公司治理 - 公司于2025年10月28日召开第八届第十次董事会会议，审议包括聘任副总经理在内的议案 [1] - 董事会会议在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼以现场结合通讯方式召开 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为智能制造占比85.45%，服务运营占比14.55% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为64亿元 [1]

公司治理变动 - 新北洋于2025年10月28日晚间发布公告 [2] - 公司于2025年10月28日召开职工代表大会 [2] - 职工代表大会选举姜天信先生为公司第八届董事会职工代表董事 [2] - 姜天信先生任期自选举之日起至第八届董事会任期届满之日止 [2]

公司治理 - 2025年10月28日公司第一次临时股东大会通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事[2] - 职工代表大会选举姜天信为职工代表董事，董事会构成不变[2] 人员信息 - 姜天信1975年出生，有清华EMBA学位，任副总及董事[5] - 姜天信持股1498500股，无关联关系且符合任职条件[5]

股份数据 - 2025年10月20日公司总股份810,562,541股，已回购16,881,200股，有表决权股份793,681,341股[4] 股东参会情况 - 出席股东大会股东及代表328名，代表有表决权股份273,664,427股，占比34.4804％[4] - 现场出席18名，代表有表决权股份260,458,367股，占比32.8165％[5] - 网络投票310名，代表有表决权股份13,206,060股，占比1.6639％[5] - 参与投票中小投资者313名，代表有表决权股份39,932,167股，占比5.0313％[5] 议案表决情况 - 修订《公司章程》同意273,148,749股，占出席有效表决权股份总数99.8116％[6] - 修订《股东会议事规则》同意266,102,649股，占出席有效表决权股份总数97.2368％[6] - 修订《董事会议事规则》同意266,109,249股，占出席有效表决权股份总数97.2393％[7] - 修订《累积投票制度实施细则》同意266,122,649股，占出席有效表决权股份总数97.2442％[8] - 废止《监事会议事规则》同意273,097,749股，占出席有效表决权股份总数99.7929％[12] - 某提案中小投资者同意39,365,489股，占出席会议中小股东所持股份的98.5809％[13] - 废止《监事会主席年薪制规定》，同意272,989,483股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7534％[14] - 废止《监事会主席年薪制规定》，中小投资者同意39,257,223股，占出席会议中小股东所持股份的98.3098％[14] - 新增《董事离职管理制度》，同意273,123,349股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8023％[14] - 新增《董事离职管理制度》，中小投资者同意39,391,089股，占出席会议中小股东所持股份的98.6450％[15] 会议合规情况 - 公司法律顾问认为本次股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[16]

会议相关 - 公司第八届董事会第十次会议于2025年10月28日召开[2] - 审议通过《2025年第三季度报告》[2] - 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》[3] 人员聘任 - 同意聘任张永胜为公司副总经理[3] - 张永胜有清华EMBA学位，持494,208股股份[6]

会议基本信息 - 公司董事会2025年10月11日公告股东大会会议通知，现场会议10月28日14：00召开，网络投票时间为10月28日[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表18人，代表股份260,458,367股，占比32.8165%[7] - 参与网络投票股东310人，代表股份13,206,060股，占比1.6639%[7] - 中小投资者313人，代表股份39,932,167股，占比5.0313%[7] 议案审议情况 - 审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等议案[10] - 《修订<公司章程>》同意273,148,749股，占比99.8116%[12] - 《修订<股东会议事规则>》同意266,102,649股，占比97.2368%[15] - 《修订<董事会议事规则>》同意266,109,249股，占比97.2393%[18] - 《修订<累积投票制度实施细则>》同意266,122,649股，占比97.2442%[20] - 《修订<关联交易决策制度>》同意265,976,283股，占比97.1907%[23] - 《修订<对外担保管理制度>》同意266,084,849股，占比97.2303%[25] - 《修订<网络投票实施细则>》同意265,869,683股，占比97.1517%[27] - 《修订<董事会审计委员会年报工作制度>》同意266,093,649股，占比97.2336%[29] - 《废止<监事会议事规则>》同意273,097,749股，占比99.7929%[31] - 《废止<监事会主席年薪制规定>》同意272,989,483股，占比99.7534%[33] - 《新增<董事离职管理制度>》同意273,123,349股，占比99.8023%[36] 会议结果 - 所有议案均获通过，部分属特别决议议案获三分之二以上通过[12][21][24][26][28][30][32][35][37] - 律师认为股东大会程序合法，表决结果有效[37][38]

