业绩总结 - 2023年度公司影视剧业务收入45,900.83万元，占营业收入的99.53%[7] - 2023年末公司资产总计12.68亿元，较期初下降约21.88%[20] - 2023年末公司负债合计2.70亿元，较期初下降约58.61%[22] - 2023年末公司股东权益合计9.98亿元，较期初增长约2.72%[22] - 本期营业收入4.6118942261亿元，上期为4.6643050156亿元[27] - 本期净利润2736.593682万元，上期为5464.283469万元[27] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额65,377.69万元，计提跌价准备15,582.71万元[8] - 2023年经营活动现金净额为12,275,078.45元[31] - 2023年投资活动现金净额为 - 210,618,465.78元[31] - 2023年筹资活动现金净额为10,290,288.09元[31] - 2022 - 2023年递延所得税资产影响数192,526.33元[141] - 2022 - 2023年递延所得税负债影响数189,723.57元[141] 股权变动 - 2023年6月16日至10月23日，马中骏减持3268807股，减持后持股占总股本8.55%[50] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为基础编制，自报告期末起12个月内持续经营能力良好[52] - 公司以一年12个月为正常营业周期划分资产和负债流动性[55] - 公司以人民币为记账本位币[56] 资产情况 - 货币资金期末余额为177,002,328.43元，期初余额为369,734,982.72元[149] - 应收账款期末合计为200,580,458.23元，期初为171,533,228.04元[155] - 存货期末账面价值为4.979497737亿元，期初为7.9752902584亿元[169] - 长期股权投资期末余额12,015,352.68元[174] 负债情况 - 短期借款期末余额为35610889.83元，期初为60000000元[189] - 应付账款期末余额为107372773.41元，期初为177356754.66元[189] - 预收款项期末余额为23679245.37元，期初为53739.20元[190] 收益情况 - 其他综合收益合计期末余额4,124,624.26元[199] - 法定盈余公积期末余额38,817,098.60元[200] - 未分配利润期末为 - 529,555,958.87元[200] 业务收入成本 - 主营业务本期收入460,302,739.86元，成本423,566,651.69元[200] - 影视剧业本期收入459,008,268.65元，成本423,122,108.21元[200] - 游戏产品及渠道推广业本期收入1,294,471.21元，成本444,543.48元[200] - 其他业务本期收入886,682.75元，成本1,401,129.24元[200]

慈文传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按 照《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等的 规定，勤勉尽责地履行职权，对公司内部治理情况、经营决策程序、生产经营活动、 财务状况和董事、高级管理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范 运作和健康发展，积极维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会2023年度履职 情况如下： （二）公司财务情况 公司监事会对2023年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和 审核，认为报告期内公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。大信会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果。 （三）公司定期报告情况 2023 年，监事会对董事会编制的公司2022年年度报告、2023年第一季度报告、 2023 年半年度报告和2023年第三季度报告进行了审核，认为董事会编制和审核前述 定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际 ...

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会会议12次，股东大会4次[3] - 2023年王四新组织召开提名委员会会议2次，参加3次[7][8] - 2023年王四新参加战略委员会会议2次，审计委员会会议2次[8] - 2023年王四新参加1次独立董事专门会议[9] 议案审议情况 - 2023年9月21日和12月21日董事会审议通过关联交易议案[17] - 2023年4月23日董事会审议通过内控自评报告和续聘会计师事务所议案[18][19] - 2023年7月31日董事会审议通过常务副总经理代行财务总监职责议案[20] - 2023年12月21日董事会审议通过聘任财务总监议案[21] - 2023年4月6日董事会审议通过补选非独立董事和聘任常务副总经理议案[22] - 2023年9月11日董事会审议通过补选独立董事议案[22] 其他事项 - 报告期内公司按时披露多份报告[18] - 2023年审核董事和高管2022年度薪酬，认为符合制度[23] - 2023年度未发生独立董事提议召开董事会等特别职权行使情况[10] - 王四新积极与内审部门及会计师事务所沟通，关注信息披露[11][13]

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《主板规范运作指引》中对独立董事独 立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 慈文传媒股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （报告人：余新培） 各位股东及股东代表： 本人作为慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《主板规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，坚持恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司、股东尤 其是广大中小投资者的利益。现将本人2023年度履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人余新培，男，1967年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，产业经济学 博士，会计学教授，民建成员。历任江西财经大学会计学院系副主任、系主任、副院 长，中国会计学会个人会员、CIMA （特许管理会计师公会）个人会员，江西国泰集 团股份有限公司独立董事，江西洪城环境股份有限公司独立董事。现任广西财经学院 教授，安源煤业集团股份有限公司独立董 ...

