浙江伟星新型建材股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，浙江伟星新型建材股份有限公司（以 下简称"公司"）现任独立董事宋义虎先生、郑丽君女士、祝卸和先生自查了其 2024 年的独 立性情况并分别向公司提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》；董事会就三位独立 董事 2024 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋义虎先生、郑丽君女士、祝卸和先生的任职经历以及提交的相关自查 报告等资料，上述人员及其关联人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 浙江伟星新型建材股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 1 ...

1 浙江伟星新型建材股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司""本公司""伟星新材"）聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所""本所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等要求，公司对天健所在 2024 年审计过程中的履职情况进行了监督与评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-011 浙江伟星新型建材股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"伟星新材"）及董事 会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所" "天健所""本所"）符合财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2025 年 4 月 14 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任 2025 年度 审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。现将有关事宜公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 2024年度财务决算方案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2025]4588 号审计报告及浙江 伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）财务决算相关资料，现将公司 2024 年度 财务决算报告概述如下： 2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 95,267.17 万元，根据中国证券 监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》的相关规定，按调整后的 总股本 1,572,109,655 股计算，基本每股收益为 0.61 元。 三、资产负债状况 一、主要经营情况 单位：万元 | 项目 | 2024 年度金额 | 比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 626,659.24 | -1.75% | | 营业成本 | 365,191.83 | 2.82% | | 税金及附加 | 6,349.98 | 4.74% | | 销售费用 | 94,785.01 | 14.04% | | 管理费用 | 29,400.70 | -2.90% | | 研发费用 | 19,211.31 | -5.12% | | 财 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-014 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定和要求，公司定于2025年5月7日在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会 议厅召开公司2024年度股东大会，有关具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2024年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合法律法规、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月7日（星期三）14:30开始。 （2）网络投票时间：2025年5月7日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025年5月7日9: ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-006 浙江伟星新型建材股份有限公司 公司第六届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 3 日以专人送达或电子邮件等方式发出 通知，并于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际亲自出席监事 3 人。会议由公司监事会主席陈国贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度财务决 算方案》。 2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分 配预案》。 3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度监事 会工作报告》。 该报告登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第六届监事会第十一次会议决议公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及监事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-008 浙江伟星新型建材股份有限公司 2024 年度利润分配预案 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 14 日，公司第六届董事会第十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 的表决结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2024 年度股 东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕4588 号《审计报告》 确认，2024 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 952,671,657.36 元，加上年初未分 配利润 2,995,579,404.88 元，扣除支付 2023 年度股东现金红利 1,257,494,390.40 元、2024 年中期股东现金红利 157,186,798.80 元，期末合并报表未分配利润为 2,533,569,873. ...

伟星新材（002372）公告，2024年营业收入62.67亿元，同比下降1.75%。归属于上市公司股东的净利润 9.53亿元，同比下降33.49%。基本每股收益0.61元/股，同比下降32.22%。公司拟向全体股东每10股派发 现金红利5元(含税)。 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 子（分）公司管理制度 （修改部分用楷体加粗标示） （2025 年 4 月修订） 浙江伟星新型建材股份有限公司 子（分）公司管理制度 第四条 本公司依据对子（分）公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过子公司自 身的权力机构对其重大事项进行管理，对分公司重大事项直接进行管理。同时，负有对子（分） 公司指导、监督和相关服务的义务。 本公司向子公司委派董事、监事或推荐董事、监事及经理候选人、法定代表人。上述人 员的职责权限在子公司的章程中予以明确。 第五条 子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运营 发展。 本公司负责对分公司经营层的考核，子公司董事会或执行事务的董事负责对子公司经 营层的考核。 本公司根据公司战略规划，协调子公司的经营策略和风险管理策略，督促子公司据以制 定相关业务经营计划、风险管理程序和内部控制制度等，子公司经自身权力机构批准后，应 当遵照执行。 第二章 股权管理 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 子（分）公司的管理，维护公司整体利益和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 ...