控股股东预付款项 - 2025年期初余额为2067.53万元[3] - 2025年半年度偿还累计发生金额为734.41万元[3] - 2025年期末余额为1333.12万元[3] 北京千方信息其他应收款 - 2025年期初余额为235489.00万元[4] - 2025年半年度累计发生金额为4090.00万元[4] - 2025年期末余额为239579.00万元[4] 公司其他关联资金往来 - 2025年期初总计余额为279984.67万元[4] - 2025年半年度总计累计发生金额为4246.57万元[4] - 2025年半年度总计偿还累计发生金额为27750.91万元[4] - 2025年期末总计余额为256480.33万元[4]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额190,000.00万元，净额187,632.07万元[1] - 2025年上半年投入募集资金56.26万元，累计投入96,222.08万元[15] 资金使用及余额 - 截至2025年6月30日，累计支付项目投资款39,222.08万元[5] - 以募集资金永久补充流动资金57,000.00万元[5] - 累计取得理财收益、银行利息净额3,754.39万元[5] - 未使用余额95,164.38万元，扣除暂补资金后账户余额65,164.38万元[5] 各银行账户余额 - 截至2025年6月30日，中信银行专户余额46,733,319.27元[8] - 平安银行专户余额19,583.14元[8] - 华夏银行专户余额4,718,638.02元[8] - 建设银行专户余额172,297.61元[8] 理财账户余额 - 截至2025年6月30日，北京银行理财户余额200,000,000.00元[8] - 宁波银行理财户余额100,000,000.00元[8] - 招商银行理财户余额70,000,000.00元[8] - 兴业银行理财户余额200,000,000.00元[8] - 民生银行理财户余额30,000,000.00元[8] 项目投资进度 - 智慧交通项目承诺投资130,632.07万元，累计投入39,222.08万元，进度30.02%[15] - 补充流动资金项目承诺投资57,000.00万元，累计投入57,000.00万元，进度100.00%[15] - 整体项目承诺投资187,632.07万元，累计投入96,222.08万元，进度51.28%[15] 资金操作 - 公司用2706.60万元募集资金置换自筹资金[16] - 2024年12月同意用70000万元闲置资金暂补流动资金[16] - 2025年6月归还40000万元闲置资金[16] - 截至2025年6月30日，30000万元闲置资金未归还[16] - 2025年4月同意用不超2亿元闲置资金现金管理[16] - 2025年6月同意用不超7亿元闲置资金现金管理[16] - 截至2025年6月30日，用60000万元购买理财产品[16] 其他情况 - 项目实施无募集资金结余[16] - 募集资金使用及披露无问题[17]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为9月8日15:00[1] - 网络投票时间为9月8日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年9月2日[3] - 登记时间为2025年9月5日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] 股东大会地点 - 会议地点为北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室[3] - 登记地点为北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座4层证券事务部[7] 议案相关 - 需审议13项议案，7项特别决议需2/3以上表决权通过，6项普通决议需过半数表决权通过[4][6] - 公司拟审议《公司章程》等多项制度议案[20][21] - 对总议案（除累积投票提案外）表决，提案编码从100到13.00[20][21] 其他信息 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[6] - 会议联系人康提，电话010 - 50821818，传真010 - 50822000，邮箱securities@ctfo.com[7][8] - 网络投票代码362373，简称千方投票[13] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[19]

会议情况 - 千方科技第六届监事会第十一次会议于2025年8月21日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》等三项议案[1][3][5] 公司架构调整 - 拟废止《监事会议事规则》并取消监事会，由审计委员会履职[5]

会议召开 - 北京千方科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年8月21日召开，9名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》等多项议案，部分需提交股东大会审议[1][3][5][6][7][14][17][18][19][30][31][32][33][34][35][36][37][38] 股东大会安排 - 公司董事会决定于2025年9月8日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会[40]

