财务表现 - 2025年中报营业总收入33.10亿元 [1] - 归母净利润1.70亿元，同比增加1.57亿元，涨幅1287.12% [1] - 摊薄每股收益0.11元，同比增加0.10元，涨幅1000.00% [3] - 经营活动现金净流入-2.57亿元，但同比改善2.73亿元 [1] 盈利能力 - 毛利率31.19%，环比提升1.46个百分点，同比提升0.17个百分点 [3] - ROE（净资产收益率）1.49%，同比增加1.39个百分点 [3] 资产与运营效率 - 资产负债率33.13% [3] - 总资产周转率0.18次 [4] - 存货周转率0.91次 [4] 股权结构 - 股东总户数8.06万户 [4] - 前十大股东持股比例合计44.94%，持股数量7.10亿股 [4] - 第一大股东夏曙东持股15.17%，第二大股东杭州灏月企业管理有限公司持股14.11% [4]

政策动态 - 国务院批复江苏自贸区生物医药全产业链开放创新发展方案 推动生物医药全产业链集成创新发展 打造具有世界影响力的生物医药产业集聚地[2] - 国家卫健委等部门发布耳与听力健康工作指导意见 加强国家-省-市-县四级耳与听力健康工作网络建设 建立不同机构间分工协作的服务网络[3] - 国家外汇管理局在16省市开展绿色外债业务试点 鼓励非金融企业将跨境融资资金用于绿色或低碳转型项目[4] 宏观经济数据 - 7月全社会用电量10226亿千瓦时 同比增长8.6% 其中第一产业用电量170亿千瓦时同比增长20.2% 第二产业5936亿千瓦时增长4.7% 第三产业2081亿千瓦时增长10.7% 城乡居民生活用电2039亿千瓦时增长18.0%[2] - 1-7月全社会用电量累计58633亿千瓦时 同比增长4.5% 规模以上工业发电量54703亿千瓦时[2] 行业市场动态 - 生猪价格小幅回落 全国平均猪粮比价跌至6:1以下 进入三级预警区间 国家发改委将会同有关部门开展中央冻猪肉储备收储[3] - 美国与欧盟就贸易协定框架达成一致 涵盖农产品 汽车 飞机 芯片半导体 能源等19项内容[4] 公司业绩表现 - 快手第二季度总营收350亿元 经调整净利润56亿元[6] - 数码视讯上半年净利润1670.03万元 同比增长2747.64%[6] - 中国石化上半年净利润同比下降39.8% 拟派发半年度现金股息每股0.088元[6] - 千方科技上半年净利润1.7亿元 同比增长1287.12%[6] 公司战略合作 - 格林美与蔚蓝锂芯签署超高比能电池材料联合开发战略合作协议[6] - 金博股份收到某头部主机厂定点 为其开发和供应碳陶制动盘产品[6] 资本运作 - 飞鹿股份筹划公司控制权变更事项 8月22日起停牌[6] 行业研究观点 - 牧业企业盈利弹性较强 原奶价格延续回落 下半年资金压力下存栏有望加速去化 牛肉及活牛价格低位反转[7] - 游戏行业发展具备稳健增长动力 7月市场稳中向好 次新品与成熟产品双轮驱动增长 建议关注版号储备丰富 研发能力较强的企业[8]

公司分红与回购 - 格力电器实施2024年年度权益分派方案，向全体股东每10股派20元（含税），共计派发现金红利111.7亿元 [1] - 中国石化拟使用5亿元—10亿元回购公司A股股票，并拟派发2025年半年度现金股利106.70亿元（含税） [1][9] - 三一重工拟向全体股东每10股派发3.10元现金红利（含税） [7] - 东阿阿胶拟向全体股东每10股派发现金红利12.69元（含税） [7] 公司业绩表现 - 特一药业上半年实现营业总收入4.91亿元，同比增长56.54%，实现归母净利润3800.77万元，同比增长1313.23% [7] - 千方科技上半年实现营业收入33.1亿元，同比下降7.21%，实现归母净利润1.7亿元，同比增长1287.12% [7] - 三一重工上半年实现营业收入445.34亿元，同比增长14.96%，实现归母净利润52.16亿元，同比增长46% [7] - 沪电股份上半年实现营业收入84.94亿元，同比增长56.59%，实现归母净利润16.83亿元，同比增长47.5% [7] - 歌尔股份上半年实现营业收入375.5亿元，同比下降7.02%，实现归母净利润14.2亿元，同比增长15.65% [7] - 快手第二季度营收350.5亿元，同比增长13.1%，调整后净利润为56.2亿元 [8] - 吉视传媒上半年实现营业收入9.97亿元，同比增长8.70%，实现归母净利润为亏损2.32亿元 [8] - 三未信安上半年实现营业收入1.95亿元，同比增长15.19%，实现归母净利润为亏损2938.58万元 [8] - 弘信电子上半年实现营业收入34.94亿元，同比增长15.01%，实现归母净利润5399.31万元，同比增长9.85% [8] 公司战略与合作 - 飞鹿股份控股股东、实际控制人正在筹划控制权变更相关事宜，涉及股份协议转让、表决权委托及公司向特定对象发行股份，公司股票自8月22日上午开市起停牌 [1][10] - 