信息申报 - 董事和高级管理人员需在2个交易日内申报个人身份信息[4] 股份交易报告 - 买卖股份后2个交易日内向公司书面报告并公告[6] - 计划转让股份需提前十五个交易日报告并披露减持计划[10] 股份转让限制 - 每年第一个交易日按25%计算本年度可转让股份法定额度[11] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[11] - 证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[12] - 离任后六个月内所持股份全部锁定，到期后无限售条件股份自动解锁[12] 买卖时间限制 - 定期报告公告前15日内不得买卖公司股票[12] - 季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖[12] - 重大事项发生至披露日及深交所规定期间禁止买卖[13] 违规处理 - 违规买卖所得收益归公司所有[8] - 违反制度可给予警告、降职等处分[15] - 禁止买卖期内买卖视情节处分并追责[15] - 买卖间隔不满六个月收回收益并披露[15] - 造成重大影响或损失要求承担民事赔偿责任[15] - 触犯法律法规移送司法机关追究刑事责任[15] - 完整记录违规行为及处理情况并依规报告或披露[15] 其他 - 制度未尽事宜依照国家相关规定执行[18] - 制度解释权归公司董事会，自审议通过生效[18]

独立董事会议规则 - 提前三天通知召开，紧急情况可随时召开[4] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[4] - 全部独立董事出席方可举行[4] 职权行使与事项审议 - 行使特定特别职权需会议审议且过半数同意[5] - 特定事项讨论并过半数同意后提交董事会[5] 会议记录与保密要求 - 记录讨论事项基本情况等内容[7] - 独立董事应发表明确独立意见[7] - 会议记录至少保存十年[9] - 出席者对所议事项有保密义务[9] 细则生效与解释 - 自董事会审议通过生效，由董事会解释[11][12]

公司治理 - 制定独立董事年报工作规程完善治理机制[2] - 独立董事在年报编制披露中履行责任关注经营数据[2] 工作流程 - 财务负责人在年审前向独立董事提交审计安排及资料[4] - 独立董事在年审前与注册会计师沟通并听取财务汇报[4] - 公司管理层向独立董事汇报生产经营和重大事项进展[4] - 公司在初步审计后和审议年报前安排见面会[4] 审核职责 - 独立董事核查拟聘会计师事务所和注册会计师资格[4] - 审查董事会召开程序等情况并提意见[5] - 对年度报告签署书面确认意见[5] 实施安排 - 工作规程经董事会审议通过后实行[6]

股权与股东权益 - 股权登记日与股东会会议召开日期间隔不多于7个工作日且不得变更[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东处置股份致所有权或控制权转移受限需当日书面通知公司[9] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1％以上的股东有权提出提案[28] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[30] - 连续九十日以上持有或合并持有股份总数3％以上的股东享有董事提名权[31] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％的事项[15] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东会审议[16] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30％后提供的担保需股东会审议[16] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需股东会审议[16] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保需股东会审议[16] 股东会召开与通知 - 年度股东会应于上一会计年度完结后6个月内举行[19] - 连续九十日以上单独或合计持有公司有表决权总数10%以上股东等有权提议召开临时股东会[22] - 董事会收到独立董事或审计委员会召开临时股东会提议后10日内书面反馈[22] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[21] - 连续90日以上单独或合计持有公司10％以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[25] - 召开年度股东会应于会议召开20日之前通知各股东，召开临时股东会应于15日之前通知[31] - 发出股东会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[34] 股东会投票与表决 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[38] - 股东会对提案逐项表决，不得搁置或不表决[59] - 关联交易事项表决，关联股东回避，非关联股东过半数或三分之二以上通过[60][62] - 股东会表决采取记名投票，同一股份选一种投票方式[59] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[74] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超最近一期经审计总资产30％，需特别决议通过[77] 股东会其他规定 - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定由其他人员主持[40] - 在股权登记日登记在册的公司股东或其代理人有权出席会议并享有表决权[43] - 公司召开股东会应聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[40] - 股东可亲自或委托代理人出席股东会，委托需书面并明确权限[46] - 授权委托书应载明委托人、代理人、表决指示等内容[47] - 董事会有权确定股东会会前登记程序，未登记不影响出席[50][51] - 年度股东会上董事会应报告过去一年决议执行情况[55] - 注册会计师出具特殊审计意见，董事会应说明相关事项及影响[56] - 独立董事应在年度股东会上作述职报告[57] - 若持反对意见股东所持表决权份额超出席会议股东表决权总数二分之一以上，应另行推选计票和监票人[68] - 出席会议股东推荐计票和监票人，需经所持表决权总数二分之一以上同意[68] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[71] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息，提案未通过或变更前次决议需特别提示[84][86] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[86][87] - 会议记录保存期限不少于10年[80] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[87] - 本规则经股东会批准，自公司章程生效之日起实施，修改、补充或废止由股东会决定[90]

