北京植德律师事务所 关于山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一期回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 植德(证)字[2022]060-4 号 二〇二四年四月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5层 | 邮编:100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No. 1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 释 义 致:山东隆基机械股份有限公司 据本所与山东隆基机械股份有限公司(以下简称"隆基机械""公司"或"上 市公司")签署的《律师服务协议书》,本所接受隆基机械的委托,担任隆基机 械 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本次股权激励")的专项法律顾问。 根据《公司法》《证券法》《激励管理办法》《业务办理 ...

回购情况 - 公司完成回购注销限制性股票133.20万股，占回购前总股本0.32%[2] - 回购价格3.374元/股，资金总额449.4168万元，源于自有资金[2] - 2024年8月5日完成回购注销，回购后股份总数变为417,828,301股[2] 原因及利息 - 因激励对象离职等回购注销18.00万股[6] - 首次授予未达条件回购注销115.20万股[7] - 资金按一年期计息，银行同期存款利息1.50%[7] 股份变化 - 支付回购款项含利息85,248.00元，减少股本1,332,000.00元[8] - 限售股减至2,070,134股，占比降至0.50%[10] - 无限售股占比从99.19%升至99.50%[10] 影响 - 回购注销不影响公司经营、财务及员工稳定性[11]

资金使用 - 公司可使用不超15000万元闲置资金现金管理，有效期1年[1] - 公司用1000万元买中信银行结构性存款产品[1][2] 产品信息 - 产品收益起计日2024年7月29日，到期日10月28日，收益计算91天[2] - 产品收益区间1.05000%-2.50000%[2] 过往收益 - 2023 - 2024年多笔理财到期有收益，如2023年8月7日2000万买浦发产品收益132500元[7] 未到期金额 - 截至公告日，闲置资金买理财未到期金额12000万元[14]

资金使用 - 公司可使用不超1.5亿元闲置资金现金管理，有效期1年[1] - 公司用4000万元买浦发银行理财产品[1][2] 产品信息 - 产品2024年7月22日成立，10月22日到期，期限90天[2] - 产品保底收益率1.20%，浮动收益率为0%或1.10%或1.30%[2] 过往收益 - 2023 - 2024年多次购买产品获不同收益[7][8][11] 未到期金额 - 截至公告日，未到期理财产品金额共1.4亿元[14]

资金使用 - 公司可使用不超15000万元闲置自有资金现金管理，有效期1年[1] 产品购买 - 公司用2500万元买中信银行结构性存款产品，收益1.05%-2.5%[2][3] - 公司用2000万元买浦发银行产品，保底收益率1.2%[5] 历史收益 - 2023年多笔购买到期获不同收益，如6月12日4000万买浦发到期收益28万[9] 未到期情况 - 截至公告日未到期理财产品金额共计15000万元[17]

股份与资本 - 公司拟回购注销限制性股票133.20万股[2] - 公司注册资本将由419,160,301元减少为417,828,301元[2] 债权申报 - 债权人可在公告之日起45日内申报债权[3] - 申报工作日时间为8:00 - 11:30、14:00 - 18:00[4] - 登记地点为山东省龙口市外向型经济开发区[6] - 联系人是刘建，电话0535 - 8881898，邮箱liujian@longjigroup.cn[6]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月29日发布召开2023年度股东大会通知，5月17日发布提示性公告[5] - 现场会议于2024年5月21日在山东龙口召开，网络投票时间为同日[6][7] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计35人，代表股份177,726,198股，占公司有表决权股份总数的42.4005%[8] - 出席本次股东大会的中小股东合计30人，代表股份1,073,080股，占公司股份总数的0.2560%[8] 议案表决情况 - 《关于〈山东隆基机械股份有限公司2023年度董事会工作报告〉的议案》总表决：同意177,699,598股，占99.9850%；反对25,800股，占0.0145%；弃权800股，占0.0004%[11] - 《关于<山东隆基机械股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》总表决：同意177,699,598股，占99.9850%；反对21,600股，占0.0122%；弃权5,000股，占0.0028%[11] - 《关于山东隆基机械股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案》总表决：同意177,699,598股，占99.9850%；反对25,800股，占0.0145%；弃权800股，占0.0004%[13] - 《关于山东隆基机械股份有限公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》总表决：同意177,699,598股，占99.9850%；反对25,800股，占0.0145%；弃权800股，占0.0004%[13] - 《关于山东隆基机械股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》总表决同意177,700,398股，占比99.9855%，中小股东同意1,047,280股，占比97.5957%[14][15] - 《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事薪酬的议案》总表决同意1,291,460股，占比97.9819%，中小股东同意1,046,480股，占比97.5212%[16] - 《关于<山东隆基机械股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》总表决同意177,699,598股，占比99.9850%，中小股东同意1,046,480股，占比97.5212%[16][17] - 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》总表决同意177,699,598股，占比99.9850%，中小股东同意1,046,480股，占比97.5212%[19] - 《关于预计公司2024年度日常经营性关联交易的议案》总表决同意1,781,129股，占比98.5285%，中小股东同意1,046,480股，占比97.5212%[20] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》总表决同意175,945,669股，占比99.9972%，中小股东同意27,200股，占比84.4720%[21] - 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》总表决同意177,699,598股，占比99.9850%，中小股东同意1,046,480股，占比97.5212%[23] - 《关于<山东隆基机械股份有限公司股东回报规划（2024年度—2026年度）>的议案》总表决同意177,699,598股，占比99.9850%，中小股东同意1,046,480股，占比97.5212%[23][24] - 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意177,699,598股，占比99.9850%，中小股东同意1,046,480股，占比97.5212%[25][26] 会议结果 - 本次会议表决程序和结果合法有效，第1 - 9项、第12项和第13项为普通决议通过，第10项和第11项为特别决议通过[26][27][28]

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-026 山东隆基机械股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开的情况 股东出席的总体情况： 1、召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 2、召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四 楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、主持人：董事长张海燕女士 6、会议召开的合法、合规性：会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大 会议事规则》等制度的规定。 （二）网络投票的情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15: ...

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-025 山东隆基机械股份有限公司 一、本次理财产品的基本情况 1、产品名称：广发银行"薪加薪 16 号"W 款 2024 年第 96 期人民币结构性存 款(挂钩欧元兑美元欧式二元看跌)(机构版)。 2、产品认购金额：2,500.00 万元人民币。 3、结构性存款启动日：2024 年 05 月 17 日，如该日为非交易日，则自动顺延 至该日后的第一个交易日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开的第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》， 同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述 额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2024 年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-024 山东隆基机械股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日召开了第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司 2023 年 度股东大会〉的议案》，拟定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 召开 2023 年 度股东大会，《关于召开 2023 年度股东大会的通知》详见于 2024 年 4 月 29 日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使 表决权，现披露公司关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时 间为 2024 年 5 ...