参会股东情况 - 出席股东大会股东166人，代表股份177,765,209股，占比42.5450％[5] - 现场投票股东4人，代表股份176,248,689股，占比42.1821％[5] - 网络投票股东162人，代表股份1,516,520股，占比0.3630％[5] - 中小股东出席162人，代表股份1,516,520股，占比0.3630％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》议案总表决同意177,611,409股，占比99.9135％[7] - 《2024年度监事会工作报告》议案总表决反对144,700股，占比0.0814％[10] - 《2024年度利润分配方案》中小股东表决同意1,306,620股，占比86.1591％[18] - 《董事、监事薪酬》议案总表决同意1,458,100股，占比86.7142％[19] - 《续聘2025年度审计机构》议案总表决弃权22,300股，占比0.0125％[22] - 《续聘2025年度审计机构》中小股东表决反对131,200股，占比8.6514％[23] - 《预计2025年度日常经营性关联交易》总表决同意1,692,240股，占91.6339％[24] - 《预计2025年度日常经营性关联交易》中小股东表决同意1,362,020股，占89.8122％[25] - 《回购注销部分限制性股票》总表决同意176,790,159股，占99.9040％[26] - 《回购注销部分限制性股票》中小股东表决同意871,690股，占83.6964％[27] - 《减少注册资本及修订＜公司章程＞》总表决同意177,580,109股，占99.8959％[29] - 《减少注册资本及修订＜公司章程＞》中小股东表决同意1,331,420股，占87.7944％[30] - 《2025年度向银行申请综合授信额度》总表决同意177,576,209股，占99.8937％[31] - 《2025年度向银行申请综合授信额度》中小股东表决同意1,327,520股，占87.5373％[32] 其他 - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[33] - 备查文件包括公司2024年度股东大会决议和律师法律意见书[35]

股份与资本变动 - 公司拟回购注销限制性股票93.30万股[2] - 公司注册资本将由417,828,301元减少为416,895,301元[2] 债权申报信息 - 债权人可在公告之日起45日内申报债务清偿或担保要求[3] - 申报时间为公告披露日起45日内工作日8:00 - 11:30、14:00 - 18:00[5] - 申报地点为山东省龙口市外向型经济开发区，联系人刘建，电话0535 - 8881898，邮箱liujian@longjigroup.cn[5]

会议信息 - 公司2025年4月25日发布2024年度股东大会通知，5月16日发布提示性公告[6] - 现场会议2025年5月21日在山东龙口召开，网络投票同日进行[7][8] - 会议召集人为公司董事会，符合资格[9] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票股东（股东代理人）166人，代表股份177,765,209股，占比42.5450%[9] - 出席会议中小股东162人，代表股份1,516,520股，占公司股份总数0.3630%[9] 议案表决情况 - 《关于〈山东隆基机械股份有限公司2024年度董事会工作报告〉的议案》总表决同意177,611,409股，占比99.9135％[12] - 《关于<山东隆基机械股份有限公司2024年度监事会工作报告>的议案》总表决同意177,611,409股，占比99.9135％[12] - 《关于山东隆基机械股份有限公司2024年年度报告全文及摘要的议案》总表决同意177,611,409股，占比99.9135％[14] - 中小股东对《关于山东隆基机械股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》同意 1,306,620 股，占比 86.1591%[16] - 总表决对《关于山东隆基机械股份有限公司董事、监事薪酬的议案》同意 1,458,100 股，占比 86.7142%[17] - 中小股东对《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》同意 1,363,020 股，占比 89.8781%[18] - 总表决对《关于预计公司 2025 年度日常经营性关联交易的议案》同意 1,692,240 股，占比 91.6339%[20] - 中小股东对《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意 871,690 股，占比 83.6964%[21] - 总表决对《关于减少注册资本及修订<公司章程> 的议案》同意 177,580,109 股，占比 99.8959%[22] - 中小股东对《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》同意 1,327,520 股，占比 87.5373%[25] 决议情况 - 第1 - 8项、第11项议案为普通决议事项，获出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[26] - 第9项和第10项议案为特别决议事项，获出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[26] 会议结果 - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[27]

