太极计算机股份有限公司 ESG 管理制度 （2024 年 8 月制订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）管理，积极履行 ESG 职责，推动经济社会和环境的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等 有关法律法规和规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的 环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健 全和透明。 第六条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员 1 工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设 等公益事业，从 ...

往来资金情况 - 中电莱斯信息系统有限公司2024年期初、期末往来资金余额均为7.74万元[2] - 中电科西北集团有限公司2024年期初、期末往来资金余额均为25.95万元[2] - 中国电科产业基础研究院2024年期初余额2.39万元，半年度累计发生13.40万元，偿还0.65万元，期末余额15.14万元[2] - 中国电子科技集团公司第三十六研究所2024年期初余额277.94万元，半年度累计发生72.06万元，期末余额350.00万元[3] - 中国电子科技集团公司第二十七研究所2024年期初余额196.33万元，半年度累计发生43.74万元，期末余额240.07万元[3] - 中国电子科技集团有限公司电子科学研究院2024年期初余额1241.38万元，半年度累计发生5.32万元，偿还146.50万元，期末余额1100.20万元[3] - 中国电子科技集团公司第十五研究所2024年期初余额5594.46万元，半年度累计发生106.05万元，偿还145.19万元，期末余额5555.32万元[3] - 中国电子科技集团公司第二十八研究所2024年期初余额8936.05万元，偿还1778.36万元，期末余额7157.69万元[4] - 中国电子科技集团公司第十二研究所2024年期初余额469.07万元，半年度累计发生893.90万元，偿还469.07万元，期末余额893.90万元[4] - 中国电子科技集团公司第十四研究所2024年期初余额为0，半年度累计发生0.73万元，偿还0.73万元，期末余额0.00万元[4] 应收账款情况 - 重庆海康威视科技有限公司应收账款为632.64[5] - 重庆海康威视系统技术有限公司应收账款为454.86[5] - 电科云（北京）科技有限公司应收账款为401.35，其中49.70为新增[6] - 中国电子科技集团公司信息科学研究院应收账款为395.77，新增95.25[7] - 中电太极（集团）有限公司应收账款为189.55，新增84.91[5] - 北京易华录信息技术股份有限公司应收账款为184.74[5] - 中国电子科技财务有限公司应收账款为411.28，新增279.52[7] - 普华基础软件股份有限公司应收账款为276.04，新增276.04[6] - 天津华易智诚科技发展有限公司应收账款为770.16，新增765.76[7] - 中华通信系统有限责任公司河北分公司应收账款为262.70，新增39.77[7] - 北京国信安信息科技有限公司应收账款为1442.21，总计1471.20[9] - 中国电子科技集团公司第三十二研究所应收账款为304.68[9] - 成都卫士通信息安全技术有限公司应收账款总计48.80[9] - 中国华录集团有限公司应收账款为105.60[10] - 中国电子科技集团公司光电研究院应收账款为167.73[8] - 中国电子科技集团公司第三十九研究所应收账款为124.50[8] - 中电科新型智慧城市研究院有限公司北京分公司应收账款总计24.79[9] - 中电科发展规划研究院有限公司应收账款总计51.56[10] - 黄河科技集团网信产业有限公司应收账款为2369.63[17] - 数字海南有限公司应收账款调整后为1051.89[17] 合同资产情况 - 中国电子科技集团有限公司电子科学研究院合同资产总计288.53[10] - 中电莱斯信息系统有限公司合同资产为4.42[10] - 中电太极（集团）有限公司合同资产为9251.60[11] - 中国电子科技集团公司第二十八研究所合同资产为3091.54，其中新增2938.95[11] - 重庆海康威视系统技术有限公司合同资产为765.43[11] - 中国电子科技集团公司第十二研究所合同资产为99.15，其中减少213.56[11] - 中国电子科技财务有限公司合同资产为165.83，其中新增14.69[12] - 中国电子科技集团公司信息科学研究院合同资产为98.23，其中新增82.26[12] - 中电科建筑工程有限公司合同资产为273.42[13] 应收票据情况 - 国富瑞数据系统有限公司应收票据为181.72[13] - 天津华易智诚科技发展有限公司应收票据为117.00[13] - 中国电子科技集团公司第十八研究所应收票据为11.25[13] - 中国电子科技集团公司第二十八研究所应收票据为241.86和104.50[14] - 普华基础软件股份有限公司应收票据为63.57[14] 预付账款情况 - 杭州海康威视科技有限公司预付账款前期为17.36，后期为341.23，调整后为153.64和204.95[15] - 中电科新型智慧城市研究院有限公司预付账款前期为31.64，后期为1619.10，调整后为1619.10和31.64[15] - 北京太极傲天技术有限公司预付账款为1649.96[17] - 数字海南有限公司预付账款为3.95[18] 其他应收款情况 - 中国远东国际招标有限公司其他应收款前期为96.47，后期为35.05，调整后为131.51[16] - 工业信息安全（四川）创新中心有限公司其他应收款为61.00[16] - 太极数智空间科技（深圳）有限公司其他应收款为89.60[18] - 北京太极傲天技术有限公司其他应收款期末为45876.26[18] - 上海太极华方信息系统有限公司其他应收款为149.35[18] - 山西云时代太极数据技术有限公司其他应收款为31.50[18] - 联营、合营企业等小计其他应收款期末为51527.48[18] - 总计其他应收款期末为90195.74[18] 关联业务应收款情况 - 各项关联业务小计应收款调整后为7121.19和38668.27[17]

