独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 全体独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[1] 评估意见日期 - 董事会出具评估专项意见日期为2025年4月19日[2]

员工持股计划 - 2024年度员工持股计划存续期48个月，锁定期12个月[2] - 分三个归属期，权益比例30%、30%、40%[3] - 遵守信息敏感期不得买卖股票规定[9] 业绩考核 - 三个归属期对2024 - 2026年营收和净利润增长率有要求[5] - 2024年营收降6.99%，净利润降495.75%，首年考核未达成[7] - 未归属权益由管理委员会收回处理[8]

业绩数据 - 2024年营业收入72.49亿元，纳税额4.19亿元，资产总额117.06亿元[29] - 2024年研发投入金额达11.34亿元，占营业收入比例为15.64%[152] 用户数据 - 服务超过2000个行业头部客户[26] - 每日支持交通出行3亿+人次[28] - 两轮电动车无线充电用户月复用率达80%[124] 未来展望 - 未来两轮电动车无线充电将在全国建设4000个点位，预计年充电服务2.5亿次[124] 新产品和新技术研发 - 2024年推出边坡健康监测解决方案，入选交通运输部“揭榜挂帅”项目[19] - 2024年自主研发“鲲巢·双智路口”新一代城市交通基础设施，入选“人工智能 +”应用场景典型案例[20] - 2024年千方推出鲲巢·边缘小站，鲲巢·双智路口升级至3.0版本[133] - 宇视科技将“梧桐”大模型升级至2.0版本[137] 市场扩张和并购 - 承建“乌兹别克斯坦A380公路智慧交通项目”，首次进入中亚市场[54] - 截至2024年12月底，已在南亚、中东欧、非洲等区域参与建设多个重点交通项目[99] - 2024年与中国雄安集团数字城市科技有限公司共同出资成立雄安千方数城智联科技有限公司[183][184] - 2024年12月与山东电建签署《投资合作框架协议》并成立合资公司[127] 其他新策略 - 建立明确的ESG管理组织架构，将ESG风险管理纳入整体风险管理体系[43][44] - 致力于构建多元化利益相关方对话机制，形成2024年ESG重大性议题矩阵[48][51] - 构建从人工智能关键算法到智能传感器等全产业链战略生态[53]

会计政策变更 - 依据财政部2024年12月31日《企业会计准则解释第18号》变更[3] - 自印发日起执行并追溯调整，对财报无影响[7] - 对营收、净利润等财务成果无重大影响[2] 审议情况 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过议案[9][10] - 董事会、监事会认为变更合理合规，同意变更[9][10]

