总则 - 公司设立董事会秘书作为高级管理人员 对公司及董事会负责 需遵守法律法规及公司章程并承担相应法律责任 [1] - 董事会秘书制度依据《公司法》 上市规则 深交所规范运作指引及公司章程制定 [1] 任职资格 - 董事会秘书需具备财务 管理 法律专业知识及良好职业道德 [3] - 禁止任职情形包括：36个月内受证监会行政处罚 受交易所公开谴责或3次以上通报批评 及公司章程规定的董事高管禁止情形 [3] 主要职责 - 负责公司信息披露事务 协调信息披露工作 制定信息披露管理制度 [4] - 组织投资者关系管理 协调与监管机构 股东 中介机构及媒体的沟通 [4] - 筹备董事会及股东会会议 参与会议并负责董事会会议记录及签字 [4] - 负责信息保密工作 在重大信息泄露时及时向深交所报告并公告 [4] - 管理公司股票及衍生品种变动事务 [4] - 组织董事及高管进行法律法规及上市规则培训 [4] 履职保障 - 公司需为董事会秘书履职提供便利条件 董事 财务负责人及其他高管应支持配合其工作 [5] - 董事会秘书有权了解公司财务经营情况 参加信息披露相关会议并查阅文件 [5] - 履职受阻时可直接向深交所报告 [6] - 董事兼任董事会秘书时不得以双重身份作出需分别履行的行为 [6] 任免程序 - 原则上需在原董事会秘书离职后3个月内完成聘任 [7] - 需同时聘任证券事务代表 在董事会秘书不能履职时代行职责 [7] - 证券事务代表需具备专业知识和良好品德 且不得存在第四条禁止情形 [7] - 聘任后需及时公告并向深交所提交聘任书 简历 学历证明及联系方式等资料 [7] - 解聘需有充分理由 不得无故解聘 解聘或辞职时需向深交所报告并公告 [8] - 出现第四条禁止情形 连续3个月以上不能履职 重大履职错误或违反规定造成重大损失时 需在1个月内解聘 [8] - 空缺期间需指定董事或高管代行职责 超过3个月时由董事长代行并在6个月内完成聘任 [8] 日常运作 - 需指派董事会秘书 证券事务代表或代职人员负责与深交所联系 处理信息披露及股票变动事务 [9] 法律责任 - 董事会决议违法违规致使公司损失时 参与决策董事及董事会秘书需承担赔偿责任 但能证明提出异议者可免责 [11] - 董事会秘书违反法律法规或公司章程时将追究相应责任 [11] 附则 - 制度中"以上"含本数 "超过"不含本数 [11] - 制度与法律法规或监管规则不一致时以后者为准 [12] - 制度经董事会批准生效 修改亦同 由董事会负责解释 [12]

薪酬委员会设立与职责 - 设立董事会薪酬与考核委员会以建立健全董事及高级管理人员薪酬考核管理制度并完善公司治理结构 [1] - 薪酬委员会为董事会专门工作机构负责制定董事及高级管理人员考核标准与薪酬政策方案并对董事会负责 [1] - 薪酬委员会职权包括拟定岗位职责制定薪酬政策方案监督薪酬制度执行拟定业绩考核体系及长期激励计划等十项具体职责 [1] 薪酬委员会组成规则 - 薪酬委员会由3名董事组成其中独立董事占比过半数 [2] - 委员由董事长1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名并由董事会选举产生 [2] - 设独立董事担任的主任委员主持工作任期与董事会一致独立董事连续任职不得超过六年 [2] 会议召集与召开机制 - 会议分定期与临时会议由主任委员召集定期会议每年至少召开一次临时会议需主任委员收到提议后10日内召集 [4] - 会议通知需提前5日(定期)或3日(紧急)发出包含时间地点议题等内容会议文件需同步送达 [4] - 会议需过半数委员出席方可举行决议需经全体委员过半数通过可采用现场或通讯方式表决 [5] 议事程序与决策流程 - 人力资源部门负责会议文件准备董事会秘书提交主任委员审核可聘请中介机构提供专业意见 [7] - 委员会根据绩效评价结果提出董事及高级管理人员报酬数额和奖励方式报董事会审议 [7] - 董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东会审议高级管理人员薪酬方案由董事会批准 [7] 信息保密与关联回避 - 委员及列席人员对未公开信息负有保密义务不得利用内幕信息谋利 [6] - 审议事项与委员有关联时需回避会议由无关联委员过半数通过不足半数时提交董事会审议 [8]

