战略委员会构成 - 由6名董事组成，含4名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知[14] - 两名以上委员提议等可开临时会[16] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] 工作流程 - 投资评审小组做前期准备并提供资料[12] - 战略委员会根据提案开会并提交董事会[12] 规则生效与解释 - 议事规则经董事会审议通过后生效[18] - 由董事会负责解释和修订[20]

提名委员会议事规则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关法律法规，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 本议事规则所称董事是指公司董事长、董事、独立董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及由总经 理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 山东新北洋信息技术股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人 ...

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[4] - 单独或合并持股1%以上股东可提独立董事候选人[7] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[4] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[4] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得被提名[9] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得被提名[9] - 过往任职因未出席会议被解职未满12个月不得被提名[9] - 原则上最多在三家境内上市公司担任[2] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[10] 独立董事任期与履职 - 任期届满连选可连任，但不超6年[10] - 连续两次未出席会议且不委托他人，董事会30日内提请股东会解职[12] - 因辞职等致比例不符，60日内完成补选[12] - 每年对独立性自查，董事会每年评估并出具意见与年报同披露[5] - 每年在上市公司现场工作不少于十五日[24] - 向年度股东会提交述职报告，最迟发通知时披露[24] 独立董事职权行使 - 部分事项需全体独立董事过半数同意提交董事会审议[15] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意提交董事会[17] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可[17] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[18] 公司对独立董事的义务 - 定期通报运营情况、提供资料，组织或配合实地考察[21] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专委会会前三日提供[23] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[23] - 履职时相关人员应配合，否则可报告[22] - 涉及应披露信息及时披露，否则独立董事可申请或报告[22] - 给予与其职责适应的津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[22] 其他规定 - 投资者保护机构可公开请求股东委托提名[7] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[26] - 发现特定情形应尽职调查，必要时聘中介专项调查[24]

高管薪酬 - 总经理基本年薪45.6万元，其他高管32.4万元[6] - 新聘任高管考察期内基本年薪按80%执行[7] 绩效计算 - 绩效年薪基数系数K范围0.5 - 2[8] - 经营计划完成率由营收和净利润目标达成率计算[8] 奖惩规定 - 重大事故或减值扣10%年薪，“一票否决”扣5%[12] 限额规定 - 总经理年薪最高不超职工平均收入20倍[13] - 总经理“超额奖金”占比不超30%[13]

公司治理 - 2025年10月10日召开第八届董事会第九次会议，审议通过修订《公司章程》及其附件等议案[1] - 注册登记机关由山东省工商行政管理局变更为威海市行政审批服务局，营业执照号码变更为统一社会信用代码91370000745659029G[1] - 担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[1] 章程修订 - 高级管理人员定义去掉总工程师，财务总监表述改为财务负责人[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 公司增加资本方式中，公开发行股份改为向不特定对象发行股份，非公开发行股份改为向特定对象发行股份[2] 股份相关 - 公司收购本公司股份方式改为通过公开的集中交易方式或法律等认可的其他方式[2] - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[3] - 原规定持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告的条款被删除[4] 股东权益 - 股东对违反法律、行政法规的股东大会、董事会决议，有权请求法院认定无效[3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对董事等给公司造成损失的情况，可书面请求审计委员会等向法院提起诉讼[4] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[8] 股东会审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 股东会审议批准公司与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议通过[6] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[11][12] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，新增职工代表董事1名[13] - 董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士[14] 高级管理人员 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[20] - 公司新增设董事会秘书，负责相关事务[20] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[21] - 公司现金股利政策目标为相对稳健、稳定，存在特定情形可不进行利润分配[22] 审计相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[18] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[19] - 内部审计机构对公司业务活动等进行监督检查，应保持独立性，向董事会负责并接受审计委员会监督指导[22] 其他 - 公告发布时间为2025年10月11日[3]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于2025年10月28日召开[1] - 现场会议时间为10月28日14:00，网络投票分时段进行[2] - 会议股权登记日为2025年10月20日[2] 议案相关 - 部分议案需2/3以上有效表决权通过，其余半数以上[6] - 《公司章程》修订议案有4个子议案[16] - 《部分管理制度》修订等议案有7个子议案[16] 制度修订 - 需修订《公司章程》等多项制度[16] - 需废止《监事会议事规则》等[16] - 需新增《董事离职管理制度》[16]

会议信息 - 公司第八届董事会第九次会议于2025年10月10日召开[1] - 会议通知于2025年9月23日以多种方式发送给全体董事[1] - 会议在山东省威海市环翠区昆仑路126号以现场结合通讯方式召开[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》各审议事项9票同意，须提交2025年第一次临时股东大会审议[1][2] - 《关于修订、废止、新增部分管理制度的议案》部分事项9票同意，部分7票同意，部分须提交股东大会审议[3][4][5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意[6] 议案内容 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》含修订《公司章程》等4项内容[1][2] - 《关于修订、废止、新增部分管理制度的议案》含修订《董事会秘书工作细则》等35项内容[2][3][4][5] - 废止《监事会议事规则》《监事会主席年薪制规定》两项制度[4] 信息披露 - 修订后的制度及股东大会通知刊登在指定媒体[1][2][5][6]

公司股权结构 - 新北洋目前无控股股东且无实际控制人 [1] - 公司股东构成包含国资背景法人股东、其他类型法人股东及自然人股东 [1]

股价与交易表现 - 9月17日股价下跌0.38% 成交额达1.19亿元 [1] - 当日融资买入1929.89万元 融资净买入753.54万元 [1] - 融资融券余额合计4.70亿元 融资余额占流通市值7.42% 处于近一年80%分位高位水平 [1] 融资融券动态 - 融资余额4.70亿元 融券余量1.92万股 融券余额15.01万元 [1] - 融券偿还400股 融券卖出0股 融券余额处于近一年50%分位较高水平 [1] 股东结构变化 - 截至8月31日股东户数5.44万户 较上期减少6.82% [2] - 人均流通股14360股 较上期增加7.31% [2] - 香港中央结算有限公司退出十大流通股东行列 [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入12.79亿元 同比增长24.04% [2] - 归母净利润3725.66万元 同比增长114.60% [2] 公司基本概况 - 主营业务为智能设备/装备研发生产销售服务 [1] - 收入构成：智能自助终端26.79% 打印扫描产品21.43% 服务运营14.55% 智慧金融设备13.06% 关键基础零部件10.49% 智能物流装备9.19% 其他4.49% [1] - A股上市后累计派现15.79亿元 近三年累计派现3.51亿元 [2]

业务定位 - 控股子公司正棋机器人主要面向快递物流和电商物流运营商客户 提供物流网点自动化系列智能设备 自动化装备和全场景综合集成解决方案 [2] 技术发展路径 - 规划分三步发展机器人/自动化关键基础零部件业务：第一步聚焦物流分拣自动化关键基础零部件 第二步拓展至物流自动化关键基础零部件 第三步延伸至机器人自动化关键基础零部件 [2] - 当前已研发伺服电机 伺服驱动器 电滚筒等产品 除自研自用外正积极向其他集成商推广 力争达成批量化合作 [2] 战略规划 - 通过三步走战略培育公司未来5至7年后的长远竞争优势与新兴增长极 [2]