授信与担保 - 公司及子公司拟向财务公司申请不超593,600万元综合授信[3] - 公司为九家子公司提供不超170,760万元担保[3] - 公司为中电科太极西安产业园有限公司按持股比例60%担保，担保额34,260万元[5] - 本次为子公司担保总额占2024年末经审计净资产32.59%，总资产10.66%[20] - 截至公告披露日，公司及子公司实际担保余额占2024年末经审计净资产7.15%，总资产2.34%[20] - 西安产业园担保期限至2034年12月26日止，其余子公司担保自融资事项发生起一年[20] 财务公司业绩 - 2024年末财务公司总资产1,123.60亿元，负债1,006.51亿元，所有者权益117.09亿元[7][8] - 2024年财务公司实现营业收入22.32亿元，净利润12.24亿元[8] 子公司业绩 - 2024年末北京太极信息系统技术有限公司总资产275,440.25万元，净资产91,325.27万元，资产负债率66.84%，营业收入188,208.47万元，净利润1,544.23万元[9] - 2024年末重庆太极信息系统技术有限公司总资产8,598.56万元，净资产4,742.95万元，资产负债率44.84%，营业收入6,994.14万元，净利润927.25万元[11] - 2024年末江苏太极信息系统技术有限公司总资产1,055.93万元，净资产993.95万元，资产负债率5.87%，营业收入746.33万元，净利润257.45万元[12] - 2024年末江西太极信息系统技术有限公司总资产9729.02万元，净资产2634.88万元，资产负债率72.92%，营业收入3336.28万元，净利润417.78万元[14] - 2024年末北京太极法智易科技有限公司总资产12747.13万元，净资产4865.62万元，资产负债率61.83%，营业收入6863.91万元，净利润1694.43万元[15] - 2024年末北京太极网络科技有限公司总资产6979.89万元，净资产4162.18万元，资产负债率40.37%，营业收入5264.56万元，净利润278.76万元[15] - 2024年末北京慧点科技有限公司总资产69805.88万元，净资产51457.75万元，资产负债率26.28%，营业收入22078.71万元，净利润1058.57万元[17] - 2024年末中电科太极西安产业园有限公司总资产56348.42万元，净资产19539.62万元，资产负债率65.32%，营业收入19.80万元，净利润1.37万元[17] - 2024年末太极计算机（陕西）有限公司总资产9410.86万元，净资产3598.44万元，资产负债率61.76%，营业收入3523.12万元，净利润85.22万元[19] 决策事项 - 公司董事会和独立董事专门会议均同意为子公司提供担保暨关联交易事项[21][22]

独立董事情况 - 公司核查三位独立董事任职经历及评估独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 文件相关 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年4月1日[2]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超877,500万元综合授信[1] - 太极计算机等多家子公司分别申请不同额度综合授信[4][6][7][8][9] - 交通银行等银行给予部分子公司综合授信[2][5][8][11] 担保情况 - 公司为两家子公司申请授信提供不超9,500万元担保[1] - 本次担保占2024年末经审计净资产1.81%，总资产0.59%[14] - 截至公告披露日，实际担保余额37494.61万元[14] 子公司业绩 - 2024年北京慧点科技营收22078.71万元，净利润1058.57万元[12] - 2024年北京太极法智易营收6863.91万元，净利润1694.43万元[13]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值及资产减值损失合计2.13亿元[1] - 本次计提将减少2024年度归属于上市公司股东净利润1.76亿元[8] 数据详情 - 应收账款坏账损失计提1.55亿元，账面原值54.43亿元，账面净值46.15亿元[7] - 其他应收款坏账损失计提169.37万元，账面原值6.29亿元，账面净值5.52亿元[7] - 应收票据坏账损失计提 -119.17万元，账面原值6563.86万元，账面净值6542.33万元[7] - 合同资产减值损失计提5777.5万元[7] 信用损失率 - 银行承兑汇票组合预期信用损失率为0[4] - 关联方组合预期信用损失率为0[5] - 组合2其他应收款预期信用损失率为0[6] 决策情况 - 监事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失[10]

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均达100%[5] 制度建设 - 2024年修订《“三重一大”决策事项管理办法》[5] - 2024年完善人力资源系列管理制度[8] - 2024年修订财务制度[8] - 制订《ESG管理制度》，发布首份ESG报告[14] 合规情况 - 2024年对外投资、关联交易、对外担保均合规[9][10][11] - 2024年未发生违规行为[14] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量标准[17][20] 未来展望 - 继续完善、规范和强化内部控制[24]

业绩总结 - 2024年营业收入78.36亿元，同比下降14.77%[3][4] - 2024年归母净利润1.91亿元，同比下降49.08%[3][4] - 2024年扣非归母净利润1.76亿元，同比下降48.53%[3][4] - 2024年毛利率24.08%，较上年同期有所提升[3] - 2024年经营性现金流较上年末增加3.47亿元，同比增长62.64%[3][4] - 2024年末总资产160.12亿元，同比下降1.16%[5] - 2024年末归母净资产52.40亿元，同比增长1.26%[5] - 2024年基本每股收益0.3066元/股，同比下降49.82%[4] - 2024年加权平均净资产收益率3.66%，较上年下降4.11%[5] 公司治理 - 2024年董事会召开6次会议，召集召开2次股东大会[6][8] - 2024年审计委员会成员3人，召开会议8次，审议多项审计相关议案[10] - 2024年召开一次独立董事专门会议，审议通过两项议案[13] - 2024年董事会按时完成定期报告披露工作，通过指定媒体共披露150余份文件[14][15] - 2024年在深交所互动易平台共计回答投资者问题148条[16] - 2024年战略与ESG委员会审议通过《2023年度工作总结报告及公司2024年度经营工作计划》《太极股份2024 - 2026年战略规划》[10] - 2024年薪酬与考核委员会审议通过《2023年公司高级管理人员薪酬的议案》[11] - 2024年独立董事按要求履职，对董事会议案及公司其他事项无异议[12] 未来展望 - 2025年董事会将加强信息披露，提升规范运作水平和透明度[18] - 2025年董事会将完善公司治理结构和风险防范机制[19] - 2025年董事会将引导管理层围绕战略目标，推动战略规划实施落地[19]

会计政策变更 - 2025年4月1日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后按《数据资源暂行规定》《准则解释第18号》执行[4] - 变更不会对当期财务状况等产生重大影响[5] 相关意见 - 董事会、监事会认为变更是合理变更[6] 其他 - 公告日期为2025年4月1日[8]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月15日14:00召开[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 出席现场会议登记时间为2025年5月14日[8] 会议地点 - 现场会议在北京市朝阳区容达路7号院C座会议中心召开[4] - 登记地点为北京市朝阳区容达路7号A座13层[8] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[5] 投票相关 - 网络投票时间为2025年5月15日[2] - 网络投票代码为362368，简称为太极投票[15] 其他 - 对中小投资者表决单独计票并披露结果[7]

会议信息 - 第六届监事会第十六次会议通知于2025年3月21日发出，4月1日召开[2] - 会议应到监事5位，实到5位[2] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案审议通过，需提交2024年年度股东大会[3][4][5][7][8][10] - 《2024年度内部控制自我评价报告》等议案表决全票通过[9][12][13]

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-004 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议通 知于 2025 年 3 月 21 日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中 心以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 太极计算机股份有限公司 （二）审议通过了《2024年度总裁工作报告》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根 1 据自身实际情况，完成了2024年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事和 高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监 ...