股东大会时间 - 通知于2025年4月10日公告[3] - 现场会议于4月30日14:30召开[3] - 网络投票时间为4月30日9:15 - 15:00[3] 出席情况 - 现场1人代表128,327,379股，占比27.0192%[6] - 网络404人代表2,358,060股，占比0.4965％[6] - 共405人代表130,685,439股，占比27.5156%[6] 议案审议 - 多项议案总表决同意率超99%[13][14][15][17] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意占比87.0088%[18] - 1 - 9项普通决议、第10项特别决议均通过[23] 其他 - 独立董事就2024年度工作述职[23] - 律师认为大会合法有效[24][25]

股东出席情况 - 出席股东大会股东（或委托代理人）405人，代表股份130,685,439股，占比27.5156%[5] - 出席现场会议股东（或委托代理人）1人，代表股份128,327,379股，占比27.0192%[6] - 参加网络投票股东404人，代表股份2,358,060股，占比0.4965%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意130,431,499股，占比99.8057%[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意130,438,299股，占比99.8109%[8] - 《2024年度财务决算报告》同意130,450,899股，占比99.8205%[10] - 《<2024年年度报告>及其摘要》同意130,417,199股，占比99.7947%[11] - 《2024年度利润分配预案》同意130,379,099股，占比99.7656%[12] - 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》同意130,380,099股，占比99.7664%[14] - 《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》同意130,321,599股，占比99.7216%[15] - 《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》同意130,309,899股，占99.7126%，中小股东同意1,982,520股，占84.0742%[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意130,379,199股，占99.7657%，中小股东同意2,051,820股，占87.0131%[18] - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》同意130,356,599股，占99.7484%，中小股东同意2,029,220股，占86.0546%[19] - 《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》反对228,640股，占0.1750%，中小股东反对占9.6961%[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》反对171,040股，占0.1309%，中小股东反对占7.2534%[18] - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》反对187,240股，占0.1433%，中小股东反对占7.9404%[19] - 《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》弃权146,900股，占0.1124%，中小股东弃权占6.2297%[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》弃权135,200股，占0.1035%，中小股东弃权占5.7335%[18] - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》弃权141,600股，占0.1084%，中小股东弃权占6.0049%[19] 议案审议披露情况 - 本次股东大会议案经公司第九届董事会第二十七次会议及第九届监事会第十六次会议审议通过，相关内容于2025年4月10日披露[20]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[3] 股东会召集与反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 独立董事、审计委员会提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[8] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份股东有权提提案[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 通知与公告 - 年度股东会召集人20日前公告通知，临时股东会15日前公告通知[15] - 股东会延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] 候选人提名 - 非独立董事和独立董事候选人可由董事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上股东提出[13] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[14] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15日通知[14] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为股东会召开当日上午9:15至现场股东会结束当日下午3:00[17] - 董事长不能履职时由半数以上董事共同推举一名董事主持股东会[19] - 审计委员会召集人不能履职时由过半数审计委员会成员共同推举一名成员主持[19] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[23] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[23] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[23] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举董事应采用累积投票制[24] - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[28] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[28] - 关联交易普通决议须参加股东会的非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议须2/3以上通过[29] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[31]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数且至少有一名会计专业人士[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员的会计专业人士担任[4] 任期与增补 - 任期与同届董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[6] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补新委员，未达规定人数前暂停行使职权[5] 职责 - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[7] - 审阅公司财务会计报告，对其真实性、准确性和完整性提意见[9] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事项实施情况和大额资金往来情况检查一次[10] 工作配合 - 履行职责时公司相关部门应配合，必要时可聘请中介机构，费用由公司承担[11] - 董事会办公室应组织协调相关部门做好决策前期准备工作，提供书面材料[13] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，两名以上委员提议等情况可召开临时会议[16] - 会议召开前二日通知全体委员，特殊紧急情况可豁免通知时限[16] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[16] - 做出的决议须经全体委员过半数通过[16] 其他 - 可聘请外部专家列席会议，费用由公司承担[17] - 会议记录等文件由公司董事会办公室保存[18] - 高级管理人员向审计委员会提交书面报告由总经理签发[18] - 审计委员会向董事会提交书面报告由召集人签发[18] - 有利害关系委员应回避表决，特殊情况可参加[20] - 议事规则经公司董事会审议通过后生效实施[22]