资金占用制度制定 - 公司制定防范控股股东及关联方占用资金制度[2] 资金占用界定 - 资金占用包括经营性和非经营性资金占用[2] 资金使用规定 - 公司不得多种方式向控股股东及关联方提供资金[3] 关联交易实施 - 公司按规定实施与控股股东及关联方关联交易[4] 资金往来检查 - 财务和审计部门定期检查非经营性资金往来[4] 股份冻结措施 - 控股股东及关联方资金占用经1/2以上独立董事提议并董事会批准，可冻结其股份[5] 清欠方案要求 - 发生资金占用应制定清欠方案并报告公告[6] 责任人处分 - 董事等协助侵占资产，董事会视情节处分或罢免责任人[8] 资金清偿方式 - 被占用资金原则上现金清偿，非现金资产清偿有规定[8] 制度生效时间 - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[11]

风险投资审批 - 单次或累计12个月内投资不超1000万元，董事长批准[6] - 占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，董事会批准[6] - 占50%以上且超5000万元，董事会审批后股东会批准[6] 证券投资说明 - 金额占当年经审计净资产10％以上且超1000万元需专项说明[7] - 产生利润占当年经审计净利润10％以上且超100万元需专项说明[7] 投资限制 - 使用闲置募集资金补流、变更投向为永久补流后12个月内不得风险投资[4] - 批准风险投资后12个月内不使用闲置募集资金补流或变更投向补流[6] 额度与期限 - 证券投资与衍生品交易额度使用期限不超12个月[8] - 期限内任一时点交易金额不超投资额度[8] 责任人 - 董事长为风险投资管理第一责任人[10] - 董事会秘书为项目运作和处置直接责任人[10] 检查与评估 - 审计部年末全面检查风险投资项目[10] - 审计委员会事前审查并年末检查项目进展[10] - 项目实施前评估多因素，编制报告上报董事长[12] 处置流程 - 处置前分析论证，出具报告上报董事长[15] - 处置完成核算收益损失并向董事会报告[15] 信息披露 - 风险投资按要求及时披露，董事会决议后2个交易日交文件[17] 制度相关 - 制度为暂行规定，可能修订[22] - 制度由董事会负责解释[22] - 制度自董事会审议通过起实施[22] - 制度未尽事宜按法规及章程执行[22] - 制度若冲突按规定执行并修订报董事会审议[22] - 制度落款时间为2025年10月[22]

对外投资决策权限 - 董事会决策对外投资，涉及资产等指标占比10%以上、50%以内[7][8] - 董事长决策对外投资，涉及资产等指标占比10%以内[8] 子公司管理 - 确保选任子公司半数以上董事等并确定高管人选[17] - 子公司发展计划服从公司总体规划[20] - 子公司年末编制报告和计划上报[20] - 财务部门指导监督子公司财务[24] - 子公司报送报表并接受审计[24] - 审计部对子公司多项事项审计核查[25] 参股公司定义 - 出资或持股50%以下且无法控制为参股公司[28] 证券投资与委托理财 - 证券投资等需董事会或股东会审议批准[30] - 委托理财选合格机构签书面合同[30] - 证券投资执行严格联合控制制度[31]

审计时间安排 - 审计进场不得晚于年报披露日前二十个工作日[1] - 需在年审注册会计师进场前完成财报编制[2] - 审计完成后五个工作日内提交审核[3] 会议通知与规程 - 审计委员会会议提前三天通知委员[3] - 工作规程2025年10月实行，由董事会修订解释[3]

公司治理制度修订 - 公司于2025年10月21日召开会议审议通过修订《公司章程》及相关治理制度议案[1] - 修订后《公司章程》尚需提交股东会审议，董事会提请授权办理后续工商变更登记等事宜[43][44] - 修订多项治理制度，部分提交股东会审议，其余董事会通过后施行[47] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[3] 股东权利与会议 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可要求查阅会计账簿等[4] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求审计委员会对违规董高人员诉讼[6] - 单独或合计持有10%以上股份股东可提议召开临时股东会[10][11] 担保与重大资产事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[8] - 公司及其控股子公司多项担保情形需股东会审议[8][9] 董事相关规定 - 董事会由七名董事组成，独立董事占比不低于三分之一[22] - 董事任期三年，独立董事连任不超6年[19] 审计与薪酬委员会 - 审计委员会等专业委员会中独立董事应占多数并担任召集人[24] - 审计委员会负责审核财务信息等工作[24] 利润分配 - 公司无重大投资等时每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[35][37] - 现金分红政策调整需满足特定条件并经相关程序通过[31][32][33]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为2025年11月06日14:00[2] - 网络投票时间为2025年11月06日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（系统）和9:15至15:00（互联网）[2] - 会议股权登记日为2025年10月31日[2] - 会议登记时间为2025年11月05日上午8:30 - 11:30、下午14:00 - 16:30[8] 会议地点 - 会议地点在山东龙口市外向型经济开发区公司办公楼四楼会议室[3] 议案情况 - 提案1.00、提案2.00之子议案2.01及2.02须三分之二以上通过，提案2.00含10项子议案需逐项表决[5] - 《关于修订<公司章程>》等多项议案待表决[15] 投票相关 - 网络投票代码为362363，简称隆基投票[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间[12][13] - 对中小投资者表决单独计票并披露[7] 委托事项 - 可委托代表出席股东会，受托人可投票表决并签署文件[15] - 授权委托书有效期自签署日至股东会结束[15] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[15]