会议信息 - 公司2024年12月8日发通知，12月11日现场召开第六届董事会2024年第四次独立董事专门会议[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] 议案审议 - 全体独立董事3票同意通过《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 独立董事同意将相关议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议，关联董事回避表决[2]

关联交易金额 - 2025年公司拟与控股股东中亿丰控股关联方日常关联交易合计不超45050万元[1] - 2025年向中亿丰金益采购原材料预计2950万元，2024年1 - 11月累计329.78万元[5] - 2025年向中亿丰铭固销售电力、天然气预计100万元，2024年1 - 11月累计104.24万元[5] - 2025年向中亿丰建设销售产品、商品预计5000万元，2024年1 - 11月累计21409.43万元[5] - 2025年向中亿丰（苏州）绿色建筑发展收取租金预计300万元，2024年1 - 11月累计281.22万元[7] - 2025年向中亿丰设备租赁收取房租、设备租赁费预计4600万元，2024年1 - 11月累计4564.86万元[7] 关联交易占比与差异 - 2024年1 - 11月向中亿丰金益采购原材料占同类业务42.37%，与预计差异 - 91.76%[9] - 2024年1 - 11月向中亿丰铭固销售电力、天然气占同类业务4.23%，与预计差异4.24%[9] - 2024年1 - 11月向中亿丰控股及其他关联方销售燃料和动力占同类业务2.60%，与预计差异27.96%[9] - 2024年1 - 11月公司日常关联交易实际比预计少68.19%[13] - 2024年1 - 11月向中亿丰设备租赁收取租金实际占同类业务90.93%，与预计差异 - 29.77%[12] - 2024年1 - 11月工程承包施工向中亿丰建设实际占同类业务83.80%，与预计差异 - 13.94%[12] - 2024年1 - 11月向中亿丰金益销售铝型材等实际占同类业务68.35%，与预计差异 - 71.45%[11] - 2024年1 - 11月向苏州二建销售建材实际占同类业务5.33%，与预计差异 - 93.32%[11] 公司及关联方财务数据 - 截至2024年10月31日，公司总资产3411.09万元，净资产2840.02万元；2024年1 - 10月主营业务收入1430.26万元，净利润15.97万元[23] - 中亿丰控股截至2024年10月31日总资产520063.28万元，净资产99196.75万元；2024年1 - 10月主营业务收入33833.88万元，净利润4826.27万元[15] - 中亿丰建设截至2024年10月31日总资产1005419.16万元，净资产165595.05万元；2024年1 - 10月主营业务收入1792498.62万元，净利润18456.12万元[16] - 中亿丰（苏州）绿色建筑发展截至2024年10月31日总资产59381.17万元，净资产18131.45万元；2024年1 - 10月主营业务收入66890.61万元，净利润1298.52万元[19] - 苏州中兴物业截至2024年10月31日总资产384.73万元，净资产346.06万元；2024年1 - 10月主营业务收入594.07万元，净利润 - 30.17万元[20] - 中亿丰金益截至2024年10月31日总资产92069.18万元，净资产31800.62万元；2024年1 - 10月主营业务收入24311.69万元，净利润 - 3793.95万元[21] - 苏州二建截至2024年10月31日总资产319572.05万元，净资产42105.34万元；2024年1 - 10月主营业务收入290135.65万元，净利润5819.21万元[24] - 中亿丰设备租赁截至2024年10月31日总资产17242.33万元，净资产3261.49万元；2024年1 - 10月主营业务收入12930.06万元，净利润315.78万元[25] - 苏州铭恒金属材料截至2024年10月31日总资产30854.70万元，净资产5157.86万元；2024年1 - 10月主营业务收入45509.08万元，净利润193.34万元[27] - 江苏中杰建兆智能装备截至2024年10月31日总资产5233.06万元，净资产1778.67万元；2024年1 - 10月主营业务收入3293.15万元，净利润 - 1697.66万元[28] 议案审议情况 - 第六届董事会第十六次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[4] - 2024年12月11日第六届监事会第十四次会议审议通过该议案[34] - 2024年第四次独立董事专门会议通过该议案[35] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[36] 关联交易原则 - 关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允原则，价格参照市场并协商确定[30][31]

