董事选举规则 - 累积投票制下股东表决权数等于所持股票数乘以当选董事总人数[2] - 董事会、独立董事、符合条件股东可征集股东会表决权[3] - 确定董事候选人前应征求前十大流通股股东意见[2] 候选人资格 - 5%以上表决权股份股东可提董事候选人[2] - 1%以上已发行股份股东可提独立董事候选人[3] 当选条件 - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份二分之一[4] - 票数相同等情况的选举规则[4][5] 实施细则 - 实施细则经股东会审议批准后生效[5]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由3名公司董事组成，独立董事不少于1/2[4] - 委员任期与董事会任期一致，连选可连任[5] 会议规则 - 按需召开会议，1/2以上委员或召集人提议可开临时会，提前3天通知[11] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过实施[9] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] - 股权激励计划经公司董事会和股东会批准[9] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于10年[15] - 讨论成员议题时当事人回避，有利害关系应披露[18] - 工作制度自董事会批准生效，由董事会负责解释[21]

审计委员会组成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事不少于1/2，一名须为会计专业人士[4] 会议召开规则 - 定期会议每季度至少召开一次，临时会议可由两名以上委员提议或主任委员认为必要时召开[12] - 会议于召开前三天通知全体委员，紧急情况可随时电话或口头通知[12] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[13] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[13] 会议相关要求 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[14] - 会议通知应包含时间、地点等内容[12][13] - 会议记录应包含日期、地点等内容[16] - 通过的议案及表决结果应不迟于会议决议生效次日向董事会通报[16] - 出席人员对会议所议事项有保密义务[16] 职责与权限 - 负责审核公司财务信息及其披露，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 召集人负责召集、主持会议等多项职责，不能履职时有相应处理方式[8][9] - 执行任务时有权聘请顾问，公司需提供财务和资金保证[10] - 应向董事会报告需采取的行动或改善事项并提建议[16] 制度相关 - 本工作制度所称“以上”含本数[18] - 术语含义与公司章程相同[18] - 自董事会审议通过之日起生效[18] - 由董事会负责解释[18] - 会议议程、委员发言要点等是会议记录内容[19]

山东隆基机械股份有限公司 募集资金管理办法 山东隆基机械股份有限公司 募集资金管理办法 为规范山东隆基机械股份有限公司（以下简称公司）募集资金的存放、使用 和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、 法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金监管。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的 ...

制度目的与原则 - 制订投资者关系管理制度完善治理结构、规范管理工作[2] - 目的是促进与投资者良性关系、建立优质投资者基础等[3] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 工作对象与内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管部门等[5] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[5] 活动开展与信息披露 - 多渠道、多方式开展投资者关系管理活动[6] - 在指定报纸和网站第一时间披露规定信息[6] 业绩说明会 - 年度报告披露后15个交易日内可举行年度报告业绩说明会[9] - 召开业绩说明会应至少提前2个交易日发布召开通知[9] 调研与互动易平台 - 接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务[10] - 通过互动易等渠道与投资者交流，专人处理并答复提问[11] - 互动易平台发布信息应保证公平、真实等，不得使用夸大等语言[12] - 不得发布违反公序良俗、涉密等不宜公开信息[13] - 证券投资部拟定互动易回复内容，董事会秘书审核[14] - 不得通过互动易披露未公开重大信息，违规泄漏应立即公告[16] 职责分工 - 董事会负责制定投资者关系管理工作制度[17] - 指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[17] - 证券部负责投资者关系日常管理工作[17] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[22]

审计委员会要求 - 独立董事占审计委员会半数以上并任召集人，至少一名为会计专业人士[4] - 每季度召开会议审议审计部计划和报告，每季度向董事会报告内审情况[6] - 根据审计部报告出具内控自评报告[18] 审计部工作安排 - 每季度向审计委员会报告内审执行情况和问题[6] - 会计年度结束前两月提交下年计划，结束后两月提交年报[8] - 每年提交一次内控评价报告[11] - 每季度审计关联方资金往来和募集资金情况[14] - 业绩快报披露前审计[15] 其他规定 - 内审资料保存不少于7年[8] - 督促内控缺陷整改并后续审查，重大问题及时报告[11] - 重要对外投资等事项发生后及时审计[11] - 聘请会计师事务所至少每两年对财务报告内控有效性鉴证一次[18] - 对内部审计人员监督考核，违规处理[21] - 制度经董事会批准执行，修正权属董事会，审计委员会解释[23]

提名委员会组成与任期 - 提名委员会由3名公司董事组成，独立董事不少于1/2[4] - 委员任期与董事会任期一致，连选可连任[4] 会议规则 - 会议召开需提前3天通知，紧急情况可口头通知[10] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[12] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[13] - 审议特定事项时，利害关系委员应回避表决[16] - 工作制度自董事会批准生效，由董事会负责解释[21]

利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[5] 分红政策 - 无重大投资时，现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[5] - 以三年为股东回报规划周期，结束前四个月董事会研究下一周期规划[7] 决策流程 - 会计年度结束后四个月内，管理层、董事会提分红建议和预案[9] - 利润分配预案需获全部独立董事2/3以上同意[10] 调整与实施 - 分红政策和规划调整议案经董事会审议后提交股东会，调章程需2/3以上表决权通过[11] - 股东会决议后，董事会两个月内完成股利派发[12] - 规则自股东会通过之日起实施，由董事会负责解释[15]

山东隆基机械股份有限公司 战略委员会工作制度 山东隆基机械股份有限公司董事会 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《山东隆基机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公 司实际情况，制定本工作制度。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 战略委员会 第四条 战略委员会由3名公司董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事会选举任命和解聘。战略委员会设召集人 一名并由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： (一) 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级 管理人员的禁止性情形； (二) 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不 ...

选聘条件与资格 - 公司选聘会计师事务所需经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定[3] - 应聘会计师事务所应具独立法人资格及相关执业资格等条件[3] 选聘程序与方式 - 选聘程序含审计委员会提要求、事务所报送资料等环节，聘期一年可续聘[5] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等，公开选聘应官网发布文件[6] - 续聘同一审计机构可不开展选聘工作，需审计委员会评价[7] 选聘评价要素 - 选聘评价要素含审计费用报价等，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] 人员限制与信息披露 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] - 公司应在年报披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[9] 文件保存与监督 - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] - 审计委员会对多种选聘情况保持高度谨慎并监督检查[12] 选聘与解聘处理 - 承担审计业务的会计师事务所有严重行为公司不再选聘[12] - 公司解聘或不再聘会计师事务所提前15天通知[13] - 审计委员会审核改聘提案应约见相关事务所并发表意见[13] - 董事会审议通过改聘议案后发股东会通知[13] - 会计师事务所主动终止审计业务审计委员会应了解原因[14] - 公司更换会计师事务所原则上在被审年度第四季结束前完成选聘[14] - 审计委员会发现选聘违规按程序处理[16] 制度生效与解释 - 本制度由公司董事会负责修订和解释自股东会审议通过生效[18]