山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（宋文山） 各位股东及代表： 大家好！ 报告期内，本人对个人的独立性情况进行了自查，任职资格符合《上市公司 独立董事管理办法》所述的各项独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事参加董事会及股东大会的情况 | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 | | 现场出席董 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 出席股东大 | | | | | 事会次数 | | 事会次数 | 次数 | 会次数 | | | 次数 | | | 次数 | | | | | 宋文山 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 报告期内，本人能够按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等的 规定和要求，按时出席董事会和股东大会，认真审议议案。报告期内，本人对提 作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（钱苏昕） 各位股东及代表： 大家好！ 作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等法律法规、部门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 钱苏昕：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学制冷 与低温工程系二级教授，博导，入选国家级人才计划，曾获山东省和青岛市科学 技术奖。曾任马里兰大学研究助理、西安交通大学能动学院讲师、副教授，现任 西安交通大学能动学院教授、威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事、新北 洋独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人对个人的独立性情况进行了自查，任职资格符合《上市公司 独立董事管理办法》所述的各项独立性要求，不存在影响独立性的情况 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山东新北洋信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事季振洲、钱苏昕、宋文山、 汪东升的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事季振洲、钱苏昕、宋文山、汪东升的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 山东新北洋信息技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（季振洲） 各位股东及代表： 大家好！ （一）个人基本情况 季振洲：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学计 算机专业博士。曾任哈尔滨工业大学讲师、副教授、教授。现任哈尔滨工业大学 （威海）教授、博导、新北洋独立董事。长期从事高性能计算、计算机系统结构 与安全、芯片设计、人工智能、物联网技术与安全等研究。 现将本人 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事参加董事会及股东大会的情况 | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董 | 以通讯方式 参加董事会 | | 委托出席董 | 缺席董事会 | 出席股东大 | | | | 事会次数 | | | 事会次数 | 次数 | 会次数 | | | 次数 | | 次数 | | | | | | 季振洲 | | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-020 山东新北洋信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 山东新北洋信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 496,047,483.47 | 409,778,011.83 | 21.05% | | 归 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 致股东 尊敬的各位投资者： 我们怀着感激与责任写下这封信，首次以这种特别的方式与各位朋友进行交流。 2024 年，于公司发展而言，无疑是意义非凡的一年，经过多年的深耕细作与前瞻性布 局，我们首次将业务战略明确为"一体两翼、八大业务"。 一体的四大业务：专业打印扫描产品，随着餐饮、零售、物流、金融、彩票、医疗、 制造、政务等行业信息化提速，全球市场需求持续上扬；智能自助终端产品，正从"功能 替代"向"价值创造"升级，逐步成为智慧社会的基础设施；金融机具产品，国内银行网 点数量维持稳定，信创趋势下需求稳增，海外市场空间更加广阔；物流分拣产品，全球电 商的蓬勃发展驱动快递物流企业加速向高效化、智能化转型升级，自动化分拣设备已经是 智慧物流体系构建的关键支撑。 两翼的四大业务：新零售综合运营，线下零售在数字化和消费升级的浪潮下迎来众多 机会，集购物、增值服务、数据赋能于一体的新零售模式拥有巨大的市场潜力；物流自动 化分拣运营，行业还处于发展初期阶段，人机协同的运营业务模式可为行业提供全链路高 效场地运营解决方案；设备综合运维服务，随着各类智能设备的普及，其全生 ...

文章核心观点 介绍新北洋2025年4月11日收盘情况、董秘对加征关税影响海外市场的回复及当日资金流向情况 [1] 收盘情况 - 截至2025年4月11日收盘，新北洋报收于5.95元，上涨0.51%，换手率2.44%，成交量19.2万手，成交额1.14亿元 [1] 董秘回复 - 新北洋自成立将海外市场开拓作为重要战略，推动全球化布局，2024年度海外业务收入占比突破40%，增量多来自一带一路沿线国家、新兴发展中国家及欧洲市场 [1] - 2024年智能自助终端收入同比增长超30%，主要源于一带一路沿线某中亚新客户及欧洲老客户 [1] - 公司将聚焦资源，调整海外市场结构，向高成长性区域转移拓展重心，挖掘一带一路沿线国家、新兴发展中国家及欧洲市场潜力 [1] 资金流向 - 4月11日主力资金净流入247.04万元，占总成交额2.16% [1] - 4月11日游资资金净流入54.5万元，占总成交额0.48% [1] - 4月11日散户资金净流出301.54万元，占总成交额2.64% [1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至3月31日[3] 本报告期财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入49,600万元，比上年同期增长21%[3] - 归属于上市公司股东的净利润盈利360万元 - 490万元，比上年同期增长120% - 127%[3] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润盈利160万元 - 300万元，比上年同期增长107% - 113%[3] - 基本每股收益盈利0.0044元/股 - 0.0060元/股，上年同期亏损0.0283元/股[3] 上年同期财务数据 - 上年同期营业收入40,977.80万元[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损1,813.63万元[3] - 上年同期归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润亏损2,336.76万元[3] 业绩增长原因 - 业绩增长得益于客户/市场拓展和成本预算管控[5] 业绩预告性质说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据将在2025年第一季度报告披露[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入23.76亿元，较上年同期增长8.52%[4][6] - 2024年营业利润1.10亿元，较上年同期增长88.09%[4] - 2024年利润总额1.09亿元，较上年同期增长87.17%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4854.51万元，较上年同期增长152%[4][7] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润2663.34万元，较上年同期增长293%[4][7] - 2024年末总资产54.90亿元，同比增加0.74亿元，增幅1.37%[4][8] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益38.84亿元，同比增加7.10亿元，增幅22.38%[4][8] - 2024年股本8.11亿股，较期初增长25%[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能自助终端业务收入同比增长超30%，金融机具业务收入同比增长超25%，新零售综合运营业务同比增长超50%[6] 业绩快报与预计差异情况 - 本次业绩快报与2025年1月22日公告的业绩预计无差异[9]

市场扩张和中标成果 - 荣鑫科技中标中国农业银行两口半清分机项目，编号JSTCC2400527068/02[1] - 中标预计对公司金融机具场景化产品解决方案拓展有积极影响[2] 不确定性 - 项目具体采购数量和实施进度存在不确定性[3]