股份与资本变动 - 公司拟回购注销133.20万股限制性股票[1] - 回购后股份总数减至417,828,301股[1] - 回购后注册资本减至417,828,301元[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款[2] - 修订涉及注册资本和股份总数[2] 后续安排 - 议案需提交股东大会审议[5] - 董事会提请授权办理工商变更登记[4]

回购注销情况 - 公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票[2] - 因4人不再具备资格拟回购注销18.00万股[2] - 因未达成条件拟回购注销68人115.20万股[2] - 拟作废已授予未解除限售股票133.20万股[2] 相关影响及决策 - 回购注销符合规定，不损害股东利益[3] - 不影响持续经营，对财务无重大影响[3] - 监事会同意并按程序履行[3]

会计师事务所情况 - 和信上年度末合伙人41位，注会241人，签过证券审计报告注会141人[1] - 上年度经审计收入31828万元，审计业务22770万元，证券业务12683万元[1] - 上年度上市公司审计客户54家，收费7656万元，同行业客户42家[1] - 购买职业责任保险累计赔偿限额10000万元[2] 监管情况 - 近三年事务所受监管措施3次、自律措施1次、行政处罚1次[3] - 近三年从业人员受监管措施4次、自律措施1次、行政处罚1次，涉11人[3] 审计决策 - 2023年审议通过续聘和信为2023年度审计机构[4] - 审计委员会审议通过续聘和信为2024年度审计机构[7] 审计评价 - 和信认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为和信年报审计表现良好，按时完成2023年年报审计[8]

募集资金情况 - 2017年11月9日公司非公开发行30,226,677股A股，每股11.47元，扣除费用后募资净额328,115,079.53元到账[1] - 2022年末募集资金账户余额2974.34万元，2023年末余额462.45万元[2] - 2023年募集资金总额32,811.51万元，本年度投入2,524.62万元，累计投入34,702.18万元[14] 项目投资情况 - 高端制动盘改扩建项目原总投资603,250,000元，调减后为107,983,679.53元[6] - 高端制动盘改扩建、汽车轻量化底盘数字化车间改造及汽车制动系统检测中心项目2023年末均已结项[8] - 高端制动盘改扩建项目截至期末投资进度70.68%，本年度效益1,899.35万元[14] - 汽车制动系统检测中心截至期末投资进度55.34%，不单独计算效益[14] - 汽车轻量化底盘数字化车间改造项目截至期末投资进度61.51%，本年度效益859.22万元[14] - 变更后项目截至期末投资进度65.98%，本年度效益2,758.57万元[17] 资金使用情况 - 公司使用节余募集资金及利息150,000,000元用于汽车轻量化底盘数字化车间改造项目建设[6] - 2023年公司将908.74万元募集资金用于永久补充流动资金[9] - 节余资金永久补充流动资金本年度投入908.74万元，累计投入13,962.17万元[14] 项目变更与延期 - 2017年非公开发行募集资金投资项目2019年发生变更[10] - 高端制动盘改扩建和汽车制动系统检测中心项目多次延期，最终高端制动盘改扩建项目延至2021年12月[6][7][8] 效益未达预期原因 - 高端制动盘改扩建项目2023年度实际利润总额小于预计，因原材料价格高位运行[17] - 汽车轻量化底盘数字化车间改造项目2023年度利润小于预计，因市场影响订单不及预期[17] 其他情况 - 2019 - 2020年公司可对最高15,000.00万元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日理财全部到期赎回[15] - 公司严格按规定使用募集资金，无违规使用情形[11] - 累计变更用途的募集资金总额15,000.00万元，比例45.72%[14]

业绩说明会安排 - 2024年5月9日15：00 - 16：30在全景网举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长张海燕、财务总监兼董秘刘建、独董徐志刚[1] 问题征集 - 2024年5月9日11:00前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可通过指定网址、二维码、邮箱提问题[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]

山东隆基机械股份有限公司 股东回报规划（2024 年度-2026 年度） 山东隆基机械股份有限公司股东回报规划 （2024 年度-2026 年度） 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）经充分考虑全体股东的利 益，并根据公司的经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景及 其他重要因素，公司董事会根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的规 定，修订了《股东回报规划（2024 年－2026 年）》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本、外部融资环境、现金流量状况、项目投资资金需求等 因素的基础上，制定股东回报规划，以保证股利分配政策的持续性和稳定性。 二、股东回报规划制定原则 公司股东回报规划应充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在 保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主的基本原则，每年现金 分红不低于当期实现可供分配利润的 10%。在董事会认为公司股票价格与公司股 本规模 ...

独立董事： 徐志刚 山东隆基机械股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到 3 人，实到 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。全体人员审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案》 公司与关联方发生的日常经营性关联交易是公司生产经营发展的需要，经核 查，我们认为：公司的关联交易符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定， 关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整 体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特 别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。我们同意 该议案事项，并同意提交公司董事会审议，关联董事在审议本议案时应当回避表 决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文） （此页无正文，为独立董事专门会议决议签署页） 张 江 孙德坤 2024 年 4 月 26 ...

山东隆基机械股份有限公司 监事会工作报告 山东隆基机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》等有关规定，认真履行职责，依法行使职权，按时参加了公司历次 的股东大会、列席了历次的董事会会议。通过参加会议以及与公司董事、高级管 理人员沟通访谈、检查财务及相关资料，及时掌握了公司经营状况、财务状况、 日常运作情况以及工作改进情况，通过监督公司董事及高级管理人员履职情况以 及经营目标达成状况，切实维护了公司和全体股东利益。现将 2023 年主要工作 汇报如下： 一、监事会召开会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，具体情况如下： 1、第五届监事会第十六次会议于 2023 年 2 月 14 日召开，会议审议并通过 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。 2、第五届监事会第十七次会议于 2023 年 4 月 10 日召开，会议审议并通过 《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》、 《关于山东隆基机械股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》、《关 于山东隆基机械 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-013 山东隆基机械股份有限公司 一、监事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 26 日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2024 年 4 月 20 日以电话、 电子邮件、专人送达等方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、 《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 29 日公司指定的信息披露媒体《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、监事会会议审议情况 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告〉 的议案》，并同意将该议案 ...

山东隆基机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （徐志刚） 各位股东及股东代表： 作为山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，勤勉、忠实、尽责的履 行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人徐志刚，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，律 师。历任龙口市律师事务所律师助理、山东翔宇韶宽律师事务所律师、山东南山东海 律师事务所律师、山东精诚人律师事务所律师，现任北京市华堂（济南）律师事务所 律师。自 2020 年 7 月 28 日起至今，任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加了公司 ...