天津赛象科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称："公司"） 2024年第一次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第 十五次会议审议通过。 3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年3月25日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月25日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-016 天津赛象科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国 证券法》等文件相关要求，天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）结 合公司目前实际情况，于2024年3月8日召开第八届董事会第十五次会议，审议并 通过了《关于修订<公司章程>的议案》,具体修订内容如下： 一、《公司章程》修订前后对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十七条 下列人员不得担任本公 | 第一百二十七条 下列人员不得担任本公 | | 司的独立董事： | 司的独立董事： | | （一）在本公司或者其附属企业任职的人 | （一）在本公司或者其附属企业任职的人 | | 员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是 | 员及其直系亲属、主要社会关系； | | 指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄 | | | 弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、 | （二）直接或间接持有本公 ...

天津赛象科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 伴随天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务的持续发展， 外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为 有效管理进出口业务及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，防范汇 率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要， 公司拟适度开展外汇套期保值业务，以加强公司的外汇风险管理。 二、公司开展外汇套期保值业务的概述 4、流动性安排：外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额 和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。 公司开展的外汇套期保值业务主要包括但不限于远期、掉期、期权等产品或 上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司 开展的外汇套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，人民币已开启双 向波动，且波动的幅度和频率不断加大。公司进出口业务规模持续扩大，外汇交 易量逐渐增加（主要采用美元结算）， ...

天津赛象科技股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党组织建设 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范本公司的组织行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简 ...

第二条 董事会战略及投资评审委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 天津赛象科技股份有限公司 董事会战略及投资评审委员会实施细则 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为适应天津赛象科技股份有限公司（以下简称："公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略及投资评审委员会，并制定本实施细则。 第三条 战略及投资评审委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董 事。 第四条 战略及投资评审委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略及投资评审委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略及投资评审委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战 ...

天津赛象科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化天津赛象科技股份有限公司（以下简称："公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第七条 公司设立审计部，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二）监督及评估公司内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事为两名，委员中至少有一名独立董事为 专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审 ...

天津赛象科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 为完善天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，明确独立董 事职责，提高公司信息披露质量，充分发挥公司独立董事在公司年度报告编制工作中 的监督作用，防止年报披露工作中的违法违规行为，根据中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第一条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的职责 和义务，勤勉尽责地开展工作，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，独立董事 应当按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等关于年度报告的要 求。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行 使职权。每个会计年度结束后公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情 况和重大事项的进展情况，同时根据实际情况可安排独立董事进行实地考察；独立董 事有义务了解公司的重大风险和事项的解决情况，对相关事项的关注和实地考察。 上述事项由公司负责组织人员进 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-011 天津赛象科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 1 月 18 日以书面 方式发出召开第八届董事会第十四次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 29 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持， 会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘 书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一 致通过了以下议案： 一、会议以4票同意、1票回避，0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关 于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司以往情况及未 来经营发展需要，公司对2024年度公司及下属子公司与关联方发生的日常性关联 交易进行了预计。 关联董事张晓辰先生回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。 其中张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及的关联方 为公司实际控制人张建浩先生控制的公司。 天津赛象科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-010 天津赛象科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 2024 年，因经营发展需要，天津赛象科技股份有限公司（以下简称："公司" 或"赛象科技"）及下属子公司拟与关联方天津壹云国际贸易有限公司（以下简 称："壹云"）、天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司（以下简称："鹰泰利"）、 TST INNOVATION PTE.LTD.（以下简称："INNO"或"TST Innovation"）、TST EUROPE B.V.（以下简称："B.V."或"TST Europe"）发生日常关联交易。公司 及下属子公司预计 2024 年度与相关关联方发生日常关联交易金额为 2,300 万元， 2023 年 1-12 月同类交易实际发生金额约为 6,066.97 万元。2024 年 1 月 29 日， 公司第八届董事会第十四次会议，以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权、1 票回避 审议并通过 ...

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-012 经审核，监事会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、 双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则， 交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别 是中小股东的利益，监事会对公司上述关联交易无异议。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、 《证券时报》的相关公告。 天津赛象科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津赛象科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日以书面 方式发出召开第八届监事会第十一次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 29 日下午 14：00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事三人，实到三人。监 事会主席主持了会议，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 ...