业绩总结 - 2023年12月27日公司收到政府补助500万元[3] - 补助占近一会计年度净利润10.16%[3] - 预计增加2023年度利润总额500万元[4] 其他新策略 - 补助拟计入“营业外收入”[4]

业绩数据更正 - 江西高校出版社2023年10月31日总资产从59409万元更正为93469万元[1] - 2023年10月31日净资产从42321万元更正为57982万元[1] - 2023年1 - 10月营业收入从9993万元更正为53246万元[1] - 2023年1 - 10月净利润从640万元更正为8145万元[1] 其他事项 - 2023年12月22日披露《关于签订<战略合作框架协议>暨关联交易的更正公告》[1] - 公司对更正给投资者造成的不便表示歉意[2]

投资决策 - 证券投资总额占净资产10%以上且超千万元，投资前需提供报告经董事会审议披露[6] - 证券投资总额占净资产50%以上且超五千万元等情况，投资前需披露并提交股东大会审议[6] - 期货与衍生品交易保证金等上限占净利润50%以上且超五百万元，需董事会审议后提交股东大会[7] - 期货与衍生品交易最高合约价值占净资产50%以上且超五千万元，需董事会审议后提交股东大会[7] 投资限制 - 超募资金用于补充流动资金或还贷后十二个月内，不得进行证券、期货与衍生品交易[4] - 购买其他上市公司股份超10%且拟持有三年以上证券投资，不适用本制度[3] - 证券投资、期货与衍生品交易资金来源为自有资金，不得用募集资金[4] 监督检查 - 内部审计部门至少每半年对证券、期货与衍生品交易业务监督检查一次[11] - 内审部门至少每半年对高风险投资实施情况检查一次，年末审计监督[14] 信息披露 - 董事会做出交易决议后两交易日内向深交所提交相关文件[19] - 期货与衍生品交易损益及浮动亏损达净利润10%且超千万元时及时披露[20] 交易流程 - 证券、期货与衍生品交易项目意向可由多部门提出[12] - 交易前对拟投资项目可行性分析评估和尽职调查[12] - 管理层将符合要求项目按权限提交董事会或股东大会决策[12] 交易原则与要求 - 证券投资、期货与衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效原则[4] - 从事期货与衍生品交易控制种类、规模和时间匹配，制定预案[5] - 交易须以自身名义通过专用账户进行，严禁违规操作[17] 决策监督 - 董事会审议高风险投资事项，董事关注多方面情形[13] - 独立董事就交易项目审批等事项发表独立意见[14] - 监事会对交易事项进行监督[14]

关联交易 - 2023年12月21日公司与高校出版社签《战略合作框架协议》，预计连续十二个月分成收益总额不超100万元[3] - 本次关联交易经公司第九届董事会2023年相关会议审议通过，6名非关联董事均同意[4] - 本次关联交易后，连续十二个月内与关联人累计已发生关联交易金额未达最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议[4] 高校出版社数据 - 高校出版社注册资本9183.67万元，江西省出版传媒集团有限公司出资比例51%，中文天地出版传媒集团股份有限公司出资比例49%[5] - 2022年12月31日总资产73202万元、净资产49554万元、营业收入62428万元、净利润11550万元[6] - 2023年1 - 10月总资产59409万元、净资产42321万元、营业收入9993万元、净利润640万元[6] 交易相关 - 交易定价以同类服务市场价为基础协商确定[8] - 公司负责研发游戏，授权高校出版社独家出版，按年结算收益，具体分成另行协议[9] - 双方对游戏运营方有初始销售任务约定，合作游戏获国家级奖项可奖励研发团队，具体奖励另行协商[10] 过往协议 - 2021年1月公司全资孙公司与鄂州市梁子湖区人民政府等签《框架合作协议》，在履行中[15] - 2021年3月咪咕公司与公司签《战略合作协议》，在履行中[15] - 2022年8月南昌经济技术开发区管理委员会与公司签《项目进区合同》，在履行中[15] - 2022年11月公司与小派科技签战略合作框架协议，在履行中[16] - 2022年12月公司与江西银行等多家银行签战略合作协议，在履行中[16] 股份情况 - 协议签订前三个月内，持股5%以上股东马中骏减持计划期限届满，其他主体持股未变动[17] - 协议签订未来三个月内，相关主体不存在限售股份解除限售计划，未收到减持计划通知[17]

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-057 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 18 日以专人送达、电子邮 件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司 董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》 为规范公司的证券投资、期货与衍生品交易及相关信息披露行为，防范证券投资、期 货与衍生品交易风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共 和国公司法 ...

第九届董事会2023年第一次独立董事专门会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等的有关规定，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年12月21日召开了第九届董事会2023年第一次独立董事专门会议，本次会议应 出席独立董事 3人，实际出席3人。独立董事本着认真、负责、独立判断的态度，在公 司第九届董事会第十七次会议召开之前核查了相关资料，并听取了有关人员的汇报； 经审议，就公司本次董事会会议相关事项发表审核意见如下： 一、关于聘任公司财务总监的审核意见 针对公司拟聘任杜立民先生为财务总监的事项，通过对杜立民先生的个人履历、 任职资格等情况及公司提名、聘任程序进行相关调查和了解，我们认为： 杜立民先生具备履行职责所必需的专业知识和管理经验，能够胜任公司财务总监 岗位的工作要求，且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件：杜立民先生不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、 或最近三年内受到中国证监会行政处罚 ...

股东减持 - 马中骏计划减持不超11,792,974股，占总股本2.48%[3] - 马中骏集中竞价减持3,268,807股，占总股本0.69%，减持价5.98 - 9.16元/股[3] - 马中骏减持前持股43,892,974股，占总股本9.24%，减持后持股40,624,167股，占总股本8.55%[6] 股份状态 - 减持股份中399,207股为解司法冻结后减持，2,869,600股减持时一并解质押[4][5] - 马中骏减持后股份全部处于质押或冻结状态[6] 股东持股 - 华章投资持股95,227,379股，占总股本20.05%[7] - 华章投资拥有表决权股份135,851,546股，占总股本28.60%[7]

慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开2023年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，选举席彦超先生为公司第 九届董事会独立董事。 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-055 截至公司《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》发出之日，席彦超先生 尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，席彦超先生书面承诺 参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 慈文传媒股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司董事会收到独立董事席彦超先生的通知，席彦超先生已按照相关规定 参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳 证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 备查文件：《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 慈文传媒股份有限公司董事会 2023年12月18日 ...

慈文传媒股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 10 | | | 第三节 | 股份转让 | 12 | | 第四章 | 股东和股东大会 12 | | | 第一节 | 股东 | 12 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 党建工作 | 38 | | 第一节 | 党组织的机构设置 38 | | ...

公司基本信息 - 公司注册资本为47494.9686万元人民币[1] - 公司成立日期为1998年08月28日[1] 公司变更情况 - 2023年8月29日和9月15日分别召开董事会和股东大会通过变更经营范围等议案[1] - 近日完成变更经营范围工商登记及《公司章程》备案，取得新《营业执照》[1] - 经营范围增加摄像及视频制作等服务[1][2]