关联交易金额 - 2025年度公司及子公司预计日常关联交易金额不超4亿元，2024年实际发生1.914731亿元[1] - 2025年度与千方集团预计日常关联交易金额不超3.2亿元，2024年实际发生1.620044亿元[1] - 2025年与阿里巴巴集团及其关联公司预计日常关联交易金额不超8000万元，2024年实际发生2946.87万元[37] 关联交易细分 - 2025年向关联方销售产品和提供劳务预计金额1.1亿元，截至披露日已发生443.79万元，2024年发生5831.24万元[5] - 2025年向关联方采购产品和接受劳务预计金额1.6亿元，截至披露日已发生294.19万元，2024年发生6996.69万元[5][6] - 2025年租赁办公场地、物业服务预计金额5000万元，截至披露日已发生884.3万元，2024年发生3372.51万元[6] 部分关联方2024年情况 - 黑龙江省交投千方科技关联交易实际发生344.14万元，占同类业务比例0.05%，与预计金额差异 -89.25%[7] - 山东高速千方国际科技关联交易实际发生286.12万元，占同类业务比例0.04%，与预计金额差异 -94.04%[7] - 吉林省科维交通工程关联交易实际发生409.6万元，占同类业务比例0.06%，与预计金额差异 -18.08%[7] - 其他关联方关联交易实际发生4791.38万元，占同类业务比例0.66%，与预计金额差异36.90%[7] 关联交易占比及差异 - 2024年向关联方销售产品和提供劳务实际发生额占预计金额比例0.80%，差异 -81.78%[7] - 2024年向关联方采购产品和接受劳务实际发生额占预计金额1.46%，同比降75.87%[8] - 2024年租赁办公场地、物业服务实际发生额占预计金额32.02%，同比降32.55%[8] - 2024年关联交易合计实际发生额占预计金额3.37%，同比降75.45%[8] 关联方持股及财务 - 千方集团持有公司股份89275576股，占总股本5.65%[10] - 截止2024年12月31日，千方集团资产总额4260544355.42元，净资产212300704.44元，2024年营收71779890.15元，净利润 - 93777893.99元[9] - 截止2024年12月31日，中交兴路资产总额762211652.70元，净资产521464409.21元，2024年营收356547033.44元，净利润77738666.44元[13] - 截止2024年12月31日，黑龙江交投千方资产总额396716073.66元，净资产79167927.77元，2024年营收82485889.21元，净利润5818320.69元[19] 联营企业情况 - 公司持有黑龙江交投44%股权，为联营企业[21] - 公司持有吉林省科维交通工程有限公司40%股权，为联营企业[25] - 公司持有甘肃公航旅千方科技有限公司49%股权，为联营企业[29] - 公司持有山东高速千方国际科技有限公司40%股权，为联营企业[34] 阿里巴巴相关 - 截至2024年9月30日，阿里巴巴集团控股有限公司资产总额1762712百万元人民币，权益总额1046286百万元人民币[44] - 2024年4月1日至9月30日，阿里巴巴集团控股有限公司收入479739百万元人民币，净利润67569百万元人民币[44] - 杭州灏月持有公司股份222993866股，占公司总股本的14.11%，为公司第二大股东[46] 其他要点 - 公司部分项目进展缓慢致日常关联交易实际与预计差异较大[8] - 各关联公司经营、财务、资信及履约情况良好，非失信被执行人[11][17][22][26][31][35][48] - 公司及子公司与关联人交易属正常经营往来，定价按市场价格[36][49] - 公司及子公司将根据2025年生产经营需要与关联方签协议[36][49] - 关联交易金额占公司相关业务比例小，对财务和经营成果无重大影响，不影响独立性[50] - 全体独立董事认为2025年度预计日常关联交易是正常业务所需，不影响独立性[51] - 本次关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允原则，无损害股东利益情形[52] - 全体独立董事同意2025年度日常关联交易预计议案，并同意提交董事会审议[52] - 董事会表决相关事项时，关联董事应回避表决[52] - 公告由北京千方科技股份有限公司董事会于2025年4月19日发布[55]

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-011 北京千方科技股份有限公司 关于 2025 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"千方科技"或"公司"）于2025年4月 18日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度使用自有资金开展 外汇套期保值业务的议案》。同意公司与下属子公司根据实际业务发展情况，在股 东大会审议通过后的12个月内，使用不超过等值1.5亿美元的自有资金开展外汇套 期保值交易，在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关 金额）不超过上述额度。在上述额度范围内，资金可循环使用。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》、《外汇套期保值管理制度》的 规定，该外汇套期保值业务事项需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、投资情况概述 1、开展外汇套期保值交易的目的 进出口业务占公司业务比重逐步提升，其中 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-012 本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不 会影响募集资金投资项目的正常实施。根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定， 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： 北京千方科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"、"千方科技"）第六届董事会 第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安 全性高、流动性好具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品， 额度使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在期限内任一时点的金 额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述 ...

北京千方科技股份有限公司 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-007 2025 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供担保，含对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请投资者注意相关担保风险。 一、担保情况概述 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《2025 年度对外担保额度的议案》。为 满足下属公司日常经营和业务发展需要，提高向金融机构申请融资的效率，董事 会同意公司为控股子公司提供总额不超过 3 亿元人民币担保额度（含控股子公司 之间互保），其中向资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保额度不超过 2.3 亿元（含控股子公司之间互保），向资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保 额度不超过 0.7 亿元（含控股子公司之间互保）。担保范围包括但不限于申请综 合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务以及对外 采购等日常经营业务； ...

北京千方科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占 用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年度 占用资金 的利息（如 有） 2024年度偿 还累计发生 金额 2024年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 非经营性占 用 小计 - - - - 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性占 用 小计 - - - - 其他关联方及其 附属企业 非经营性占 用 小计 - - - - 总计 - - - - | 其他关联资金往 | 资金往来方 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度往 | 2024 年度 | 2024年度偿 | 2024年期末 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 来累计发生 | ...

北京千方科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《监事会议事规则》的规定，勤勉尽职地履行监督职责，通过列席董事会、出席 股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情 况等进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2024 年度工作 情况向各位股东汇报，具体情况如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 5 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况 如下： | 序号 | 召开时间 | | 会议名称 | 审议议案 议案 年度监事会工作报告》、议案 1《2023 2 《2023 年年度报告及摘要》、议案 3《2023 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 度财务决算报告》、议案 4《2023 年度内部控 制自我 ...