战略目标 - 从纯内容制作影视公司转型为相关多元化、轻资产、平台运营型泛文化公司[3] 短期规划 - 拓展新业务领域，实现相关多元化业务从0到1[13] - 完善组织结构，建立跨部门团队协作机制和项目激励制度[12] - 力争与主要视频平台签合作协议，建立与江西文投等的沟通协调机制[14] 中期规划 - 构建IP库，启动1 - 2个重大IP立体式开发项目[15] - 聚焦投资AI、VR/AR等新技术，参与开发数字版权管理和元宇宙平台[16] - 通过成功项目和合作提升品牌影响力，布局出海业务[17] 长期规划 - 在内容创新和技术研发上保持行业领先，投资人才培养引进[19] - 实现IP平台化运营，对数字资产全面数字化，拓展收入来源[20] 保障措施 - 加强人才储备、财务管理，坚持合规合法经营保障战略实施[22][23][24]

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-021 2017 年 8 月，慈文传媒股份有限公司（以下简称"慈文传媒"或"公司"）与陕 西文明东方影视文化传媒有限公司（以下简称"文明东方"）共同出资设立海南大秦帝 国影视传媒有限公司（以下简称"大秦帝国影视"）。注册资本为人民币 14,280 万元， 其中慈文传媒以现金出资 10,000 万元，文明东方以《大秦帝国》六部电视剧本的著作 权经评估后作价 4,280 万元出资。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 25 日披露的《关 于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-043）。 二、本次减资概述 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对 子公司减资的议案》。为进一步整合公司资源，董事会同意对公司控股子公司大秦帝国 影视进行减资。公司对大秦帝国影视的认缴出资额由 10,000 万元减至 14,562,223.25 元， 公司持股比例由 70.03%减至 25.39%；减资后，大秦帝国影视不再是公司的控股子公司， 不再纳入公司合并报表范围。 慈文传媒股份有限公司 关于对子公司减资的 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-019 慈文传媒股份有限公司 关于公司及子公司2024年度 申请综合授信额度及提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024年度，慈文传媒股份有限公司（以下称"公司"）及合并报表范围内的子公 司（以下统称为"公司及子公司"）拟申请综合授信额度总计不超过人民币10亿元。 针对上述授信额度，由公司与子公司之间相互提供总计不超过10亿元的担保额度（包 括子公司之间相互担保），占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的103.42%； 其中，为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过4亿元，占最近一期 经审计归属于母公司净资产的41.37%。敬请投资者充分关注担保风险。 一、本次综合授信及担保情况概述 1．2024 年 4 月 17 日，公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十一次 会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及提供担保额度的议 案》。 为满足公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行及其他机构申请综合 授信 ...

慈文传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，慈 文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事余新培、王 四新、席彦超的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事余新培、王四新、席彦超的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 慈文传媒股份有限公司董事会 2024年4月17日 ...

慈文传媒股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （报告人：席彦超） 各位股东及股东代表： 本人自2023年9月27日当选为慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《主板规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，坚持恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，切实维 护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现将2023年度（本人任期内，下同） 履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人席彦超，男，1961年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，政治经济学 研究生学历，高级经济师。曾任深圳市东鹏特饮有限公司总经理、深圳报业集团经营 管理中心主任助理、深圳报业集团发展研究中心副主任；2017年12月至2021年11月， 任深报一本股权投资基金管理（深圳）有限公司副总经理、投委会委员；现已退休。 2009年11月至今，兼任深圳市文化产权交易所董事；2011年9月至今，兼任中国文化 产业投资基金 ...

慈文传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》《董事会议事规则》等公司内控制度的规定，本着对全体股东负责的精神，切实 履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的 实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，不断完善公司治理和规范运作，努力推动公司 各项业务持续发展，有效地维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023年度董事会 的工作情况报告如下： 一、董事会运作情况 （一）董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会全年共召开12次会议，审议通过了34项议案，会议的召开 与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。全 体董事严格履行所承担的职责，均亲自出席了各次会议，对审议的每一项议案进行充 分研讨和审慎论证。董事会会议形成的决议和成果，对促进公司经营发展、规范治理 等都发挥了重要作用。公司严格按照相关法律法规和规范 ...