证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-017 北京千方科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 7 日以邮 件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 18 日下午 6:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室以现场表决方式召开。会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并主持，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京千方科技股份有限公司 2024 年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》； 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 本议 ...

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-004 北京千方科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 7 日以邮 件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 18 日下午 5:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室以现场表决方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司 监事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》； 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》； 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 ...

业绩数据 - 2024年度母公司净利润1,293,276.17元[1] - 2024年度归属于上市公司股东净利润 - 1,192,543,351.64元[2] - 最近三个会计年度平均净利润 - 377,577,080.30元[5] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增股本[2] - 最近三年累计现金分红78,835,658元[5] 其他 - 公告日期为2025年4月19日[10]

文章核心观点 - 千方科技2024年营收下降且净利润亏损，董事会通过不派现、不送股、不转增的利润分配预案 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入72.49亿元，同比下降6.99% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损11.93亿元，去年同期净利润5.42亿元 [1] 分组2：利润分配预案 - 以15.77亿为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本 [1]

公司基本信息 - 公司股票简称千方科技，代码002373，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是夏曙东[13] - 公司注册地址为北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼B座501室，邮编100085[13] - 公司办公地址为北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号院千方大厦B座，邮编100085[13] - 公司网址为https://www.ctfo.com，电子信箱为securities@ctfo.com[13] - 董事会秘书是史广建，证券事务代表是康提[14] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为010 - 50821818，传真为010 - 50822000[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[15] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[15] - 公司控股股东为夏曙东先生，合计持有公司股份328,968,382股，占总股本20.82%[17] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以1,576,713,160为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，不以公积金转增股本[4] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入7,249,136,140.37元，较2023年减少6.99%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 1,192,543,351.64元，较2023年减少319.86%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为143,284,483.37元，较2023年减少83.91%[18] - 2024年末总资产18,511,875,423.07元，较2023年末减少6.08%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产11,193,972,234.04元，较2023年末减少10.63%[18] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1,579,763,554.22元、1,987,272,784.72元、1,841,232,001.95元、1,840,867,799.48元[23] - 2024年非经常性损益合计 - 90,054,199.57元[26] - 2024年营业总收入72.49亿元，智慧交通业务（剔除子公司视频产品贡献）收入17.67亿元，其中城际交通7.83亿元、城市交通9.08亿元、其他业务0.76亿元，智能物联业务收入54.82亿元[116] - 2024年营业收入72.49亿元，较2023年77.94亿元同比减少6.99%[118] - 2024年智慧交通收入21.82亿元，占比30.10%，较2023年同比减少26.35%；智能物联收入50.59亿元，占比69.79%，同比增长4.95%；其他业务收入0.84亿元，占比0.12%，同比减少22.41%[118] - 2024年产品销售55.58亿元，占比76.67%，同比增长1.64%；交通云及行业软件4.06亿元，占比5.60%，同比减少20.12%；解决方案及增值服务12.77亿元，占比17.61%，同比减少29.31%；其他业务0.84亿元，占比0.12%，同比减少22.41%[118] - 2024年境内收入50.18亿元，占比69.23%，较2023年同比减少12.80%；境外收入22.31亿元，占比30.77%，同比增长9.41%[118] - 智慧交通营业收入21.82亿元，毛利率21.14%，同比减少26.35% [121] - 智能物联营业收入50.59亿元，毛利率35.34%，同比增长4.95% [121] - 2024年智能物联生产量1874.60万台，销售量1795.61万台，库存量188.27万台，同比分别增长22.63%、20.68%、66.70% [122] - 2024年营业成本49.93亿元，同比减少2.23%，其中智慧交通占比34.46%，智能物联占比65.51% [125] - 产品销售营业成本36.01亿元，占比72.12%，同比增长5.03% [126] - 