董事会会议召开 - 定期会议每年至少召开两次[4] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况不受限[4] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[5] 董事会会议决议 - 会议由过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[10] - 关联事项决议由全体非关联董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[11] - 提案未通过，条件未重大变化时一个月内不再审议[12] 其他规定 - 提议暂缓表决董事需明确提案再审议条件[13] - 决议违法致公司损失，参与董事负责，表明异议并记录者免责[13] - 会议由董事会秘书记录，不能时指定记录员[13] - 会议记录含日期等内容[13] - 会议签到簿等资料由董事会秘书保管10年[15] - 会后董事会秘书上报材料并办理信息披露事务[15] - 决议披露前参会人员不得泄密，违规担责[15] - 规则“以上”“内”含本数，“过”不含本数[17] - 规则解释权属于董事会[17] - 规则由股东会审议通过生效实施，修改亦同[17]

董事选举制度 - 单一股东及其一致行动人持股超30％，选举董事实行累积投票制[3] - 董事会、持股1%以上股东有权提名董事候选人，每1％表决权最多推荐一人[5][6] - 发出通知后，持股1％以上股东可在股东会召开10日前提候选人[7] 累积投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[9][10] - 选举独董和非独董投票权分别计算且分别投票[10] - 选票数不超限额、候选人数不超应选人数，否则无效[11] 当选规则 - 候选人按得票多少当选，得票需超出席股东有效表决权半数[13][14] - 得票相同情况按不同情形处理，可能重新选举[14] - 三轮选举未达拟选人数，部分候选人自动当选，剩余再选[15] 其他规定 - 表决前需解释累积投票制细则[17] - 细则按法规和章程执行，冲突时修订[17] - 细则由董事会拟定、股东会批准生效，董事会负责解释[17]

慈文传媒股份有限公司 章 程 二○二五年四月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 11 | | 第三节 | 股份转让 | 12 | | 第四章 | 股东和股东会 | 13 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 13 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人……………………………………………………………………………..15 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 16 | | 第四节 | 股东会的召集 | 18 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 20 | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 ……………………………………………………………………………………………36 | | | 第四节 | 董事会专门委 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-030 慈文传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第九届董事会第 二十八次会议及第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 该事项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，鉴于公司第九届监事会即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等 法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订， 调整内部监督机构设置，不再设置监事会或者监事，监事会的职权将由董事会审计委员会 行使。 为与《公司法》《上市公司章程指引》的规定及表述保持一致，将《公司章程》中"股 东大会"统一修改为"股东会"，将"或"统一修改为"或者"。《公司章程》其他条款 修订如下（表格中加粗文字为新增或修订内容，删除线文字为删除内容）： | 修订前 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-032 慈文传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月31日召开第九届董事会 第六次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币2亿元进行 委托理财。公司存在前期累计未达到披露标准的委托理财事项：2022年8月，公司全资 子公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称"上海慈文"）作为投资人，与管理人 银河金汇证券资产管理有限公司、托管人兴业银行股份有限公司北京分行签署了《银 河金汇达汇增盈5号单一资产管理计划资产管理合同》，上海慈文初始委托财产为1,000 万元。该资管计划已在中国证券投资基金业协会完成了备案（产品编码：SXC322）， 存续期限为3年，开放式运作，投资范围包括权益类资产与固定收益类资产。2022年9 月，上海慈文提取委托财产900万元，委托财产余额为100万元。上述具体内容 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-031 根据慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次会议决议， 定于2025年5月15日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 慈文传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月29日召开的第九届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、 召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规 定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5 月15日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:0 ...