格林美与蔚蓝锂芯签署战略合作协议，双方将在超高比能电池领域的原料供应、技术研发、市场开拓、资本要素保障等方面开展深度合作 [10] - 盛视科技拟使用自有资金1000万元设立全资子公司深圳菲菲特文化创新有限公司，旨在将AI、人形机器人技术与潮玩创新结合 [11] - 长春高新子公司金赛药业注射用GenSci143注册临床试验申请获国家药品监督管理局受理，该药物是靶向B7-H3与PSMA的双特异性抗体偶联药物 [10] 行业动态与政策 - 7月全社会用电量10226亿千瓦时，同比增长8.6%，其中第一产业用电量170亿千瓦时同比增长20.2%，第二产业用电量5936亿千瓦时同比增长4.7%，第三产业用电量2081亿千瓦时同比增长10.7%，城乡居民生活用电量2039亿千瓦时同比增长18.0% [4] - 国务院原则同意《中国（江苏）自由贸易试验区生物医药全产业链开放创新发展方案》，要求开展首创性、集成式探索，推动生物医药全产业链集成创新发展 [4] - 商务部表示前7个月中国外贸实现3.5%的增长，量质齐升 [4] - 金融监管总局正在研究制定《关于提升健康保险服务保障水平的指导意见》，拟从推动供需更加适配、提升行业经营能力、加强健康保险监管、优化健康保险发展环境等方面提出健康保险下一步发展路径 [5] - 安徽省人民政府印发《打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策（2.0版）》，提出强化重大应用场景供给，促进垂类模型应用，降低算力使用成本，构建金融支撑体系 [5] - 中国有色金属工业协会硅业分会表示本周硅片价格较上周持稳运行，各牌号价格相对稳定，部分硅片企业已经开始小幅提价探涨 [5][6] - 河南省人民政府办公厅印发《河南省培育壮大战略性新兴产业和前瞻布局未来产业行动计划》，明确到2027年全省战略性新兴产业增加值年均增长11%以上，占规模以上工业增加值比重超过27% [6] 技术发展与市场趋势 - 国金证券研报称固态电池为大势所趋，全固态电池向硫化物路线聚焦，以能量400Wh/kg、循环寿命1000次以上为性能目标，确保2027年实现轿车小批量装车，2030年实现规模量产 [12] - 中金公司研报称液冷技术正加速取代风冷成为主流，预计到2026年全球AI液冷市场规模将达到86亿美元，冷板式液冷成为当前最成熟的液冷方案 [12] 市场事件与活动 - 北交所新股能之光（920056）今日上市 [1] - 今日有2380亿元7天期逆回购到期 [2] - 恒生指数有限公司今日将宣布2025年第二季度之恒生指数系列检讨结果 [2] - 第33届广州博览会8月22日至24日举行 [3] - 华为兆瓦超充高质量发展峰会今日举行，将发布百兆瓦级重卡超充站 [3] - 国泰海通将于今日的日终清算后实施法人切换、客户及业务迁移合并，将原海通证券的相关法人主体切换为国泰海通，适时将原海通证券的客户及业务迁移合并入国泰海通 [3]

内部审计制度总则 - 公司制定内部审计制度旨在规范审计工作、明确责任、提升审计质量并促进经营管理效率[1] - 内部审计定义为对公司及控股子公司等实体的内部控制、风险管理、财务信息及经营活动的评价活动[2] - 内部审计目标包括建立健全内部控制、控制成本、规范经营风险及增加公司价值[3] - 内部控制目标涵盖合规经营、提升效率、保障资产安全及确保信息披露质量[4] - 董事会负责内部控制制度建立与实施 并保证相关信息披露真实性[5] 审计机构设置与独立性 - 董事会下设审计委员会 成员全部由非高管董事组成且独立董事过半[6][7] - 公司设立独立审计部向董事会及审计委员会报告工作[7] - 内部审计人员需保持独立、客观、公正并保密[8] - 审计部门负责人由审计委员会提名且董事会任免[9] - 审计部门独立于财务部门且其他机构需配合其工作[10][11] 审计委员会职责 - 指导监督内部审计制度实施及审阅年度审计计划[12] - 督促审计计划执行并指导审计部门运作[12] - 向董事会报告审计进展及重大问题[12] - 协调内外部审计机构关系[12] 内部审计部门职责 - 检查评估内部控制制度的完整性与有效性[13] - 审计财务资料及经济活动的合法性、真实性[13] - 协助反舞弊机制建设并直接报告舞弊线索[13] - 每季度向董事会或审计委员会报告工作[13] - 配合外部审计机构并提供支持[13] 审计范围与实施要求 - 审计覆盖所有经营环节包括销售、采购、资金管理等[14] - 公司需制定内部控制自查制度并要求分支机构配合[14] - 审计证据需具备充分性、相关性及可靠性[15] - 审计工作底稿需分类归档且保存时间不少于10年[16] - 每季度报告审计情况并督促整改内部控制缺陷[17] 重大事项专项审计 - 对外投资审计需关注审批程序、合同履行及投资风险[20] - 证券投资需检查内部控制制度、资金来源及风险范围[21] - 资产购买出售审计重点包括审批程序、资产状况及担保限制[22] - 对外担保审计需评估审批程序、担保风险及反担保措施[23] - 