解决方案及增值服务营业成本10.87亿元，占比21.77%，同比减少21.01% [126] - 2024年销售费用为11.13亿元，同比减少2.76%；管理费用为3.54亿元，同比增加2.70%；财务费用为 - 8937.22万元，同比减少6.25%；研发费用为10.66亿元，同比增加4.01%[136] - 2024年研发人员数量为2583人，较2023年增长0.39%，占比为40.49%，较2023年增长1.42%[138] - 2024年研发人员中硕士及以上学历719人，较2023年增长15.97%；本科学历1756人，较2023年减少4.36%；大专学历及以下108人，较2023年减少7.69%[138] - 2024年研发人员中30岁以下1340人，较2023年减少7.14%；30 - 40岁1061人，较2023年增长10.41%；41 - 50岁167人，较2023年增长6.37%；50岁以上15人，较2023年增长25.00%[138] - 2024年研发投入金额为11.34亿元，较2023年增长1.84%，占营业收入比例为15.65%，较2023年增长1.36%[138] - 2024年研发投入资本化的金额为6787.90万元，较2023年减少12.67%，资本化研发投入占研发投入的比例为5.98%，较2023年减少1.00%[138] - 2024年经营活动现金流入小计8194627030.56元，同比减少6.25%；现金流出小计8051342547.19元，同比增加2.56%；现金流量净额143284483.37元，同比下降83.91%[142] - 2024年投资活动现金流入小计1818808076.87元，同比减少30.60%；现金流出小计2134631263.33元，同比减少24.25%；现金流量净额-315823186.46元，同比下降59.97%[142] - 2024年筹资活动现金流入小计803620000.00元，同比减少19.51%；现金流出小计1245330093.70元，同比减少7.50%；现金流量净额-441710093.70元，同比下降27.00%[142] - 2024年现金及现金等价物净增加额-572638299.77元，同比下降256.32%[142] - 投资收益2737528.22元，占利润总额比例-0.24%；公允价值变动损益-161216002.85元，占比13.95%；资产减值-848254893.17元，占比73.40%[145] - 营业外收入1822461.89元，占利润总额比例-0.16%；营业外支出9747086.14元，占比-0.84%；信用减值损失-123823054.55元，占比10.71%[145] - 2024年末货币资金3727084326.13元，占总资产比例20.13%，较年初比重减少1.65%；应收账款3752033391.40元，占比20.27%，比重增加0.64%[146] - 2024年末存货2469011262.41元，占总资产比例13.34%，比重增加1.79%；固定资产950628136.79元，占比5.14%，比重增加0.36%[146] - 2024年末合同负债1576214655.28元，占总资产比例8.51%，比重增加1.73%；长期借款为0，较年初比重减少0.36%[147] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数440,611,860.16元，本期公允价值变动21,937,045.38元，本期购买1,977,000,000.00元，本期出售1,752,434,103.27元，期末数687,114,802.27元[148] - 其他债权投资期初数52,354,353.42元，本期购买180,261,321.77元，本期出售52,354,353.42元，期末数180,261,321.77元[148] - 其他权益工具投资期初数754,810,515.34元，本期公允价值变动62,263,511.41元，本期购买3,000,000.00元，期末数820,074,026.75元[148] - 其他非流动金融资产期初数735,871,767.87元，本期公允价值变动 - 166,140,686.95元，本期购买15,750,083.42元，本期出售44,283,359.66元，其他变动200,000.00元，期末数541,397,804.68元[148] - 金融资产小计期初数1,983,648,496.79元，本期公允价值变动 - 81,940,130.16元，本期购买2,176,011,405.19元，本期出售1,849,071,816.35元，其他变动200,000.00元，期末数2,228,847,955.47元[148] - 金融负债期初数0.00元，本期公允价值变动170,000.00元，本期购买34,000,000.00元，期末数34,170,000.00元[148] - 报告期投资额134,670,083.42元，上年同期投资额44,357,167.31元，变动幅度203.60%[151] - 证券投资合计最初投资成本42,090,512.59元，期初账面价值396,718,126.40元，本期公允价值变动 - 25,987,970.00元，本期出售金额3,359,660.00元，报告期损益 - 231,141,970.90元，期末账面价值240,733,140.90元[154] - 外汇合约初始投资金额为47,694.5万元，期末金额为26,056.1万元，占公司报告期末净资产比例为2.32%[156] - 报告期内公司初始投资累计金额为47,694.50万元，实际产生收益1,058.43万元[156] - 报告期内共确认衍生品公允价值变动损益803.07万元人民币[157] 行业政策与市场情况 - 自2024年起三年左右，政策支持30个左右示范区域，推动85%左右繁忙国家高速公路、25%左右繁忙普通国道和70%左右重要国家高等级航道数字化转型升级[30] - 四部委发布通知，我国智能网联汽车产业进入试点准入和上路通行新阶段[30] - 2023年中国智慧交通行业市场规模达2432亿元，未来五年年均复合增长率13.72%[33] - 部分城市试点智慧交通系统使出行效率提升20%以上[33] 公司业务概述 - 公司是国内领先的行业数字化产品和解决方案提供商，聚焦智能交通和智能物联两大核心业务[39] - 公司借助交通数据应用经验，运用人工智能赋能交通行业，提供神经中枢解决方案[39] - 公司深耕视图物联和视觉智能领域，完善产品能力，向其他行业和海外开拓[39] - 公司各业务板块及专业领域互相支撑、互为增强，形成有机整体[39] - 人工智能提升智慧交通竞争力，智慧交通为人工智能和智能物联提供场景和方案[39] - 智能物联板块补强智慧交通产品组合，带动人工智能多场景扩展[39] 智慧交通业务线数据关键指标变化及业务情况 - 公司智慧交通业务覆盖大交通行业主要方面，具备综合领先优势[41] - 公司构建多个子行业云，为客户提供交通领域云服务[41] - 智慧交通多个方案及产品在黑龙江、吉林等多个省份落地应用，市场占有率全国领先[42] - 城市全域交通综合治理解决方案应用于杭州滨江区、北京中关村西区等案例[43] - 城市静态交通治理一体化解决方案在天津南开区等地落地[43] - 智慧运输产品及解决方案覆盖全国三分之一以上省级、多个省会级等城市，市场占有率全国领先[43] - 双智路口解决方案在北京望京区域交通综合治理项目中推广复制[43] - 2024年11月公司中标道路交通信号灯专用设备采购项目（第三期）城区设备及监理采购项目，在北京海淀、朝阳两个核心区部署设备涉及370个路口[44] - 交通安全事故预防治理解决方案在杭州瓜沥镇、陕西榆林市等多地项目实现快速复制和推广[44] - 交通情指勤督业务智库解决方案已成功应用于盐城交通大脑、拉萨智能交通等项目[44] - 交通时空优化业务智库解决方案已成功应用于北京市朝阳区望京区域交通综合治理等项目[45] - 智慧民航解决方案聚焦智慧机场与智慧航空两大核心领域，报告期内为首都机场集团打造智慧安全管理系统，为中商飞试飞中心建设“试飞安全风险量化评估系统”[4

