山东隆基机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （徐志刚） 各位股东及股东代表： 作为山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，勤勉、忠实、尽责的履 行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人徐志刚，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，律 师。历任龙口市律师事务所律师助理、山东翔宇韶宽律师事务所律师、山东南山东海 律师事务所律师、山东精诚人律师事务所律师，现任北京市华堂（济南）律师事务所 律师。自 2020 年 7 月 28 日起至今，任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》的要求，不存在影响独 立性的情况。 二、2024 年履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加了公司召开的所有董事会 ...

山东隆基机械股份有限公司 章 程 二О二五年四月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 30 | | 第四节 | 董事会秘书 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入525,017,622.34元，较上年同期减少2.55%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,793,514.06元，较上年同期增长29.42%[5] - 本期营业总收入为525,017,622.34元，上期为538,750,514.69元[17] - 本期营业总成本为503,411,603.52元，上期为516,842,314.99元[18] - 本期营业利润为21,026,067.09元，上期为14,540,261.70元[18] - 本期利润总额为21,034,367.13元，上期为14,512,797.82元[18] - 本期净利润为17,180,529.66元，上期为13,307,933.72元[18] - 归属于母公司所有者的净利润为18,793,514.06元，上期为14,521,796.56元[19] - 少数股东损益为 - 1,612,984.40元，上期为 - 1,213,862.84元[19] - 综合收益总额为17,180,529.66元，上期为13,307,933.72元[19] - 基本每股收益为0.04元，上期为0.03元；稀释每股收益为0.04元，上期为0.03元[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额126,269,118.02元，较上年同期增加47.52%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少1228.40%，主要因公司本期取得银行借款减少[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为520,363,810.48元，上期为551,340,657.21元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为126,269,118.02元，上期为85,597,135.53元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 20,365,298.69元，上期为 - 33,987,525.81元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,654,684.07元，上期为 - 802,070.27元[22] - 现金及现金等价物净增加额为98,415,347.19元，上期为52,351,660.16元[22] - 期末现金及现金等价物余额为967,978,988.48元，上期为790,623,894.44元[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产3,275,417,001.89元，较上年度末减少2.97%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,133,633,492.58元，较上年度末增长0.90%[5] - 公司期末货币资金为1,143,123,954.40元，期初为1,085,401,258.77元[13] - 期末应收账款为421,026,225.79元，期初为555,141,999.24元[14] - 期末存货为420,331,832.71元，期初为473,519,078.03元[14] - 期末固定资产为921,925,672.60元，期初为947,798,103.87元[14] - 期末资产总计为3,275,417,001.89元，期初为3,375,622,672.06元[14] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,610,895.19元，其中计入当期损益的政府补助1,174,115.84元[6] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数33,988人，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 隆基集团有限公司持股比例42.07%，持股数量175,771,440股[9] 财务数据关键指标变化 - 费用变化 - 研发费用本期较去年同期增加252.95%，主要因公司本期研发项目投入增加[10]

山东隆基机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 【2025 年 4 月 25 日】 山东隆基机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人（会计 主管人员）王德生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 山东隆基机械股份有限公司 | | | 山东隆基机械股份有限公司 2024 年年度报告全文 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了公司未来经营中可能面对的风险，敬请广大投资者注意查 阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时 股权登 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-016 山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营状况和资金筹划， 为有效提高自有资金使用效率，2025年4月24日召开的第六届董事会第九次会议 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用 不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度内， 资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。在额度范围内，公司董事会授 权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专 业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签 署合同及协议等。 一、投资概述 6、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。 本次对外投资不构成关联交易。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 尽管安全性高、流动性好的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较 ...

会计师事务所情况 - 和信上年度末合伙人45位，注会254人，签过证券审计报告注会139人[3] - 上年度经审计收入30165万元，审计业务收入21688万元，证券业务收入9238万元[3] - 上年度上市公司审计客户51家，审计收费7145.12万元，同行业客户37家[3] - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年受监管措施4次、自律1次、处罚1次，涉人员13名[5] 公司决策与评价 - 2024年审议通过续聘和信为年度审计机构[6] - 和信认为公司财报合规，出具标准无保留意见[7] - 审计委员会核查认为和信具备资质和能力[8] - 审计委员会沟通2024年度审计预审情况[9] - 审计委员会认为和信遵守职业道德，按时完成审计[9]

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号 2025-014 山东隆基机械股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第九次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的 议案》，具体情况公告如下： 一、关于减少注册资本的情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司有关规则的规定，公司于 2025 年 4 月 24 日分别召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，审议并通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟相应回购注销激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票共计 93.30 万股。 本次回购注销完成后，公司股份总数由 417,828,301 股减少至 416,895,301 股，注册资本由人民币 417,828,301 元减少至 416,895,301 元。 根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票 ...

独立董事情况 - 独立董事及相关人员不在公司或附属企业任职[1] - 独立董事无直接或间接持有上市公司已发行股份1%及5%以上情形[1] - 独立董事符合有关规定对独立性的要求[2]

关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-012 山东隆基机械股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 8 日（星期 四）15：00-16：30 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 山东隆基机械股份有限公司 出席本次说明会的人员有：公司董事长张海燕女士、财务总监兼董事会秘书刘建 先生、独立董事徐志刚先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）11:00 前访问 http://ir ...

会计政策变更 - 2025年4月24日审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起执行[5] - 按《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》执行[7] - 不追溯调整，对财务无重大影响，不损害公司及股东利益[3][8]