审计机构人员与业绩 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，含合伙人175人、注会1031人[2] - 2023年大信收入15.89亿元，有上市公司审计客户204家[2] 审计相关会议与决策 - 2024年4月17日相关会议，6月14日股东大会通过续聘大信[3] - 2024年4月17日审计委员会同意聘任大信并提交审议[5] - 2025年4月8日审计委员会通过2024年报等议案并提交[7] 审计工作安排 - 2024年11月4 - 22日大信进行年报前期预审[6] - 2025年2月14日大信正式进场审计[6] 审计沟通情况 - 2024年11月15日审计委员会与注会等审前沟通[5] - 2025年3月28日审计委员会与注会等初审后沟通[7] 审计评价 - 大信认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见[4] - 审计委员会认为大信年报审计表现良好，按时完成[8]

慈文传媒股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 慈文传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全 体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 ...

业绩总结 - 2024年计提信用及资产减值准备1604.61万元，转回151.67万元，减利润总额1452.94万元，减净利润1249.56万元[5] - 坏账与存货转销增利润总额2527.30万元，其他变动增900万元[5] - 核销资产减值准备1457.63万元，不影响利润[5] 数据详情 - 应收账款坏账准备期初115990538.41元，本期变动4860800.35元，期末120851338.76元[3] - 其他应收款坏账准备期初37458803.91元，本期变动 -22662807.73元，期末14795996.18元[3] - 存货跌价准备期初155827092.79元，本期变动 -16508737.26元，期末139318355.53元[3] 其他事项 - 2025年4月8日审议通过2024年度计提与核销议案[2] - 审计、董事、监事会均同意计提与核销事项[10][12][13] - 计提计入2024年1月1日至12月31日[4]

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] - 2023年上市公司审计客户204家（含H股），同行业上市公司客户4家[2] 业绩与处罚情况 - 2023年收入总额为15.89亿元[2] - 近三年事务所受行政处罚6次等[6] - 43名从业人员近三年受行政处罚12人次等[6] 审计工作与制度 - 2024年审计围绕收入确认等重点展开[9] - 制定专业技术咨询规程等制度[10] 保障与评价 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[14] - 公司认为其审计表现良好[15]

慈文传媒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按 照《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等的 规定，勤勉尽责地履行职权，对公司内部治理情况、经营决策程序、生产经营活动、 财务状况和董事、高级管理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范 运作和健康发展，积极维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会2024年度履职 情况如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开5次会议，审议通过了14项议案，会议的通知、召 集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第九届监事会 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 1.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 | | 第十次会议 | | | | | 第九届监事会 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 1．《2023年度监事会工作报告》 | | | | | ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[3] - 董事会和监事会已审议通过续聘议案[21] 审计机构情况 - 大信2023年度业务收入15.89亿元，净资产1.58亿元[7][10] - 2023年审计上市公司资产均值146.53亿元，年报审计数204家[7][10] - 2023年报上市公司审计业务收入2.41亿元[10] - 2024年末合伙人175人，注会1031人，总人数3957人[10] - 职业保险累计赔偿限额与风险基金之和超2亿[8] - 近三年受行政处罚6次等[11] 审计费用 - 2024年度审计费用153万元，含财报108万、内控45万[18]

业绩数据 - 2024年营业收入36,605.06万元，较2023年减少20.63%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3,034.78万元，较2023年增长9.85%[3] - 2024年净利润3,323.57万元，较2023年增长21.45%[12] 资产负债 - 2024年末总资产161,847.95万元，较2023年末增长27.67%[3] - 2024年末货币资金19,803.61万元，占总资产比例12.24%，较年初增长11.88%[6] - 2024年末应收账款30,529.00万元，占总资产比例18.86%，较年初增长52.20%[7] - 2024年末短期借款24,423.64万元，占总负债比例38.85%，较年初增长585.85%[9] - 2024年末应付账款21,549.79万元，占总负债比例34.28%，较年初增长100.70%[9] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 23,474.68万元，较2023年减少2,012.39%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年为27,678.80，较2023年增长26.24%[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金2024年为49,532.16，较2023年增长159.43%[14] - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 1,051.90，较2023年增长94.40%[14] 其他收支 - 2024年投资收益3,206.24万元，较2023年增长400.25%[12] - 收到的税费返还2024年为57.51，较2023年减少44.92%[14] - 收回投资收到的现金2024年为7,794.00，较2023年增长1264.54%[14] - 取得投资收益收到的现金2024年为24.46，较2023年减少94.28%[14] - 购建固定资产等支付的现金2024年为54.63，较2023年增长3190.96%[14] - 取得借款收到的现金2024年为27,398.95，较2023年增长670.72%[14] - 分配股利等支付的现金2024年为373.96，较2023年增长213.99%[14]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润30,347,806.20元[1] - 2024年末未分配利润 - 499,208,152.67元[1] - 报告期内合并报表净利润33,235,696.45元[2] 公司情况 - 实收股本601,572,239.36元，股份总数474,949,686股[1] 未来策略 - 推进微短剧、文旅等多元化业务[3][4] - 加强经营目标管理，改善财务指标[4] - 优化人力配置，提供多元激励方案[4] - 推进资源整合和投融资，优化资产债务结构[4] - 强化风险管理，搭建预警管控机制[4]

股东大会时间 - 2025年4月30日召开2024年年度股东大会[2] - 现场会议2025年4月30日下午14:30召开[2] - 网络投票2025年4月30日交易时间及上午9:15至下午15:00[2] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2025年4月23日[3] - 登记时间为2025年4月25 - 28日工作日特定时段[8] 提案决议规则 - 提案1 - 9普通决议须1/2以上通过，提案10特别决议须2/3以上通过[7] 投票信息 - 投票代码“362343”，投票简称“慈文投票”[16] - 深交所交易系统投票2025年4月30日交易时间[17] - 深交所互联网投票系统投票2025年4月30日上午9:15至下午15:00[18] 其他信息 - 会议联系人罗士民，电话010 - 84409625[8] - 会议审议多项议案[20] - 委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[22]

会议情况 - 慈文传媒第九届监事会第十六次会议于2025年4月8日召开，3名监事全部出席[2] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案获3票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][12][13][14] - 《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》由二位非关联监事表决，2票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[10][11] 业绩总结 - 公司2024年度合并报表未分配利润为负值，2024年度不进行现金分红、送红股及资本公积金转增股本[7] 信息披露 - 《2024年年度报告》于2025年4月10日披露于巨潮资讯网，《2024年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网[5][6] - 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》相关内容于2025年4月10日披露在《证券时报》及巨潮资讯网[8] - 《2024年度内部控制自我评价报告》相关内容于2025年4月10日披露在巨潮资讯网[9] - 《关于2024年度计提信用及资产减值准备与核销资产的公告》于2025年4月10日披露在证券时报及巨潮资讯网[12] - 《关于续聘会计师事务所的公告》于2025年4月10日披露在证券时报及巨潮资讯网[13] - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及提供担保额度的公告》于2025年4月10日披露在证券时报及巨潮资讯网[14]