关联交易预计 - 公司预计2025年与控股股东中亿丰控股关联方日常关联交易不超45050万元[1] 关联交易审议 - 2024年12月11日第六届董事会第十六次会议审议通过关联交易议案[2] - 关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决[2] - 2024年12月11日独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[26] - 2024年12月11日监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[27] - 保荐机构认为关联交易符合公司经营需要，审议程序合规，对预计事项无异议[28] 2025年关联交易预计金额 - 2025年向中亿丰金益采购原材料预计发生金额2950万元[6] - 2025年向中亿丰铭固销售燃料预计发生金额100万元[6] - 2025年向中亿丰建设销售产品预计发生金额5000万元[6] - 2025年向中亿丰控股及其他关联方提供劳务预计发生金额2000万元[6] - 2025年向中亿丰设备租赁支付租金预计发生金额4600万元[6] 2024年1 - 11月关联交易实际发生额 - 2024年1 - 11月向中亿丰金益采购原材料实际发生额329.78万元[6] - 2024年1 - 11月向中亿丰铭固销售燃料实际发生额104.24万元[6] - 2024年1 - 11月向中亿丰建设销售产品实际发生额21409.43万元[6] - 2024年1 - 11月向中亿丰控股及其他关联方提供劳务实际发生额193.82万元[6] - 2024年1 - 11月向中亿丰设备租赁支付租金实际发生额4564.86万元[6] 2024年1 - 11月关联交易占比及差异 - 2024年1 - 11月向中亿丰金益采购原材料实际发生额占同类业务比例42.37%，与预计金额差异 - 91.76%[10] - 2024年1 - 11月向苏州铭恒金属采购原材料实际发生额占同类业务比例19.69%，与预计金额差异 - 84.68%[10] - 2024年1 - 11月公司日常关联交易实际发生金额47193.56万元，预计金额148350.00万元，实际比预计少68.19%[13] 部分关联方销售情况 - 向中亿丰铭固销售铝型材，2024年1 - 11月累计发生额295.28万元，预计1000.00万元，实际发生额占同类业务比例37.94%，与预计额差异 - 70.47%[11] - 向中亿丰金益销售，2024年1 - 11月累计发生额1713.96万元，预计1800.00万元，实际发生额占同类业务比例69.60%，与预计额差异 - 4.78%[11] - 向中亿丰建设销售铝型材等，2024年1 - 11月累计发生额21409.43万元，预计75000.00万元，实际发生额占同类业务比例68.35%，与预计额差异 - 71.45%[11] - 向中亿丰绿色建筑销售铝型材等，2024年1 - 11月累计发生额6599.16万元，预计10000.00万元，实际发生额占同类业务比例21.07%，与预计额差异 - 34.01%[11] 部分关联方租金及服务情况 - 向中亿丰设备租赁收取租金，2024年1 - 11月累计发生额4564.86万元，预计6500.00万元，实际发生额占同类业务比例90.93%，与预计额差异 - 29.77%[12] - 向中亿丰金益收取不动产租赁和物业管理费，2024年1 - 11月累计发生额227.33万元，预计500.00万元，实际发生额占同类业务比例93.42%，与预计额差异 - 54.53%[12] - 向中亿丰建设支付租金，2024年1 - 11月累计发生额16.01万元，预计500.00万元，实际发生额占同类业务比例6.58%，与预计额差异 - 96.80%[12] - 向中亿丰建设采购智能服务，2024年1 - 11月累计发生额5163.50万元，预计6000.00万元，实际发生额占同类业务比例83.80%，与预计额差异 - 13.94%[12] - 向中亿丰控股及其他关联方提供工程安装服务施工，2024年1 - 11月累计发生额998.29万元，预计500.00万元，实际发生额占同类业务比例16.20%，与预计额差异99.66%[13] 关联方财务数据 - 中亿丰建设集团截至2024年10月31日总资产100.54亿元，净资产16.56亿元；2024年1 - 10月主营业务收入179.25亿元，净利润1.85亿元[15] - 中亿丰控股集团截至2024年10月31日总资产52.01亿元，净资产9.92亿元；2024年1 - 10月主营业务收入3.38亿元，净利润0.48亿元[14] - 苏州二建建筑集团截至2024年10月31日总资产31.96亿元，净资产4.21亿元；2024年1 - 10月主营业务收入29.01亿元，净利润0.58亿元[18] 关联交易原则及影响 - 公司与关联方的关联交易遵循平等自愿等原则，价格参照市场价格协商确定[22] - 关联交易为公司正常经营所需，有利于提升经营效率和市场占有率[23] - 关联交易定价公允，对公司财务状况和经营成果无不利影响[23] - 关联交易不会影响公司业务独立性，公司不依赖关联人[25] 会议召开情况 - 公司召开第六届董事会第十六次会议[33] - 公司召开第六届监事会第十四次会议[33] - 独立董事专门会议给出审核意见[33]

减持情况 - 陈兴灿已减持罗普斯金股份12,443,572股，占比1.8437%[8] - 计划2024.11.6 - 2025.2.3大宗交易减持不超13,498,400股，不超总股本2%[15] - 2024.11.12 - 14大宗交易减持12,439,894股，占比1.8432%[21] - 2024.11.14集中竞价减持3,678股，占比0.0005%[21] 持股变化 - 变动前持股46,189,712股，占6.8437%；变动后持股33,746,140股，占4.999985%[18] 未来展望 - 未来12个月内不排除增减持有上市公司股份可能[38]