关联交易审计关注审批程序、定价公允性及交易对方资信[24] 募集资金与信息披露审计 - 每季度检查募集资金使用情况并向审计委员会报告[25] - 业绩快报审计需关注会计准则遵守、异常事项及内部控制[26] - 信息披露审计重点包括制度建立、重大信息流程及保密措施[26] 内部控制评价与披露 - 内部审计机构负责组织实施内部控制评价[27] - 年度内部控制评价报告需包含缺陷认定及整改措施[28] - 若会计师事务所出具非标意见 董事会需专项说明[29] - 公司需同步披露内部控制评价报告及审计报告[30] 绩效考核与责任追究 - 内部控制执行情况纳入各部门及子公司绩效考核[31] - 对拒绝审计、提供虚假资料等行为追究责任[32] - 审计人员失职、隐瞒问题或泄密将受处理[33] - 董事会需保护被打击报复的审计人员[34] 制度解释与生效 - 本制度由董事会解释修订[37] - 制度自董事会审议通过之日起生效[38]

核心财务表现 - 报告期内公司实现营业收入33.10亿元，同比下降7.21% [2][10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元，同比大幅增长1,287.12% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.57亿元，较上年同期-5.30亿元改善51.53% [2][10] - 基本每股收益为0.11元/股，上年同期为0.01元/股，增长1,000% [2] 业务分部表现 - 智慧交通业务收入7.41亿元，同比下降37.62%，其中城际交通业务收入2.34亿元（占比31.60%），城市交通业务收入4.91亿元（占比66.22%）[9] - 智能物联业务收入24.01亿元，同比增长10.23%，占总营收比重72.54% [10][12] - 境外收入11.90亿元，同比增长9.66%，占总营收35.96% [10][12] - 交通云及行业软件收入2.50亿元，同比大幅增长90.80% [10] 技术创新与研发投入 - 研发投入5.21亿元，同比增长5.71% [10] - 截至2025年6月30日，公司累计申请专利5,605项，其中发明专利4,299项，拥有软件著作权1,910项 [10] - 2025年1-6月期间申请专利153项，其中发明专利108项，新增软件著作权111项 [10] 智慧交通业务进展 - 发布国产大模型驱动的城市交通综合优化平台及AI大模型公路构造物评定系统 [5] - 中标雄安新区车路协同车联网创新示范项目，助力全域车路云一体化平台建设 [6] - 动态绿波实时优化系统在北京望京地区应用，承担726个路口的智慧提升工作 [6] - 光储充一体化充电站在广东、北京、山东等地落地构建"光伏+储能+充电微电网"系统 [5] 智能物联业务发展 - 基于"梧桐"行业大模型的AIoT智能体构建"云边端"协同架构 [7] - 首发Agent Link智能体算力链技术，实现云边端算力动态协同 [7] - 校园智慧体育产品方案已落地全国上百个城市，服务500余所学校 [8] - 应急领域已配合全国十余个省/直辖市建立防汛抗旱指挥平台 [8] 重要项目中标与实施 - 中标武汉市智慧交通指挥中心集成项目、长春市新型智慧城市建设项目 [6] - 中标青海省公路大件运输许可数字化提升、徐州市普通国省道路网监测设施建设工程 [6] - 完成香港机场APM车辆ODR系统改造一期设备交付及首列车调试 [6] - 中标重庆地铁15号线一期通信系统PIS项目 [6] 投资与资产管理 - 交易性金融资产公允价值变动收益1.46亿元，占利润总额比例78.87% [13] - 投资收益5,958万元，占利润总额比例32.25% [13] - 货币资金余额31.70亿元，较上年末37.27亿元下降14.99% [13] - 应收账款余额35.52亿元，较上年末37.52亿元下降5.33% [13] 员工激励计划 - 2024年度员工持股计划涉及275名员工，持有股票1,500万股，占公司总股本0.95% [20] - 第一个归属期公司层面业绩考核指标未达成，管理委员会已回购未能归属的权益 [21][23] - 员工持股计划锁定期已届满，管理委员会将根据市场情况择机出售所持标的股票 [22]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月8日15:00召开临时股东大会，现场会议地点为北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座1层会议室 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年9月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9月8日9:15至15:00 [1][7] - 