募集资金情况 - 2020年向24名特定投资者非公开发行A股90,562,440股，每股20.98元，募资总额190,000.00万元，净额187,632.07万元[12] - 截至2024年12月31日，累计项目投入39,165.82万元，永久补流57,000.00万元，理财和利息净额3,516.22万元，扣暂补流70,000.00万元后，账户余额24,982.47万元[13] - 2024年度募投资金支出1,878.42万元，理财和利息751.88万元[13] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，中信银行专户余额44,477,186.55元[15] - 截至2024年12月31日，华夏银行专户余额5,175,065.28元[15] - 截至2024年12月31日，建设银行专户余额172,438.09元[15] - 截至2024年12月31日，北京银行理财户余额200,000,000.00元[15] 项目投资进度 - 下一代智慧交通系统项目承诺投资130,632.07万元，期末投资进度29.98%[23] - 补充流动资金承诺投资57,000.00万元，期末投资进度100.00%[23] 资金使用情况 - 2020 - 2024年多次用闲置资金暂补流，金额多为100,000.00万元[23] - 2020 - 2024年多次用闲置资金现金管理，金额有40,000.00万元等[23] - 截至2024年12月31日，用20,000.00万元买理财，70,000.00万元暂补流[23] 其他情况 - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[23] - 项目实施无募集资金结余[23] - 企业预计到2025年有5250万元相关情况[30]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为190,000.00万元，净额为187,632.07万元[1] - 募集资金于2020年7月31日全部到账[2] 资金使用及余额 - 截至2023年12月31日，累计支付项目投资款37,287.41万元，永久补流57,000.00万元，收益净额2,764.34万元，扣除暂补流70,000.00万元后，账户余额26,109.00万元[2] - 2024年支付项目投资款1,878.42万元，收益净额751.88万元[3] - 截至2024年12月31日，累计支付项目投资款39,165.82万元，永久补流57,000.00万元，收益净额3,516.22万元，未使用余额94,982.47万元，扣除暂补流后账户余额24,982.47万元[3] - 截至2024年12月31日，各银行专户及理财户余额分别为中信银行44,477,186.55元、华夏银行5,175,065.28元、建设银行172,438.09元、北京银行理财户200,000,000.00元[4] - 存款余额中已计利息收入3,518.00万元，已扣手续费1.78万元[5] 项目投资进度 - 2024年投入募集资金总额1,878.42万元，累计投入96,165.82万元[13] - 下一代智慧交通系统项目累计投入39,165.82万元，投资进度29.98%；补充流动资金项目累计投入57,000.00万元，投资进度100.00%[13] 资金使用变更 - 累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0[13] 资金置换与补充 - 2020年用2706.60万元非公开发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[14] - 2023年同意用70000万元2020年非公开发行募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[14] - 2024年7月4日归还70000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金[14] - 2024年12月20日同意用70000万元部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[14] - 截至2024年12月31日，已使用70000万元募集资金暂时补充流动资金且尚未归还[14] 现金管理 - 2024年同意用不超2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 截至2024年12月31日，已使用20000.00万元本次募集资金购买理财产品[14] - 截至2024年12月31日，使用20000.00万元募集资金买理财产品，70000.00万元补充流动资金，其余在专户存储[15]