总则与设立目的 - 设立董事会提名委员会以规范董事和高级管理人员的产生机制 优化董事会组成和完善公司治理结构 [1] - 委员会为董事会下属专门工作机构 主要负责拟定董事和高级管理人员的选择标准与程序 并对人选进行遴选和审核 [1] 委员会职权范围 - 研究董事及高级管理人员的选择标准和程序并提出建议 [1] - 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选 [1] - 就董事任免及高级管理人员聘任解聘向董事会提出建议 [1] - 对独立董事候选人任职资格进行审查并形成明确意见 [1] - 根据公司经营状况、资产规模和股权结构对董事会及高级管理人员的规模和构成提出建议 [1] 委员会组成规则 - 委员会由3名董事组成 其中独立董事需占过半数 [2] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名 并由董事会选举产生 [2] - 设独立董事担任的主任委员一名 负责主持工作 [2] - 委员任期与董事会一致 独立董事连续任职不得超过六年 [2] 会议召集与表决机制 - 会议由主任委员召集或经非主任委员提议召开 需过半数委员出席方可举行 [3] - 会议通知需提前3日发出 紧急情况下可通过电子方式即时通知 [3][4] - 每名委员享有一票表决权 决议需经全体委员过半数通过 [4] - 会议可采用现场或通讯方式召开 表决方式包括举手表决和书面投票 [5] 议事程序与候选人审查 - 人力资源部门负责会议准备工作 董事会秘书负责日常联络和会议组织 [2][7] - 董事候选人和高级管理人员人选需经过职业背景、工作经历和任职意向等多方面审查 [7] - 委员会需就人选资格审查结果向董事会提交书面建议 [7] - 若超过半数董事会成员对委员会决议存在异议 需提交股东会审议 [7] 信息保密与关联回避 - 委员及列席人员对未公开信息负有保密义务 禁止利用内幕信息谋利 [6] - 审议事项涉及委员关联关系时 该委员需回避表决 [8] - 关联交易决议需经无关联关系委员过半数通过 [8] 规则效力与修订 - 本规则经董事会审议批准后生效 修改需履行相同程序 [8] - 规则解释权归属公司董事会 与法律法规冲突时以最新法规为准 [8]

审计委员会的职责与职权 - 负责审核公司财务信息及其披露 监督及评估内外部审计工作和内部控制 对董事会负责 [1] - 审核上市公司财务信息及其披露 监督及评估外部审计工作 提议聘请或更换外部审计机构 [1] - 监督及评估内部审计工作 负责内部审计与外部审计的协调 监督及评估公司内部控制 [1] - 行使《公司法》规定的监事会职权 包括检查公司财务 监督董事及高级管理人员执行职务的行为 [1][9] - 当董事及高级管理人员行为损害公司利益时 要求其予以纠正 并可提议召开临时董事会或股东会会议 [9] - 向股东会会议提出提案 接受股东请求对违规董事及高级管理人员提起诉讼 [9] 审计委员会的审议权限 - 披露财务会计报告及定期报告中财务信息 内部控制评价报告需经审计委员会全体成员过半数同意方可提交董事会 [1] - 聘用或解聘承办公司审计业务的会计师事务所需经审计委员会全体成员过半数同意 [1] - 聘任或解聘公司财务负责人需经审计委员会全体成员过半数同意 [1] - 因会计准则变更以外的原因作出会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正需经审计委员会全体成员过半数同意 [1] 财务报告与外部审计监督 - 审核公司财务会计报告 对真实性 准确性 完整性提出意见 重点关注重大会计和审计问题 [2] - 特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈 舞弊行为及重大错报可能性 监督财务报告问题整改情况 [2] - 监督外部审计机构聘用工作 