股权登记日为2025年9月2日收盘时登记在册的股东，股东可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次结果为准 [2] 审议议案内容 - 共审议13项议案，包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度 [2][3][9] - 特别决议事项包括议案1（公司章程修订）、议案2（股东大会议事规则修订）、议案3（董事会议事规则修订）、议案4（独立董事工作制度修订）、议案10（累积投票实施细则修订）、议案11（网络投票实施细则修订）及议案13（废止监事会议事规则暨取消监事会），需获得出席股东所持表决权的2/3以上通过 [3][4] - 普通决议事项需获得出席股东所持表决权的过半数通过，中小投资者表决将单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东） [4] 会议登记安排 - 自然人股东需持身份证及证券账户卡登记，法人股东需持营业执照复印件、法定代表人证明文件及证券账户卡登记 [4] - 异地股东可通过传真或信函方式于2025年9月5日16:00前完成登记，联系部门为证券事务部，联系人康提，电话010-50821818 [4][5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，需提前办理数字证书或服务密码身份认证 [5][7] - 投票规则规定：对总议案和具体提案重复投票时以第一次有效投票为准，若先投具体提案则未表决提案以总议案意见为准，若先投总议案则以总议案意见为准 [6]

董事会决议公告 - 北京千方科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年8月21日召开 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 会议审议并通过多项决议 [1] 半年度报告披露 - 公司2025年半年度报告摘要于2025年8月22日刊登于指定媒体及巨潮资讯网 全文同日刊登于巨潮资讯网 [1] 公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会和监事 由董事会审计委员会行使监事会职权 以符合新公司法及相关配套制度要求 [2] - 对《公司章程》及多项治理制度进行系统性修订 包括股东会议事规则、董事会议事规则、董事会各专门委员会议事规则等 [2][3] 新增及修订管理制度 - 新增《董事、高级管理人员离职管理制度》以完善离职管理体系 [5] - 新增《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》以强化ESG管理 [6][7] - 新增《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》以规范投资者交流机制 [7] - 修订涉及关联交易、对外担保、投资管理、信息披露、募集资金管理、投资者关系管理、财务管理制度等20余项内部制度 [5][6] 股东大会安排 - 公司董事会决定于2025年9月8日下午15:00在北京召开2025年第一次临时股东大会 审议本次董事会提交的相关议案 [7][8] 表决结果 - 所有审议议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过 部分议案尚需提交股东大会审议 [2][3][5][6][7]

股份定义与范围 - 公司董事及高级管理人员所持股份包括登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份[1] - 从事融资融券交易时，其所持股份还包括记载在其信用账户内的公司股份[1] 交易合规要求 - 买卖公司股份前需知悉《公司法》《证券法》关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定[2] - 对持有比例、期限、变动方式等作出承诺的，需严格履行承诺[2] - 买卖前需将计划书面通知董事会秘书，董事会秘书需核查信息披露及重大事项进展[2] 股份锁定机制 - 因发行股份、股权激励等情形附加转让限制的，需向深交所申请登记为有限售条件股份[2] - 董事及高管证券账户内新增无限售条件股份按75%自动锁定，有限售条件股份计入次年可转让基数[4] - 涉嫌违规交易的，由中国结算深圳分公司对其名下股份予以锁定[4] 转让限制 - 每年通过集中竞价、大宗交易等方式转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%[4] - 所持股份不超过1,000股的，可一次全部转让[4] - 实际离任后6个月内不得转让持有及新增的公司股份[5] - 存在被立案调查、行政处罚、公开谴责等情形时不得减持股份[5] 减持计划披露 - 通过集中竞价或大宗交易减持需在首次卖出15个交易日前报告减持计划并披露[6] - 减持计划需包含数量、来源、原因、方式、时间区间、价格区间等信息[6] - 