业绩总结 - 2024年营业收入78.36亿元，同比下降14.77%[3][4] - 2024年归母净利润1.91亿元，同比下降49.08%[3][4] - 2024年扣非归母净利润1.76亿元，同比下降48.53%[3][4] - 2024年毛利率24.08%，较上年同期有所提升[3] - 2024年经营性现金流较上年末增加3.47亿元，同比增长62.64%[3][4] - 2024年末总资产160.12亿元，同比下降1.16%[5] - 2024年末归母净资产52.40亿元，同比增长1.26%[5] - 2024年基本每股收益0.3066元/股，同比下降49.82%[4] - 2024年加权平均净资产收益率3.66%，较上年下降4.11%[5] 公司治理 - 2024年董事会召开6次会议，召集召开2次股东大会[6][8] - 2024年审计委员会成员3人，召开会议8次，审议多项审计相关议案[10] - 2024年召开一次独立董事专门会议，审议通过两项议案[13] - 2024年董事会按时完成定期报告披露工作，通过指定媒体共披露150余份文件[14][15] - 2024年在深交所互动易平台共计回答投资者问题148条[16] - 2024年战略与ESG委员会审议通过《2023年度工作总结报告及公司2024年度经营工作计划》《太极股份2024 - 2026年战略规划》[10] - 2024年薪酬与考核委员会审议通过《2023年公司高级管理人员薪酬的议案》[11] - 2024年独立董事按要求履职，对董事会议案及公司其他事项无异议[12] 未来展望 - 2025年董事会将加强信息披露，提升规范运作水平和透明度[18] - 2025年董事会将完善公司治理结构和风险防范机制[19] - 2025年董事会将引导管理层围绕战略目标，推动战略规划实施落地[19]

会计政策变更 - 2025年4月1日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后按《数据资源暂行规定》《准则解释第18号》执行[4] - 变更不会对当期财务状况等产生重大影响[5] 相关意见 - 董事会、监事会认为变更是合理变更[6] 其他 - 公告日期为2025年4月1日[8]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月15日14:00召开[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 出席现场会议登记时间为2025年5月14日[8] 会议地点 - 现场会议在北京市朝阳区容达路7号院C座会议中心召开[4] - 登记地点为北京市朝阳区容达路7号A座13层[8] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[5] 投票相关 - 网络投票时间为2025年5月15日[2] - 网络投票代码为362368，简称为太极投票[15] 其他 - 对中小投资者表决单独计票并披露结果[7]

会议信息 - 第六届监事会第十六次会议通知于2025年3月21日发出，4月1日召开[2] - 会议应到监事5位，实到5位[2] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案审议通过，需提交2024年年度股东大会[3][4][5][7][8][10] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等议案表决全票通过[9][12][13]

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-004 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议通 知于 2025 年 3 月 21 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中 心以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 太极计算机股份有限公司 （二）审议通过了《2024年度总裁工作报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根 1 据自身实际情况，完成了2024年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事和 高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日总股本 623,231,286 为基数，按每 10 股分配现金股利 0.925 元（含税）进行分 配，共计分配 57,648,893.95 元，不以公积金转增股本，不送红股。在本分配预案实施前， 若公司总股本因股份回购等原因发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，以分 红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。 证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-012 太极计算机股份有限公司 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规 定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第十九次次会议、第六届监事 会第十六次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 ...

增持计划 - 控股股东中电太极及一致行动人电科投资拟增持金额分别不低于1亿且不超2亿、不低于5000万，合计不超总股本2%[2] 增持情况 - 2024年10月19日至2025年2月11日累计增持5486099股，占总股本0.88%[3][5][6] - 中电太极及一致行动人合计持股比例由37.12%增至38.00%[3][5] - 合计增持金额为12982.44万元[6] 后续安排 - 增持计划未实施完毕，后续将择机继续增持[3] - 增持主体承诺增持期限内完成计划，增持及法定期限内不减持[6]

增持计划 - 中电太极拟增持1 - 2亿元，电科投资不低于5000万元，合计不超总股本2%[3] - 增持计划期限过半，累计增持1,031,700股，金额23,172,016元[4] 持股情况 - 增持前中电太极及一致行动人合计持股37.11%，增持后占30.04%[6][7] - 中电太极增持后持股占比从28.61%升至28.76%[6] - 电科投资增持后持股占比从1.26%升至1.29%[6] 风险与影响 - 增持计划可能因市场变化延迟或无法完成[11] - 本次增持符合法规，不影响上市地位和控制权[12]

股东大会信息 - 公司第六届董事会于2024年12月5日决议召集本次股东大会[5] - 本次股东大会现场会议于2024年12月23日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[6] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共475人，持股240,276,380股，占比38.5533%[7][8] 议案表决情况 - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意239,870,240股，占比99.8310%[11] - 中小投资者对该议案投票，同意占97.1640%，反对占2.1298%，弃权占0.7062%[12]

股东大会情况 - 2024年12月23日14:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[2] - 475人出席，持有240,276,380股，占比38.5533%[4] 议案表决情况 - 《关于拟聘任会计师事务所的议案》同意239,870,240股，占比99.8310％[5] - 中小股东同意13,914,629股，占比97.1640％[5]