公司治理 - 2024 年独立董事应出席董事会会议 4 次，现场 2 次、通讯 2 次，无委托和缺席[3] - 2024 年独立董事应出席股东大会 1 次，现场出席 1 次，无缺席[3] - 2024 年提名委员会主任委员主持召开 1 次会议，审计委员参与 5 次[5] - 2024 年公司召开 2 次独立董事专门会议[5] - 2024 年独立董事累计现场办公 15 天[7] 业务事项 - 2024 年公司预计与伟星、临海慧星集团子公司发生关联交易[8] - 公司按时编制披露《2023 年度报告》等定期报告及内控评价报告[9] - 公司审议通过续聘 2024 年度审计机构及会计政策变更议案[9] 投资者沟通 - 独立董事公布邮箱 1838332697@qq.com 方便与中小投资者沟通[10]

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-013 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：主要为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联 交易》中"第三章 第二节 委托理财"规定的相关产品。 2、投资额度：不超过人民币12亿元，在该额度内资金可以循环使用。 3、特别风险提示：虽然公司开展的是相对低风险投资理财业务，但也会受到宏观经济、 金融政策及市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量开展业 务，因此投资的实际收益可能存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2025年4月14日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金 开展投资理财业务的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金开 展投资理财业务。现将具体情况公告如下： 一、投资情况概述 二、审议程序 1、投资目的：为了进一步提高资金使用效率，增加投资收益 ...

会计政策变更 - 2025年4月14日董事会通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日按解释第18号执行[6] - 变更对财务无重大影响[3][7] - 无需股东大会审议，符合规定[3][7] - 公告日期为2025年4月16日[10]

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-012 浙江伟星新型建材股份有限公司 （一）日常关联交易概述 本着公平、公正、互利的原则，公司及下属分子公司与公司控股股东伟星集团有限公司 （以下简称"伟星集团"）的子公司浙江伟星环境建设有限公司（以下简称"浙江建设"）、 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"伟星股份"）及其子公司临海市伟星化学科技 有限公司（以下简称"化学科技"）、浙江伟星文化发展有限公司（以下简称"伟星文化"）、 伟星集团上海实业发展有限公司（以下简称"上海实业"）等和持股 5%以上股东临海慧星集 团有限公司（以下简称"慧星公司"）的子公司安徽伟星置业有限公司（以下简称"安徽置 业"）及其子公司等发生接受劳务、产品及服务购销、房屋租赁等业务。2024 年度上述业务 发生金额合计为 3,308.70 万元，2025 年度预计发生金额合计不超过 10,200.00 万元。 2025 年 4 月 14 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2025 年度日常 关联交易的议案》。在审议本议案时，金红阳先生、章卡鹏先生、张三云先生、冯济府先生、 谭梅女士作为关联董事均回 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，恪 尽职守、勤勉尽责，通过对公司经营情况、重大事项、财务状况、内控管理、关联交易、股 权激励、董事和高级管理人员履职情况等的审查与监督，多维度履行监督职责。现将监事会 2024年度主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 4 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，合法有效。具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 披露日期 | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届监事会第 | 2024 | | 年 4 | 月 | 2024 | 年 | 4 | 月 | | 会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情 形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网 | | 七次 ...

2024年度 社会责任报告 二〇二五年四月 史 佳星新劇 前言 本报告是浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或 "伟星新材"）自2010年上市以来编制的第十五份社会责任报 告,报告客观、公允地反映了公司2024年度社会责任履行的 综合情况。基于社会责任履行的持续性，报告中所涉及的内容 包括但不局限于2024年度。 本报告根据公司实际情况以及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）《上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范 运作》等规章要求,同时参考《中国企业社会责任报告编写指 南》《社会责任指南》《可持续发展报告指南》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第17号――可持续发展报告》等指 引内容编写而成。 报告披露日期: 2025年4月16日 报告获取渠道: 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 公司官方网站：www.vasen.com 报告反馈机制: 若您对本报告有任何意见或建议,请通过以下方式联系我们。 ﻊ 公司联系人：章佳佳、陈银琼 ♀ 办公地址:浙江省临海市江石西路688号 网 邮编： 317000 飞，电话：0576-85225086 合 传真：0576-85305080 √ ...

会计师事务所的监督职责。 浙江伟星新型建材股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、浙江伟星新型建材股份有限 公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员 会对 2024 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所""天健 所"）履行监督职责的情况报告如下： 1、2024 年 3 月 29 日，董事会审计委员会 2023 年度会议审议通过了《关于对会计师事 务所 2023 年度履职情况的评估报告》《关于对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报 告》《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》等 8 个议案，对天健所的资质条件、执业记录、 质量管理水平、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等情况进行了认真 审查，并结合其 2023 年度从事公司审计工作的表现，认为其符合继续为公司提供审计服务 的要求，故同意并向董事会建议公司续聘天健会计师事务所担任公司 2024 年度的审计机构。 2、董事会审计委员会对聘任 2024 年度审计机构的程序进行重 ...

2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

2024 年度，浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司")董事会严格遵守《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会议事规 则》等有关规定，始终秉持对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，审 慎行使董事会各项职权，有效促进规范运作和科学决策，从而推动公司健康发展，切实保障 全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年宏观经济形势及公司经营概况 浙江伟星新型建材股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，世界百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻。全球经济增长动能不足， 单边主义、保护主义持续蔓延，国际贸易摩擦、地缘政治冲突频发，国际环境不确定因素显 著增加。国内经济运行虽总体平稳，但有效需求不足、消费不振、投资乏力，新旧动能转换 存在阵痛，经济增长承压明显。受房地产、基建投资需求下降的冲击，建材行业工程类竞品 纷纷挤入零售赛道，品牌建材跨界布局，叠加消费需求与总量下降等因素，行业价格战硝烟 弥漫，市场竞争空前激烈，加速了新一轮的行业洗牌。 面对复杂多变的国际形势以及严酷的市场环境，报告期公司始终坚持 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-010 浙江伟星新型建材股份有限公司 2024年度报告 2025 年 4 月 2024 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人金红阳先生、主管会计工作负责人陈安门先生及会计机构负责人 王卫芳女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司可能面临宏观环境变化及经济景气度下降、行业竞争加剧、新业务拓展、 原材料价格波动等带来的风险，具体参见本报告"第三节 管理层讨论与分析" 之"十一、公司未来发展的展望"的相关内容，敬请投资者查阅并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本剔除回购 股份 20,170,000 股后的 1,571,867, ...