山东隆基机械股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 山东隆基机械股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为了强化山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员 会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有效监 督，保护投资者合法权益，根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司年度 财务报告审计的相关规定，特制定公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议 工作程序。 第二条 审计委员会对董事会负责，委员会形成的决议和意见需提交董事会 审议。 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； 第七条 年审注册会计师进场后，审计委员应保持与年审会计师的及时沟通， 在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表。 第八条 审计委员会应关注公司年度财务报告的审计进程，不定期督促会计 师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式，次数 和结果以及相关负责人的签字确认。 第九条 会计师事务所对公司年度财务报告审计完成后，应在五个工作日内 1 （三） ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号 2025-040 山东隆基机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召 开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关 于修订、制定公司治理制度的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况及需求，对《公司章程》 进行相应修订。 《公司章程》修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | 第一条 | 为维护山东隆基机械股份有限 | 第一条 | 为维护山东隆基机械股份有 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司（以下简 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-041 山东隆基机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 06 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-039 一、董事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于2025 年10月21日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2025年10月16日以书面送达、电 子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召 开。会议应到董事6人，实到董事6人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海 燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议： 第六届董事会第十一次会议决议公告 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况及需求，取消监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止，同时对《公司章程》进行了 修订完 ...

股东户数变动概况 - 共有410家公司公布了截至10月10日的最新股东户数信息 [1] - 其中83只股票的股东户数连续减少3期以上，显示筹码持续集中趋势 [1] - 股东户数连续下降期数最长的为9期，涉及锋尚文化及奥特迅等公司 [1] 重点公司股东户数变动 - 锋尚文化最新股东户数为13,737户，已连续减少9期，累计降幅达43.74% [1] - 奥特迅最新股东户数为29,301户，同样连续下降9期，累计降幅为28.38% [1] - 领湃科技、科华数据、依依股份的最新一期股东户数下降幅度显著，分别为7.18%、6.45%、4.61% [1] 市场表现分析 - 在股东户数连降股中，筹码集中以来股价上涨的有28只，下跌的有55只 [2] - 力聚热能、招商轮船、依依股份累计涨幅居前，分别上涨36.61%、34.82%、28.65% [2] - 相对沪指表现来看，有17只股票跑赢大盘，占比20.48%，招商轮船、力聚热能、依依股份超额收益率较高，分别为33.42%、28.99%、26.02% [2] 行业与板块分布 - 股东户数连降股主要集中在机械设备、基础化工、计算机行业，分别有11只、8只、7只个股 [2] - 从板块分布看，主板有41只个股，创业板有42只个股出现股东户数连续下降 [2] 机构关注度 - 近一个月内，股东户数连降股中有8只获得了机构调研 [2] - 中色股份、泰山石油、华峰超纤机构调研次数较为频繁，期间均获调研2次 [2] - 从调研机构家数看，飞龙股份、中色股份、华峰超纤较为集中，分别有18家、10家、7家机构参与 [2] 业绩预告情况 - 公布前三季度业绩预告的股东户数连降股共有2只，业绩预告类型均为预增 [2] - 以净利润增幅中值来看，同兴科技预计净利润中值为5,732.79万元，同比增幅达194.04% [2]

证券日报网讯隆基机械（002363）10月14日在互动平台回答投资者提问时表示，公司主要研发、生产和 销售汽车制动盘、制动鼓等制动部件产品，没有电机配件。 ...

证券日报网讯隆基机械（002363）10月14日在互动平台回答投资者提问时表示，截到2025年10月10日， 公司股东人数为31398户。 ...

格隆汇10月14日丨隆基机械(002363.SZ)在互动平台表示， 公司主要研发、生产和销售汽车制动盘、制 动鼓等制动部件产品，没有电机配件。 ...

山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的第六 届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》， 同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理，在上述 额度内，资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2025 年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产 品的公告》（公告编号：2025-016）。 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-038 根据上述决议，公司使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了上海浦东发展 银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称"浦发银行"）的利多多公司稳利25JG3598 期(三层看涨)人民币对公结构性存款产品；使用闲置自有资金3,500.00万 ...

股东情况 - 截至2025年9月20日公司股东人数为31757户 [2]