担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%，经董事会审议后提交股东大会批准[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，经董事会审议后提交股东大会批准[14] - 最近12个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%，经董事会审议后提交股东大会批准[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，经董事会审议后提交股东大会批准[14] 股东大会表决 - 审议除最近12个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%以外的担保事项，出席会议股东所持表决权过半数通过[16] - 审议最近12个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，出席会议股东所持表决权2/3以上通过[16] 担保额度调剂 - 公司向合营或联营企业进行担保额度预计，累计调剂总额不超预计担保总额度50%[17] - 合营或联营企业获调剂方单笔调剂金额不超上市公司最近一期经审计净资产的10%[17] 反担保要求 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，要求对方提供反担保[5] - 申请担保人提供的反担保，一般不低于公司为其提供担保的数额[13] 董事会审议权限 - 董事会审议权限内担保需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事通过[19] - 公司为关联人担保需全体非关联董事过半数且出席会议非关联董事三分之二以上同意并提交股东大会[19] 子公司担保规定 - 公司持有50%以上权益子公司对外担保须经子公司和公司董事会或股东大会审议[22] 担保管理 - 担保期内提前2个月通知被担保企业清偿债务（担保期半年提前1个月）[26] - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务等情况公司应及时披露[30] - 调剂事项实际发生时公司应及时披露[19] - 公司对外担保须采用书面形式[20] - 签订互保协议公司财务部门要求对方提供财务报告等资料且互保实行等额原则[21] - 公司接收抵押、质押反担保由财务部门完善手续并登记[22] 违约处理 - 公司为他人担保被担保人违约等情况相关部门应准备启动反担保追偿程序并通报董事会[26] 责任追究 - 公司董事等擅自越权签订担保合同追究当事人责任[33] - 相关人员无视风险擅自担保造成损失应承担赔偿责任[33] - 相关人员怠于行使职责给公司造成损失给予经济或行政处分[33] - 相关人员擅自决定使公司承担不应担责任造成损失给予行政处分并承担赔偿责任[33] 制度定义与生效 - 对外担保指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保[35] - 公司及其控股子公司的对外担保总额指相关担保总额之和[35] - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数[36] - 本制度未尽事宜或与相关规则不一致以有效规则为准[36] - 本制度经股东大会批准后生效，修改亦同[37] - 本制度由公司董事会负责解释[38]

公司治理 - 公司严格按照相关法律、法规和公司规定履行审批手续，按照募集说明书和公告的使用计划进行了募集资金使用[85] - 公司独立于控股股东，在业务、人员、资产、机构、财务等方面具有完整独立的能力[117][118] - 公司建立了完善的内部管理和控制体系，加强对创新业务的控制和监督，提升管理团队管理理念和文化一致性[109] - 公司严格履行信息披露要求，确保真实、准确、完整、及时、公平的信息披露，与投资者保持良好沟通[115] - 公司设立了审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，审议通过了财务报表审计计划、高级管理人员薪酬方案等议案[156] 财务数据 - 公司2023年营业收入为779.37亿人民币，同比增长11.28%[17] - 公司2023年净利润为5.42亿人民币，同比增长212.39%[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为8.90亿人民币，同比增长78.07%[17] - 公司2023年基本每股收益为0.35元，同比增长212.90%[17] - 公司2023年总资产为1971.09亿人民币，同比增长1.82%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1252.51亿人民币，同比增长4.25%[17] 业务发展 - 公司主营业务包括智慧交通和智能物联，覆盖智慧公路、智慧交管、智慧运输等领域，具备综合领先优势[29] - 公司在北京市高级别自动驾驶示范区的建设中，落地实施多个项目，支持L4及以上高级别自动驾驶汽车示范应用[30] - 公司推出了交通安全事故预防治理解决方案，利用大数据和机器学习算法进行安全事故成因分析和治理[31] - 公司的视频物联产品包含摄像机及NVR产品，摄像机产品以AI全彩为图像处理技术底座实现高清图像采集[33] 市场前景 - 中国智慧交通行业市场规模预计到2025年将达到3.3万亿元人民币[24] - 全球智能物联市场规模预计从2020年的1,313.5亿美元增长到2025年的2,777.5亿美元，复合年增长率为16.5%[25] - 中国智慧交通行业市场将进一步扩大，市场份额向龙头厂商集中[24] - 中国智能物联产业全球竞争力持续强化，海外市场份额持续提升[26] 投资并购 - 公司收购公司全资子公司千方捷通投资控制的甘肃紫光16.89%股权，投入金额为13,178.1万元，投资进度达到100.00%[87] - 公司收购北京盘天51%股权，投入金额为20,339.79万元，投资进度为79.08%[87] - 公司未使用的募集资金暂时补充流动资金为57,000万元[87] 人事变动 - 公司任命夏曙东先生为总经理，张丹国先生、毛晓光先生、韩婧女士、张丽娟女士、史广建先生为副总经理[123] - 吴司韵女士担任本公司董事，具有多年境内外投资银行及直接投资经验[125] - 尹建平先生担任本公司董事，具有多年股权投资和并购重组投资经验[126] - 陈铨先生担任本公司董事，拥有多年股权投资和并购重组投资经验[127] - 张鹏国先生担任本公司董事、副总经理，带领宇视科技实现10年20倍营收增长[128]

