证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-033 债券代码：128083 债券简称：新北转债 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次 会议于 2024 年 4 月 26 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼六楼 会议室以现场方式召开，会议决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大 会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除 上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 1 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-029 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、交易概述 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"新北洋"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于收 购控股子公司少数股东股权的议案》。公司拟出资人民币 20,928,000.00 元（含税）收购控 股子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称"荣鑫科技"）少数股东石成先生持 有的荣鑫科技 8%股权，股权收购完成后，公司持股比例由 60.00%提高至 68.00%，荣鑫 科技依旧纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《对外投资管理制度》的相 关规定，本次收购事项经董事会审议通过后实施，并授权公司管理层全权办理有关事宜， 无需提交公司股东大会审议。 本次收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（姜爱丽） 作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等法律法规、部门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 姜爱丽女士：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中共党员。1982 年—1989 年在山东大学法学院学习，获得法学学士、法学硕士 学位。先后获得威海市"三八红旗手"，山东大学（威海）"师德标兵"、"青年教 学能手"、"教学名师""毕业生最喜爱的专业老师"、"优秀教师"等荣誉称号， 并成为学校两届"青年学科带头人"。学术著作、论文多次在山东省法学优秀成 果、威海市社会科学优秀成果评选中获奖。主要兼职有山东省国际经济法暨台湾 法律问题研究会常务理事、威海仲裁委员会仲裁员、 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（季振洲） 作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等法律法规、部门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 季振洲先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大 学计算机专业博士。曾任哈尔滨工业大学讲师、副教授、教授。现任哈尔滨工业 大学（威海）教授、博导、新北洋独立董事。长期从事高性能计算、计算机系统 结构与安全、芯片设计、人工智能、物联网技术与安全等研究。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人对个人的独立性情况进行了自查，任职资格符合《上市公司 独立董事管理办法》所述的各项独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事参加董事会及 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生资产减值 损失的有关资产计提资产减值准备。具体情况如下： 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 37,999.33 | | | 应收账款坏账损失 | -10,606,647.31 | | | 其他应收款坏账损失 | -699,776.98 | | | 长期应收款坏账损失 | -507,692.05 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | -1,158,778.20 | | | 存货跌价损失 | -12,294,847.22 | | 合计 | | -25,229,742.43 | 二、关于 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-031 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东新北洋信息技术股份有限公司董事会现就 提名季振洲为山东新北洋信息技术股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为山东新北洋信息技术股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东新北洋信息技术股份有限 公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"新北洋"或"公司"）于2024年4月 26日召开了第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）为公司2024年度审计机构，该事项尚需股东大会审议。具体内容公 告如下： 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 | 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 （二）项目信息 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"新北洋"或"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方 案的议案》, 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。 根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式，使用不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益所必需，回购的价格不超过人民币 9.70 元/股。 本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。 一、回购基本情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的规定，回购股 份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三日内予以披 露。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 17 日，公司 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总工 程师王春涛先生提交的书面辞职报告，王春涛先生因公司内部职责分工调整原因申请辞 去公司总工程师职务，辞职后仍继续在公司任职，继续参与和指导公司技术和产品研发 的相关工作。截至本公告日，王春涛先生持有公司的股份数量为 228,000 股，其不存在 应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，王春涛先生辞职后公司将继续按照《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规 的规定对其所持股份进行管理。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，王春涛先生的辞职报告自送达董事会之日 起生效，王春涛先生辞去公司总工程师职务不会影响公司相关工作的正常开展。 王春涛先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对王春涛先生在任职期间对公司发 展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 山 ...

转股价格：6.49 元/股 转股时间：2020 年 6 月 18 日至 2025 年 12 月 12 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"新北洋"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转 股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债上市基本情况 （一）可转债发行情况 | 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2317 号"文核准山东新北洋信息技术 股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公开发行了 877 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 ...