资金使用 - 2025年4月24日同意用不超2亿闲置资金现金管理，1年内滚动使用[1] - 2025年5月19日花7000万买浦发理财产品，8月19日到期[1][2] 收益情况 - 2024年多笔理财有收益，如6月1日买中信产品收益123287.67元[7] - 2025年2月17日买浦发产品收益380722.22元[12] 未到期金额 - 截至公告日，未到期理财金额共1.5亿（含本次）[13] 产品风险与控制 - 本次理财有市场、流动性等风险[4] - 公司采取董事会授权、内审部监督等风控措施[5]

股东大会召开安排 - 会议名称：2024年度股东大会，由公司董事会召集，召开符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 [1] - 召开时间：2025年5月21日下午14:00，现场会议地点为山东省龙口市外向型经济开发区公司办公楼四楼会议室 [2] - 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [2] - 出席对象：公司登记在册全体股东可亲自或书面委托代理人出席 [2] 会议审议事项 - 提案总数：共11项议案，包括2024年度董事会/监事会工作报告、年报、利润分配方案、董事监事薪酬、续聘审计机构等 [3][4] - 表决规则：议案1-8及11为普通决议事项（需1/2以上表决权通过），议案9-10为特别决议事项（需2/3以上表决权通过） [4] - 关联交易回避：议案6/8/9涉及关联股东回避表决，包括隆基集团、张海燕、王德生等特定股东 [4] - 中小投资者保护：对持股5%以下中小投资者的表决单独计票并披露 [4] 会议登记与投票 - 登记方式：股东需持身份证复印件、证券账户卡及授权委托书现场登记，或通过信函/传真登记 [5] - 网络投票流程：通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，首次投票结果优先 [6][7] - 委托投票：授权委托书需明确表决指示，未作指示的由受托人自主决定 [8][9] 信息披露 - 议案来源：经第六届董事会第九次会议和监事会第九次会议审议通过 [4] - 披露渠道：2025年4月25日发布于《中国证券报》《上海证券报》等指定媒体及巨潮资讯网 [1][4]

股东大会信息 - 公司拟定于2025年5月21日下午14:00召开2024年度股东大会[1] - 会议采取现场和网络投票结合，网络投票通过深交所系统进行[2] - 现场会议在山东龙口公司办公楼四楼会议室召开[3] 投票相关 - 现场投票时间为2025年5月21日下午14:00，网络为9:15至15:00[2][3] - 网络投票代码为362363，投票简称为隆基投票[14] - 股东互联网投票需办理身份认证[15] 议案审议 - 本次股东大会共审议11项议案，分普通和特别决议事项[4][5] - 议案6、8、9涉及关联股东回避表决[5] - 审议年度报告、财务决算等多项议案[17][18] 股东登记 - 股东登记时间为2025年5月20日8:30 - 11:30、14:00 - 17:30[6] - 登记地点为公司证券部[6] 委托授权 - 可委托代表出席股东大会[17] - 授权委托书有效期自签署日至股东大会结束[17]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30网络远程举行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流安排 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[2]

财务表现 - 公司2024年实现营业总收入23.81亿元 同比增长6.96% 归属净利润0.47亿元 同比增长27.41% 扣非净利润4078.29万元 同比增长31.76% [1] - 轮毂和制动钳体业务受市场影响较大 表现不佳 [1][4] 市场布局 - 公司优化市场布局 构建国内与国外、乘用车与商用车、自主品牌与合资品牌、燃油与新能源汽车的市场架构 [4] - 在国内市场重点开发中高端客户 直接供应广汽丰田、沃尔沃、比亚迪、奇瑞、吉利等整车厂 [4] - 在国外市场巩固老客户 争取新型号 提升销售份额 同时加大新市场开发力度 [4] - 新能源汽车市场成为新增长点 [4] 技术创新 - 公司2024年累计获得专利、科技成果等知识产权20余项 [5] - 检测中心通过CNAS复审及比亚迪、吉利、长安、蔚来等车企实验室专项审核 [5] - 全年完成近百个型号的正向设计开发项目 优化产品矩阵 [6] - 运用3D打印技术构建高效产品开发响应机制 在特殊产品样件交付环节实现突破 [6] - 研发投入仍需加大力度以保持技术领先优势 [7] 标准化与绿色发展 - 公司全面推进标准化体系建设 涵盖现场、设备、质量、工艺等标准实施 [8] - 建立全流程闭环管理模式 从业务架构搭建到目标精细化管理 [8] - 借助标准化建设推进安全生产与绿色发展 实现操作流程规范、安全防护设施配置等标准化管控 [9] - 推行清洁生产 注重空压机热能、旧砂回收、污水处理等资源循环利用 [9] - 绿色低碳发展需进一步加大投入以应对环保法规和市场要求 [9]