减持时间区间不得超过三个月，实施完毕或时间区间届满后2个交易日内需披露完成公告[6] 股份变动披露 - 股份发生变动后2个交易日内需公开变动前持股数量、变动日期、数量、价格及变动后持股数量[7] - 违反《证券法》第四十四条规定的，公司董事会需收回所得收益并披露违规情况、处理措施及收益计算方法[7] 禁止交易期间 - 年度报告、半年度报告公告前15日内，季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖公司股票[7] - 可能对股价产生重大影响的重大事项发生或进入决策程序至依法披露期间不得买卖[7] 内幕信息管理 - 需确保配偶、父母、子女、兄弟姐妹及控制的法人或其他组织不利用内幕信息买卖公司股份[8] - 上述主体买卖公司股份的，董事及高管需在次一交易日内向董事会报告[8] 增持计划披露 - 未披露增持计划情况下首次披露且拟继续增持的，需披露后续增持计划[9] - 披露增持计划后需承诺在实施期限内完成，实施期限过半时需披露进展公告[10] - 增持计划实施完毕或提前终止需及时履行信息披露义务[10] 日常管理与监督 - 董事会秘书负责管理董事、高管及相关人员的身份及持股数据，统一办理个人信息网上申报[10] - 董事会秘书需对买卖行为进行日常监督，并可随时了解买卖目的及资金来源[11] - 股份增持规定适用于董事及高管的一致行动人[11]

公司治理结构调整 - 公司计划取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会全面承接原监事会法定职能 [2] - 该调整基于《公司法》新配套制度及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规要求 旨在优化治理结构 [2] - 现任监事将在股东大会审议通过本议案后卸任 过渡期内第六届监事会继续履行监督职责 [3] 半年度报告合规性确认 - 监事会全票通过2025年半年度报告 认定其编制程序合法且内容真实准确完整反映公司状况 [1] - 募集资金存放与使用情况披露符合证监会及深交所监管规则 未发现违规情形 [2] 会议程序与决议 - 第六届监事会第十一次会议于2025年8月21日召开 全体3名监事出席 会议程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议审议通过半年度报告及募集资金管理情况公告 所有议案均获3票同意 无反对或弃权票 [1][2] - 关于取消监事会的议案尚需提交股东大会审议通过 [2]

公司治理结构完善 - 独立董事需在年报编制和披露过程中履行责任和义务以保障全体股东合法权益[1] - 公司总经理和财务总监需在每个会计年度结束后30日内向独立董事全面汇报本年度生产经营情况、规范运作情况、财务情况及重大事项进展[1] - 独立董事可要求对重大问题进行实地考察且公司需尽量安排相关事项应有书面记录和当事人签字[1] 审计与监督机制 - 独立董事需核查会计师事务所业务资格及年审注册会计师从业资格并可经全体独立董事过半数同意独立聘请中介机构费用由公司承担[2] - 财务总监需在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他材料[2] - 独立董事需在审计前与年审注册会计师沟通审计计划、风险判断、测试方法和本年度审计重点并听取财务总监对公司财务状况和经营成果的汇报[2] 董事会沟通程序 - 公司需在年审注册会计师出具初步审计意见后安排独立董事与注册会计师的见面会沟通审计问题[2] - 独立董事需在董事会审议年报前与年审注册会计师见面沟通初审意见见面会应有书面记录和当事人签字[2] - 独立董事需审查董事会召开程序及文件充分性可提出补充、整改或延期召开意见未获采纳时可拒绝出席董事会并要求公司披露相关情况及原因[3] 重大事项披露与意见 - 独立董事需在年报中就控股股东占用资金情况、重大关联交易、对外担保等重大事项发表专项说明和独立意见[3] - 独立董事需对年报签署书面确认意见对内容真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议时应陈述理由和发表意见并予以披露[3] - 独立董事有权对相关问题的整改情况进行监督并向公司管理层提出整改方案进展建议[3] 信息保密与协调 - 独立董事对在年报编制过程中知悉的内幕信息负有保密义务严防信息泄露和内幕交易等违法违规行为[4] - 董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通并为独立董事履行职责创造必要条件[4] 制度适用与生效 - 本制度未尽事宜或与法律法规不一致时以有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及监管规则为准[5] - 本制度由董事会制定并负责解释自董事会会议审议通过之日起生效施行修改时亦同[5]