北京千方科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥公司独 立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《北京千方科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程中 切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。保障公司全体股东的合 法权益不受损害。 第三条 每个会计年度结束后30日内，公司总经理和财务总监应向独立董事 全面汇报公司本年度的生产经营情况、规范运作情况、财务情况及投、融资活动 等重大事项的进展情况。独立董事要求对有关重大问题进行实地考察的，公司应 尽量安排。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业 务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称" ...

北京千方科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二○二四年四月修订 （一）拟定公司董事和高级管理人员的工作岗位职责； （二）根据董事和高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬政策、计划或方案；薪酬政策、计划或 方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要 方案和制度等； （三）拟订董事和高级管理人员基本薪酬方案； 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度， 建立员工业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人 才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《北京千方科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其细则的有关规定，公司设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"或"委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬委员会 ...

北京千方科技股份有限公司 董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 第一条 为建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，规范公司董事（非 独立董事）、高级管理人员的薪酬与考核管理，充分调动董事与高级管理人员的 工作积极性，促进公司稳健、快速发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京千方科技股份有 限公司公司章程》等相关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 北京千方科技股份有限公司 董事与高级管理人员 薪酬与考核管理制度 二〇二四年四月修订 第二章 适用范围 第二条 本制度所适用范围为公司董事（非独立董事）及由董事会聘任的参 与公司经营管理的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及其他高级管理 人员。已在其它公司领取报酬的公司董事不适用本制度。 第三章 分配原则 第三条 业绩考核与薪酬分配原则 第四章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会为公司董事会下设的专业机构，成员 全部由董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人，负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并 ...

北京千方科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 2023 年度，作为北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"千方 科技"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄峰，男，1970 年 1 月生，法学学士，中国注册会计师、注册税务师， 北注协专家管理人才。毕业于中国人民大学，从事金融、财务审计工作多年。历 任中国银行崇文区支行科长，北京京都会计师事务所部门经理、中瑞岳华会计师 事务所合伙人、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任职于中兴财光 华会计师事务所（特殊普通合伙），兼任山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董 事、上海中毅达股份有限公司独立董事。于 201 ...

关于北京千方科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于北京千方科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京千方科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 nt Thornton 载信 t ( 北京 朝阳区建国门外大街 2 场 5 层 邮编 10000 + +86 10 8566 5588 关于北京千方科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A007773号 北京千方科技股份有限公司全体股东: 本鉴证报告仅供千方科技公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 我们接受委托,对后附的北京千方科技股份有限公司(以下简称千方科 技公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

北京千方科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《北京千方科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其细则等有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息 披露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外 披露的制度 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-028 北京千方科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 14 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 5 月 14 日上 午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 14 日下午 3:00。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络 ...

公司治理 - 2023年召开2次董事会、0次股东大会，独立董事出席全董事会[5] - 独立董事任薪酬与考核委员会主任，任期内未开该会[7] - 独立董事为审计委员，任期内出席1次审计会[7] 运营情况 - 2023年未发生应披露关联交易[13] - 2023年未披露定期及内控评价报告[14] 人事财务 - 2023年未换会计师，续聘致同[15] - 2023年未提名董事、聘任高管[16] - 2023年董高薪酬合规合理[17] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职，加强沟通[18]