证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-012 本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不 会影响募集资金投资项目的正常实施。根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定， 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： 北京千方科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"、"千方科技"）第六届董事会 第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安 全性高、流动性好具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品， 额度使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在期限内任一时点的金 额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述 ...

北京千方科技股份有限公司 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-007 2025 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供担保，含对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请投资者注意相关担保风险。 一、担保情况概述 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《2025 年度对外担保额度的议案》。为 满足下属公司日常经营和业务发展需要，提高向金融机构申请融资的效率，董事 会同意公司为控股子公司提供总额不超过 3 亿元人民币担保额度（含控股子公司 之间互保），其中向资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保额度不超过 2.3 亿元（含控股子公司之间互保），向资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保 额度不超过 0.7 亿元（含控股子公司之间互保）。担保范围包括但不限于申请综 合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务以及对外 采购等日常经营业务； ...

北京千方科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占 用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年度 占用资金 的利息（如 有） 2024年度偿 还累计发生 金额 2024年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 非经营性占 用 小计 - - - - 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性占 用 小计 - - - - 其他关联方及其 附属企业 非经营性占 用 小计 - - - - 总计 - - - - | 其他关联资金往 | 资金往来方 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度往 | 2024 年度 | 2024年度偿 | 2024年期末 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 来累计发生 | ...

北京千方科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《监事会议事规则》的规定，勤勉尽职地履行监督职责，通过列席董事会、出席 股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情 况等进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2024 年度工作 情况向各位股东汇报，具体情况如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 5 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况 如下： | 序号 | 召开时间 | | 会议名称 | 审议议案 议案 年度监事会工作报告》、议案 1《2023 2 《2023 年年度报告及摘要》、议案 3《2023 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 度财务决算报告》、议案 4《2023 年度内部控 制自我 ...

北京千方科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 北京千方科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 1 北京千方科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 北京千方科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 110A013521 号 | | 注册会计师姓名 | 傅智勇、周芬 | 审计报告正文 北京千方科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于千方科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 我们审计了北京千方科技股份有限公司（以下简称千方科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 北京千方科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京千方科技股份有限公司全体股东： 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 1 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-013 北京千方科技股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"、"千方科技"）第六届董 事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公 司及下属子公司在保证正常经营、资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民 币 10 亿元的自有资金进行投资理财，适时购买安全性高、流动性好、风险较低 的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，额度使用期限 自股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在期限内任一时点的金额（含上述交 易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。在上述额度和期限内，资金 可以滚动使用，并同意授权公司和下属子公司管理层具体实施。 本次投资理财不构成关联交易，根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本议案尚需 提交公司股东大会审议通过，在此之前，公司使用暂时闲置的自有资金进行投资 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-017 北京千方科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 7 日以邮 件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 18 日下午 6:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室以现场表决方式召开。会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并主持，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京千方科技股份有限公司 2024 年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》； 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 本议 ...

报告期内，公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了较为完善 的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》 全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对上述内部 控制评价报告无异议。 北京千方科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 18 日 北京千方科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对公司内部控制 评价报告发表审核意见如下： ...

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-004 北京千方科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 7 日以邮 件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 18 日下午 5:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室以现场表决方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司 监事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》； 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 ...