证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-043 浙江伟星新型建材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名沈婉萍为 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第七届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-041 浙江伟星新型建材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名何伟挺为 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第七届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 五、被提名人已经 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-042 浙江伟星新型建材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人何伟挺作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第七届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合《公司章程》规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-039 浙江伟星新型建材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名左敏为公 司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第七届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-040 浙江伟星新型建材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人左敏作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第七届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 □ 是 √ 否 如否，请详细说明：本人承诺任职后参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司董事会提名委员会 （此页无正文，为浙江伟星新型建材股份有限公司董事会提名委员会关于董 事候选人任职资格的审核意见之签署页） 委员签名： 祝卸和： 宋义虎： 章卡鹏： 关于董事候选人任职资格的审核意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律法规及浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提议了第七届董事会非职工代表董 事候选人名单，并对其任职资格等进行了核查，现发表如下审核意见： 1、提议的第七届董事会 8 名非职工代表董事候选人均符合担任上市公司董 事的任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，具备有关法律法规及相关规定要求 的任职资格。 2、独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的 独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-044 浙江伟星新型建材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈婉萍作为浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第七届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 □ 是 √ 否 如否，请详细说明：本人承诺任职后参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） ...

第二条 本规划制定的基本原则 （一）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的意见和诉求。 浙江伟星新型建材股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为了进一步完善和健全科学、持续、稳定的分红决策机制，增强浙江伟星新型建材股份 有限公司（以下简称"公司"）利润分配的透明度，引导投资者树立长期价值投资和理性投 资理念，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，特制定 《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 第一条 本规划制定的主要考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、 股东意愿、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略规划及发展阶段、盈利能力 和规模、现金流状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，确保利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。 （二）处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的 范围，不得损害公司持 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-045 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东会的召集人：董事会。公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关 于召开2025年第二次临时股东会的议案》。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月26日14:30。 （2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年12月26日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-038 浙江伟星新型建材股份有限公司 第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第六届董事会第十八次（临时）会议于 2025 年 12 月 6 日以专人送达或电子邮件 等方式发出通知，并于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际 亲自出席董事 9 人。会议由公司董事长金红阳先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，拟取消监事 会 ...