山东新北洋信息技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-044 山东新北洋信息技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 2 山东新北洋信息技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 702,579,489.94 | 5.62% ...

中标项目基本情况 - 公司控股子公司威海新北洋正棋机器人股份有限公司中标中国邮政集团有限公司吉林省长春邮区中心邮件处理场地带设备业务外包项目 [1] - 项目服务期限为合同期限5年，每年一签 [1] - 中标含税金额为1.05亿元，具体按实际业务量及服务质量考核等情况据实结算 [1] 业务模式与战略意义 - 此次中标项目将采取"设备+分拣服务"的业务模式 [2] - 该业务模式于2019年起开始涉足，目前已成长为"一体两翼、八大业务"战略中"第二战略成长曲线-服务运营业务"的重要组成部分 [2] - 公司依托高效可靠的生产控制、核心关键基础零部件自研技术以及自研的"昆仑智拣"分拣运营软件平台，可为物流商客户打造覆盖物流分拣全链路的一站式解决方案 [2] 行业背景与客户需求 - 各大物流商普遍面临分拣成本不断攀升的难题，对提高分拣效率、降低分拣成本的诉求愈发强烈 [2] - "设备+分拣服务"的业务模式通过设备和分拣服务的搭配组合，打破了过往仅凭设备单一方式解决问题的限制 [2] - 该综合解决方案能助力物流商更专注于提升服务质量、塑造品牌价值 [2] 市场拓展与业绩影响 - 今年以来，公司与中国邮政集团有限公司的合作不断迈上新台阶，接连中标河南洛阳、周口、南阳，贵州贵阳，江苏淮安，南京江宁，吉林长春等多个地区的招标项目 [2] - 随着后续相关项目的顺利签约与实施，预计将为公司在物流分拣市场的进一步开拓和整体经营业绩的提升带来积极影响 [2]

公司中标信息 - 控股子公司威海新北洋正棋机器人股份有限公司收到中国邮政集团有限公司吉林省长春邮区中心邮件处理场地带设备业务外包项目的中标通知书 [2] - 中标含税金额为1.05亿元 具体结算将根据实际业务量及服务质量考核等情况据实进行 [2] 项目细节 - 项目名称为中国邮政集团有限公司吉林省长春邮区中心邮件处理场地带设备业务外包项目 [2] - 公告发布时间为10月23日晚间 [2]

