业绩总结 - 大信会计师事务所于2025年4月8日审计慈文传媒2024年财务报表[2] - 2024年度与江西奇达网络科技经营性往来发生及偿还金额均为0.39万元[10] 关联资金往来 - 2024年其他关联资金往来年初余额115068.49万元，累计发生62333.90万元，偿还3.39万元，期末余额177399.00万元[10] - 列举多家关联公司2024年初、累计发生及期末往来资金余额[10]

业绩总结 - 2024年度公司影视剧业务收入35,288.96万元，占营业收入的96.40%[7] - 2024年度营业收入366,050,649.79元，较上期下降约20.63%[29] - 2024年度营业成本299,207,026.61元，较上期下降约29.59%[29] - 2024年度营业利润35,207,530.55元，较上期增长约13.78%[29] - 2024年度利润总额38,970,636.89元，较上期增长约0.03%[29] - 2024年度净利润33,235,696.45元，较上期增长约21.45%[29] - 2024年度基本每股收益0.0639元，较上期增长约9.79%[29] 财务状况 - 2024年末公司合并资产总计16.18亿元，较期初增长27.66%[21] - 2024年末公司合并流动资产合计13.44亿元，较期初增长43.45%[21] - 2024年末公司合并流动负债合计5.95亿元，较期初增长123.50%[23] - 2024年末公司合并非流动负债合计3352.02万元，较期初减少7.06%[23] - 2024年末公司合并股东权益合计9.90亿元，较期初减少0.80%[23] - 2024年末公司货币资金1.98亿元，较期初增长11.88%[21] - 2024年末公司应收账款3.05亿元，较期初增长52.10%[21] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计294,720,249.13元，上期为247,461,714.55元[33] - 2024年经营活动现金流出小计529,467,022.64元，上期为235,186,636.10元[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 234,746,773.51元，上期为12,275,078.45元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 9,751,325.63元，上期为 - 210,618,465.78元[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为233,836,625.53元，上期为10,290,288.09元[33] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[3] - 审计将收入确认和存货跌价准备确定为关键审计事项[7][9] - 审计针对收入确认和存货跌价准备采取了相应应对措施[8][10][11] 股权变动 - 2019年多名股东向华章投资转让股份，华章投资增持股份[53][54] - 2023年马中骏减持3268807股，占总股本0.69%[55] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项企业会计准则解释规定[149][150] - 报告期内公司无重要的会计估计变更[151] 资产情况 - 2024年末存货账面余额86,921.52万元，计提跌价准备13,931.84万元[9] - 商誉账面原值合计990,355,479.05元，均已全额计提减值准备[198] 税务情况 - 公司主要税种及税率：增值税3%、6%等[152] - 部分子公司有税收优惠政策[154][155][156][157]

财务报告内控 - 审计慈文传媒2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5] - 慈文传媒在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6][7]

慈文传媒（002343）公告，2024年营业收入3.66亿元，同比下降20.63%。归属于上市公司股东的净利润 3034.78万元，同比增长9.85%。基本每股收益0.06元/股，与上年持平。公司计划不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本。 ...

慈文传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 慈文传媒股份有限公司董事会 2025年4月8日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，慈文 传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事余新培、王四 新、席彦超的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事余新培、王四新、席彦超的任职经历以及签署的相关自查文件 等材料，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《慈文传媒股份有限公司章程》《慈文传媒股份有限公司独立董事工作制 度》的有关规定，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日在江西 省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议。本次会议应出席独立董事3人，实际 亲自出席2人；独立董事席彦超先生由于个人原因未能亲自出席本次会议，在充分知晓 会议议案的前提下，已按程序委托独立董事余新培先生代为出席会议并行使表决权。 独立董事本着认真、负责、独立判断的态度，对拟提交公司第九届董事会第二十七次 会议的相关事项进行了审议，发表如下意见。 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议 2025 年 4 月 8 日 独立董事专门会议审议后认为：董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划， 提出的 2024 年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《上市公司监管指 引第 3 ...

慈文传媒股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《主板规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 坚持恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司、股东尤其是 广大中小投资者的利益。现将本人2024年度履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人席彦超，男，1961年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，政治经济学 研究生学历，高级经济师。曾任深圳市东鹏特饮有限公司总经理、深圳报业集团经营 管理中心主任助理、深圳报业集团发展研究中心副主任；2017年12月至2021年11月， 任深报一本股权投资基金管理（深圳）有限公司副总经理、投委会委员；现已退休。 2010年4月至2024年8月，兼任深圳文化产权交易所有限公司董事；2011年9月至今，兼 任中国文化产业投资基金管理有限公司监事、投委会委员；2020年10月至今，兼任中 国文化产业投资母 ...

慈文传媒股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （报告人：余新培） 各位股东及股东代表： 本人作为慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《主板规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，坚持恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司、股东尤 其是广大中小投资者的利益。现将本人2024年度履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人余新培，男，1967年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，产业经济学 博士，会计学教授，民建成员。历任江西财经大学会计学院系副主任、系主任、副院 长，中国会计学会个人会员、CIMA （特许管理会计师公会）个人会员，江西国泰集 团股份有限公司独立董事，江西洪城环境股份有限公司独立董事。现任广西财经学院 教授，安源煤业集团股份有限公司独立董事。2022年6月至今，任本公司第九届董事 会独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《主板规范运作指引》 ...

慈文传媒股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （报告人：王四新） 各位股东及股东代表： 本人作为慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《主板规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 坚持恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司、股东尤其是 广大中小投资者的利益。现将本人2024年度履行职责的基本情况报告如下： 二、独立董事年度履职情况 一、独立董事基本情况 本人王四新，男，1967年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任中国传媒 大学教授、博士生导师、人类命运共同体研究院副院长。长期关注互联网治理领域的 政策和法律问题，参与过包括《网络安全法》《网络信息内容生态治理规定》等法律、 法规、部门规章和大量涉及互联网治理的规范性文件的立法论证、解读等方面的工作。 2022年6月至今，任本公司第九届董事会独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《主板规范运作指引》中对独立董事独 ...

股份回购计划 - 公司用1000 - 2000万元自有及/或自筹资金回购股份[3] - 回购价不超9.03元/股，数量约110.74 - 221.48万股，占总股本0.23% - 0.47%[3] - 回购股份用于注销并减资，实施期限自2024年11月15日起不超12个月[3] 回购进展 - 截至2025年3月31日已开立相关账户[4] - 截至2025年3月31日正在办贷款申请，未开始回购[4]