制度内容 - 2025年12月制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[1] - 发布和回复应诚信、谨慎客观且以事实为依据[4] - 不得涉及未公开重大信息等，涉及不确定性应提示风险[7] 责任分工 - 董事会秘书负责信息发布与管理工作[10] - 董事会办公室收集整理提问、起草回复[11] - 各部门、子公司配合解答并报送资料[11] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[13]

会议情况 - 慈文传媒2025年12月24日召开第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议[2] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[2] 关联交易 - 全资子公司慈文（厦门）影视与关联方签《图书出版发行合同补充协议二》[3] - 全资子公司上海慈文影视与关联方签《图书出版合同》[4] 议案处理 - 独立董事同意两关联交易议案并提交董事会审议，关联董事回避表决[3][4]

公司基本信息 - 公司为慈文传媒股份有限公司，2010 年 1 月 26 日上市[147][6] - 2022 年 9 月住所迁至江西省南昌市[6] - 注册资本为人民币 473,680,286 元[7] 股权结构 - 已发行股份数为 473,680,286 股，均为普通股[19] - 发起人朱善忠持股 230 万股[14] - 发起人沈云平等 4 人各持股 138 万股[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额 10%[21] - 收购本公司股份用于特定情形合计持有不超已发行股份总数 10%[25] - 公开发行股份前已发行股份上市交易 1 年内不得转让[27] 股东与股东会 - 股东会是权力机构，年度股东会每年召开 1 次[40][43] - 单独或合计持有 1%以上股份股东可提提案[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[62] 董事会与管理层 - 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人[80] - 总经理每届任期 3 年，连聘可以连任[104] - 董事会每年至少召开两次会议[86] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取 10%列入法定公积金[115] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的 10%[117] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东表决权 2/3 以上通过[121] 其他规定 - 实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施[124] - 聘用会计师事务所聘期 1 年，聘用、解聘由股东会决定[126] - 公司合并支付价款不超净资产 10%，可不经股东会决议[133]

股份与注册资本变更 - 2025年11月4日累计回购并注销1,269,400股股份，股份总数变为473,680,286股[1] - 公司注册资本将由474,949,686元变更为473,680,286元[1] - 已发行股份数将由474,949,686股变更为473,680,286股[1] 决策审批 - 变更注册资本及修订《公司章程》议案尚需股东会审议[1] - 对外捐赠等相关政策由董事会审议通过[1] - 不同额度对外捐赠审批权限不同[2] 后续事宜 - 股东会通过议案后办理工商变更登记备案[3] - 提请股东会授权管理层办理相关事宜[3]

委托理财 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金委托理财[2] - 额度含2025年1月3日已通过的3亿理财事项[3] - 期限为董事会通过日起12个月，资金可滚动使用[4] - 投资产品包括银行理财、信托计划等[2] - 2025年12月24日董事会审议通过委托理财议案[3] 风险提示 - 投资收益受政策、市场、流动性风险影响有不确定性[6]

关联交易 - 厦门慈文将《沉默的荣耀》版权授予百花洲文艺出版社，按6%收版税[4] - 超6%部分百花洲文艺出版社获50%代理费[4] - 补充协议交易金额预计不超50万元[4] - 2025年12月24日关联交易经董事会审议通过[7] 合作方数据 - 百花洲文艺出版社注册资本2371万元，中文天地持股100%[8] - 2025年1 - 9月总资产16225.83万元，净资产12348.24万元[10] - 2025年1 - 9月营收9451万元，净利润482.88万元[10] - 2024年度营收11700.45万元，净利润161.19万元[10] 交易条款 - 交易定价以市场价协商确定[15] - 逾期支付按每日0.3%付违约金，超7天可解约[17] - 获奖奖金及扶持按60%：40%比例共享[19] - 2026年11月10日前汇首印版税[18] - 首印后分成每年11月10日结算，发票后15个工作日付款[18] 交易金额统计 - 截至披露日，与百花洲文艺出版社连续12个月交易3.95万元[22] - 与江西出版传媒集团关联方连续12个月交易703.95万元[22]

关联交易 - 子公司与关联方就《赌命人》签合同，交易预计不超50万元[2] - 版税率8%，授权费按图书定价×8%×对应册数算[2][11] - 2025年12月24日关联交易经董事会审议通过[4] - 关联交易后连续十二个月累计关联交易未达最近一期经审计净资产5%[4] 子公司财务 - 百花洲文艺出版社注册资本2371万元，集团持股100%[6] - 2025年9月30日总资产16225.83万元、净资产12348.24万元[7] - 2025年1 - 9月营收9451.00万元、净利润482.88万元[7] - 2024年12月31日总资产16159.61万元、净资产11978.20万元[7] - 2024年度营收11700.45万元、净利润161.19万元[7] 合同条款 - 授权作品需在2026年12月30日前出版，否则协商或可解约[11] - 授权期为图书首次出版发行之日起8年[12] - 版权贸易收入、报刊转载报酬50%分给甲方[12][14] - 获奖奖金及政府扶持双方按50%：50%比例共享[14] 交易金额统计 - 截至公告披露日，与百花洲文艺出版社关联交易53.95万元[16] - 截至公告披露日，与江西出版传媒集团控制关联方合计753.95万元[16] 审议情况 - 2025年12月24日召开第九届董事会第五次独立董事专门会议[17] - 全体独立董事一致通过《关于签订<图书出版合同>暨关联交易的议案》[17] - 本次关联交易符合公司战略规划和全体股东利益[18]

会议信息 - 公司将于2026年1月9日召开第一次临时股东会[2] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15至15:00[2] - 股权登记日为2026年1月6日[3] 会议地点 - 现场会议在江西省南昌市红谷滩区丽景路95号28楼会议室[4] 审议事项 - 审议总议案及《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》[5] 提案要求 - 提案1须2/3以上表决权股份数通过[7] 登记信息 - 登记时间为2026年1月7 - 8日9:30 - 16:30[9] - 登记地点为董事会办公室（北京朝阳区南皋路129号慈文传媒）[9] 网络投票 - 代码为“362343”，简称为“慈文投票”[16] - 深交所交易系统投票在1月9日交易时间[17]

股份变动 - 公司回购并注销1,269,400股股份，股份总数由474,949,686股变更为473,680,286股[3] 资金运用 - 公司及控股子公司拟用不超3亿闲置自有资金委托理财，期限12个月[5] 版权业务 - 《沉默的荣耀》中文繁体版纸质书出版，按6%版税收费，预计金额不超50万[7] - 《赌命人》出版合同版税率为8%，预计金额不超50万[9] 会议相关 - 第九届董事会第三十二次会议于2025年12月24日召开[2] - 公司定于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会[14] 议案情况 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》待股东会审议[3] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》经战略委员会通过[5] - 《关于签订<图书出版发行合同补充协议二>暨关联交易的议案》关联董事回避表决[8]

公司业务动态 - 慈文传媒全资子公司上海慈文影视传播有限公司与关联方百花洲文艺出版社有限责任公司签订《图书出版合同》[1] - 合同授权作品为《赌命人》 授权范围是在全世界以中文图书形式出版该作品[1] - 合同采用版税形式支付授权费 版税率为8%[1] - 本合同项下交易总金额预计不超过人民币50万元[1] 关联交易详情 - 交易对手方百花洲文艺出版社为慈文传媒的关联方[1] - 交易内容为上海慈文影视授予百花洲文艺出版社作品《赌命人》的出版权及相关授权[1] - 合同金额包括授权费、奖项、政府扶持等 预计上限为50万元人民币[1]