第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排情况。 公司应当通过多种渠道充分听取独立董事以及中小股东的意见，做好现金分红事 项的信息披露工作。 第二章 利润分配政策 山东隆基机械股份有限公司 利润分配管理制度 山东隆基机械股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东隆基机械股份有限公司公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东意识，严格依照《公司法》和公司章程 的规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东 依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决 策程序和机制。 第四条 公司应当重 ...

第一章 总则 第一条 为规范山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所相关工作，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性 文件和《山东隆基机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 山东隆基机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 公司聘任会计师事务所从事除前述定期财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照 本制度执行。 山东隆基机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 山东隆基机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会审议 通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股 ...

山东隆基机械股份有限公司 战略委员会工作制度 山东隆基机械股份有限公司董事会 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《山东隆基机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司实际情况，制定本工作制度。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 战略委员会 第四条 战略委员会由3名公司董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事会选举任命和解聘。战略委员会设召集人 一名并由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： (一) 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级 管理人员的禁止性情形； (二) 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不 ...

山东隆基机械股份有限公司 关联交易管理制度 山东隆基机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和 《山东隆基机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司的实际情况制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定，给公司造成损 ...

山东隆基机械股份有限公司 外部信息使用人管理制度 山东隆基机械股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及《公司章程》，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 外部信息使用人是指根据法律法规或其他特殊原因有权要求公司报 送信息的外部单位或个人，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须知 悉相关信息的单位或个人。 第三条 公司的董事和高级管理人员其他相关工作人员应当遵守信息披露内 控制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不 限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者咨询或调研座谈等方式。 第十一条 外部单位或个人不得泄 ...

山东隆基机械股份有限公司 子公司管理制度 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司对子公司的管理，保证公司投资的安全、 完整，确保公司合并财务报表的真实可靠，根据国家有关法律法规和 《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等，制定本 制度。 第二条 本制度所称子公司系指被本公司控制的全资子公司和控 股子公司。 第三条 本制度关注下列涉及对子公司管理的风险： （一）子公司治理结构不完善、组织架构不健全、人员选任不恰 当，可能导致决策失误、串通舞弊、效率低下等。 （二）子公司超越业务范围或审批权限从事相关交易或事项，可 能给企业造成投资失败、法律诉讼和资产损失。 （三）关联方之间违反公司关联交易规定，可能因关联交易不公 允、信息披露不真实，受到相关监管机构处罚。 第四条 对子公司的内部控制的基本要求： 山东隆基机械股份有限公司 （一）子公司的组织设置应当规范高效、人员配备应当科学合理。 （二）子公司业务权限应当合理授权，重大业务应当经公司相关 程序严格审批。 第二章 对子公司的组织及人员控制 第五条 公司依法制定或参与建立子公司的治理架构，确定子公 司章程的主要条款，选任代表公司利益的董事、 ...

总经理工作细则 第一章 总 则 山东隆基机械股份有限公司 总经理工作细则 山东隆基机械股份有限公司 第一条 为更好地发挥山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理、副总经理及财务总监的作用，明确其职责、权限，规范高级管理层的运作， 根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《山东隆基机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监等高 级管理人员。 第二章 高级管理人员的职责和分工 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设财务总监1名，由董事会聘任或解聘。 第四条 总经理对公司董事会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作； （二） 组织实施公司年度计划和投资方案； （三） 拟订公司的内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （五） 制订公司的具体规章； （六） 依据公司章程及公司有关内控制度提请董事会聘任或者解聘公司 副总经理、财务总监； （七） 依据公司章程及公司有关内控制度决定聘任或 ...

山东隆基机械股份有限公司 信息披露管理制度 山东隆基机械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东隆基机械股份有限公司（简称"公司"）的信息披露行为，加 强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时，保护全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 本制度适用于如下机构和人员： （一）公司的董事和董事会； （二）公司的高级管理人员； （三）公司各部门、公司的子公司以及分公司的负责人； （四）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及一致行动人； （五）其他负有信息披露职责的部门及人员。 第三条 本制度所称"信息"，是指将可能对公司证券价格产生重大影响而投资者 尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规 定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报 送证券监管部门；本制度所称" ...

第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和 勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当具有大学专科（含专科）以上毕业文凭，从事金融、工商管 理、股权事务等工作三年以上； 山东隆基机械股份有限公司 董事会秘书工作制度 山东隆基机械股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代公司制度的要求，为进一步完善山东隆基机械股份有限公司 (以下简称"公司")法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《山东隆基机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，制定本制度。 （二）董事会秘书应熟悉公司经营情况和行业知识，掌握履行其职责所应具备的专 业知识，具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的公关能力和处事能力。 （三）董事会秘书原则上由专职人员担任，亦可由 ...

山东隆基机械股份有限公司 章程 二О二五年十月 | | | | | --- | --- | --- | | | | 1 | | 1 | 1 | স | | E | | | 第三条 公司于 2010 年 2 月 3 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2010 年 3 月 5 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：山东隆基机械股份有限公司 英文名称：SHANDONG LONGJI MACHINERY CO.LTD 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法 定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。法定代表 人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依 照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。 1 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 ...