证券简称：罗普斯金 独立董事专门会议 2025-004 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议决议 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月 20日发出召开第六届董事会2025年第四次独立董事专门会议的通知，会议于 2025 年 5月 23日以现场的方式召开。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3 人。全体独立董事共同推举朱雪珍女士主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事以签名表决方式通过 如下议案： 1. 《关于出售苏州丰鑫园新材料科技有限公司股权暨关联交易的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事认为：本次出售控股子公司股权事项系基于公司整体业务规划， 有助于公司聚焦核心业务，优化业务布局。本次关联交易定价参考评估结果由 交易双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东 利益的情况。我们一致同意公司出售子公司股权暨关联交易事项，并同意将该 议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-037 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十二次会议于 2025 年 5 月 23 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召 开事宜由公司董事会于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件等形式通知公司全体董 事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持， 公司监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于出售苏州丰鑫园新材料科技有限公司股权暨关联交易的议案》 表决结果：4 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。 关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄对本议案回避表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，过半数的独立董事对本议案发表了 同意意见。 《关于出售控股子公司股权暨关联交易的 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-036 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于子公司增资扩股进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对子公司增资扩股暨关联交易的情况概述 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗普斯金"） 于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会第二十次会议，并于 2025 年 4 月 28 日召 开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于对子公司苏州丰鑫源新材料科技有 限公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司与关联公司中亿丰供应链管理（苏 州）股份有限公司（以下简称:供应链公司）共同对苏州丰鑫源新材料科技有限 公司（以下简称"丰鑫源"）进行溢价增资人民币 38,324.56 万元，丰鑫源新增 注册资本 32,600 万元,其余计入丰鑫源资本公积。本次增资完成后，供应链公司 持有丰鑫源 57%股份，公司持有丰鑫源 43%股份，丰鑫源不再纳入上市公司合并 报表范围。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-035 三、股权登记日与除权除息日 四、权益分派对象 本次分派对象为：截至 2025 年 5 月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公 司"）登记在册的本公司全体股东。 一、股东大会审议通过的利润分配方案等情况 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 674,924,800 股为 基数，向全体股东每 10 股派 0.1 元人民币现金（含税；扣税后， QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.09 元；持有首发后 限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征 收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应 纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投 资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10% ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过的利润分配方案等情况 1、中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年 度权益分派方案已获 2025 年 4 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过， 具体方案为：以公司总股本 674,924,800 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 0.10 元（含税），现金红利分配总额为 6,749,248.00 元，不以 公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。 如在公司 2024 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期 间，公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2024 年度股东大会审议通过的分配方案一 致。 4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-033 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-033 | | | 股份种类 | 数量 | | --- | --- | --- | --- | | 中亿丰控股集团有限公司 | 300,000,000.00 | 人民币普通股 | 300,000,000. 