独立董事任职与履职 - 独立董事曾平良自2022年8月开始任职[1] - 报告期内应参加董事会5次，出席5次[5] - 出席审计、提名、薪酬与考核委员会共5次[6] 董事会会议决策 - 2023年4 - 9月多次董事会会议对多项事项发表同意意见[7][8] - 2023年4月审议通过2023年度日常关联交易预计议案[14] - 2023年4月审议通过续聘中汇会计师事务所为2023年度财务审计机构议案[16] - 2023年8月审议通过补选第八届董事会非独立董事议案[17] - 2023年4月审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案[18] 未来展望 - 2024年度独立董事将加强沟通配合，为董事会决策提供参考[19]

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-05 特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司 董事会 2024年3月30日 — 1 — 杭州中恒电气股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事裘益政先生提交的书面辞职报告。裘益政先生因个人原因申请辞去公司第八 届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委 员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。在公司股东大会选举产生新 任独立董事前，裘益政先生将会继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员 会委员的职责，并签署公司 2023 年年度报告及董事会相关文件。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定， 公司将尽快完成独立董事的补选工作，并将符合条件的独立董事候选人提交股东 大会审议。 截至本公告披露日，裘益政先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履 行的承 ...

交易情况 - 2023年12月21日监事配偶买入27000股，金额199440元[1] - 12月22日卖出27000股，金额203278元[1] - 12月25日买入27300股，金额202447元[1] 监管措施 - 浙江证监局2024年1月29日决定对监事出具警示函并记入档案[3] - 监事10个工作日内提交书面报告[1] - 不服可60日申请复议或6个月诉讼，措施不停[2]

2024年2月5日，公司收到公司实际控制人朱国锭先生的通知，其收到公安机 关出具的《取保候审决定书》，决定对其取保候审。朱国锭先生目前正常履职。 公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照法律、法规的规定，及时 履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者，有关信息以公司在指定信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，并注意 投资风险。 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-04 杭州中恒电气股份有限公司 关于重大事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月11日披露了 《关于重大事项的公告》（公告编号：2023-40），朱国锭先生被公安机关采取 监视居住措施，具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。 特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司 董事会 2024年2月7日 ...

一、本次短线交易的基本情况 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-02 杭州中恒电气股份有限公司 关于公司监事亲属短线交易的致歉公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）获悉公司监事周利婉女士 之配偶赵德朝先生通过集中竞价交易方式于 2023 年 12 月 21 日、2023 年 12 月 22 日、2023 年 12 月 25 日买卖公司股票。根据《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等规定，上述交易构成短线交易，现将相关情况公告如下： 经公司核查，赵德朝先生于 2023 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 25 日的具 体交易情况如下： | | | 交易日期 | | | 交易方向 | 交易数量 | 交易均价 | 成交金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （股） | （元/股） | （元） | | 2023 | 年 | 12 | 月 | 21 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2024-03 杭州中恒电气股份有限公司 关于公司监事收到浙江证监局警示函的公告 二、相关说明 公司已将警示函内容及时告知周利婉女士，周利婉女士及其配偶赵德朝先生 高度重视浙江证监局在警示函中指出的相关问题，将引以为戒，认真吸取经验教 训，加强对相关法律法规、规范性文件的学习，自觉遵守相关规定，保证今后不 再发生此类事件。 公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员及持有 5%以上股份的股东对 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的学习，督促相关人员 严格遵守规定，严格规范买卖公司股票的行为，杜绝此类情况再次发生。 特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事周利婉女士于近日收 到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）下发的《关 于对周利婉采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕13 号，以下简称"警示函"）， 现将相关情况公告如下： 一 ...

本所希望你及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取教训， 并提醒中恒电气及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证 券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》及相 关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务， 杜绝此类事件发生。 特此函告 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对周利婉的监管函 公司部监管函〔2024〕第 13 号 周利婉： 根据杭州中恒电气股份有限公司（以下简称中恒电气）披露 的《关于公司监事亲属短线交易的致歉公告》，近日你配偶赵德 朝通过集中竞价交易方式合计买入中恒电气股票 54,300 股，卖 出中恒电气股票 27,100 股，构成短线交易。 你作为中恒电气监事，未能督促配偶合规交易中恒电气股票， 违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 3.4.1 条、第 3.4.11 条的规定。 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 2 月 1 日 2 ...

浙江天册律师事务所 关 于 杭州中恒电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 1500 www.tclawfirm.com 浙江天册律师事务所 关于杭州中恒电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1999 号 致：杭州中恒电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《杭州中恒电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，浙江天册律师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"本所"）接受杭州中恒电气股份有限公司（以下简称"中恒电气" 或"公司"）的委托，指派律师参加中恒电气 2023 年第二次临时股东大会，并出 具本法律意见书。 法律意见书 本法律意见书仅供中恒电气 2023 年第二次临时股东大会之目的使用。本所 律师同 ...

杭州中恒电气股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2023-44 一、会议召开和出席情况 (四) 会议召集人：公司董事会 (五) 会议主持人：董事长包晓茹女士 (六) 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 (七) 会议出席情况 通过现场和网络投票的股东14人，代表股份234,285,696股，占公司总股份 的41.5721％。其中： （1）现场会议股东出席情况 (一) 会议时间： 1、现场会议日期与时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00； 2、网络投票日期与时间：2023年12月29日（星期五），其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日9:15-9:25，9:30— 11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为：2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。 (二) 现场会议召开地点：杭 ...

会议时间 - 2023年第二次临时股东大会现场会议12月29日14:00[2] - 网络投票12月29日9:15 - 15:00[2] - 现场会议登记12月27日9:00 - 11:30、14:30 - 16:30[8] 会议地点 - 杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室[3] 审议事项 - 《关于修订<公司章程>的议案》等[4] 投票规则 - 提案2、3普通决议须1/2以上通过，提案1特别决议须2/3以上通过[7] 投票方式 - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00[17] 授权委托 - 授权委托书有效期限至会议结束[23] - 需填写委托人、受托人签名等信息[25]