会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年4月25日举行，3名监事全到[3] - 会议审议通过10项议案，多项将提交股东大会审议[3][4] 权益分派 - 2023年度拟以总股本扣减回购股份为基数，每10股派2元现金红利（含税）[3] 津贴标准 - 2024年度独立董事董事津贴税前6万元/年[3] - 2024年度董事、监事岗位津贴不超税前12万元/年（不含薪酬）[3]

借款信息 - 控股股东康峰投资3亿元借款展期一年，年化利率2.5%[4] - 借款展期至2025年4月30日，按实际借款天数算利息[8] - 康峰投资待偿借款本金0.5亿，上海凯尔乐待偿3亿[10] 关联交易 - 本次借款构成关联交易，已通过董事会审议[11] - 三位独立董事同意，无需股东大会和部门批准[11]

业绩总结 - 公司2023年度可用于股东分配的利润为856,156,662.78元[3] 利润分配 - 拟派发现金红利87,165,071.20元（含税），每股0.20元（含税）[3][5] - 现金红利占2023年度合并报表净利润比例为29.33%[3] - 2023年度不送红股，也不以资本公积金转增股本[3] 决策流程 - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过并提交股东大会[4][6] - 方案尚需2023年年度股东大会审议通过方可实施[7]

人事变动 - 2024年4月25日公司第五届董事会第十二次会议审议通过聘任杨翼飞为证券事务代表[3] - 杨翼飞任期自审议通过日至本届董事会任期届满日[3] 人员信息 - 杨翼飞1994年出生，华东政法大学法学硕士，持有多类证书[7] - 2019年9月起任公司法务经理，截止公告日未持股[7] - 杨翼飞与公司董监高及大股东无关联，无不良记录[7]

董事会会议 - 公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十二次会议[1] - 会议审议通过调整公司董事会专门委员会议案[1] 人员调整 - 董事长蒋陆峰不再担任审计委员会委员[1] - 马家洁当选审计委员会委员，任期至本届董事会届满[1] 审计委员会 - 调整后委员为吴颖昊、孙衍忠、马家洁，吴颖昊任主任委员[1]

公司治理 - 2024年4月25日召开会议审议通过《关于修订公司章程的议案》[5] - 《公司章程》修订事项需提交2023年年度股东大会审议[5] 利润分配 - 股东大会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[3] - 现金股利政策目标是维持稳健且增长的分配水平[3] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件等[4]

股东大会信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[3] - 现场会议下午14:00开始，网络投票为当日交易时间及9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年5月13日[4] 会议审议内容 - 审议8项议案，部分对中小投资者单独计票[5] - 涉及董事等薪酬方案、修订章程等议案[14] - 有未来三年股东回报规划[14] 会议登记及投票代码 - 现场会议登记时间为2024年5月14日[7] - 现场会议登记地点为上海奉贤区苍工路368号[7] - 网络投票代码为362346，简称“柘中投票”[11]

投资情况 - 公司持有达甄资管88.57%份额，达甄资管持有中德基金23.83%份额[1] - 中德基金对灿芯股份投资额4200万元，持有300.44万股[2] - 中德基金持灿芯股份上市前后股本占比3.34%、2.50%[2] 上市情况 - 2024年4月11日灿芯股份科创板上市，首日收市价49.70元/股，市值59.64亿元[2] 影响与风险 - 灿芯股份上市预计对公司投资收益有积极影响[2] - 上市后有股价波动风险，投资收益不确定[2]

上海柘中集团股份有限公司 关于公司监事增持公司股份的公告 公司监事吴承敏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-02 1. 增持主体：吴承敏 2. 吴承敏先生本次增持公司股份系基于对公司未来发展的信心和长期投资 价值的认可。 3. 吴承敏先生于2024年2月6日，使用自有资金通过深圳证券交易所以集中 竞价交易方式增持公司股份103,600股，约占公司总股本的0.0235%。吴承敏先生 股份变动情况如下： | 股东名称 | 本次股份增持情况 | | 本次股份增持前 | | 本次股份增持后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 增持股份 | 交易均价 | 持股 | 占总股本 | 持股 | 占总股本 | | | 数量（股） | （元/股） | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 吴承敏 | 103,600 | 7.49 | 16,000 | ...

上海柘中集团股份有限公司 关于公司实际控制人增持公司股份的公告 公司实际控制人陆仁军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司实际控制人 陆仁军先生的通知，陆仁军先生通过深圳证券交易所以大宗交易方式增持部分公 司股份，现将具体情况公告如下： 1. 增持主体：陆仁军 2. 陆仁军先生本次增持公司股份系基于对于公司内在价值的认可，维护股 东利益，增强投资者信心。 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-01 3. 陆仁军先生于2024年1月25日，通过深圳证券交易所以大宗交易方式增持 公司股份1,603,575股，占公司总股本的0.36%。陆仁军先生与一致行动人上海康 峰投资管理有限公司（以下简称"康峰投资"）股份变动情况如下： | 股东名称 | 本次股份增持情况 | | 本次股份增持前 | | 本次股份增持后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 增持股份 ...