公司重大事项 - 华夏银行董事会同意聘任方宜为首席风险官 其任职资格尚需报国家金融监管总局核准[4] - 新莱应材子公司方新精密拟在昆山市陆家镇投资20亿元建设半导体核心零部件项目 项目达产后预计年产值超15亿元[5][6] - 华泰证券子公司华泰期货选举赵昌涛为董事长 胡智不再担任[7] - 川发龙蟒子公司拟在四川省绵竹市投资3.66亿元建设10万吨/年磷酸二氢锂项目 以强化新能源材料板块业务布局[8] - 华工科技拟筹划发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市[9] - 江苏雷利实控人由苏建国变更为苏建国和苏达 苏达为苏建国之子并现任公司总经理[10] - 电投能源与独立董事韩放无法取得联系 但不会对公司董事会运作和经营产生影响[11] - 洽洽食品子公司创味来与控股股东合肥华泰集团拟共同出资4亿元设立投资公司 聚焦休闲食品产业链投资[12][13] - 钢研高纳控股子公司拟在沙特阿拉伯投资不超过1.38亿元设立全资子公司并新建乙烯裂解炉管生产线产业基地[14] - 扬杰科技终止收购贝特电子100%股权 原因为双方在经营理念和管理思路上存在较多分歧[15] 第三季度及前三季度业绩显著增长 - 友发集团第三季度净利润2.15亿元 同比增长2320.53% 前三季度净利润5.02亿元 同比增长399.25%[16] - 卓易信息第三季度净利润1747.52万元 同比增长2074.65% 前三季度净利润4460.07万元 同比增长122.02%[17] - 北方导航第三季度净利润829.89万元 同比增长1681.27% 前三季度营业收入24.68亿元 同比增长210.01%[18] - 天能重工前三季度净利润8405.86万元 同比增长1359.03% 主要因塔筒销量增长[19] - 特一药业前三季度归母净利润6521.71万元 同比增长985.18% 主要因中药产品销售收入显著增长[20] - 华绿生物第三季度净利润7002.82万元 同比增长619.37%[21] - 臻镭科技前三季度净利润1.01亿元 同比增长598.09% 营业收入3.02亿元 同比增长65.76%[22] - 生益电子预计前三季度归母净利润10.74亿元至11.54亿元 同比增长476%到519% 因高附加值产品占比提升[23] - 广联达第三季度归母净利润7395.19万元 同比增长244.89%[24] - 英力股份第三季度归母净利润349.57万元 同比增长229.14%[25] - 广康生化第三季度归母净利润583.45万元 同比增长236.87%[26] - 高铁电气第三季度净利润791.56万元 同比增长242.35% 因部分较大项目陆续开始供货[27] - 广大特材前三季度净利润2.49亿元 同比增长213.65% 因毛利率提升及期间费用率下降[28] - 宝丰能源第三季度净利润32.32亿元 同比增长162.34% 因内蒙古烯烃项目投产导致产能增加[29] - 三孚股份第三季度净利润2567.72万元 同比增长162.25% 因钾系列产品及硅烷偶联剂产品盈利能力增加[30][31] - 五矿新能第三季度净利润672.43万元 同比增长106.31% 因销售订单增长及产能利用率提升[32] - 派能科技第三季度净利润3393.97万元 同比增长94.01% 因家用储能市场复苏及工商业储能等业务快速增长[33] - 三生国健前三季度归母净利润3.99亿元 同比增长71.15% 因授权许可收入及CDMO业务增长[34] 第三季度及前三季度业绩亏损或下滑 - 华大智造前三季度亏损1.2亿元 但同比减亏74.2% 因费用下降及汇兑收益增加[35] - 热景生物前三季度净亏损1.09亿元 因体外诊断行业受集采等政策影响导致价格下降及需求减少[36][37] - 江山欧派第三季度净亏损5157.96万元 因行业市场下行及竞争激烈导致收入下降和毛利率下降[38] - 太平鸟第三季度净利润亏损4945.26万元 前三季度净利润2825.9万元 同比下降73.79%[39] - 中科通达前三季度亏损687.41万元 因政府项目进度低于预期及公司主动缩减低质项目[40] - 卧龙新能第三季度亏损579.7万元 同比由盈转亏 因房地产业务规模收窄[41] 重大项目签约 - 精工钢构签约沙特奇迪亚文化艺术中心项目分包合同 金额约12.3亿元 占公司最近一期经审计营业收入的6.7%[42][43] - 新北洋控股子公司中标中国邮政集团公司项目 中标含税金额1.05亿元[44] - 迈普医学拟与关联方签订产品销售代理合作协议 代理销售产品预估采购含税金额分别为2150万元和350万元[45] 股东减持与再融资 - 云路股份股东郭克云拟减持不超过360万股公司股份 不超过公司总股本的3%[46] - 信达证券获证监会批复 同意公司向专业投资者公开发行不超过100亿元科技创新公司债券[47]