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-026 太极计算机股份有限公司 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会 本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调 整。 特此公告。 太极计算机股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 30 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日召开第六届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战 略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展 能力，经研究并结合公司实际，公司董事会同意将董事会下设的"董事会战略委 员会"调整为"董事会战略与ESG委员会"，在原有战略委员会职责基础上增加 ESG相关职责内容。并将原《董事会战略委员会实施细则》更名为《董事会战略 与ESG委员会实施细则》，同时对实施细则部分条款进行修订，具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（www.cninfo. ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十三次会议通知于2024年8月19日发出，8月30日召开[1] - 会议应到监事5位，实到5位[1] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》，表决结果5票同意、0票反对、0票弃权[2][3] - 审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》，表决结果5票同意、0票反对、0票弃权[4][5]

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-024 太极计算机股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议通 知于 2024 年 8 月 19 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 30 日下午 14:00 在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 ）的相关公告。 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根 据自身实际情况，完成了 2024 年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、监 事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审 ...

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2024-022 太极计算机股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 4、住所：北京市海淀区北四环中路 211 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议和 2023年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，因公司可转 债转股导致公司股本增加，根据相关法律法规对《公司章程》部分条款进行修订， 具体内容详见公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2024-012）和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-018）。 二、工商变更登记情况 公司已于近日完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了 北京市海淀区市场管理监督局换发的《营业执照》，变更情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 注册资本:59,150.6844万元 | 注册资 ...

公司变更 - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得新《营业执照》[3] - 公司注册资本由59,150.6844万元变更为62,323.1286万元[3]

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年签约项目金额同比下降17亿元,但毛利率有较大提升 [1] - 公司在研发、行业营销和区域渠道等方面持续加大投入,为未来发展奠定基础 [2][3] - 公司看好下半年市场机会,将利用政策红利、抓住市场机遇,加快项目实施与交付 [3] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **吴明远 提问** - 询问金仓业务的订单情况和全年预期 [4][5] **宗总 回答** - 金仓今年研发投入增加约40%,销售和区域布局也有较大投入,预计下半年业绩会更好 [5] 问题2 **杨本红 提问** - 询问公司业务调整对收入和人员的影响 [8][9][10] **宋总 回答** - 公司正在进行战略转型,未来会更多聚焦于数据要素、算力等新兴领域,传统集成业务会有所下降,但整体有利于公司长期发展 [9][10] 问题3 **刘宇宁 提问** - 询问金仓在行业替代和大型客户拓展方面的进展和规划 [24][25][26] **宗总 回答** - 金仓正在推进"333"策略,聚焦头部客户的技术支持和联合创新,同时也在拓展中小客户市场,预计下半年行业替代进程会加快 [25][26]

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年签约项目金额较去年同期下降17亿元,但毛利率有较大提升 [1] - 公司在研发、行业营销和区域渠道等方面持续加大投入,为下半年业绩恢复做准备 [2][3] - 公司看好下半年政策红利、新创市场和央企新创工作的推进,对全年业绩持乐观态度 [6][7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **吴明远 提问** - 询问金仓今年订单情况及全年预期 [5] **宗总 回答** - 金仓今年研发投入增加40%,销售和区域布局也有较大调整,预计下半年业绩会更好 [5] 问题2 **杨本红 提问** - 询问公司业务调整对收入和人员的影响 [8][9][10] **宋总 回答** - 公司正在进行战略转型,未来会更多聚焦于数据要素、算力等新兴领域,传统集成业务会有所下降,但整体转型是必要的 [8][9][10] 问题3 **黄振华 提问** - 询问人大金仓在行业市场的竞争格局及未来发展 [13][14][15] **宋总 回答** - 人大金仓在医疗、交通等行业已取得突破,未来会加大研发和行业营销投入,同时采取差异化策略拓展市场份额 [13][14][15]

经营情况总体介绍 - 上半年公司新签合同额约25亿元,较2023年同期有所下降,但合同毛利率有所提升[6] - 受外部大环境影响,系统集成类业务受影响较大,自主软件产品和云与数据服务增长相对平稳[6] - 人员成本和研发费用保持刚性支出[6] 业务发展情况 - 人大金仓上半年重点加强了产品端投入,持续保持产品领先性,在销售端优化行业、渠道、区域布局,在医疗和交通行业取得较大进展[6] - 公司正在配合多个政府部门推进数据流通基础设施试点,参与算力调度和算力协同等方面的工作[6] - 公司加大了在可信数据空间、模型工厂等领域的研发投入,为未来增长做好储备[6] - 金仓数据库已在金融、能源、电信、医疗、交通等行业的核心系统中大规模应用,能够实现对国际主流数据库的有效替代[6] - 公司提供信创产品和技术服务,研发的信创六合平台提供多项服务,构建从自主创新到自主可控的服务体系[6] 未来发展规划 - 下半年将利用好政策红利,紧抓市场机遇,加快云数业务和产品产业化布局,提升公司盈利能力[6] - 加快项目实施交付,为下阶段的收入结转奠定基础[6]