00 | | | | | 102,392,000. | | 罗普斯金控股有限公司 | 102,392,000.00 | 人民币普通股 | 00 | | 钱芳 | 40,495,488.00 | 人民币普通股 | 40,495,488.0 0 | | | | | 33,574,618.0 | | 陈兴灿 | 33,574,618.00 | 人民币普通股 | 0 | | 俞慧娟 | 12,439,894.00 | 人民币普通股 | 12,439,894.0 | | | | | 0 | | 苏汽集团有限公司 | 2,331,900.00 | 人民币普通股 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入380,168,201.45元，较上年同期增长15.87%[5] - 营业总收入本期为380,168,201.45元，上期为328,103,665.10元，同比增长15.87%[18] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润13,930,793.26元，较上年同期减少28.67%[5] - 净利润本期为14,836,799.92元，上期为20,410,909.47元，同比下降27.31%[20] - 基本每股收益本期为0.0206元，上期为0.0289元，同比下降28.72%[21] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -71,926,931.50元，较上年同期减少411.23%[5] - 经营活动现金流入小计本期为604,523,612.04元，上期为579,070,678.67元，同比增长4.40%[22] - 经营活动现金流出小计本期为676,450,543.54元，上期为555,959,151.48元，同比增长21.67%[22] - 经营活动现金流出小计为676,450,543.54元，上一时期为555,960,151.48元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 -71,926,931.50元，上一时期为23,110,527.19元[23] 总资产相关 - 本报告期末总资产3,152,638,868.65元，较上年度末增长2.38%[5] - 期末资产总计3,152,638,868.65元，期初为3,079,330,601.50元[16] 交易性金融资产相关 - 交易性金融资产125,449,589.21元，较上期期末增长100.00%，因本期购买结构性存款[9] 应收款项融资相关 - 应收款项融资26,341,827.48元，较上期减少43.60%，因信用等级高的银行承兑汇票本期背书贴现[9] 研发费用相关 - 研发费用10,636,555.57元，较上期增长37.03%，因本期产品研发投入增加[10] 投资收益相关 - 投资收益597,955.08元，较上期减少87.62%，因上期处置天津子公司盈利[10] 投资活动现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额 -128,898,240.12元，较上期减少114.27%，因本期购买银行理财增加、处置资产减少[11] - 投资活动现金流入小计为470,917,955.08元，上一时期为25,790,731.43元[23] - 投资活动现金流出小计为599,816,195.20元，上一时期为85,946,854.81元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 -128,898,240.12元，上一时期为 -60,156,123.38元[23] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动产生的现金流量净额138,554,953.13元，较上期增长121.85%，因本期票据贴现规模增加、银行借款增加[11] - 筹资活动现金流入小计为330,044,148.49元，上一时期为138,000,000.00元[23] - 筹资活动现金流出小计为191,489,195.36元，上一时期为75,545,566.96元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为138,554,953.13元，上一时期为62,454,433.04元[23] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为14,776，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 中亿丰控股集团有限公司持股比例46.10%，持股数量311,160,600股，质押214,812,420股[12] - 罗普斯金控股有限公司持股比例15.17%，持股数量102,392,000股[12] - 钱芳持股比例6.00%，持股数量40,495,488股[12] 流动资产与非流动资产相关 - 期末流动资产合计2,145,088,061.25元，期初为2,049,976,977.73元[16] - 期末非流动资产合计1,007,550,807.40元，期初为1,029,353,623.77元[16] 流动负债与长期借款相关 - 期末流动负债合计1,170,719,648.94元，期初为1,063,737,111.89元[16] - 期末长期借款46,596,500.00元，期初为95,338,750.00元[16] 货币资金相关 - 期末货币资金479,253,356.27元，期初为521,473,475.84元[15] 负债与所有者权益相关 - 负债合计本期为1,237,840,806.01元，上期为1,179,226,240.89元[17] - 所有者权益合计本期为1,914,798,062.64元，上期为1,900,104,360.61元[17] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为369,071,355.26元，上期为317,023,588.04元，同比增长16.42%[18] 租赁负债与预计负债相关 - 租赁负债本期为4,036,169.33元，上期为4,410,859.37元，同比下降8.49%[17] - 预计负债本期为9,054,910.87元，上期为7,900,048.24元，同比增长14.62%[17] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为 -62,426,855.16元，上一时期为25,426,691.64元[23] - 期末现金及现金等价物余额为388,547,954.66元，上一时期为398,528,671.47元[23]

营收与利润 - 2025年一季度实现营业总收入3.8亿元，同比上升15.87% [2] - 归母净利润为1393.08万元，同比下降28.67% [2] - 扣非净利润为1102.12万元，同比下降23.69% [2] 盈利能力 - 毛利率为12.69%，较去年同期减少9.38个百分点 [3] - 净利率为3.9%，同比减少37.26% [3] - 每股收益为0.02元，同比减少28.72% [3] 现金流与应收账款 - 每股经营性现金流为-0.11元，同比减少411.23% [4] - 应收账款达到7.52亿元，占最新年报归母净利润的比例高达1471.91% [4] 成本与费用 - 三费总计2459.98万元，占营收比例为6.47%，同比减少14.28% [5] 总结 - 营业收入增长但利润水平明显下滑 [6] - 需关注现金流状况和应收账款管理 [6]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2025年4月28日召开[1] - 会议以邮件通知全体董事，应到7名实到7名[1] - 会议由董事长宫长义主持，监事及高管列席[1] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[2] - 报告表决7人同意，0人反对，0人弃权[2] - 报告同日刊登于巨潮资讯网和《证券时报》[2]

关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 江苏益友天元律师事务所 地址：苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二〇二五年四月 法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 益友证罗普字（2025）第2号 致：中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 法律意见书 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受中亿丰罗普斯金材料科技股份有 限公司（下称"公司"）的委托，指派卜浩律师、戴淼律师（下称"本所律师"）出 席了公司2024年年度股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证 并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并 得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材 料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏 或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面 ...