财务表现 - 2025年上半年营业收入33 1亿元 同比下降7 21% [2] - 2025年上半年净利润1 7亿元 同比增长1287 12% [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入33.1亿元 同比下降7.21% [1] - 同期净利润1.7亿元 同比大幅增长1,287.12% [1] 利润分配方案 - 公司决定不派发现金红利 [1] - 不实施送红股方案 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

北京千方科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 北京千方科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 1 北京千方科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人夏曙东、主管会计工作负责人张丽娟及会计机构负责人(会计 主管人员)赵金丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及对公司未来计划及发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 3、其他备查文件。 4 北京千方科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 5 | 第一节 | 重 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，公告决议前召集股东持股比例不得低于10%[5][6][7] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 连续12个月内非经常性重大交易或重要合同满足相关标准之一需审议批准，如资产总额占比50%以上等[11] - 连续12个月内购买或出售资产单笔或累计金额超最近一期经审计总资产30％需提交审议并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[12] - 证券投资、委托理财额度占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需审议批准[13] - 期货和衍生品交易满足特定条件需审议批准，如预计动用保证金等占净利润50%以上且超500万元等[13][14] - 对外提供财务资助单笔超最近一期经审计净资产10%等情形需审议批准[14] - 提供担保单笔额超最近一期经审计净资产10%等情形需审议批准[16] - 担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[17] - 与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易需披露并提交审议[17] - 连续12个月内无偿捐赠捐助占公司最近一期经审计净资产0.1%以上需审议批准[18] - 连续12个月内非预算或超预算债权融资预计超公司最近一期经审计净资产50%需审议批准[19] - 会计政策变更对公司最近一个会计年度经审计净利润或最近一期经审计净资产影响比例超50%需在定期报告披露前提交审议[20] 股东会流程相关 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[22] - 单独或合并持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[24] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[29] - 召集人应于年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前发股东会通知[30] - 股东会通知应包括会议时间、地点和期限[31] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[32] - 选举两名以上董事或单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%及以上应采用累积投票制[35] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[36] - 股东会延期、取消或变更需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[36] - 召集人发布提示性公告应在股权登记日后三个交易日内、股东会网络投票开始前[36] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[41] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书需载明相关内容，授权签署的授权书等需公证[42] 股东会会议相关 - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，其应列席并接受股东质询[46] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作向股东会报告，每名独立董事应作述职报告[48] - 股东（或股东代理人）出席股东会有权对公司经营活动提出质询或建议[49] - 会议记录保存期限为10年[47] 股东会决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[55] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[55] - 连续12个月内购买、出售重大资产金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[56] - 连续12个月内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[56] - 分拆所属子公司上市等提案除2/3以上表决权通过外，还需特定股东2/3以上表决权通过[57] - 股东会选举二名以上董事实行累积投票制[58] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[59] - 关联股东审议关联交易时应回避表决[58] - 股东会对程序性问题采用举手表决参照普通决议确认[58] - 股东会对减少注册资本回购普通股等作出决议，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[64] 其他 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议，但轻微瑕疵除外[66] - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[64] - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[65] - 本规则经公司董事会审议并报股东会批准后生效，修改时亦同[68]

公司基本信息 - 公司于2010年2月21日核准首次发行1750万股，3月18日上市[10] - 公司注册资本为158,018.8215万元[12] - 公司设立时发行股份总数为5103万股，每股金额1元[24] - 公司已发行股份数为158,018.8215万股，均为普通股[25] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[25] - 公司收购股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并在三年内转让或注销[31] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、凭证[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会或董事会诉讼[41] - 公司全资子公司相关人员违规，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可依法诉讼[42] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[51] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[51] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[52] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[54] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[61] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，不设副董事长[97] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[97] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[109] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[124] - 提名委员会成员为3名，其中独立董事应过半数[125] - 薪酬与考核委员会成员为3名，独立董事应过半数[126] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理不超过10名[128] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[131] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中报[139] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[139] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年可供分配利润的10%[144] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[162] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[172] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[179]