关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-025 山东隆基机械股份有限公司 一、本次理财产品的基本情况 1、产品名称：广发银行"薪加薪 16 号"W 款 2024 年第 96 期人民币结构性存 款(挂钩欧元兑美元欧式二元看跌)(机构版)。 2、产品认购金额：2,500.00 万元人民币。 3、结构性存款启动日：2024 年 05 月 17 日，如该日为非交易日，则自动顺延 至该日后的第一个交易日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开的第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》， 同意公司使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述 额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2024 年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-024 山东隆基机械股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日召开了第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司 2023 年 度股东大会〉的议案》，拟定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 召开 2023 年 度股东大会，《关于召开 2023 年度股东大会的通知》详见于 2024 年 4 月 29 日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使 表决权，现披露公司关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时 间为 2024 年 5 ...

财务审计 - 审计隆基机械公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2024年4月26日[2][9] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] 风险提示 - 内部控制有不能防错的可能，推测未来有效性有风险[7]

关于 2024 年度日常经营性关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-015 山东隆基机械股份有限公司 实际发生 实际发生 额占同类 关 联 关 联 关 联 实际发 额与预计 披露日期及 交 易 业务比例 交 易 预计金额 生金额 金额差异 < 索引 类 别 内容 (%) (%) 向关 联人 降基 材料 采购 161. 24 0. 31% 2023 年 4 月 三泵 原材 11 日披露在 料 巨潮资讯网 向关 《关于 2023 联人 年度日常经 隆基 加工 1.000.00 营性关联交 采购 441. 23 9. 69% -34. 38% 三泵 费 原材 易预计的公 告》(公告编 料 接受 号: 2023-018） 关联 降某 劳务 53. 70 人提 100.00% 三泵 费 年起 劳务 2023 年 4 月 11 日披露在 巨潮资讯网 向关 《关于 2023 联人 降基 1. 368. 年度日常经 铸件 销售 2, 500. 00 100. ...

山东隆基机械股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 9 日（星期 四）15：00-16：30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长张海燕女士、财务总监兼董事会秘书刘建 先生、独立董事徐志刚先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）11:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征 集 专 题 页 面 并 提 出 问 题 ， 或 将 问 题 发 送 至 公 司 投 资 者 关 系 邮 箱 office ...

山东隆基机械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （徐志刚） 各位股东及股东代表： 作为山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，勤勉、忠实、尽责的履 行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人徐志刚，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，律 师。历任龙口市律师事务所律师助理、山东翔宇韶宽律师事务所律师、山东南山东海 律师事务所律师、山东精诚人律师事务所律师，现任北京市华堂（济南）律师事务所 律师。自 2020 年 7 月 28 日起至今，任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加了公司 ...

董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《山东隆基机械股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《山东隆基机械股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，山东 隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐志刚 先生、张江先生、孙德坤先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，依据独立董事徐志刚先生、张江先生、孙德坤先生的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 山东隆基机械股份有限公司 山东隆基机械股份有限公司 董事会关 ...

山东隆基机械股份有限公司 股东回报规划（2024 年度-2026 年度） 山东隆基机械股份有限公司股东回报规划 （2024 年度-2026 年度） 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）经充分考虑全体股东的利 益，并根据公司的经营业绩、现金流量、财务状况、业务开展状况和发展前景及 其他重要因素，公司董事会根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的规 定，修订了《股东回报规划（2024 年－2026 年）》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报、社会资金成本、外部融资环境、现金流量状况、项目投资资金需求等 因素的基础上，制定股东回报规划，以保证股利分配政策的持续性和稳定性。 二、股东回报规划制定原则 公司股东回报规划应充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在 保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主的基本原则，每年现金 分红不低于当期实现可供分配利润的 10%。在董事会认为公司股票价格与公司股 本规模 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-019 山东隆基机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了第六 届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于山东隆基机 械股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东 大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司（母公司）实现净利 润47,734,164.78元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金4,773,416.48元； 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润 244,701,796.95 元，减去 2022 年 度 对 所 有 者 分 配 50,139,396.12元，本年度期末实际可供投资者分配的利润237,523,149.13元。 基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2023年度 利 ...

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[6] 管理架构与制度 - 董事会下设四个专门委员会[6] - 建立涵盖多部门管理架构体系[7] - 制定《销售与收款循环内部控制制度》[10] - 制定《募集资金使用管理制度》[11] 运营管理 - 建立稳定供应商供货渠道[10] - 强化成本费用三阶段管理[11] - 每年两次全面资产盘点，平时不定期抽盘[14] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告相同[16] 缺陷迹象 - 财务报告重大和重要缺陷迹象[16] - 非财务报告重大和重要缺陷迹象[17][18] 报告期情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 无其他内部控制相关重大事项说明[19]