公司是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管 理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算服务、信息技术咨询、工程咨询及企 业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 ...

会议情况 - 2024年监事会召开8次会议[2] - 多次会议审议对外投资、股权收购等议案[2] 公司评价 - 监事会认为决策程序合法，内控、财务制度健全[4] - 财务报告、内控自评报告真实客观[4][5] 其他情况 - 2024年无损害股东利益或资产流失情况[6] - 公司信息披露规范准确[6]

股东大会信息 - 公司将于2025年4月28日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月28日下午14:00[1] - 交易系统投票时间为2025年4月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][17] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月28日9:15 - 15:00[2][18] - 会议股权登记日为2025年4月22日[4] - 登记时间为2025年4月25日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 16:30[10] - 普通股投票代码为"362333"，投票简称为"罗普投票"[16] 议案相关 - 议案13须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他提案须过半数通过[7] - 股东大会审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[21] - 涉及2024年度财务决算、利润分配等报告及方案[21] - 有未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[21] - 包含续聘会计师事务所的议案[21] - 有使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案[21] - 有2025年度向银行申请综合授信额度的议案[22] - 涉及子公司苏州丰鑫源新材料科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案[22] - 有提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案[22]

内部控制 - 公司对2024年度内部控制有效性评价并出具报告[1] - 公司建立较完善内控体系，符合法规和实际需要[1] - 内控无重大缺陷，制度健全且有效运行[1] - 《2024年度内部控制自我评价报告》准确反映内控情况[1] - 报告日期为2025年4月2日[3]

会议信息 - 第六届监事会第十八次会议于2025年4月2日召开，应到实到监事均为3名[1] 资金运用 - 公司及子公司使用暂时闲置自有资金投资理财产品不超3亿元[14] - 2025年度向银行申请综合授信额度不超18亿元[15] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3人同意通过[2][3][4][6][8][9][11][12][13][14][15] - 《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》提交股东大会审议[7] 审计与政策 - 继续聘任天职国际会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[11] - 公司本次会计政策变更按财政部要求合理变更[12] 业务合规 - 计提信用减值及资产减值损失依据充分合规[13] - 开展铝期货套期保值业务审批合规且设风控措施[14] 担保与业绩 - 2025年度对外担保对象为全资孙公司，风险可控[15] - 监事会认可苏州方正工程技术开发检测股份有限公司业绩承诺完成说明[17] 子公司事项 - 监事会同意对子公司苏州丰鑫源新材料科技有限公司增资扩股议案，待股东大会批准[17] 股票发行 - 监事会同意提请授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜，待股东大会批准[18][19]

会议情况 - 2025年4月2日召开第六届董事会第二十次会议，7名董事实到[1] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决7人同意[28] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案7人同意通过[2][3][4][7][8][9][10][13][14][15][16][18][19][20][21][22][24][25] - 《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及方案》提交股东大会[11] - 《关于对子公司增资扩股暨关联交易的议案》4人同意[26] 业绩与分配 - 2024年度以总股本674,924,800股为基数，每10股派现0.1元，共派6,749,248元[13] 信息披露 - 《2024年度财务决算报告》等多份报告4月7日登巨潮资讯网等[4][7][8][9][10][12][13][14][15][16][18][19][20][21][22][24][25][26] - 《关于提请发行股票公告》《召开股东大会通知》4月7日登巨潮资讯网和《证券时报》[27][29]

会议安排 - 2025年3月23日发第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议通知，4月2日现场召开，应到3人实到3人[1] 议案表决 - 《2024年度内部控制自我评价报告》等多项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[1][3][4][6][7][8][9][10] 具体决议 - 同意续聘天职国际为2025年度外部审计机构[4][5] - 开展铝期货套期保值业务，风险可控[8] - 苏州丰鑫源增资扩股符合战略，定价公允[9] - 授权董事会办理向特定对象发行股票事宜[10]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润51,116,946.34元[1] - 2024年度母公司净利润46,581,726.97元[1] 利润分配 - 总股本674,924,800股[2] - 每10股派现金红利0.10元，总额6,749,248.00元[2] - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[4]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0757元，较2023年的0.0778元减少2.7%，2022年为 - 0.0755元 [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的2.79元减少100%，2022年为2.65元 [1] - 2024年每股公积金1.14元，较2023年的1.18元减少3.39%，2022年为1.11元 [1] - 2024年每股未分配利润0.49元，较2023年的0.45元增加8.89%，2022年为0.39元 [1] - 2024年营业收入16.75亿元，较2023年的16.43亿元增加1.95%，2022年为13.8亿元 [1] - 2024年净利润0.51亿元，较2023年的0.52亿元减少1.92%，2022年为 - 0.49亿元 [1] - 2024年净资产收益率2.73%，较2023年的2.84%减少3.87%，2022年为 - 2.81% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有49838.77万股，占流通股比76.39%，较上期减少374.42万股 [1] - 中亿丰控股集团有限公司持有30000.00万股，占总股本45.97%，持股不变 [2] - 罗普斯金（002333）控股有限公司持有10239.20万股，占总股本15.69%，持股不变 [2] - 钱芳持有4049.55万股，占总股本6.21%，持股不变 [2] - 陈兴灿持有3357.46万股，占总股本5.15%，较上期减少1261.51万股 [2] - 俞慧娟持有1243.99万股，占总股本1.91%，为新进股东 [2] - 苏汽集团有限公司持有233.19万股，占总股本0.36%，持股不变 [2] - 薛永军持有201.64万股，占总股本0.31%，为新进股东 [2] - 陈笑笑持有193.00万股，占总股本0.30%，较上期增加13.00万股 [2] - 张增法持有192.19万股，占总股本0.29%，较上期增加0.92万股 [2] - 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-信弘征程18号私募证券投资基金持有128.55万股，占总股本0.20%，为新进股东 [2] - 胡荣生、崔建泉、钮建良退出前十大股东，上期分别持有288.87万股、249.13万股、163.01万股，占总股本0.44%、0.38%、0.25% [2]