证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-010 山东新北洋信息技术股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼五楼会议室以现场方式召开。 会议应参加表决的监事 7 名，实际参加表决的监事 7 名，其中监事卞利伟先生因工作原因， 授权监事宁燕妮女士代为表决。会议由监事会主席张永胜先生主持。会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议 合法有效。与会监事审议并形成如下决议： 一、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案须提交 2024 年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cni ...

第八届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-009 山东新北洋信息技术股份有限公司 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案须提交 2024 年度股东大会审议。 三、审议并通过《2024 年度利润分配预案》 本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于 2025 年 4 月 24 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼一楼会议室以现场方 式召开。会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，其中董事刘志刚先生因 工作原因，授权董事黄雪莹女士代为表决；独立董事汪东升士先生因工作原因，授权独立 董事季振洲先生代为表决。会议由董事长宋森先生主持。会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和 ...

一、审议程序 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-021 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司自上市以来始终重视股东回报，每年均进行利润分配，通过良好的经营业绩和财 务规划，确保股东能够长期持续分享到公司成长的红利，公司上市后累计现金分红 16.83 1 亿元（含本次分红以及往期回购公司股份且已注销金额）。 （二）调整原则 如在本次利润分配过程中，因故致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不 变的原则，以利润分配股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股数）为基 数，重新调整分配总额后进行分配。 三、现金分红预案的具体情况 （一）基本内容 1、分配基准：2024 年度 ...

2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 山东新北洋信息技术股份有限公司 索引 页码 审计报告 ᇗ䇗ᣛ䜞 ;<=+-1$$% ኡьᯠे⌻ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ഋǃ 䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦᇑ䇑㿱 ᡁԜ䇔Ѫˈᯠे⌻ޜਨҾ ᒤ ᴸ ᰕ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ઼ ޣ㿴ᇊ൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒؍ᤱҶᴹ᭸Ⲵ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦDŽ ኡьᯠे⌻ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑 Ҷኡьᯠे⌻ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ᯠे⌻ޜਨ˅ ᒤ ᴸ ᰕ䍒࣑ᣕ Ⲵᴹ᭸ᙗDŽࡦ䜘᧗ аǃ Աъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ ǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJ ǃljԱъ䜘᧗ࡦ䇴 ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴ԧަᴹ᭸ᙗᱟᯠे⌻ޜਨ㪓һՊ Ⲵ䍓ԫDŽ Ҽǃ ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑 㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧䘋㹼ᣛ䵢DŽ йǃ 䜘᧗ࡦⲴപᴹተ䲀ᙗ 䜘᧗ࡦާᴹപᴹተ䲀ᙗˈᆈ൘н㜭䱢→઼ਁ⧠䭉ᣕⲴਟ㜭ᙗDŽ↔ཆˈ⭡ҾᛵߥⲴ ਈॆਟ㜭ሬ㠤䜘᧗ࡦਈᗇнᚠᖃˈᡆሩ᧗ࡦ᭯ㆆ઼〻ᒿ䚥ᗚⲴ〻ᓖ䱽վˈṩᦞ䜘 ...

2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified nublic accountants 100027 P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | ީӄኧђ᯦्⍁ؗᚥᢶᵥ㛗Գᴿ䲆ޢਮ ᒪᓜ䶔㔅㩛ᙝ䍺䠇খ⭞ެԌީ㚊䍺䠇ᖶᶛⲺщ亯䈪᱄ ;<=+-1$$% ኡьᯠे⌻ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ኡьᯠे⌻ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᤹➗ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᇑ䇑߶ࡉ ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（季振洲） 各位股东及代表： 大家好！ （一）个人基本情况 季振洲：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学计 算机专业博士。曾任哈尔滨工业大学讲师、副教授、教授。现任哈尔滨工业大学 （威海）教授、博导、新北洋独立董事。长期从事高性能计算、计算机系统结构 与安全、芯片设计、人工智能、物联网技术与安全等研究。 现将本人 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事参加董事会及股东大会的情况 | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董 | 以通讯方式 参加董事会 | | 委托出席董 | 缺席董事会 | 出席股东大 | | | | 事会次数 | | | 事会次数 | 次数 | 会次数 | | | 次数 | | 次数 | | | | | | 季振洲 | | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（宋文山） 各位股东及代表： 大家好！ 报告期内，本人对个人的独立性情况进行了自查，任职资格符合《上市公司 独立董事管理办法》所述的各项独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事参加董事会及股东大会的情况 | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 | | 现场出席董 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 出席股东大 | | | | | 事会次数 | | 事会次数 | 次数 | 会次数 | | | 次数 | | | 次数 | | | | | 宋文山 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 报告期内，本人能够按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等的 规定和要求，按时出席董事会和股东大会，认真审议议案。报告期内，本人对提 作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（汪东升） 二、独立董事年度履职概况 （一）独立董事参加董事会及股东大会的情况 各位股东及代表： 大家好！ 作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等法律法规、部门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 公司董事会换届选举完成后，本人自 2024 年 5 月 17 日起担任董事会独立 董事及董事会专门委员会相关职务，现就本人 2024 年度任职期间履职情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 汪东升：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，清华大学 计算机系教授，博士生导师。曾获国家科技进步二等奖、北京市科技进步二等奖。 现任清华大学计算机系长聘教授，新北洋独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人对个人的独立性情况进行了自查，任职 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（钱苏昕） 各位股东及代表： 大家好！ 作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等法律法规、部门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 钱苏昕：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学制冷 与低温工程系二级教授，博导，入选国家级人才计划，曾获山东省和青岛市科学 技术奖。曾任马里兰大学研究助理、西安交通大学能动学院讲师、副教授，现任 西安交通大学能动学院教授、威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事、新北 洋独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人对个人的独立性情况进行了自查，任职资格符合《上市公司 独立董事管理办法》所述的各项独立性要求，不存在影响独立性的情况 ...