股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-061 慈文传媒股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经审议的 对外担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，该等担保全部系公司及合并 报表范围内的子公司之间相互担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 6 月 14 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及提 供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行及其他机构申请综合授 信业务，授信额度总计不超过人民币 10 亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。针 对上述授信额度，由公司与子公司之间相互提供总计不超过 10 亿元的担保额度（包括子 公司之间相互担保），其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过 4 亿元， ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-057 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的有关规 定，华章投资是公司的关联法人，本次与关联方共同投资构成关联交易。 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件、微信等方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事长花玉萍 女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司与专业投资机构及关联方 共同投资暨关联交易的议案》 同意全资子公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称" ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-059 慈文传媒股份有限公司 关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司 与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易设立江西文投慈文泛文娱产 业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册为准）（以下简称"慈文泛文娱产 业基金"或"基金"）的事项，尚未完成协议签署，本次基金的协议签署、募集、备案 及投资收益尚存在不确定性。 2．公司将积极跟进投资事项的后续进展情况，严格按照有关规定履行信息披露义 务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易概述 （一）基本情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"慈文传媒"或"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司霍尔果斯定坤影 视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意全资子 公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司（以下简称"定坤 ...

公司信息 - 旭辉投资注册资本1000万元，韩琳持股85%，郑淑萍持股15%[6] - 华章投资注册资本168950万元，江西省出版传媒集团有限公司持股100%[8] - 上海慈文注册资本5000万元，慈文传媒持股100%[10] 业绩数据 - 2023年12月31日，华章投资与江西文投合并总资产874512.56万元，净资产471497.10万元，营业收入49308.68万元，净利润21147.77万元[9] - 2024年9月30日，华章投资与江西文投合并总资产870833.19万元，净资产481215.96万元，营业收入6983.68万元，净利润8799.30万元[9] 投资事项 - 2024年11月27日公司董事会审议通过上海慈文出资不超1600万元认缴泉州履观基金份额议案[3] - 泉州履观预计规模不超63000万元，上海慈文认缴不超1600万元，华章投资认缴不超5000万元，认缴前总认缴规模51600万元[9][12] - 投资期内管理费以实缴出资总额为基准按1%/年计提，一次性收三年，有限合伙人按认缴出资额3%支付认购费[12] - 托管费1万元/年，由所有合伙人按比例承担[13] - 合伙企业存续期5年，投资期3年，退出期2年[12] - 投资收益按三轮分配，第三轮余额10%给管理人，90%给有限合伙人[14][15] 交易合规 - 本次关联交易经董事会独立董事专门会议审议通过，5名非关联董事一致同意[5] - 交易后连续十二个月内与同一关联人累计关联交易未达公司最近一期经审计净资产5%[5] - 交易各方协商认缴出资，符合法规，不损害公司和股东利益[16] 风险与展望 - 本次投资协议签署、募集、备案及收益存在不确定性，运作有风险[20] - 公司与专业投资机构及关联方投资旨在拓展渠道，提升盈利和竞争力[17]

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-060 慈文传媒股份有限公司 关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司 与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次与关联方共同投资暨关联交易设立慈文赣影投资合伙企业（有限合伙）（暂 定名，以最终工商注册为准）（以下简称"慈文赣影投资"或"合伙企业"）的事项， 尚未完成协议签署，本次合伙企业的协议签署、认缴出资、登记备案及投资收益尚存在 不确定性。 2．公司将积极跟进投资事项的后续进展情况，严格按照有关规定履行信息披露义 务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、与关联方共同投资暨关联交易概述 （一）基本情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"慈文传媒"或"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司霍尔果斯定坤影 视传播有限公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司霍尔果斯定 坤影视传播有限公司（以下简称"定坤影视"）作为普通合伙人，以自有资金出资人民 币 100 ...

新策略 - 同意子公司上海慈文影视认缴泉州履观股权投资合伙企业份额议案并提交审议[3] - 同意子公司霍尔果斯定坤影视设立江西文投慈文泛文娱产业投资基金议案并提交审议[4][5] - 同意子公司霍尔果斯定坤影视设立慈文赣影投资合伙企业议案并提交审议[6] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决[3][5][6]

股东大会出席情况 - 275人出席，代表141,137,302股，占比29.7163%[4] - 1人现场出席，代表135,851,546股，占比28.6034%[5] - 274人网络投票，代表5,285,756股，占比1.1129%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超98%[6][8][9][10][11][13][14] - 出席会议有表决权股份2/3以上同意使议案通过[16] 其他信息 - 议案经董事会会议审议通过[16] - 议案内容于2024年8、10月披露[16] - 律师认为大会合规合法[17] - 公告2024年11月15日发布[20]

股份回购 - 公司用1000 - 2000万元回购股份[3] - 回购价不超9.03元/股[3] - 回购数量110.74 - 221.48万股[3] - 回购占总股本0.23% - 0.47%[3] - 回购期限不超12个月[3] 债权申报 - 债权人2024.11.16起45日内可申报[4][6] - 现场申报时间为工作日9:30 - 11:30、14:00 - 17:30[6] - 申报地点为北京朝阳区相关地址[6] - 联系电话010 - 84409625[6] - 传真号码010 - 84409922 - 821[6]

股东大会信息 - 慈文传媒2024年第一次临时股东大会通知于10月30日公告，11月13日变更现场会议地点[3] - 现场会议于11月15日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 出席情况 - 现场出席股东及代理人1人，代表135,851,546股，占比28.6034%[6] - 网络投票股东274人，代表5,285,756股，占比1.1129%[6] - 出席股东共275人，代表141,137,302股，占比29.7163%[6] 议案表决 - 《关于补选非独立董事的议案》总表决同意139,411,808股，占比98.7774%[12] - 《回购股份的目的》总表决同意139,461,111股，占比98.8124%[13] - 《回购股份符合相关条件》总表决同意139,453,711股，占比98.8071%[15] 决议情况 - 第2项议案为特别决议事项，经出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[21] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[23]

公司决策 - 2024年10月29日审议通过回购公司股份方案议案[1] 股权信息 - 2024年第一次临时股东大会股权登记日为11月12日[2] - 华章天地传媒投资控股集团持股95,227,379股，占比20.05%[2] - 马中骏持股40,624,167股，占比8.55%[2] - 沈云平持股7,305,877股，占比1.54%[2] - 杭州顺网科技持股6,612,770股，占比1.39%[2] - BARCLAYS BANK PLC持股5,381,142股，占比1.13%[2] - 富国中小盘精选基金持股3,870,760股，占比0.81%[2] - 无锡市文化发展集团持股3,717,472股，占比0.78%[2] - 公司股份均为无限售流通股，前十股东与前十无限售股东持股一致[6]