北京植德律师事务所 关于山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一期回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 植德(证)字[2022]060-4 号 二〇二四年四月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5层 | 邮编:100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No. 1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 释 义 致:山东隆基机械股份有限公司 据本所与山东隆基机械股份有限公司(以下简称"隆基机械""公司"或"上 市公司")签署的《律师服务协议书》,本所接受隆基机械的委托,担任隆基机 械 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本次股权激励")的专项法律顾问。 根据《公司法》《证券法》《激励管理办法》《业务办理 ...

激励计划进程 - 2022年10 - 11月激励计划相关议案获审议通过[9][10][11] - 2023年1月首次授予登记完成[12] - 2023年11月预留权益失效[12] 回购注销情况 - 因4人及未达条件拟回购注销133.20万股[13][14] - 回购价格约3.374元/股，涉及资金449.4168万元[15] - 资金来源为公司自有资金[15]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）本次完成回购注销的限制性 股票共计 133.20 万股，占回购注销前公司总股本 419,160,301 股的 0.32%，回购价格 为 3.374 元/股，系授予价格加上银行同期定期存款利息之和。本次回购资金总额为 449.4168 万元，回购资金来源为公司自有资金。 2、公司已于 2024 年 8 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完成了上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 419,160,301 股变更为 417,828,301 股。 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2024-032 山东隆基机械股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 （一）2022 年 10 月 24 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于< 山东隆基机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<山东 ...

资金使用 - 公司可使用不超15000万元闲置自有资金现金管理，有效期1年[1] 产品购买 - 2024年8月5日花3000万元买浦发24JG3406期产品，11月5日到期[2] - 2024年6 - 7月分别用2000万、4000万、1000万买浦发、浦发、中信产品[14] 产品收益 - 2023年8 - 11月多笔购买产品到期获不同收益[7][8][9] 未到期金额 - 截至公告日，未到期理财产品金额共15000万元[14]

资金使用 - 公司可使用不超15000万元闲置资金现金管理，有效期1年[1] - 公司用1000万元买中信银行结构性存款产品[1][2] 产品信息 - 产品收益起计日2024年7月29日，到期日10月28日，收益计算91天[2] - 产品收益区间1.05000%-2.50000%[2] 过往收益 - 2023 - 2024年多笔理财到期有收益，如2023年8月7日2000万买浦发产品收益132500元[7] 未到期金额 - 截至公告日，闲置资金买理财未到期金额12000万元[14]

资金使用 - 公司可使用不超1.5亿元闲置资金现金管理，有效期1年[1] - 公司用4000万元买浦发银行理财产品[1][2] 产品信息 - 产品2024年7月22日成立，10月22日到期，期限90天[2] - 产品保底收益率1.20%，浮动收益率为0%或1.10%或1.30%[2] 过往收益 - 2023 - 2024年多次购买产品获不同收益[7][8][11] 未到期金额 - 截至公告日，未到期理财产品金额共1.4亿元[14]

资金使用 - 公司可使用不超15000万元闲置自有资金现金管理，有效期1年[1] 产品购买 - 公司用2500万元买中信银行结构性存款产品，收益1.05%-2.5%[2][3] - 公司用2000万元买浦发银行产品，保底收益率1.2%[5] 历史收益 - 2023年多笔购买到期获不同收益，如6月12日4000万买浦发到期收益28万[9] 未到期情况 - 截至公告日未到期理财产品金额共计15000万元[17]

股份与资本 - 公司拟回购注销限制性股票133.20万股[2] - 公司注册资本将由419,160,301元减少为417,828,301元[2] 债权申报 - 债权人可在公告之日起45日内申报债权[3] - 申报工作日时间为8:00 - 11:30、14:00 - 18:00[4] - 登记地点为山东省龙口市外向型经济开发区[6] - 联系人是刘建，电话0535 - 8881898，邮箱liujian@longjigroup.cn[6]

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2023-026 山东隆基机械股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开的情况 股东出席的总体情况： 1、召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 2、召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四 楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、主持人：董事长张海燕女士 6、会议召开的合法、合规性：会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大 会议事规则》等制度的规定。 （二）网络投票的情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15: ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月29日发布召开2023年度股东大会通知，5月17日发布提示性公告[5] - 现场会议于2024年5月21日在山东龙口召开，网络投票时间为同日[6][7] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计35人，代表股份177,726,198股，占公司有表决权股份总数的42.4005%[8] - 出席本次股东大会的中小股东合计30人，代表股份1,073,080股，占公司股份总数的0.2560%[8] 议案表决情况 - 《关于〈山东隆基机械股份有限公司2023年度董事会工作报告〉的议案》总表决：同意177,699,598股，占99.9850%；反对25,800股，占0.0145%；弃权800股，占0.0004%[11] - 《关于<山东隆基机械股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》总表决：同意177,699,598股，占99.9850%；反对21,600股，占0.0122%；弃权5,000股，占0.0028%[11] - 《关于山东隆基机械股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案》总表决：同意177,699,598股，占99.9850%；反对25,800股，占0.0145%；弃权800股，占0.0004%[13] - 《关于山东隆基机械股份有限公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》总表决：同意177,699,598股，占99.9850%；反对25,800股，占0.0145%；弃权800股，占0.0004%[13] - 《关于山东隆基机械股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》总表决同意177,700,398股，占比99.9855%，中小股东同意1,047,280股，占比97.5957%[14][15] - 《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事薪酬的议案》总表决同意1,291,460股，占比97.9819%，中小股东同意1,046,480股，占比97.5212%[16] - 《关于<山东隆基机械股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》总表决同意177,699,598股，占比99.9850%，中小股东同意1,046,480股，占比97.5212%[16][17] - 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》总表决同意177,699,598股，占比99.9850%，中小股东同意1,046,480股，占比97.5212%[19] - 《关于预计公司2024年度日常经营性关联交易的议案》总表决同意1,781,129股，占比98.5285%，中小股东同意1,046,480股，占比97.5212%[20] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》总表决同意175,945,669股，占比99.9972%，中小股东同意27,200股，占比84.4720%[21] - 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》总表决同意177,699,598股，占比99.9850%，中小股东同意1,046,480股，占比97.5212%[23] - 《关于<山东隆基机械股份有限公司股东回报规划（2024年度—2026年度）>的议案》总表决同意177,699,598股，占比99.9850%，中小股东同意1,046,480股，占比97.5212%[23][24] - 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意177,699,598股，占比99.9850%，中小股东同意1,046,480股，占比97.5212%[25][26] 会议结果 - 本次会议表决程序和结果合法有效，第1 - 9项、第12项和第13项为普通决议通过，第10项和第11项为特别决议通过[26][27][28]