关于持股 5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-007 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月14日在《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东部分股份将 被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-063），福建省福州市中级人民法院将 在淘宝网司法拍卖网络平台（https://sf.taobao.com）对公司持股 5%以上股东马中骏先 生所持公司的8,524,167股股份公开进行网络司法拍卖。现将本次拍卖具体进展情况公 告如下： 慈文传媒股份有限公司 1．马中骏先生不是公司控股股东或实际控制人，本次拍卖事项不会导致公司控制 权发生变更，亦不会对公司生产经营与治理结构产生重大不利影响。 2．本次拍卖的马中骏先生所持公司部分股份因在规定时间内无人出价已流拍，流 拍的股份后续是否会被相关法院进行第二次司法拍卖或执行其他司法程序，存在一定 的不确定性。 3．公司将持 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-002 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件、微信等方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事长花玉萍 女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 根据公司及子公司资金情况及使用计划，在不影响正常生产经营活动、保证资金流动 性和安全性的前提下，为合理利用暂时闲置的自有资金，提高资金的使用效率，提升资金 收益水平，董事会同意公司及子公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币3亿元进行委 托理财（ ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-003 慈文传媒股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件、 微信等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司 监事会主席马军峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审核，监事会认为在保证日常经营和资金安全的前提下，公司及子公司以自有 闲置资金进行委托理财，不会对公司正常的生产经营造成不利影响；不存在损害公司 及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议和决策程序合法、合规。同意公司及 子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财。 具体内 ...

会议情况 - 慈文传媒2025年1月3日召开第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议[2] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[2] 业务合作 - 公司与关联方北京朗知网络传媒科技股份有限公司签订《合作框架协议》[3] - 公司签订《图书出版发行合同》[4] 审议事项 - 独立董事同意两协议议案并提交董事会审议[3][4] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决[3][4]

股份回购 - 公司用1000 - 2000万元自有及/或自筹资金回购股份[3] - 回购价不超9.03元/股，数量约110.74 - 221.48万股，占总股本0.23% - 0.47%[3] - 回购股份用于注销并减资，实施期限自2024年11月15日起不超12个月[3] 进展情况 - 截至2024年12月31日未开始回购，正办理开立专用账户事宜[4]

股份情况 - 马中骏持股40,624,167股，比例8.55%，均被质押[7] - 其累计被冻结股份40,624,167股，占总股本8.55%[7] - 8,524,167股将被司法拍卖，占总股本1.79%[3] 拍卖信息 - 部分股份拍卖时间为2025年1月6 - 7日[3] - 拍卖处于公示阶段，结果不确定[3] 影响说明 - 拍卖不导致控制权变更，不影响经营与治理[3] - 若过户，华章投资表决权股份数量及比例将减少[8]

股份回购 - 公司用1000 - 2000万元自有及/或自筹资金回购股份[3] - 回购价不超9.03元/股，数量约110.74 - 221.48万股[3] - 回购股份占总股本0.23% - 0.47%，用于注销减资[3] - 回购期限自股东大会通过起不超12个月[3] 回购进度 - 截至2024年11月30日，未开始回购，正办开户事宜[4]

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-061 慈文传媒股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经审议的 对外担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，该等担保全部系公司及合并 报表范围内的子公司之间相互担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 6 月 14 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及提 供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行及其他机构申请综合授 信业务，授信额度总计不超过人民币 10 亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。针 对上述授信额度，由公司与子公司之间相互提供总计不超过 10 亿元的担保额度（包括子 公司之间相互担保），其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过 4 亿元， ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-057 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的有关规 定，华章投资是公司的关联法人，本次与关联方共同投资构成关联交易。 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件、微信等方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事长花玉萍 女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司与专业投资机构及关联方 共同投资暨关联交易的议案》 同意全资子公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称" ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-060 慈文传媒股份有限公司 关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司 与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次与关联方共同投资暨关联交易设立慈文赣影投资合伙企业（有限合伙）（暂 定名，以最终工商注册为准）（以下简称"慈文赣影投资"或"合伙企业"）的事项， 尚未完成协议签署，本次合伙企业的协议签署、认缴出资、登记备案及投资收益尚存在 不确定性。 2．公司将积极跟进投资事项的后续进展情况，严格按照有关规定履行信息披露义 务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、与关联方共同投资暨关联交易概述 （一）基本情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"慈文传媒"或"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司霍尔果斯定坤影 视传播有限公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司霍尔果斯定 坤影视传播有限公司（以下简称"定坤影视"）作为普通合伙人，以自有资金出资人民 币 100 ...