财务表现 - 2025年一季度营业总收入5.25亿元 同比下降2 55% 归母净利润1879 35万元 同比上升29 42% [1] - 单季度营业总收入5 25亿元 同比下降2 55% 归母净利润1879 35万元 同比上升29 42% [1] - 毛利率9 36% 同比增5 96% 净利率3 27% 同比增32 48% [1] - 销售费用 管理费用 财务费用总计1152 88万元 三费占营收比2 2% 同比减37 27% [1] - 每股净资产5 11元 同比增0 12% 每股经营性现金流0 3元 同比增47 99% 每股收益0 04元 同比增33 33% [1] 关键财务指标对比 - 营业总收入从5 39亿元降至5 25亿元 同比降2 55% [1] - 归母净利润从1452 18万元增至1879 35万元 同比增29 42% [1] - 扣非净利润从1283万元增至1718 26万元 同比增33 93% [1] - 货币资金从9 69亿元增至11 43亿元 同比增17 97% [1] - 应收账款从4 78亿元降至4 21亿元 同比降11 94% [1] - 有息负债从7704 45万元降至5500 37万元 同比降28 61% [1] 盈利能力与效率 - 毛利率从8 83%升至9 36% 同比增5 96% [1] - 净利率从2 47%升至3 27% 同比增32 48% [1] - 三费占营收比从3 50%降至2 20% 同比降37 27% [1] 业务与资本结构 - 公司去年ROIC为1 27% 资本回报率不强 [5] - 去年净利率1 74% 产品或服务附加值不高 [5] - 现金资产非常健康 偿债能力良好 [5] - 上市15年累计融资17 18亿元 累计分红5 57亿元 分红融资比0 32 [5] - 业绩主要依靠研发驱动 需关注研发驱动力实际情况 [5] 风险关注点 - 应收账款/利润比达896 22% 需关注应收账款状况 [4]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入23.81亿元，同比增长6.96% [1] - 归母净利润4697.80万元，同比增长27.41% [1] - 扣非净利润4078.29万元，同比增长31.76% [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税） [1] 行业背景 - 2024年中国汽车产销量连续16年全球第一，汽车零部件行业稳步增长 [1] - 公司作为全球知名汽车零部件供应商，受益于行业高景气度 [1] 市场战略 - 构建国内与国外、乘用车与商用车、自主品牌与合资品牌、燃油与新能源汽车的市场架构 [1] - 国内市场重点开发中高端客户，直接供应广汽丰田、比亚迪、蔚来等20余家整车厂 [2] - 海外市场巩固老客户并开发新客户，提升销售份额 [2] 研发与创新 - 累计获得专利、科技成果等知识产权20余项 [2] - 检测中心通过CNAS复审及多家知名车企实验室专项审核 [2] - 2024年完成近百个型号的正向设计开发项目 [3] - 利用3D打印技术提升样件交付品质与效率 [3] 运营管理 - 推进标准化体系建设，优化安全保障与环境效益 [3] - 加强绿色低碳发展，为企业长远发展奠定基础 [3] 未来规划 - 2025年重点加强品牌建设、市场优化升级及科研创新 [3] - 提升技术能力与标准化水平至行业领先 [3] - 强化人才引进、数字化建设及安全环保管理 [3]