资金募集 - 2020年非公开发行股票募资总额18.999999912亿元，净额18.7632074592亿元[1] - 拟投资项目总投资额20.060621亿元，拟投入募资19亿元[3] 资金使用 - 截至2024年末累计支付投资款3.916582亿元，补流5.7亿元[4] - 期末未使用余额9.498247亿元，扣除暂补流后余额2.498247亿元[4] 现金管理 - 拟用不超2亿闲置募资现金管理，期限12个月[8] - 投资品种为理财或存款类，不涉高风险[8] - 该事项已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[17]

财务审计 - 致同审计千方科技2024年财报并出具无保留意见报告[6] 资金占用 - 2024年期初占用资金余额总计154651.79万元[13] - 年度占用累计发生金额149806.53万元[13] - 偿还累计发生金额24473.65万元[13] - 期末占用资金余额279984.67万元[13] 款项情况 - 北京千方集团预付款项2024年末余额2067.53万元[13] - 多家公司披露2024年其他应收款相关数据[13] 报告审批 - 汇总表于2025年4月18日获董事会批准[13] 其他金额 - 涉及金额为5250万元[22]

财务内控 - 审计公司对千方科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 审计机构 - 致同会计师事务所准予执行注册会计师法定业务，编号11010156[15] - 事务所主要经营场所位于北京朝阳区，注册资本5250万元[16]