制定选聘政策流程 提议启动选聘 审议选聘文件并确定评价标准 [2] - 审议决定聘用外部审计机构 就审计费用提出建议 提交董事会决议 不受股东或管理层不当影响 [2] - 督促外部审计机构诚实守信 勤勉尽责 严格执行内部控制制度 对公司财务会计报告进行核查验证 [3] 内部审计监督与协调 - 内部审计机构接受审计委员会监督指导 审计委员会参与对内部审计负责人的考核 [3] - 指导和监督内部审计制度建立和实施 审阅年度内部审计工作计划 督促审计计划实施 [3] - 指导内部审计机构有效运作 向董事会报告内部审计工作进度 质量及发现的重大问题 [3] - 协调内部审计机构与外部审计机构 国家审计机构等外部审计单位之间的关系 [3] - 内部审计机构须向审计委员会报告工作 提交给管理层的审计报告及整改计划须同时报送审计委员会 [3] 内部控制监督与评估 - 监督指导内部审计机构开展内部控制检查和评价工作 督促评估关键领域 重点环节的风险情况 [4] - 定期组织分析评估意见和检查情况 检查发现的内部控制缺陷应在内部控制评价报告中体现 [4] 审计委员会组成与任职要求 - 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成 其中独立董事应当过半数 [5] - 至少有一名独立董事为会计专业人士 成员需具备专业知识 工作经验和良好职业操守 [5] - 委员由董事长 1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名 并由董事会选举产生 [5] - 设主任委员一名 由会计专业独立董事委员担任 负责主持委员会工作 [6] - 主任委员不能履行职务时 由过半数委员共同推举一名独立董事及会计专业人士代履行职务 [6] 会议召开与议事规则 - 审计委员会每季度至少召开一次定期会议 两名及以上成员提议时可召开临时会议 [6] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行 定期会议提前5日通知 临时会议提前3日通知 [6] - 会议通知可采用传真 电子邮件 电话等方式 需包含会议时间 地点 议题 联系人及通知日期 [7][9] - 委员应当亲自出席会议 因故不能出席需书面委托其他成员 每名委员最多接受一名成员委托 [7] - 每一名委员有一票表决权 决议事项经全体委员过半数通过 表决方式为举手表决或通讯表决 [8] - 会议记录需真实 准确 完整 反映与会人员意见 出席会议委员须签名 保存期为10年 [10] 议事程序与回避制度 - 内部审计部门负责组织编写会议文件 保证真实准确完整 履行内部审批程序 [11] - 董事会秘书将文件提交主任委员审核 审核通过后召集会议 可聘请中介机构提供专业意见 [11] - 审议事项与委员有关联关系时需回避 由三分之二以上无关联关系委员出席即可举行 [12] - 决议须经无关联关系委员过半数通过 若不足无关联委员总数三分之二则提交董事会审议 [12] 规则生效与解释 - 本规则经公司董事会审议批准后生效 修改时亦同 解释权归属公司董事会 [13]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入达到33.10亿元，较上年同期的1223.50万元实现1287.12%的显著增长 [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元，相比上年同期的3.57亿元下降7.21% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.57亿元，较上年同期的-5.30亿元改善51.53% [1] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，较上年同期的0.01元/股增长1000.00% [1] 资产与股东权益 - 报告期末总资产为177.80亿元，较上年度末的185.12亿元减少3.95% [2] - 归属于上市公司股东的净资产为113.82亿元，较上年度末的111.94亿元增长1.68% [2] - 