山东隆基机械股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司四楼会议室召开。会议应到 3 人，实到 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。全体人员审议并 通过了以下议案： 一、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常经营性关联交易的议案》 公司与关联方发生的日常经营性关联交易是公司生产经营发展的需要，经核 查，我们认为：公司的关联交易符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定， 关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整 体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特 别是中小股东的利益，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。我们同意 该议案事项，并同意提交公司董事会审议，关联董事在审议本议案时应当回避表 决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文） （此页无正文，为独立董事专门会议决议签署页） 独立董事： 徐志刚 张 江 孙德坤 2025 年 4 月 23 日 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事徐志刚、张江、孙德坤独立性[1] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月24日[2]

山东隆基机械股份有限公司 内部控制规则落实自查表 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 | 交易日内，是否编制《投资者关系活动记录 | | --- | | 表》并将该表及活动过程中所使用的演示文 | | 稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交 | | 所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有） | | 刊载。 | | 三、内幕交易的内部控制 | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管 | | 理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信 是 | | 息依法公开披露前的内幕信息知情人员的 | | 登记管理做出规定。 | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前， | | 填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并 是 | | 在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘 | | 录，相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相 | | 关重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信 | | 息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种 | | 的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进 | | 是 行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利 | | 用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追 | | 究责任，并 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-018 山东隆基机械股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开了第六届 董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于2025年度向银 行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公 告如下： 一、拟申请授信额度的情况 为满足公司（包含子公司）生产经营和发展需要，2025年度公司（包含子公司） 拟向银行申请不超过人民币20亿元（含20亿元）的综合授信额度。该额度的有效期自 2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开日止，在授信期限内，上 述授信额度可循环使用。 以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇 票额度、贸易融资、开立信用证、票据贴现等。具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来确定，以公司与银行实际发生的融资金额为准。 董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定 ...

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-011 山东隆基机械股份有限公司 关于 2025 年度日常经营性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据目前生产经营的需要，预计2025年度山东隆基机械股份有限公司（以下简称 "公司"）与关联方龙口隆基三泵有限公司（以下简称"隆基三泵"）发生的日常关 联交易总金额不超过人民币3,500.00万元，交易价格依据市场价格确定。 关 联 交 易 类 别 关 联 人 关 联 交 易 内容 实际发 生金额 预 计 金 额 实际发生 额占同类 业务比例 （%） 实 际 发 生 额 与 预 计 金 额 差 异 （%） 披 露 日 期 及 索引 向关 联人 采购 原材 料 隆基 三泵 材料 70.62 1,000.00 0.13% -26.71% 2024 年 4 月 29 日披露在 巨潮资讯网 《关于 2024 年度日常经 营性关联交 易预计公告》 （公告编号： 2024-015） 向关 联人 采购 原材 料 隆基 三泵 加工 费 ...

山东隆基机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东隆基机械股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司 ...

股东大会安排 - 2025年4月24日召开第六届董事会第九次会议审议召开2024年度股东大会议案[2] - 现场会议2025年5月21日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月15日[4] - 登记时间为2025年5月20日8:30 - 11:30、14:00 - 17:30[8] - 网络投票代码362363，投票简称隆基投票[15] 议案审议 - 本次股东大会审议11项议案，普通决议需二分之一以上表决权通过，特别决议需三分之二以上[5][6][7] - 审议《山东隆基机械股份有限公司2024年度董事会工作报告》等多项议案[18] - 同意《关于预计公司2025年度日常经营性关联交易的议案》等多项议案[19] - 审议2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告[18] - 审议2024年度利润分配方案[18] 其他事项 - 续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构[18] - 委托代表出席2024年度股东大会，授权有效期至大会结束[18] - 联系人刘建、呼国功，联系电话(0535) 8881898、8842175[13]

一、监事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日下午在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2025 年 4 月 17 日以电话、 专人送达等方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议 事规则》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-009 山东隆基机械股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告〉 的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要的 议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议 ...

回购注销情况 - 公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票[2] - 2人离职拟回购注销13.80万股，66人未达条件拟回购注销79.50万股[2] - 拟作废尚未解除限售的93.30万股限制性股票[2] 影响与决策 - 回购注销符合规定，不损害公司和股东利益[3] - 不影响持续经营，无重大财务影响，监事会同意[3]

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-008 山东隆基机械股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于2025 年4月24日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2025年4月17日以电话、电子邮 件、专人送达等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式 召开。会议应到董事6人，实到董事6人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长 张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2024年度董事会工作报告〉 的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。 《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2024年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"和第 ...