减持计划 - 陈兴灿计划2024.11.6 - 2025.2.3减持不超1349.84万股，即不超2.00%[3] - 截至公告披露日，减持计划尚未实施完毕[9] 减持情况 - 2024.11.12 - 14陈兴灿合计减持1244.3572万股，占总股本1.8437%[5] - 大宗交易减持1243.9894万股，占比1.8432%，价格5.60元/股[5] - 集中竞价减持3678股，占比0.0005%，价格5.64 - 5.66元/股[5] 权益变动 - 权益变动前陈兴灿持股4618.9712万股，占总股本6.8437%[7] - 权益变动后持股3374.614万股，占比4.999985%，不再是持股5%以上股东[3][4][5][7] - 本次权益变动不导致公司控股股东和实控人变更，不影响公司治理和经营[3][9]

减持计划 - 陈兴灿计划2024年10月16日后三个月内大宗交易减持不超1349.84万股，不超2.00%[1] - 截至2024年11月13日减持计划未实施完毕[5] 减持情况 - 2024年11月12日陈兴灿大宗交易减持712万股，占1.0549%[2][4] - 减持前持股4618.9712万股，占6.8437%，减持后持股3906.9712万股，占5.7888%[2][3] 影响说明 - 陈兴灿非控股股东，减持不影响公司控制权、治理及经营[7] - 减持计划实施合规，无违规情形[7]

公司概况 - 公司主营业务包括铝型材的生产与销售、系统门窗的输出、光伏铝合金边框的加工、检验检测服务以及智能化工程的施工[3][4][5] - 公司将继续围绕这些核心业务开展活动,加大市场营销力度,推进新品研发,并采取降本增效等措施[6][7] - 公司正在积极寻找合适的并购标的,以期进一步增强公司的盈利能力[7] 经营情况 - 2024年前三季度,公司实现经营活动产生的现金流量净额6,195.26万元,同比增长160.88%,主要系应收账款回款增加及往期受限资金于本期收回所致[10] - 2024年前三季度,公司累计投入研发费用3,419.42万元,同比增长75.16%,主要投入于铝合金系统门窗、检验检测、智能化工程产品等技术研发工作[10][11] 行业挑战 - 光伏行业的竞争日益激烈,公司光伏铝合金边框产品的订单价格持续下滑[2] - 公司采取了多项措施来降低生产成本,如精细化管理加强生产过程管控、提高产品成品率、增加单班产量等[2] 股东动态 - 公司控股股东中亿丰控股集团基于自身资金需求作出本次减持计划,在减持期间内将根据市场情况、公司股价等因素自主选择是否实施[1] - 公司暂无引进战略合作伙伴的计划,后续若有相关计划将及时披露[4] - 公司暂无回购计划,后续如有相关计划将严格按照规定履行信息披露义务[2]

公司概况 - 公司名称为中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司，证券代码为002333，证券简称为罗普斯金[1] - 公司将参加"苏州上市公司投资者集体接待日"活动[1] 活动安排 - 出席本次活动的公司代表为董事会秘书俞军先生[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行[1] - 活动时间为2024年11月6日（星期三）15:30-17:00[1] - 公司高管将在线就投资者关心的问题与投资者进行沟通交流[1] 参与方式 - 投资者可登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与本次互动交流[1]

舆情管理制度 - 公司于2024年10月制定舆情管理制度[1] - 舆情工作组由总经理任组长，董事会秘书任副组长[5] - 舆情信息采集设在证券部，涵盖多种互联网信息载体[6] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[7][8] - 一般舆情由董事会秘书和证券部灵活处置[10] - 重大舆情时舆情工作组开会决策，证券部监控并应对[10] 制度实施与责任 - 制度经董事会审议通过后实施，修订亦同[16] - 违反保密义务公司有权处分并追究法律责任[13]

选聘规则 - 选聘文件等资料保存至少10年[8] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 审计费用较上一年度降20%以上需说明情况[10] - 公司选聘可采用公开、邀请、单一方式[6] - 与受聘事务所签一年合同，可续聘[8] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[11] - 承担特定上市审计业务，上市后连续执行期限不超两年[11] 议案与改聘 - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[6] - 事务所出现重大缺陷等情况公司应改聘[13] - 更换事务所应在第四季度结束前完成选聘[13] - 事务所主动终止需说明公司情况，公司履行改聘程序[15] 审计委员会职责 - 关注特定情形，监督检查选聘，结果涵盖在年度评价中[17] - 发现选聘违规且后果严重报告董事会[17] 责任承担与处罚 - 解聘违约损失由直接责任人承担[17] - 情节严重对责任人经济或纪律处分[17] - 事务所分包转包等严重问题公司不再选聘[19] - 相关处罚董事会及时报告监管部门[20] 制度说明 - 制度未尽事宜以法律规定为准[22] - 制度由董事会解释，审议通过生效，修订亦同[22]