加权平均净资产收益率为1.50%，较上年同期的0.10%提升1.40个百分点 [1][2] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为80,580户，无表决权恢复的优先股股东 [2] - 第一大股东夏曙东持股比例为15.17%，持有2.40亿股，其中1.80亿股处于质押状态 [2] - 杭州灏月企业管理有限公司持股14.11%为第二大股东，持股2.23亿股且无质押 [2] - 前十大股东中存在一致行动人关系：夏曙东、北京千方集团有限公司及夏曙锋为一致行动人；建信旗下两只产品也为一致行动人 [2][3] 公司治理与重要事项 - 所有董事均已出席审议本次报告的董事会会议 [1] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [1] - 报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [4] - 公司无优先股股东持股情况，未发生因转融通导致的股东变化 [4]

公司控制权变更 - 飞鹿股份控股股东章卫国正在筹划控制权变更 涉及股份协议转让、表决权委托及向特定对象发行股份 公司股票自8月22日起停牌不超过2个交易日 [2] 股份回购计划 - 中国石化拟以5-10亿元自有资金和回购专项贷款回购A股股份 价格不超过8.72元/股 预计回购5733.94万-11467.89万股 约占已发行总股本0.05%-0.09% 回购期限不超过3个月 全部注销并减资 [3] - 东贝集团拟以4000-8000万元回购股份用于员工激励 价格不高于10.37元/股 已获中信银行不超过1亿元专项贷款承诺 [3] 产品研发进展 - 万泰生物九价HPV疫苗首次获得中检院批签发证明 标志着产品正式投放市场 将与二价HPV疫苗形成差异化产品矩阵 [4] 战略合作 - 格林美与蔚蓝锂芯签署战略合作协议 共同开展超高比能正极材料与电池技术领域研发工作 [12] 半年度业绩表现 - 特一药业上半年营收4.91亿元同比增长56.54% 净利润3800.77万元同比增长1313.23% 每股收益0.08元 [6] - 千方科技上半年营收33.1亿元同比下降7.21% 净利润1.7亿元同比增长1287.12% 每股收益0.11元 [6] - 苏州固锝上半年营收19.93亿元同比下降28.22% 净利润4370.21万元同比增长310.28% 每股收益0.0539元 [6] - 国电南自上半年营收42.82亿元同比增长25.23% 净利润1.59亿元同比增长197.03% 每股收益0.16元 [7] - 锐捷网络上半年营收66.49亿元同比增长31.84% 净利润4.52亿元同比增长194% 每股收益0.5684元 [7] - 三一重工上半年营收445.34亿元同比增长14.96% 净利润52.16亿元同比增长46% 每股收益0.6175元 拟每10股派现3.10元 [8] - 汇顶科技上半年营收22.51亿元同比微降0.20% 净利润4.31亿元同比增长35.74% 每股收益0.94元 拟每股派现0.15元 [9] - 纽威股份上半年营收34.04亿元同比增长19.96% 净利润6.37亿元同比增长30.44% 每股收益0.83元 拟每10股派现5.80元 [9] - 赛福天上半年营收10.61亿元同比增长62.41% 净利润308.29万元实现扭亏 每股收益0.01元 [6] - 富春环保上半年营收24.96亿元同比增长13.07% 净利润1.86亿元同比增长88.87% 每股收益0.22元 [7] - 瑞联新材上半年营收8.06亿元同比增长16.27% 净利润1.66亿元同比增长74.22% 每股收益0.96元 [7] - 骆驼股份上半年营收79.95亿元同比增长6.22% 净利润5.32亿元同比增长69.46% 每股收益0.45元 [8] - 交建股份上半年营收19.62亿元同比增长9.01% 净利润1.13亿元同比增长48.66% 每股收益0.18元 [8] - 长城科技上半年营收62.82亿元同比下降0.56% 净利润1.37亿元同比增长18.86% 每股收益0.67元 拟每10股派现3.00元 [9] - 江中药业上半年营收21.41亿元同比下降5.79% 净利润5.22亿元同比增长5.8% 每股收益0.82元 拟每10股派现5.00元 [10] 股东增持计划 - 银座股份控股股东商业集团计划6个月内增持1%-2%股份 未设置价格区间 [14] 监管事项 - 达梦数据董事兼高级副总经理陈文被应城市监委立案调查并实施管护措施 公司经营正常 [12] 停复牌信息 - 飞鹿股份8月22日起停牌 [2][15]

政策与监管动态 - 国务院原则同意江苏自贸试验区生物医药全产业链开放创新发展方案 推动建设生物医药产业集聚地和创新发展高地 [1] - 国家卫健委等部门发布指导意见 要求加强国家-省-市-县四级耳与听力健康工作网络建设 [2] - 国家外汇管理局在16省市开展绿色外债业务试点 鼓励非金融企业将跨境融资用于绿色或低碳转型项目 [3] - 国家发改委监测显示全国平均猪粮比价跌至6:1以下 将启动中央冻猪肉储备收储 [2] 宏观经济数据 - 7月全社会用电量10226亿千瓦时 同比增长8.6% 其中第一产业用电量170亿千瓦时同比增长20.2% 第二产业5936亿千瓦时增长4.7% 第三产业2081亿千瓦时增长10.7% 城乡居民生活用电2039亿千瓦时增长18.0% [1] - 1-7月全社会用电量累计58633亿千瓦时 同比增长4.5% 规模以上工业发电量54703亿千瓦时 [1] 国际贸易进展 - 美国与欧盟就贸易协定框架达成一致 涵盖农产品/汽车/飞机/芯片半导体/能源等19项内容 [3] 企业业绩表现 - 快手第二季度总营收350亿元 经调整净利润56亿元 [4] - 数码视讯上半年净利润1670.03万元 同比增长2747.64% [4] - 千方科技上半年净利润1.7亿元 同比增长1287.12% [4] - 中国石化上半年净利润同比下降39.8% 拟派发半年度现金股息每股0.088元 [4] 企业战略与合作 - 格林美与蔚蓝锂芯签署超高比能电池材料联合开发战略合作协议 [4] - 金博股份获得某头部主机厂定点 将开发供应碳陶制动盘产品 [4] 企业资本运作 - 飞鹿股份筹划控制权变更事项 8月22日起停牌 [4]

公司治理动态 - 公司第六届监事会第十一次会议于8月21日晚间召开 [2] - 会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》等多项议案 [2]

公司治理动态 - 千方科技第六届董事会第十二次会议于8月21日晚间召开 [2] - 会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》等多项议案 [2]

增长公司业绩表现 - 特一药业上半年净利润3800.77万元 同比增长1313.23% [1] - 千方科技上半年净利润1.7亿元 同比增长1287.12% [1] - 天娱数科上半年净利润2362.01万元 同比增长453.67% [1] - 苏州固锝上半年净利润4370.21万元 同比增长310.28% [1] - 赛诺医疗上半年净利润1384.16万元 同比增长296.54% [1] - 润丰股份上半年净利润5.56亿元 同比增长205.62% [1] - 国电南自上半年净利润1.59亿元 同比增长197.03% [1] - 锐捷网络上半年净利润4.52亿元 同比增长194% [1] - 中晶科技上半年净利润2573.66万元 同比增长144.05% [1] - 中材科技上半年净利润9.99亿元 同比增长114.92% [1] - 蓝特光学上半年净利润1.03亿元 同比增长110.27% [1] - 亿道信息上半年净利润1141.36万元 同比增长96.02% [1] - 乾照光电上半年净利润6923.42万元 同比增长88.04% [1] - 瑞联新材上半年净利润1.66亿元 同比增长74.22% [1] - 绿田机械上半年净利润1.4亿元 同比增长64.36% [1] - 麦加芯彩上半年净利润1.1亿元 同比增长48.83% [1] - 交建股份上半年净利润1.13亿元 同比增长48.66% [1] - 沪电股份上半年净利润16.83亿元 同比增长47.50% [1] - 三一重工上半年净利润52.16亿元 同比增长46% [1] - 汇顶科技上半年净利润4.31亿元 同比增长35.74% [1] - 全志科技上半年净利润1.61亿元 同比增长35.36% [1] - 柏楚电子上半年净利润6.4亿元 同比增长30.32% [1] - 赣能股份上半年净利润4.38亿元 同比增长29.39% [1] - 稳健医疗上半年净利润4.92亿元 同比增长28.07% [1] - 歌尔股份上半年净利润14.17亿元 同比增长15.65% [1] - 华森制药上半年净利润5395.05万元 同比增长14.27% [1] - 高新发展上半年净利润6692.3万元 同比增长14.06% [1] - 上海家化上半年净利润2.66亿元 同比增长11.66% [1] - 杭叉集团上半年净利润11.21亿元 同比增长11.38% [2] - 东阿阿胶上半年净利润8.18亿元 同比增长10.74% [2] - 北矿科技上半年净利润5431.19万元 同比增长10.59% [2] - 弘信电子上半年净利润5399.31万元 同比增长9.85% [2] - 华测检测上半年净利润4.67亿元 同比增长7.03% [2] - 三星医疗上半年净利润12.30亿元 同比增长6.93% [2] - 江中药业上半年净利润5.22亿元 同比增长5.80% [2] - 华菱线缆上半年净利润6364.11万元 同比增长4.74% [2] - 会稽山上半年净利润9387.71万元 同比增长3.41% [2] 扭亏公司业绩表现 - 莱绅通灵上半年净利润6060.94万元 同比扭亏 [2] - 云南锗业上半年净利润2214.98万元 同比扭亏 [2] - 山东钢铁上半年净利润1252.58万元 同比扭亏 [2] 下降或亏损公司业绩表现 - 中天火箭上半年净利润394.46万元 同比下降80.74% [2] - 柳化股份上半年净利润344.28万元 同比下降78.01% [2] - 洽洽食品上半年净利润8864.16万元 同比下降73.68% [2] - 航锦科技上半年净利润1372.44万元 同比下降58.38% [2] - 太平鸟上半年净利润7771.16万元 同比下降54.61% [2] - 阿特斯上半年净利润7.31亿元 同比下降41.01% [2] - 中国石化上半年净利润214.83亿元 同比下降39.8% [2] - 敷尔佳上半年净利润2.3亿元 同比下降32.54% [2] - 派林生物上半年净利润2.36亿元 同比下降27.89% [2] - 亿纬锂能上半年净利润16.05亿元 同比下降24.9% [2] - 金冠电气上半年净利润4233.7万元 同比下降17.16% [2] - 合兴股份上半年净利润1.07亿元 同比下降16.98% [2] - 电投产融上半年净利润4.59亿元 同比下降13.41% [2] - 天坛生物上半年净利润6.33亿元 同比下降12.88% [2] - 华利集团上半年净利润16.71亿元 同比下降11.06% [2] - 中油工程上半年净利润4.7亿元 同比下降10.87% [2] - 崇达技术上半年净利润2.22亿元 同比下降6.19% [3] - 新华百货上半年净利润8600.81万元 同比下降2.52% [3] - 卓胜微上半年净亏损1.47亿元 同比转亏 [3] - 鹏辉能源上半年净亏损8822.67万元 同比转亏 [3] - 一品红上半年净亏损7354.22万元 同比转亏 [3] - 中兵红箭上半年净亏损4071.48万元 同比转亏 [3] - 三未信安上半年净亏损2938.58万元 同比转亏 [3] - 安源煤业上半年净亏损2.9亿元 [3] - 科大讯飞上半年净亏损2.39亿元 [3] - 吉视传媒上半年净亏损2.32亿元 [3] - 南京化纤上半年净亏损8893.17万元 [3] - 广生堂上半年净亏损6668.81万元 [3] - 楚天龙上半年净亏损3976.88万元 [3]